Вирок № 48849114, 27.12.2010, Михайлівський районний суд Запорізької області

Михайлівський районний суд Запорізької області

смт. Михайлівка, вул. Артезіанська, 6-а, 72002, (06132) 2-02-65

Справа 1-194/2010

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2010 року

Михайлівський районний суд Запорізької області

у складі: головуючого суддіВорожбянова А.М.

при секретаріЄрьоменко О.В.,

за участю прокурора, - ОСОБА_1,

за участю підсудних, ОСОБА_2 та ОСОБА_3,

за участю представника цивільного позивача, - ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні смт. Михайлівка, Михайлівського району,

Запорізької області кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, що народилася в смт. Михайлівка, Михайлівського району, Запорізької області, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_2, не працює, раніше не судимої, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 за ч.2 ст. 190, ч. З ст. 358 КК України, -

ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4, що народилася в смт. Михайлівка, Михайлівського району, Запорізької області, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_2, не працює, раніше не судимої, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 за ч.І, ч.2 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. З ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.07.2007року ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 з умислом направленим на заволодіння чужим майном, шляхом обману, використовуючи ксерокопії паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5, без відому останньої, звернулась до Михайлівської філії ЗОКС «Довіра», яка знаходиться за адресою: вул. Леніна, 31, смт. Михайлівка, Михайлівського району Запорізької області, для оформлення кредитного договору та отримання кредиту на імя ОСОБА_6 був складений пакет документів за кредитним договором від 16.07.2007 року. Після складення даного кредитного договору по документам ОСОБА_6, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 були видані грошові кошти в розмірі 7500 грн., якими останні заволоділи та поділили між собою. В результаті чого, Михайлівської філії ЗОКС «Довіра», був спричинена матеріальна шкода на вказану суму.

16.07.2007року ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 із корисних мотивів, використовуючи ксерокопії паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5, а також підроблені ОСОБА_3 бланк довідки про заробітну плату на ОСОБА_7, в кредитній спілки «Довіра», яка знаходиться за адресою: вул. Леніна, 31, смт. Михайлівка, Михайлівського району Запорізької області, незаконно отримала по кредиту на імя ОСОБА_7 гроші в розмірі 7500 грн.

Крім того, 25.07.2007 року ОСОБА_8, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, з умислом направленим на заволодіння чужим майном, шляхом обману, використовуючи ксерокопії паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_9, без відому останньої, звернулись до Михайлівської філії ЗОКС «Довіра», яка знаходиться за адресою: вул. Леніна, 31, смт. Михайлівка, Михайлівського району Запорізької області, для оформлення кредитного договору та отримання кредиту на імя ОСОБА_6 був складений пакет документів за

кредитним договором від 25.07.2007 року. Після складення даного кредитного до документам ОСОБА_9, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 були видані грошові кошти в розмір і 7500 грн., якими останні заволоділи та поділили між собою. В результаті чого, Миха~ філії ЗОКС «Довіра», був спричинена матеріальна шкода на вказану суму.

25.07.2007року ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 корисних мотивів, використовуючи ксерокопії паспорту та ідентифікаційного номеру В.В., а також підроблені ОСОБА_3 бланк довідки про заробітну плату на ОСОБА_10, в кредитній спілки «Довіра», яка знаходиться за адресою: вул. Леніна, 31, Михайлівка, Михайлівського району Запорізької області, не^конно отримала по кре імя ОСОБА_9 гроші в розмірі 7500 грн.

Крім того, 08.08.2007 року ОСОБА_8, діючи за попередньою змовою з Г І.М., з умислом направленим на заволодіння чужим майном, шляхом обману, викорис ксерокопії паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_9, без відому ос звернулись до Михайлівської філії ЗОКС «Довіра», яка знаходиться за адресою: вул.

31, смт. Михайлівка, Михайлівського району Запорізької області, для оформлення креді договору та отримання кредиту на імя ОСОБА_11 був складений пакет докумеї кредитним договором від 08.08.2007 року. Після складення даного кредитного догово; документам ОСОБА_11, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 були видані грошові кої розмірі 7500 грн., якими останні заволоділи та поділили між собою. В результаті Михайлівської філії ЗОКС «Довіра», був спричинена матеріальна шкода на вказану суму.

