Ухвала суду № 48862313, 08.08.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А ЇН И

про арешт майна

м. Черкаси 08 серпня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С. за участю старшого слідчого СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2, розглянув винесене у кримінальному провадженні №12015250040002416 від 02.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України старшим слідчим СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 і погоджене з прокурором прокуратури міста Черкаси ОСОБА_2 клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слічий слідчого відділу Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що 02.07.2015 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 Нешані про те, що в травні 2015 року особа на ім'я ОСОБА_4 скоїла шахрайські дії відносно нього, в результаті яких заволоділа майном останнього, чим спричинила йому матеріальну шкоду, в сумі близько 80 тис. доларів США.

В ході проведення досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_3 Нешані навесні 2011 року в м. Берут, республіки Ліван відпочивав в кабаре «Царь», де познайомився з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживала в готелі при вказаному кабаре. В подальшому, вони з ОСОБА_4 почали часто спілкуватися та спільно проводити час. Влітку 2011 року ОСОБА_4 поїхала до себе додому на Україну в м. Черкаси. В серпні 2011 року вона запросила чоловіка до себе на гостини, на що він погодився. При цьому ОСОБА_4 запропонувала організувати бізнес з продажу (одягу, взуття, тощо) на що останній також погодився. Оскільки, являється громадянином ОСОБА_5, в нього виникли обєктивні труднощі оформити бізнес в м. Черкаси на себе та контролювати його самотужки, тому він погодився оформити вказаний бізнес на ОСОБА_4. Так, ОСОБА_4 відкрила на своє імя ФОП, при цьому для організації бізнесу (відкриття ФОП, оренду та обладнання приміщення необхідним інвентарем тощо) в 2013 році чоловік надав (надіслав грошовим переказом Вестерн Юніон) ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 15000 доларів США. Наприкінці 2013 року за його грошові кошти ОСОБА_4 відкрила магазин «Стайл», який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. 30 Років Перемоги, в приміщенні, де знаходиться магазин «Фрешмаркет». Таким чином вони з ОСОБА_4 домовились, що він за власні кошти буде купувати та надсилати їй товар, а вона після його реалізації буде повертати чоловікові грошові кошти. З 2011 року вони з ОСОБА_4 постійно підтримували зв'язок та чоловік періодично приїжджав до ОСОБА_4 в м. Черкаси на її запрошення, та проживав у неї вдома за адресою: м. Черкаси, провулок Декабристів. 64. Так як вони мали намір одружитися, чоловік весь цей час допомагав їй матеріально оскільки хотів створити з неї сім'ю та спільно проживати. Так, за його кошти було зроблено ремонт її будинку (зовнішні та внутрішні роботи, ремонт ванної кімнати «Під ключ» та повністю мебльовано будинок). Ним було придбано та залишено у ОСОБА_4: меблі та побутові прилади, які він привіз з ОСОБА_5 (двоспальне ліжко та дві тумбочки - вартістю 3000 доларів США; два телевізори марки «Samsung» вартістю 2000 доларів США; чотири (три) мобільних телефони «Ірhone 5» вартістю,по 1000 доларів США кожен: два мобільних телефони «Samsung Galaxy» вартістю 1000 доларів США кожен; кухонний