Ухвала суду № 48852642, 20.08.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/4320/15

Справа №760/12029/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І. розглянувши клопотання заступника Генерального прокурора України Столярчука Ю. в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100110000174 від 13.05.14, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ: -

Заступник Генерального прокурора України звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке використовується ОСОБА_2, та належить ТОВ « Ардена»/ код ЄДРПОУ 33858240/ з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів: ТОВ «Пайп Лайн» (код ЄДРПОУ 39201377), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), ТОВ «Хоум Лайн» (ЄДРПОУ 39008452), ТОВ «Діадарія» (ЄДРПОУ 35488311), ТОВ «Консалт Менеджмент Україна» (ЄДРПОУ 39165287), ТОВ «Платінум Ентерпрайз Лтд» (ЄДРПОУ 39129040), ТОВ «Будівельна Компанія «Унипром» (ЄДРПОУ 36982042), ТОВ «Біз Груп Ягуар» (ЄДРПОУ 39503694), ТОВ «Протект Компані ЛТД» (ЄДРПОУ 39326697), ТОВ «Енкі Констракт» (ЄДРПОУ 39035926), ТОВ «Олва Груп» (ЄДРПОУ 37663451), ТОВ «Компанія «Аналіт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35322180), ТОВ «Ткдонпроект» (ЄДРПОУ 39438275), ТОВ «Інвест Альянс 2014» (ЄДРПОУ 39428874), ТОВ «Інвестком 2014» (ЄДРПОУ 39548101), ТОВ «Юз-Метал» (ЄДРПОУ 37545549), ТОВ «Комспецтрейд» (ЄДРПОУ 39276044), ТОВ «Iса Груп» (ЄДРПОУ 38845194), ТОВ «Iнтехмет» (ЄДРПОУ 34665323), ТОВ «Велбум Нова Груп» (ЄДРПОУ 38518799), ТОВ «Ес Індустрія» (ЄДРПОУ 38587574), ТОВ «Авіто-Нікс» (ЄДРПОУ 39620994), ТОВ «СП Терра» (ЄДРПОУ 39684323), ТОВ «Гермес-Таур» (ЄДРПОУ 39488472), ТОВ «Деннокс» (ЄДРПОУ 39726961), ТОВ «Киссл Плюс» (ЄДРПОУ 39579700), ТОВ «Пуарден» (ЄДРПОУ 39736063), ТОВ «Діон Сервіс» (ЄДРПОУ 39455405), ТОВ «Клоріз» (ЄДРПОУ 39424010), ТОВ «Ліга Консалт Лтд» (ЄДРПОУ 39209561), ТОВ «Юрмакс» (ЄДРПОУ 39472855), ТОВ «Баррістан» (ЄДРПОУ 39368889), ТОВ «Голдрікк» (ЄДРПОУ 39629557), ТОВ «Рефор Трейд» (ЄДРПОУ 39388931), ТОВ «Бізнес Люкс Компані» (ЄДРПОУ 39355445), ТОВ «Менако Груп» (ЄДРПОУ 39359345), ТОВ «Авангард Спец Буд» (ЄДРПОУ 39470561), ТОВ «Терко Груп» (ЄДРПОУ 39323298), ТОВ «Лімітед Груп Лтд» (ЄДРПОУ 39330310), ТОВ «Моноселл» (ЄДРПОУ 39334839), ТОВ «Буд Гарант Груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Демсі» (ЄДРПОУ 39285299), ТОВ «Джет Мікс» (ЄДРПОУ 39182538), ТОВ «Касторс» (ЄДРПОУ 39286974), ТОВ «Конкорд Лоджистик» (ЄДРПОУ 36251362), ТОВ «Фабенс» (ЄДРПОУ 39285132), ТОВ «СБ «Ягуар» (ЄДРПОУ 39149511), ТОВ «Стілл Інвестмент» (ЄДРПОУ 39231472), ТОВ «Оптіма Капітал» (ЄДРПОУ 39391829), ТОВ «Строймакс» (ЄДРПОУ 39180736), ТОВ «Адалард» (ЄДРПОУ 39405464), ТОВ «Біз Груп» (ЄДРПОУ 39380906), ТОВ «Дорбудміст» (ЄДРПОУ 39154481), ТОВ «Крістал Корпорейшн» (ЄДРПОУ 39171568), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ «Охорона Ратник-Схід» (ЄДРПОУ 38987084), ТОВ «Пан Маркетинг» (ЄДРПОУ 38931597), ТОВ «Халтіон» (ЄДРПОУ 39187117), ТОВ «Кеш Компанi» (ЄДРПОУ 39201377), ТОВ «Селестіс» (ЄДРПОУ 39223029), ТОВ «Премиумгрупмиллари» (ЄДРПОУ 39338372), ТОВ «Гамма Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 39078179), ТОВ «Транскомпром» (ЄДРПОУ 39166254), ТОВ «Пан Якість» (ЄДРПОУ 39620910), ТОВ «Глобал Кепітал Юкрейн» (ЄДРПОУ 39165842) та інші, а саме: договори з додатками; актів прийому-передачі; актів виконаних робіт; специфікації; накладні; податкові накладні; платіжні документи; товарно-транспортні документи; документи листування між підприємствами; акти звірок; журнали-ордери; банківські виписки; книги реєстрації податкових накладних; реєстри отриманих податкових накладних; оборотно-сальдові відомості; книги реєстрації довіреностей; реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби - ЦО з обслуговування великих платників розслідуються кримінальне провадження № 32014100110000174 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2014 року, за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, 205 ч.1 КК України

