Ухвала суду № 48863494, 21.08.2015, Оболонський районний суд міста Києва

21.08.2015 Справа № 756/8372/15-к

Унікальний 756/8372/15-к

Порядковий № 1-кп/756/627/15

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

21 серпня 2015 року Оболонський районний суд м. Києва

в складі: головуючого - судді Літвінова В.Є.,

при секретарі - Сороці М.Ю.,

за участю прокурорів - Тесленко В.Ю., Речицької Н.А.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в:

Відповідно до клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, ОСОБА_1 здійснив пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створив суб'єкт підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч.І ст. 205 КК України, за наступних обставин.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_1 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Інвестиційний навігатор», код ЄДРПОУ 38662750 (далі - ТОВ «Компанія «Інвестиційний навігатор»).

Не зважаючи на те, що вказане підприємство зареєстровано в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_1 взяв участь у його реєстрації не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинив злочин у сфері господарської діяльності, передбачений ч.5 ст. 27 ч.І ст. 205 КК України за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1, у березні 2013 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи поблизу станції метро «Оболонь» в м. Києві, погодився на пропозицію невстановленої слідством особи на ім'я ОСОБА_4 зареєструвати за грошову винагороду суб'єкт підприємницької діяльності TOB «Компанія «Інвестиційний навігатор» на своє ім'я та, стати його засновником та директором в одній особі, не маючи наміру здійснення статутної господарської діяльності, діючи з корисливих спонукань та усвідомлюючи при цьому, що реєстрація вказаного товариства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності, передбачаючи можливість спричинення державі матеріальної шкоди в результаті такої незаконної діяльності.

Відповідно до домовленості з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_4, ОСОБА_1 повинен надати свої анкетні дані, копії документів, що посвідчують особу та картку фізичної особи - платника податків, підписати статутні та інші документи по реєстрації підприємства - ТОВ «Компанія «Інвестиційний навігатор». У свою чергу, невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_4, повинна підготувати документи, необхідні для реєстрації підприємства в органах державної влади та організувати здійснення його державної реєстрації, забезпечити та надати можливість невстановленим слідством особам використовувати зареєстроване підприємство з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_1, відповідно до попередньої домовленості з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_4, наступного дня у невстановлений час та в невстановленому місці надав останньому копії власного паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податків, на підставі яких невстановлені слідством особи виготовили Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Інвестиційний навігатор» від 15 березня 2013 року, Статут ТОВ «Компанія «Інвестиційний навігатор».

15.03.2013 року ОСОБА_1, діючи відповідно до вказівок невстановленої слідством особи на ім'я ОСОБА_4, з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що зареєстрований на його прізвище суб'єкт підприємницької діяльності буде використовуватись невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, приїхав за адресою: АДРЕСА_2 до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (далі - ПН КМНО ОСОБА_2.). В присутності ПН КМНО ОСОБА_2, яка не була обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_1 та невстановленої слідством особи на ім'я ОСОБА_4, ОСОБА_1 підписав отриманий від останнього Статут ТОВ «Компанія «Інвестиційний навігатор», після чого ПН КМНО ОСОБА_2 засвідчила справжність підпису ОСОБА_1 у Статуті ТОВ «Компанія «Інвестиційний навігатор»,та зареєструвала за №578 від 15.03.2013 року в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

Крім того, перебуваючи у офісі ПН КМНО ОСОБА_2, ОСОБА_1, окрім Статуту ТОВ «Компанія «Інвестиційний навігатор», підписав Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Інвестиційний навігатор» від 15 березня 2013 року.

Після цього ОСОБА_1, відповідно до наданих йому вказівок невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_4, видав довіреність як засновник ТОВ «Компанія «Інвестиційний навігатор» на ім'я ОСОБА_3 на уповноваження виконувати дії по державній реєстрації ТОВ «Компанія «Інвестиційний Навігатор».

Після підписання вищеперерахованих документів, ОСОБА_1 підписав Реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Компанія «Інвестиційний навігатор» (Форма 1 встановленого зразка відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №3178/5 від 14.10.2011) та передав зазначені документи невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_4 для подальшої державної реєстрації підприємства.

18.03.2013 невстановлені слідством особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, здійснили реєстрацію ТОВ «Компанія «Інвестиційний навігатор» у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонського району реєстраційної служби ТУ юстиції у м. Києві за № 10691020000029990 та постановку цього ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ТОВ «Компанія «Інвестиційний навігатор» на податковий облік в ДПІ у Оболонському районні м. Києва за №265441349543 ТОВ «Компанія «Інвестиційний навігатор».

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи №387 від 17.06.2014, в Статуті ТОВ «Компанія «Інвестиційний навігатор» підписи від імені ОСОБА_1 в реєстраційних та установчих документах ТОВ «Компанія «Інвестиційний навігатор» виконані ОСОБА_1

Таким чином, створення та реєстрація суб'єкта господарювання - ТОВ «Компанія «Інвестиційний навігатор» на ім'я ОСОБА_1, надала можливість невстановленим слідством особам, без відома засновника та директора вказаного фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності, здійснювати незаконні дії, пов'язані з операціями по банківських рахунках ТОВ «Компанія «Інвестиційний навігатор».

За фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Компанія «Інвестиційний навігатор» відносно невстановленої слідством особи на ім'я ОСОБА_4 та інших невставлених слідством осіб, проводиться досудове розслідування СУ ФР ДНІ у Святошинському районі ТУ ДФС у м. Києві в окремому кримінальному провадженні за №32015100080000076 від 24.06.2015.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_1 своїми умисними діями, які виразились у пособництві фіктивному підприємництву, тобто створенню суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

26.06.2015 р. ОСОБА_1 звернувся із заявою до прокуратури Святошинського району м. Києва про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

30.06.2015 р. прокуратура Святошинського району м. Києва звернулась із клопотанням до Оболонського районного суду м. Києва про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

Вислухавши думки учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд встановив наступне.

Згідно п.1. ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі і до набрання вироком законної сили минуло два роки.

Згідно ст. 12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу у розмірі понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Санкцією ч. 1 ст. 205 КК України передбачене покарання у виді штрафу від п'ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, отже строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення цього кримінального правопорушення складає два роки з дня вчинення до набрання вироком законної сили.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 вчинив, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. І ст. 205 КК України, 15.03.2013 і після вчинення кримінального правопорушення перебіг строку давності не зупинявся і не переривався.

Враховуючи, що ОСОБА_1 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, не заперечує щодо звільнення від кримінальної відповідальності з зазначених підстав, керуючись ст.ст. 285-287 КПК України, суд -

у х в а л и в:

ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України на підставі п.1 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №32015100080000004 від 02.02.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України - закрити.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Оболонський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя В.Є. Літвінов