Ухвала суду № 48861016, 24.07.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.07.2015 Справа № 554/9646/15-к

Провадження № 1-кс/554/4538/2015

УХВАЛА

Іменем України

24 липня 2015 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави у складі:

слідчого судді Шевської О.І.,

при секретарі Коробковій О.О.,

за участю слідчого Ільїної Ж.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції Ільїної Ж.В. про проведення обшуку, -

встановила:

Слідчий звернулася до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

В провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42012180090000044, відкритого за ч. 4 ст. 190 та ч.1 ст. 358 КК України за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великому розмірі та підробці документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час реалізації скрапленого газу в балонах населенню, працівниками ПАТ «Кременчукгаз» вносяться недостовірні відомості до реєстрів заміни балонів зрідженим газом за жовтень, а саме зазначено особу, якій зріджений газ у балонах не постачався. Так, працівниками ПАТ «Кременчукгаз» до реєстру № 69 внесено дані про продаж 02.10.2012 жителю АДРЕСА_1 ОСОБА_2 двох балонів зрідженого газу вагою по 21 кг кожний. Однак, під час перевірки встановлено, що за вказаною адресою ОСОБА_2 не проживає, жителем у вказаному будинку впродовж 70 років є ОСОБА_3, яка послугами ПАТ «Кременчукгаз» з постачання скрапленого газу у балонах не користується, оскільки має у домоволодінні проведений природний газ. Крім того, працівниками ПАТ «Кременчукгаз» до реєстру № 71 від 08.10.2012 внесено відомості про особу на прізвище ОСОБА_9, без зазначення ініціалів, місця проживання даної особи, та за відсутності підпису про одержання балону з газом, списано на неї 1 балон скрапленого газу вагою 21 кг.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження №42012180090000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Встановлено, що під час реалізації скрапленого газу в балонах населенню, працівниками ПАТ «Кременчукгаз» вносяться недостовірні відомості до реєстрів заміни балонів зрідженим газом завідомо неправдиві відомості про продаж скрапленого газу населенню, зокрема працівниками ПАТ «Кременчукгаз» до реєстру №79 внесено дані про продаж 29.10.2012 мешканцю АДРЕСА_2 ОСОБА_4 двох балонів зрідженого газу, вагою по 21 кг кожний. Однак, з пояснень ОСОБА_4 встановлено, що він послугами ПАТ «Кременчукгаз» не користується і вже три роки поспіль не замовляє балони зі скрапленим газом. Крім того, встановлено аналогічні факти внесення недостовірних даних у реєстри заміни балонів зрідженим газом.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження №42012170090000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

17.12.2014 до Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 щодо вчинення протиправних дій посадовими особами ПАТ «Кременчукгаз», яку зареєстровано за №18282. У вказаному листі зазначено, що протягом 2012-2014 років представники ПАТ «Кременчукгаз» заволоділи «газом» шляхом обману на суму більше одного мільйона гривень.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження №42015170000000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

19.05.2015 вказані кримінальні провадження об'єднані в одне провадження під загальним номером № 42012180090000044.

За результатами проведених негласних слідчих дій встановлено, що впродовж 2014-2015 років службові особи ПАТ «Кременчукгаз» продовжують реалізовувати за комерційними цінами скраплений газ, придбаний на аукціонах за пільговими цінами для населення, приховуючи свою злочинну діяльність шляхом внесення неправдивих відомостей до реєстрів щодо нібито продажу газу населенню.

Під час досудового розслідування встановлено, що головний офіс ПАТ «Кременчукгаз», відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, знаходиться за адресою: м. Кременчук, пров. Героїв Бреста, 46. ОСОБА_6 є ОСОБА_6, ОСОБА_7 - ОСОБА_7, а ОСОБА_8 - ОСОБА_8

Структурними підрозділами ПАТ «Кременчукгаз» є:

- Комсомольський район газопостачання ПАТ «Кременчукгаз», який відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно знаходиться за адресою: м. Комсомольськ, вул. Радянська, 1;

- Семенівський район газопостачання ПАТ «Кременчукгаз», який відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно знаходиться за адресою: Семенівський район, смт. Семенівка, вул. Леніна, 61.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Орендарем нежитлових будівель за адресою: Полтавська область, Семенівський район, смт. Семенівка, вул. Леніна, будинок 61 є ПАТ «Кременчукгаз» (ЄДРПОУ 03351734).

