Ухвала суду № 48808403, 19.08.2015, Липовецький районний суд Вінницької області

Справа № 136/1434/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2015 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Стадника С.І.

при секретарі Шевчук Н.О.

за участю:

слідчого Хоменка Р.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання слідчого погодженого з прокурором про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №12015020200000231, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Липовецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Довгалюк Л.І. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "УкрСіббанк" (місцезнаходження: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) про рух коштів (надходження на рахунок, зняття з рахунку, переведення на інший рахунок грошових коштів, із зазначенням номера рахунку отримувача) по розрахунковому рахунку № 26009568877300, який відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю "ТД Укрнафтопостач" (ЄДРПОУ 38831663, місцезнаходження юридичної особи: 02094, м. Київ, вул. Віскозна, 11) в період часу починаючи з 28.07.2015 року до виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, в письмовому вигляді. Клопотання мотивовано тим, що 12.08.2015 року за заявою ПСП "Агрофірма Нападівська" до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, тобто шахрайство, за кваліфікуючою ознакою - шахрайство вчинене у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2015 року до директора ПСП "Агрофірма Нападівська" (ЄДРПОУ 32292489, місцезнаходження юридичної особи: Вінницька область, Липовецький район, с. Напідівка, вул. Кірова 1), ОСОБА_2, зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_3, менеджером ТОВ "ТД Укрнафтопостач" (ЄДРПОУ 38831663, місцезнаходження юридичної особи: 02094, м. Київ, вул. Віскозна, 11), та запропонував придбати дизельне паливо та бензин у вказаного товариства. Дійшовши згоди на купівлю та поставку товару впродовж одного дня з часу оплати поставки, ПСП "Агрофірма Нападівська" перерахувало на розрахунковий рахунок №26009568877300, який відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю "ТД Укрнафтопостач" в ПАТ "УкрСіббанк" грошові кошти в сумі 493 966,68 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 621 від 28.07.2015 року. До цього часу ТОВ "ТД Укрнафтопостач" пальне не поставило, гроші не повернуло. Таким чином, внаслідок шахрайських дій, ПСП "Агрофірма Нападівська" було завдано збитки на вказану вище суму.

На підставі вищезазначеного, слідчий дійшов висновку, що "ТД Укрнафтопостач" відкрило розрахунковий рахунок №26009568877300 в ПАТ "УкрСіббанк" з метою здійснення незаконної діяльності, шляхом конвертації у готівку грошових коштів отриманих шахрайським шляхом на підставі фіктивних угод.

Підставами вважати, що дана інформація про рух грошових коштів по р/р №26009568877300 знаходиться у володінні ПАТ "УкрСіббанк" є платіжне доручення № 621 від 28.07.2015 року, рахунок-фактура № СФ-0019793 від 28.07.2015 року, а також, показання керівника ПСП "Агрофірма Нападівська", ОСОБА_2.

Отримання даної інформації має істотне значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також можливості використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, встановлення кола осіб, які скоїли даний злочин, та з метою відшкодування завданих збитків.

Слідчий в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з'явився, про день, час і місце розгляду справи був повідомлений в установленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомив, заяви про розгляд справи у його відсутність до суду не подав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ПАТ "УкрСіббанк" в судове засідання не з'явився, що згідно ст. 163 ч.4 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Умовою застосування заходів забезпечення кримінального провадження є доведення слідчим, прокурором, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч.3 ст.131 КПК України).

До заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі, відноситься і такий захід як тимчасовий доступ до речей і документів (ч.2 ст.131 КПК України).

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Судом встановлено, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015020200000231, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 12.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, за кваліфікуючою ознакою - шахрайство вчинене у великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що 28.07.2015 року до директора ПСП "Агрофірма Нападівська" (ЄДРПОУ 32292489, місцезнаходження юридичної особи: Вінницька область, Липовецький район, с. Напідівка, вул. Кірова 1), ОСОБА_2, зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_3, менеджером ТОВ "ТД Укрнафтопостач" (ЄДРПОУ 38831663, місцезнаходження юридичної особи: 02094, м. Київ, вул. Віскозна, 11), та запропонував придбати дизельне паливо та бензин у вказаного товариства. Дійшовши згоди на купівлю та поставку товару впродовж одного дня з часу оплати поставки, ПСП "Агрофірма Нападівська" перерахувало на розрахунковий рахунок №26009568877300, який відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю "ТД Укрнафтопостач" в ПАТ "УкрСіббанк" грошові кошти в сумі 493 966,68 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 621 від 28.07.2015 року. До цього часу ТОВ "ТД Укрнафтопостач" пальне не поставило, гроші не повернуло. Внаслідок вказаних шахрайських дій, ПСП "Агрофірма Нападівська" було завдано збитки на вказану вище суму. У зв'язку з цим, в слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення кола осіб, які скоїли даний злочин та відшкодування завданих збитків.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд приходить до висновку, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, потреби досудового розслідуванння виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про які ідеться в клопотанні, а також, вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із клопотанням.

Судом встановлено, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий перебувають у володінні ПАТ "УкрСіббанк" та мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12015020200000231. Надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю виправдовує мету вжиття даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи зазначене вище, суд вважає, що є достатні підстави для надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "УкрСіббанк" (місцезнаходження: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) про рух коштів (надходження на рахунок, зняття з рахунку, переведення на інший рахунок грошових коштів, із зазначенням номера рахунку отримувача) по розрахунковому рахунку № 26009568877300, який відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю "ТД Укрнафтопостач" (ЄДРПОУ 38831663, місцезнаходження юридичної особи: 02094, м. Київ, вул. Віскозна, 11) в період часу починаючи з 28.07.2015 року до виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи зазначене вище, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Липовецького РВ УМВС України у Вінницькій області, капітану міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "УкрСіббанк" (місцезнаходження: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) про рух коштів (надходження на рахунок, зняття з рахунку, переведення на інший рахунок грошових коштів, із зазначенням номера рахунку отримувача) по розрахунковому рахунку №26009568877300, який відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю "ТД Укрнафтопостач" (ЄДРПОУ 38831663, місцезнаходження юридичної особи: 02094, м. Київ, вул. Віскозна, 11) в період часу починаючи з 28.07.2015 року до виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, в письмовому вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя С.І. Стадник