Ухвала суду № 48863537, 17.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23618/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., за участю сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машика В.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машика В.П., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

08.07.2015 слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машика В.П., за погодженням із старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Мельніченком М.І., звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ "ПУМБ" МФО 334851, розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, а також надати можливість їх вилучити, а саме: документи про рух грошових коштів по рахункам №260072892 (долар США, українська гривня, євро) БФ «Євробаскет 2015» код 38896385, із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, номерів рахунків з яких перераховувались та на які перераховувались грошові кошти) та призначенням платежів з моменту відкриття рахунка по 22.06.2015 на магнітному та паперовому носіях; копії документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку БФ «Євробаскет 2015» код 38896385, напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; копії договорів про встановлення системи "Банк-Клієнт" по рахункам №260072892 (долар США, українська гривня, євро), а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер БФ «Євробаскет 2015» код 38896385, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером БФ «Євробаскет 2015» код 38896385, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді; копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам №260072892 (долар США, українська гривня, євро), який відкритий БФ «Євробаскет 2015» код 38896385, та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по 22.06.2015; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001164, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2015 за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах директором ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет» ОСОБА_3 та іншими службовими особами зазначеного товариства, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно фактичних обставин справи: У період 2013-2014 років директор ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет» ОСОБА_3 та інші службові особами зазначеного товариства зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи державними коштами в сумі 19,3 млн. грн., що були виділені для вирішення організаційних фінансових та інших питань підготовки для проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року.

Так, 27.12.2013 між ВГО «Федерація баскетболу України» в особі Генерального директора ОСОБА_4 укладено договір про надання безповоротної фінансової допомоги з директором ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет» ОСОБА_3 на виконання якого в період 2013-2014 років на адресу останнього перераховано державні кошти в сумі 19,3 млн.грн.

На виконання вказаного договору, 27.11.2013 о 17 годині 50 хвилин 57 секунд ДП «АМПУ» код 38727770 перерахувало 30 млн. грн. на рахунок №2600004742 ВГО «Федерація баскетболу України» відкритий у АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) з призначенням платежу: «надання благодійної (гуманітарної) допомоги».

Наступного дня, 28.11.2013 о 16 годині 23 хвилини 21 секунду ВГО «Федерація баскетболу України» перерахувала 28 млн. грн. на рахунок №26003497 ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет» відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) з призначенням платежу: «поворотна фінансова допомога згідно листа від 28.11.2013 р МОК/2015/14-01-86».

В подальшому 02.12.2013 о 12 годині 18 хвилин 29 секунд ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет» перерахувало 27,8 млн.грн. на рахунок №2600004742 ВГО «Федерація баскетболу України» відкритий у АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) з призначенням платежу: « повернення поворотної фінансової допомоги».

Того ж дня, 02.12.2013 ВГО «Федерація баскетболу України» о 14 годині 02 хвилині 43 секунди перерахувала 27,8 млн. грн. на рахунок №260072892 БФ «Євробаскет 2015» код 38896385 відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) з призначенням платежу: «надання гуманітарної допомоги згідно договору №1 від 29.11.2013».

Також в ході досудового розслідування встановлено, що БФ «Євробаскет 2015» код 38896385, в банку ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, м. Київ вул. Андріївська, 4, відкрито розрахункові рахунки №260072892 (долар США, українська гривня, євро), на які БФ «Євробаскет 2015» код 38896385 отримало грошові кошти перераховані ДП «АМПУ» на ВГО «Федерація баскетболу України» як «благодійна (гуманітарна) допомога» на проведення Євробаскет - 2015 та повинно було їх використовувати ощадливо та виключно за їх цільовим призначенням (згідно договору про надання благодійної допомоги (Гуманітарної) допомоги.

З метою встановлення, обставин вчинення кримінального правопорушення або його спростування, а також встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину необхідно отримати інформацію у ПАТ «ПУМБ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ПУМБ» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42015000000001164.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машика В.П., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машиці Валерію Петровичу, та слідчим слідчої групи, а саме: слідчому слідчої групи Кузьменку Олександру Миколайовичу, слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Черепанову Роману Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ ,МФО 334851, розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, а також надати можливість їх вилучити, а саме: документи про рух грошових коштів по рахункам №260072892 (долар США, українська гривня, євро) БФ «Євробаскет 2015» код 38896385, із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, номерів рахунків з яких перераховувались та на які перераховувались грошові кошти) та призначенням платежів з моменту відкриття рахунка по 22.06.2015 на магнітному та паперовому носіях; копії документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку БФ «Євробаскет 2015» код 38896385, напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; копії договорів про встановлення системи "Банк-Клієнт" по рахункам №260072892 (долар США, українська гривня, євро), а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер БФ «Євробаскет 2015» код 38896385, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером БФ «Євробаскет 2015» код 38896385, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді; копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам №260072892 (долар США, українська гривня, євро), який відкритий БФ «Євробаскет 2015» код 38896385, та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по 22.06.2015; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23618/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Машиці В.П.

Виконавець: Москаленко К.О.

13.07.2015