Так встановлено, що група осіб, здійснює діяльність з надання послуг з мінімізації податків підприємствам реального сектору економіки, а також здійснює незаконну діяльність, пов'язану з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.

Також, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 постійно здійснює зустрічі з клієнтами, яким надає документи, які використовуються для незаконної діяльності направленої на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, здійснює пошук осіб, які за винагороду реєструють фіктивні фірми, дає розпорядження щодо виготовлення фінансово- господарських документів. З метою прикриття своєї злочинної діяльності та ускладнення отримання документів і речей, які мають значення по кримінальному провадженню, ОСОБА_2 займається індивідуальною адвокатською діяльністю. Згідно встановлених даних для здійснення своєї незаконної діяльності ОСОБА_2 використовує офісне приміщення, розташоване на 3-му поверсі готелю « Мир» за адресою: АДРЕСА_1.

Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що до складу групи, яка займається підготовкою документів, які використовуються для незаконної діяльності, направленої на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом та конвертування грошових коштів причетний гр. ОСОБА_2, який використовує офісне приміщення, розташоване на 3-му поверсі готелю « Мир» за адресою: АДРЕСА_1, де можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення, а саме первинні фінансово-господарські документи, печатки , штампи, чорнова бухгалтерська та податкова документація, вищевказаних підконтрольних підприємств, а також інші предмети і речі, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Ішим способом, ніж провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуванних речей та документів особами, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуванних речей та документів, оскільки особи, які причетні до ведення незаконної діяльності та скоєння злочину прописані та мають майно на окупованій території України, а саме в Луганській області, тому виникає загроза подальшого зникнення речей та документів, які мають значення по справі.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В поданому клопотанні прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, пр.-т 40 років Жовтня, б. 70, при цьому не зазначив конкретне приміщення ( кабінети), в яких можуть зберігатися речі та документи, відшукання яких планується.

З наданої копії інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вбачається, що за адресою: АДРЕСА_1 розташований майновий комплекс/ літ. А.Б.В.Г/, загальною площею 17206,70 кв.м. на праві власності належить ТОВ « Артіс», з часткою власності 30/100, та ТОВ « Ардена» з часткою власності 40/100.

Тож, майновий комплекс складається із безлічі різних за функціональним призначенням приміщень та приміщення місць загального користування, а по суті, без вказівки на те, в яких саме приміщенням має бути проведено обшук, таке клопотання є безпредметним, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, стосовно яких кримінальне провадження не було порушено, а законодавець чітко визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним.

Більш того, відсутність посилання на конкретні приміщення перешкоджає слідчому судді прийняти законне та обґрунтоване рішення щодо необхідності провадження даної слідчої дії.

Таким чином, в матеріалах клопотання відсутні дані про власника приміщення, в якому планується проводити обшук, відсутня наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі та документи перебувають у даному приміщенні ,тому підстав для надання дозволу на проведення обшуку не вбачається.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання заступника Генерального прокурора України Столярчука Ю. про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100110000174 від 13.05.14 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І. Курова.