08.08.2007року ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3М,. корисних мотивів, використовуючи ксерокопії паспорту та ідентифікаційного но: ОСОБА_11, а також підроблені ОСОБА_3 бланк довідки про заробітну плату. ОСОБА_11, в кредитній спілки «Довіра», яка знаходиться за адресою: вул. Леніна^/ смт. Михайлівка, Михайлівського району Запорізької області, незаконно отримала по кре на імя ОСОБА_11 гроші в розмірі 7500 грн.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_2 вину свою в здійсненні злочину визнала повністю та пояснила, що в 2007 році у звязку з матеріальним становищем, вона разом з ОСОБА_12 вирішили взяти грошовий кредит в кредитній спілки «Довіра», так як вони вже отримували там кредит. Вони вирішили оформити кредити на інших людей. У ОСОБА_12 були копії документів на імя ОСОБА_7 з цими документами вони звернулись до КС «Довіра» до ОСОБА_13, та запевнили що вказаний кредит будуть сплачувати разом з ОСОБА_12. Вони надали копію паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_7 та особисто заповненою ОСОБА_14 довідку про доходи приватного підприємця ОСОБА_15 виданої на імя ОСОБА_7 16.07.2007 року було укладено кредитний договір в КС «Довіра», відповідно до якого вона та ОСОБА_3 виступили поручителями у ОСОБА_7, та отримали гроші в сумі 7500 грн., які поділили між собою. При отриманні вказаного кредиту вони вдвох використовували підроблену довіку про доходи приватного підприємця ОСОБА_15, видану на імя ОСОБА_7., яку склала та підписала від імені ОСОБА_16 - ОСОБА_3 Після того, як вони витратили отриманні злочинним шляхом гроші, вони вирішили знову отримати кредит на іншу особу. 25.07.2007 року вони знов звернулись до КС «Довіра» для оформлення кредиту, та надали копію паспорту та ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_9, та особисто заповненою ОСОБА_3 довідку про доходи приватного підприємця ОСОБА_15 виданої на імя ОСОБА_9 В цей день ОСОБА_9 була присутня при оформленні кредиту. Отримавши гроші в касі в сумі 7500 грн. вони розділили гроші між собою. При отриманні кредиту, вони вдвох використовували підроблену довідку приватного підприємця видану на імя ОСОБА_9, яку склала та підписала від імені ОСОБА_16 - ОСОБА_3 Після того, як вони витратили отриманні злочинним шляхом гроші, вони вирішили знову отримати кредит на іншу особу. В серпні 2007 року вони знов звернулись до КС «Довіра» для оформлення кредиту, та надали копію паспорту та ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_17, та особисто заповненою ОСОБА_3 довідку про доходи приватного підприємця ОСОБА_15 виданої на імя ОСОБА_17 В касі вони отримали гроші в сумі 7500 грн. Вказану суму вони розділили між собою. ОСОБА_11 про оформлення кредиту на своє їм я не знав. При отриманні кредиту, вони вдвох використовували підроблену довідку приватного підприємця видану на імя ОСОБА_17, яку вона склала та підписала від імені