Слідчий вказує на те, що з метою попередження можливості знищення документації, яка містить відомості щодо закупівель скрапленого газу на аукціонах для населення впродовж 2012 - 2015 років, постачання вказаного газу до ПАТ «Кременчукгаз» та його реалізація населенню, виявлення та вилучення якої має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку в офісі Семенівського району газопостачання ПАТ «Кременчукгаз» за адресою: Полтавська область, Семенівський район, смт. Семенівка, вул. Леніна, 61.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий клопотання підтримала, прохала його задовольнити з підстав, що в ньому наведені.

Відповідно до ч.1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з нормою ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання, а саме: надання дозволу на проведення обшуку в офісі Семенівського району газопостачання ПАТ «Кременчукгаз» за адресою: Полтавська область, Семенівський район, смт. Семенівка, вул. Леніна, 61, з метою виявлення наявності або відсутності в діях службових осіб ПАТ «Кременчукгаз» ознак заволодіння пільговим скрапленим газом, шляхом його реалізації за комерційними цінами, обертаючи різницю на свою користь, відомості про що можуть міститися в оригіналах первинної бухгалтерської та фінансово-господарської документації, а також подвійної (чорнової) бухгалтерської документації, як у паперовому вигляді, так і на електронних носіях інформації, в комп'ютерній техніці та оргтехніці, на якій дана документація формувалася та виготовлялася.

Керуючись ст. ст. 107, 233-235 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції Ільїній Ж.В. дозвіл на проведення обшуку в офісі Семенівського району газопостачання ПАТ «Кременчукгаз» за адресою: Полтавська область, Семенівський район, смт. Семенівка, вул. Леніна, 61, з метою виявлення та вилучення оригіналів первинної бухгалтерської та фінансово-господарської документації, а також подвійної (чорнової) бухгалтерської документації, як у паперовому вигляді, так і на електронних носіях інформації, а також комп'ютерна та оргтехніка техніка, на якій документи формувалися та виготовлялася, а саме документації щодо закупівель скрапленого газу на аукціонах для населення, постачання вказаного газу до ПАТ «Кременчукгаз» та його реалізація населенню за період 2012 - 2015 років:

- трьохсторонні договори купівлі-продажу скрапленого газу, укладених між ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз» (Продавець), ВАТ «Кременчукгаз» (Покупець) та Українська аграрна біржа та їх реєстр;

- щомісячні довідки щодо фактичної реалізації скрапленого газу населенню, що подавалися до ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» для участі в спеціалізованих аукціонах;

- документація щодо оприбуткування скрапленого газу придбаного ПАТ «Кременчукгаз» на спеціалізованих аукціонах;

- документація щодо перевозки автотранспортом скрапленого газу до сховищ ПАТ «Кременчукгаз», у тому числі до його структурних підрозділів за період 2012-2015 років (товарно-транспортні накладні, шляхові листи, тощо);

- документація щодо оплати послуг по перевезенню (акти здачі-приймання робіт та їх реєстри);

- документи, що підтверджують реалізацію абоненту балона (накладна) та розрахунок з ним (квитанція, фіскальний звітний чек, денний звіт);

- реєстри заміни балонів скрапленого газу;

- журнал обліку оперативного наповнення балонів скрапленим газом;

- накази, посадові інструкції, інструктажі працівників ПАТ «Кременчукгаз» відповідальних за реалізацію скрапленого газу: начальника служби скрапленого газу; слюсаря та водія авто клітки; на дільницях майстра ССГ; заступника голови правління, який здійснює контроль; а також Положення служби скрапленого газу ПАТ «Кременчукгаз» та структурних підрозділів;

- книга реєстру договорів про постачання скрапленого газу населенню та самі договори між ПАТ «Кременчукгаз» та абонентами,

- реєстр (облік) абонентів (споживачів скрапленого газу),

- картотека абонентів, абонентські картки, списки сільрад щодо абонентів,

- наказ ПАТ «Кременчукгаз» про затвердження ціни на скраплений газ для населення.

Зобов'язати старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції Ільїну Ж.В. перед початком виконання ухвали слідчого судді надати особі, яка володіє приміщенням, а за її відсутності, - іншій присутній особі її копію.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська