Ухвала суду № 48859845, 18.06.2015, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/3915/15-к

УХВАЛА

18 червня 2015 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

головуючого слідчого судді Оладько С.І.,

при секретарі Костяк В.В.,

слідчого Власенко С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12015110040001041 від 12.05.2015р за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч 1 ст.191 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області, старший лейтенант міліції ОСОБА_1, за погодженням із прокурором прокуратури м. Ірпеня ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 МКБ» (МФО-300658), що розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська 8, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення по ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152), а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 26007043100326, який належать клієнту банка - ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки;

- копій паспортів службових осіб ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152);

- відомостей про власників;

- анкет юридичної особи;

- заяв на відкриття поточного рахунку;

- наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152);

- наказів про встановлення лімітів каси;

- заяв на отримання чекових книжок;

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- видаткових касових ордерів про використання готівки;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обовязковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси звязку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «ОСОБА_3 МКБ» (МФО-300658), що розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська 8, банківських операцій по рахунку ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152), для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні, що знаходяться у приміщенні АТ «ОСОБА_3 МКБ» (МФО-300658), що розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська 8.

В судовому засіданні слідчий Власенко С.В клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ «ОСОБА_3 МКБ» у судове засідання не викликався,поскільки слідчим Власенко С.В в судовому засіданні було доведено наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,у зв»язку з чим суд відповідно до ч 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.

Заслухавши обґрунтування слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено,що у провадженні слідчого відділу Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області перебуває кримінальне провадження №12015110040001041 від 12.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження №12015110040001041 12.05.2015 року до Ірпіснького МВ ГУМВС України в Київській області надійшла заява від представника ПП «Білдгрупменеджмент» ОСОБА_4 про те, що в період часу з 20.01.2011 року по 09.04.2014 року з банківських рахунків директором підприємства, було знято з розрахункових рахунків та привласнено 24 956 081,30 грн.

Згідно листа №3413/10/183 від 04.06.2015 від Ірпінської ОСОБА_5 у Київській області, ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152) відкрило у АТ «ОСОБА_3 МКБ» (МФО-300658), що розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська 8, розрахунковий рахунок № 26007043100326, по якому здійснювався рух грошових коштів. З метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152), підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки зазначеного підприємства, встановлення їх джерела та напрямку руху, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилученні документів у АТ «ОСОБА_3 МКБ» (МФО-300658), що розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська 8 по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку № 26007043100326. Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, які діяли від імені ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152), джерело, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках зазначених підприємств та використати їх як доказ незаконної діяльності ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152), іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В інший спосіб не можливо отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, так як проведення інших слідчих дій на даному етапі може викрити наміри досудового слідства, що призведе до закриття даного закладу та знищення документації, що підтверджує злочині дії службових осіб ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152) та унеможливить документування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У зв»язку з викладеним,з метою встановлення осіб,причетних до вчинення вказаного злочину,фактів руху грошових коштів по рахунку,є необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів і їх вилучення у АТ «ОСОБА_3 МКБ» (МФО-300658), що розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська 8 а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 26007043100326, який належать клієнту банка - ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки;

- копій паспортів службових осіб ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152);

- відомостей про власників;

- анкет юридичної особи;

- заяв на відкриття поточного рахунку;

- наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152);

- наказів про встановлення лімітів каси;

- заяв на отримання чекових книжок;

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- видаткових касових ордерів про використання готівки;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обовязковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси звязку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «ОСОБА_3 МКБ» (МФО-300658), що розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська 8, банківських операцій по рахунку ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152), для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні, що знаходяться у приміщенні АТ «ОСОБА_3 МКБ» (МФО-300658), що розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська 8.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163 КПК України слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 МКБ» (МФО-300658), що розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська 8, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення по ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152), а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 26007043100326, який належать клієнту банка - ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки;

- копій паспортів службових осіб ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152);

- відомостей про власників;

- анкет юридичної особи;

- заяв на відкриття поточного рахунку;

- наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152);

- наказів про встановлення лімітів каси;

- заяв на отримання чекових книжок;

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- видаткових касових ордерів про використання готівки;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обовязковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси звязку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «ОСОБА_3 МКБ» (МФО-300658), що розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська 8, банківських операцій по рахунку ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152), для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні, що знаходяться у приміщенні АТ «ОСОБА_3 МКБ» (МФО-300658), що розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська 8.

.В разі невиконання даної ухвали наступає відповідальність,передбачена ст.. 166 КПК України.

Строк дії ухвали визначається в термін 15 днів з дня винесення ухвали.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж пяти днів.

Суддя: ОСОБА_6