ОСОБА_16. на теперішній час матеріальну шкоду вона відшкодувала у повному *ій«...ій« Просить суд суворо її не карати.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_3 вину свою в здійсненні злочину інаш повністю та пояснила, що в 2007 році у звязку з матеріальним становищем, вона разом з ОСОБА_2. вирішили взяти грошовий кредит в кредитній спілки «Довіра», так як вони вже отримували там кредит. Вони вирішили оформити кредити на інших людей. У них були коші документів на імя ОСОБА_7 з цими документами вони звернулись до КС «Довіра» до ОСОБА_13, та запевнили що вказаний кредит будуть сплачувати разом з ОСОБА_12. Вони надали копію паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_7 та особисто заповненою нею довідку про доходи приватного підприємця Тарабріної^.Д. виданої на імя ОСОБА_7 16.07.2007 року було укладено кредитний договір в КС «Довіра», відповідно до якого вона та ОСОБА_2 виступили поручителями у ОСОБА_7, та отримали гроші в сумі 7500 грн., які поділили між собою. При отриманні вказаного кредиту вони вдвох використовували підроблену довіку про доходи приватного підприємця ОСОБА_15, видану на імя ОСОБА_7., яку склала та підписала від імені ОСОБА_16 - вона. Після того, як вони витратили отриманні злочинним шляхом гроші, вони вирішили знову отримати кредит на іншу особу. 25.07.2007 року вони знов звернулись до КС «Довіра» для оформлення кредиту, та надали копію паспорту та ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_9, та особисто заповненою нею довідку про доходи приватного підприємця ОСОБА_15 виданої на імя ОСОБА_9 В цей день ОСОБА_9 була присутня при оформленні кредиту. Отримавши гроші в касі в сумі 7500 грн. вони розділили гроші між собою. При отриманні кредиту, вони вдвох використовували підроблену довідку приватного підприємця видану на імя ОСОБА_9, яку вона склала та підписала від імені ОСОБА_16. Після того, як вони витратили отриманні злочинним шляхом гроші, вони вирішили знову отримати кредит на іншу особу. В серпні 2007 року вони знов звернулись до КС «Довіра» для оформлення кредиту, та надали копію паспорту та ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_17, та особисто заповненою нею довідку про доходи приватного підприємця ОСОБА_15 виданої на імя ОСОБА_17 В касі вони отримали гроші в сумі 7500 грн. Вказану суму вони розділили між собою. ОСОБА_11 про оформлення кредиту на своє імя не знав. При отриманні кредиту, вони вдвох використовували підроблену довідку приватного підприємця видану на імя ОСОБА_17, яку вона склала та підписала від імені ОСОБА_16. Матеріальну шкоду відшкодувала у повному обсязі. Просить суд суворо її не карати.

В судовому засіданні представник цивільного позивача ОСОБА_18, пояснила, що з 28.09.2006 року вона працює директором Михайлівської кредитної філії «Довіра». При оформленні вперше кредитного договору на суму 10000 грн., на руки видається 7500 грн. мінус відсоток за перший місяць в розмірі 2,5%, тобто 7250 грн. ОСОБА_15 10000 грн. сума в розмірі 2500 грн. залишалася в кредитній спілки паю на особовому рахунку особи та поверталась кредитоотримувачу після закінчення строків кредитного договору. У випадку невиплати особою грошових коштів по кредитному договору, відсотки за використання кредиту стягуються з особового рахунку позичальника, тобто із суми 2500 грн. В 2007 році в кредитній спілки оформлювались кредитні договори приблизно 40 договорів щомісячно. В липні та серпні 2007 року ОСОБА_3 та ОСОБА_2 звернулись із проханням оформити кредитні договори. Як конкретно оформлювались договори, вона не памятає. В 2008 році ОСОБА_7, ОСОБА_19 та ОСОБА_9 не виплачували кредит, поручителями яких виступали ОСОБА_3 та ОСОБА_2. При спробі звязатись з по телефонам, які були вказані в кредитних договорах, вона побачила, що у всіх договорах зазначено домашній телефон ОСОБА_3, якій вона повідомила про необхідність зявлення до кредитної спілки. Вона направила до суду документи про видачу судових наказів відносно ОСОБА_7, ОСОБА_11, та ОСОБА_9. Після ухвалення судового наказу по кредитам вказаних осіб, їй стало відомо, що кредит зазначені особи не отримували. На даний час ОСОБА_3 та ОСОБА_2 сплатили всю суму боргу за кредитом, тобто заподіяну матеріальну шкоду відшкодували у повному обсязі. Претензій до них кредитна спілка «Довіра» не має.

У відповідності зі ст. 299 КПК України, з врахуванням повного визнання вини підсудними, а також з врахуванням думки учасників судового розгляду, суд вважає

недоцільним досліджувати докази, які стосуються фактичних обставин справи та обмежитися допитом підсудних.

Крім того, суд розяснив підсудним, що в даному випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини справи та кваліфікацію складу злочину в апеляційній інстанції.

Суд кваліфікує скоєний злочин підсудною ОСОБА_2 за ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб; та ч. З ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа.

Суд кваліфікує скоєний злочин підсудною ОСОБА_3 за ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за ^передньою змовою групою осіб; за ч. 1 ст. 358 КК України, як підроблення документу, який видається чи посвідчується підприємством, з метою використання його підроблювачем, так і іншою особою; за ч. 2 ст. 358 КК України, як підроблення документу, який видається чи посвідчується підприємством, з метою використання його підроблювачем, так і іншою особою вчинено повторно; за ч. З ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа.

При призначенні покарання, суд враховує суспільну небезпеку вчиненого та особу підсудних.

ОСОБА_2, раніше не судима, характеризується позитивно, у скоєному злочині щиросердечно зізналась та розкаялась, матеріальну шкоду відшкодувала у повному обсязі, за таких обставин суд вважає за необхідне призначити покарання за правилами ст. 70 КК України, призначивши покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у вигляді штрафу.

ОСОБА_3, раніше не судима, характеризується позитивно, у скоєному злочині щиросердечно зізналась та розкаялась, матеріальну шкоду відшкодувала у повному обсязі, за таких обставин суд вважає за необхідне призначити покарання за правилами ст. 70 КК України, призначивши покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, та застосувати при призначенні покарання за ч. 2 ст. 358 КК України, ст.. 69 КК України, та призначити покарання нижче від найнижчої межі, у вигляді штрафу.

Питання про речові докази, вирішити у відповідності з законодавством.

Судові витрати стягнути солідарно з підсудних ОСОБА_2 та ОСОБА_3

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 323 - 324 КПК України, суд, -

ПРИСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. З ст. 358 КК України, та призначити покарання:

-за ч. 2 ст. 190 КК України у вигляді штрафу в розмірі 850 грн.;

*

-за ч. З ст. 358 КК України у вигляді штрафу в розмірі 510 грн.,

На підставі ст.. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_2 остаточне покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 грн.

Запобіжний захід у відношенні ОСОБА_2 у вигляді підписки про невиїзд - скасувати.

Покарання у вигляді штрафу виконати самостійно.

ОСОБА_20 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. З ст. 358 КК України, та призначити покарання:

-за ч. 1 ст.358 КК України у вигляді штрафу в розмірі 510 грн.;

-за ч. 2 ст. 358 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді штрафу в розмірі 1190 грн.,

-за ч. 2 ст. 190 КК України у вигляді штрафу в розмірі 850 грн.,

О

за ч. З ст. 358 КК України у вигляді штрафу в розмірі 510 грн.,

Відповідно до ст. 70 КК України, призначити покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 1190 грн.

Запобіжний захід у відношенні ОСОБА_3 у вигляді підписки про невиїзд - скасувати.

Покарання у вигляді штрафу виконати самостійно.

Речові докази по справі: кредитна справа № 214 від 16.07.2007 року на імя ОСОБА_21; кредитна справа № 223 від 25.07.2007 року на імя ОСОБА_9; кредитна справа № 241 від 08.08.2007 року на імя ОСОБА_11; а також копії посадових інструкцій директора Михайлівської філії ЗОКС «Довіра» та наказу про призначення на посаду директора Михайлівської філії ЗОКС «Довіра» ОСОБА_18, завірені належним чином які були виявлені 20.01.2010 року в Михайлівській філії ЗОКС «Довіра», - залишити в матеріалах кримінальної справи.

Речові докази по справі: кредитна справа № 214 від 16.07.2007 року на імя ОСОБА_21; кредитна справа № 223 від 25.07.2007 року на імя ОСОБА_9; кредитна справа № 241 від 08.08.2007 року на імя ОСОБА_11; а також копії посадових інструкцій директора Михайлівської філії ЗОКС «Довіра» та наказу про призначення на посаду директора Михайлівської філії ЗОКС «Довіра» ОСОБА_18, завірені належним чином які були виявлені 20.01.2010 року в Михайлівській філії ЗОКС «Довіра» які були додані до матеріалів кримінальної справи, - залишити в матеріалах кримінальної справи.

Стягнути солідарно з засуджених ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Запорозькій області розрахунковий рахунок 31253272210373, Код ОКПО: 25573056 ГУДКУ в Запорізькій області м. Запоріжжя, МФО: 813015, призначення платежу 10102 за проведення почеркознавчої експертизи Д/№ 369 від 26.07.2010 року в розмірі 1933 (одна тисяча девятсот тридцять три гривні) 20 коп.

Вирок може бути оскаржений в апеляційний суд Запорізької області через Михайлівський районний суд протягом 15 днів.

Суддя Ворожбянов А.М.