гарнітур вартістю 5000 доларів США); три ноутбуки вартістю 1200 доларів США кожен. Також з 2011 року по 2015 рік чоловіком на ім'я ОСОБА_4 було відправлено грошовим переказом Вестерн Юніон 48000 (сорок вісім тисяч доларів США). Всього на ремонт, меблювання та обладнання будинку ОСОБА_4, який знаходиться в м. Черкаси по пров. Декабристів, 64 ним було витрачено близько 80000 (вісімдесяти тисяч) доларів СІЛА, що підтверджується відповідними грошовими переказами, квитанціями, чеками. В грудні 2014 року чоловік приїхав до ОСОБА_4 в м. Черкаси святкувати новий рік. Оскільки він працює ювеліром, для бізнесу, привіз зразки ювелірних виробів із золота з дорогоцінними каменями власного виробництва, а саме: два золотих кільця 750 проби вагою по 13 грамів з сімома діамантами; золоте кільце в центрі якого знаходиться «серце з діамантами» вагою 14 грамів; п'ятнадцять золотих кілець з різними візерунками (квітами, серцями тощо) вагою по 4 грами кожне; золотий браслет зєднаний ланцюжком з золотим кільцем в кількості 6 штук вагою по 14 грамів (кожен) окремо; два золотих браслети з серцем вагою по 7 грамів (кожен) окремо; два золотих браслети з квітами вагою по 7 грамів (кожен) окремо; три пари золотих сережок у вигляді різних квітів, дві пари вагою по 8 грамів та одна пара вагою 4 грами; два золотих ланцюжки зєднаними з кольє вагою по 12 грамів кожен; срібні ланцюжки, кільця, та сережки з дорогоцінним камінням ситрін жовтого та рожевого кольору в кількості 16 штук вагою 200 грамів. Новий 2015 рік вони зустрічали у будинку ОСОБА_4. Разом з ними Новий рік святкували: Сергій - брат ОСОБА_4, його дружина Ірина, подруги ОСОБА_4 - ОСОБА_6, Людмила, та подруга Людмила з її чоловіком ОСОБА_7 вище ювелірні вироби він залишив в будинку ОСОБА_4 перед від'їздом до ОСОБА_5. Після святкування нового року повернувся у справах в ОСОБА_5. В подалыпому він неодноразово намагався зв'язатись по телефону та Скайпу з ОСОБА_4. ОСОБА_8 без жодних причин та пояснень почала уникати розмови з чоловіком, безпідставно почала його ігнорувати та перестала перераховувати належні йому грошові кошти за поставлений товар. Внаслідок чого чоловік вирішив приїхати до неї в м. Черкаси. Так, по приїзду в м. Черкаси 1 травня 2015 року він завітав до будинку ОСОБА_8, де остання навіть не пустивши його на поріг, повідомила його про те, що вона не має наміру створювати з ним сімю та підтримувати будь-які стосунки. При цьому, ОСОБА_8 відмовилась повернути належні йому грошові кошти та ювелірні вироби. Також подруга ОСОБА_6 повідомила його про те, що ОСОБА_8 не мала наміру утворювати з ним сім'ю. За таких обставин він був змушений винаймати житло в готелі «Апельсин» в м. Черкаси. Також ОСОБА_4 безпідставно не повернула чоловікові дорогоцінні ювелірні вироби (згідно вищезазначеного переліку) та грошові кошти за поставлений ним товар, а саме: одяг (жакети, джинси, сорочки, брюки) в кількості 12350 шт., вартістю 5-8 доларів за одиницю товару; часи наручні в кількості 200 штук, вартістю 3-5 доларів за одиницю товару; взуття в кількості 150 пар вартістю 20 доларів за пару товару; ремені в кількості 300 штук вартістю 5 доларів США за одиницю 4 товару; шкарпетки в кількості 200 штук вартістю 0,5 долара США за пару товару. Загальна сума вартості поставленого ОСОБА_4 товару для продажу складає близько 85000 доларів США.

На підставі ухвали про дозвіл на обшук 14.07.2015 ст. слідчим СВ Соснівського РВ ОСОБА_1 за участі прокурора прокуратури та оперативних співробітників провели обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1. В ході обшуку вилучено наступні речі: одне кільце з металу жовтого кольору з каменями в кількості семи штук; кільце з металу жовтого кольору з серцем в каменях; ланцюжок з металу жовтого кольору з квіткою з пятьма пелюстками; ланцюжок з металу жовтого кольору з метеликом; ланцюжок з металу жовтого кольору з квіткою на дві великі пелюстки; ланцюжок з металу білого кольору з хрестиком; ланцюжок з металу жовтого кольору з квіткою; ланцюжок з металу білого кольору з квіткою(чотири обідки пелюсток); ланцюжок з металу жовтого кольору з метеликом; ланцюжок з металу жовтого кольору з хрестиком з камінцями; ланцюжок з металу жовтого кольору з метеликом та камінцями та квіткою з камінцями; ланцюжок з металу жовтого кольору з двома метеликами; ланцюжок з металу жовтого кольору з кільцями в кількості трьох штук з камінцями; дві сережки у формі круга з квітами всередині(у формі «цвяшок»); одна з застібкою, інша без; (зламана); кільце з металу білого кольору з камінням рожевого кольору; кільце з металу білого кольору з каменем білого кольору; кільце з металу білого кольору з серцем та каменями жовтого кольору; ланцюжок з металу білого кольору з підвісом з металу білого кольору з каменем жовтого кольору; підвіс з металу білого кольору з каменем рожевого кольору; вказане виявлене в шкатулці комоду в спальні. В шухляді комоду виявлено грошові кошти наступними купюрами, серіями та номерами: по двадцять доларів 4 штуки: GJ 06862497A; JB 15482702 E; GB 78426893 B; IB 68242742 B; по сто доларів США 10 штук: LC 29287259 A; LC 29287274 A; LC 29287276 A; LC 29287275 A; LC 29287277 A; LC 29287260 A; LF 64727701 H; LL 07358268 A; LD 96547338 B; LL 56930956 A; по пятдесят доларів США одинадцять штук: JJ 17520489 A; JJ 17522089 A; JJ 17520493 A; JJ 17520494 A; JJ 17520495 A; JJ 17520490 A; JJ 17522096 A; JJ 17522095 A; 17522094 A; 17522093 A; JJ 17520496 A; по доларів США десять: JJ 47090975 A; JJ 47090983 A; JJ 47090982 A; JJ 47090981 A; JJ 47090980 A; JJ 47090980 A; JJ 47090979 A; JJ 49572540 A; JJ 49577539 A; JJ 49577538 A; JJ 49577537 A; JE 62786297 A; JE 62786296 A; JE 62786295 A; JE 62786294 A; JE 62786293 A; JE 25130930 A; JE 25130931 A; JE 25130932 A; JE 25130933 A; JE 25130934 A; JJ 47090976 A; JE 25133923 A; JE 25133925 A; JE 25130936 A; JE 25133921 A; JE 25133924 A; JE 25133926 A; JE 25133920 A; JE 25130937 A; JE 25130935 A; JE 25130929 A; JJ 47090977 A; IJ 49577535 A; JE 25133927 A; IJ 49577536 A; JE 25133922 A; JE 25133928 A; JE 62799293 A; JE 62799294 A; JE 62799292 A; JE 62799291 A; JE 62799290 A; IL 19662230 B; IL 19662229 B; IL 19662228 B; IL 19662227 B; IL 19662226 B; IL 19662232 B; IL 19662233 B; IL 19662231 B; IJ 49577534 A; JJ 47102875 A; JE 62799289 A; пятдесят три штуки, загальна сума дві тисячі сто сімдесят доларів США; кольорові сорочки в кількості двісті тридцять дві сорочки; брюки в кількості вісімнадцяти штук; брюки в кількості пяти штук; жакети в кількості дві штуки.

03.08.2015 ОСОБА_3 Нешані надав копії документів, що посвідчують придбання цих документів.

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, які просили задовольнити дане клопотання, перевіривши матеріали провадження та матеріали клопотання, слідчий суддяна підставі викладеного та враховуючи те, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження та забезпечення збереження речового доказу, а також є спірним майном необхідно накласти арешт на вищеперераховане майно, виявлене та вилучене в ході обшуку за адресою реєстрації та проживання ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.170-173КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 задовольнити.

Накласти арешт на одне кільце з металу жовтого кольору з каменями в кількості семи штук; кільце з металу жовтого кольору з серцем в каменях; ланцюжок з металу жовтого кольору з квіткою з пятьма пелюстками; ланцюжок з металу жовтого кольору з метеликом; ланцюжок з металу жовтого кольору з квіткою на дві великі пелюстки; ланцюжок з металу білого кольору з хрестиком; ланцюжок з металу жовтого кольору з квіткою; ланцюжок з металу білого кольору з квіткою(чотири обідки пелюсток); ланцюжок з металу жовтого кольору з метеликом; ланцюжок з металу жовтого кольору з хрестиком з камінцями; ланцюжок з металу жовтого кольору з метеликом та камінцями та квіткою з камінцями; ланцюжок з металу жовтого кольору з двома метеликами; ланцюжок з металу жовтого кольору з кільцями в кількості трьох штук з камінцями; дві сережки у формі круга з квітами всередині(у формі «цвяшок»); одна з застібкою, інша без; (зламана); кільце з металу білого кольору з камінням рожевого кольору; кільце з металу білого кольору з каменем білого кольору; кільце з металу білого кольору з серцем та каменями жовтого кольору; ланцюжок з металу білого кольору з підвісом з металу білого кольору з каменем жовтого кольору; підвіс з металу білого кольору з каменем рожевого кольору; вказане виявлене в шкатулці комоду в спальні. В шухляді комоду виявлено грошові кошти наступними купюрами, серіями та номерами: по двадцять доларів 4 штуки: GJ 06862497A; JB 15482702 E; GB 78426893 B; IB 68242742 B; по сто доларів США 10 штук: LC 29287259 A; LC 29287274 A; LC 29287276 A; LC 29287275 A; LC 29287277 A; LC 29287260 A; LF 64727701 H; LL 07358268 A; LD 96547338 B; LL 56930956 A; по пятдесят доларів США одинадцять штук: JJ 17520489 A; JJ 17522089 A; JJ 17520493 A; JJ 17520494 A; JJ 17520495 A; JJ 17520490 A; JJ 17522096 A; JJ 17522095 A; 17522094 A; 17522093 A; JJ 17520496 A; по доларів США десять: JJ 47090975 A; JJ 47090983 A; JJ 47090982 A; JJ 47090981 A; JJ 47090980 A; JJ 47090980 A; JJ 47090979 A; JJ 49572540 A; JJ 49577539 A; JJ 49577538 A; JJ 49577537 A; JE 62786297 A; JE 62786296 A; JE 62786295 A; JE 62786294 A; JE 62786293 A; JE 25130930 A; JE 25130931 A; JE 25130932 A; JE 25130933 A; JE 25130934 A; JJ 47090976 A; JE 25133923 A; JE 25133925 A; JE 25130936 A; JE 25133921 A; JE 25133924 A; JE 25133926 A; JE 25133920 A; JE 25130937 A; JE 25130935 A; JE 25130929 A; JJ 47090977 A; IJ 49577535 A; JE 25133927 A; IJ 49577536 A; JE 25133922 A; JE 25133928 A; JE 62799293 A; JE 62799294 A; JE 62799292 A; JE 62799291 A; JE 62799290 A; IL 19662230 B; IL 19662229 B; IL 19662228 B; IL 19662227 B; IL 19662226 B; IL 19662232 B; IL 19662233 B; IL 19662231 B; IJ 49577534 A; JJ 47102875 A; JE 62799289 A; пятдесят три штуки, загальна сума дві тисячі сто сімдесят доларів США; кольорові сорочки в кількості двісті тридцять дві сорочки; брюки в кількості вісімнадцяти штук; брюки в кількості пяти штук; жакети в кількості дві штуки.

2. ОСОБА_7 речі передати до кімнати зберігання речових доказів Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області до вирішення питання по суті

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий