Вирок № 48807465, 11.08.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження 1-кп/760/934/15

Справа 760/14193/15-к

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2015 року м. Київ

Солом'янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Агафонова С.А.,

при секретарі Пукас А.В.

за участю:

прокурора Селівончика А.І.

захисника ОСОБА_1

обвинуваченого ОСОБА_2

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 32014110130000062 від 26 вересня 2014 року по обвинуваченню:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Озерне, Житомирського району, Житомирської області, громадянина України, українця, з середньою-спеціальною освітою, зареєстрованого адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою АДРЕСА_3 не одруженого, не працюючого, раніше не судимого, ІПН НОМЕР_1,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 2051 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачений ОСОБА_2 згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є засновником та керівником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, а саме: товариства з обмеженою відповідальністю «Рекфест» (код за ЄДРПО 82552) юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 117. Незважаючи на те, що ТОВ «Рекфест» зареєстроване 08.09.2014 за №10731020000027141 відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_2 взяв участь у його реєстрації на своє ім'я не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої статутом (підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

Так, у вересні 2014 року ОСОБА_2 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами, які запропонували останньому здійснити реєстрацію на своє ім'я за матеріальну винагороду суб'єкта підприємницької діяльності-юридичної особи ТОВ «Рекфест» в органах державної влади, без наміру в подальшому здійснювати статутну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що ОСОБА_2 дав свою згоду.

При цьому, невстановлені слідством особи та ОСОБА_2 домовилися про підписання останнім статутних та інших документів щодо реєстрації на ім'я ОСОБА_2 вказаного підприємства за грошову винагороду та про те, що він у подальшому до діяльності ТОВ «Рекфест» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ «Рекфест» будуть займатися інші особи.

08 вересня 2014 року ОСОБА_2 на прохання невстановлених слідством осіб прибув до нотаріальної установи приватного нотаріуса ОСОБА_3 Київського міського нотаріального округу, яка знаходиться в АДРЕСА_2, де, достовірно знаючи, що реєструє на своє ім'я підприємство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена статутом ТОВ «Рекфест», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, усвідомлюючи, що ТОВ «Рекфест» реєструється на його ім'я для прикриття незаконної діяльності інших осіб, та він стає засновником та керівником підприємства і в цілому набуває право власності на товариство, реалізовуючи спільно з невстановленими слідством особами злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, підписав у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_3 статут ТОВ «Рекфест» від 08.09.2014 № 3951.

В подальшому ОСОБА_2 передав статут ТОВ «Рекфест» від 08.09.2014, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що підприємство створено для зайняття підприємницькою діяльністю, невстановленим особам, які його подали до державного реєстратора, внаслідок чого 08.09.2014 за №10731020000027141 Солом'янською реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві ТОВ «Рекфест» було зареєстровано як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, яке в подальшому використовувалося з метою прикриття незаконної діяльності.

28 жовтня 2014 року ОСОБА_2 на прохання невстановлених осіб, реалізуючи разом з ними свій злочинний умисел, прибув до офісу Київського відділення №100 ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, б. 28-30, де підписав підготовлені у Київському відділенні №100 ПАТ «АКБ «Конкорд» документи від імені директора ТОВ «Рекфест», відкривши таким чином рахунок ТОВ «Рекфест» № 26009060624001 у Київському відділенні №100 ПАТ «АКБ «Конкорд».

Вчинення дій, пов'язаних з реєстрацією ТОВ «Рекфест», як засновника та директора вказаного підприємства та відкриття рахунку підприємства, надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись імітацією підприємницької діяльності зареєстрованого товариства. Використовуючи фіктивну юридичну особу - ТОВ «Рекфест», дані особи отримали можливість розпоряджатися рахунком ТОВ «Рекфест» №26009060624001, відкритим у Київському відділенні №100 ПАТ «АКБ «Конкорд», здійснювати прибуткові та видаткові операції по цьому рахунку на власний розсуд, укладати від імені ОСОБА_2 нікчемні господарські угоди та складати фіктивні первинні документи, що свідчать про нібито реалізацію товарів, робіт (послуг) на адресу реально діючих підприємств України, що призводить до незаконної мінімізації податкових зобов'язань останніми, а також складати та видавати від імені ОСОБА_2 документи податкової звітності до ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою м. Київ, вул. Смілянська, 6.

Таким чином, ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразилися у наданні засобів для вчинення злочину іншими співучасниками у створенні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України.

Крім того, ОСОБА_2, згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є директором суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, а саме: товариства з обмеженою відповідальністю «Рекфест» (код за ЄДРГІОУ 39382552). Незважаючи на те, що ТОВ «Рекфест» зареєстроване 08.09.2014 за №10731020000027141 відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підириємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції м. Києві як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_2 взяв участь у його реєстрації на своє ім'я, не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення сфері господарської діяльності, за наступних обставин.

Так, у вересні 2014 року ОСОБА_2 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами, які запропонували останньому здійснити реєстрацію на своє ім'я за матеріальну винагороду суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Рекфест» в органах державної влади без наміру в подальшому здійснювати статутну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що ОСОБА_2 дав свою згоду.

При цьому, невстановлені слідством особи та ОСОБА_2 домовилися про підписання останнім за грошову винагороду статутних та інших документів щодо реєстрації на ім'я ОСОБА_2 вказаного підприємства, у яких містилися завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_2 являється єдиним учасником та керівником ТОВ «Рекфест» з метою зайняття ним підприємницькою діяльністю, та про те, що в подальшому ОСОБА_2 до діяльності ТОВ «Рекфест» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням реквізитів та банківського рахунку ТОВ «Рекфест» будуть займатися інші особи.

У вересні 2014 року, ОСОБА_2 на прохання невстановлених слідством осіб прибув до нотаріальної установи приватного нотаріуса ОСОБА_3 Київського міського нотаріального округу, яка знаходиться в АДРЕСА_2, де, достовірно знаючи, що реєструє на своє ім'я підприємство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена статутом ТОВ «Рекфест», усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, усвідомлюючи, що ТОВ «Рекфест» реєструється на його ім'я для прикриття незаконної діяльності інших осіб, та він стає засновником та керівником підприємства і в цілому набуває право власності на товариство, реалізовуючи спільно з невстановленими слідством особами злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, підписав в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_3 статут ТОВ «Рекфест» від 08.09.2014 №3951, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що він став засновником ТОВ «Рекфест» з метою зайняття підприємницькою діяльністю та що місцезнаходженням підприємства є вул. Борщагівська, буд. 117, м. Київ.

В подальшому ОСОБА_2 передав статут ТОВ «Рекфест» від 08.09.2014, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що підприємство створено для зайняття підприємницькою діяльністю, невстановленим особам, які його подали до державного реєстратора, внаслідок чого 08.09.2014 за №10731020000027141 Солом'янською реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві ТОВ «Рекфест» було перереєстроване як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, яке в подальшому використовувалося з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та в умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 2051 КК України.

На підставі ч. 1 ст. 473 Кримінального процесуального кодексу України, до суду разом із обвинувальним актом, надійшла угода про визнання винуватості від 29 липня 2015 року, укладена в м. Бровари між прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_5 якому на підставі ст. 37 Кримінального процесуального кодексу України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні та ОСОБА_2, що є обвинуваченим в цьому ж кримінальному провадженні, у присутності захисника ОСОБА_1

Виходячи із змісту даної угоди, ОСОБА_2 під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні та зобов'язується співпрацювати у викриті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою.

Згідно угоди, сторони погодилися на призначення покарання ОСОБА_2О: за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України у виді штрафу у розмірі п'ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян; за ч. 2 ст. 2051Кримінального кодексу України у виді трьох років обмеження волі. На підставі ст. 70 КК України - шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_2 остаточне покарання у виді обмеження волі на строк три роки.

На підставі ст.ст. 75,76 КК України сторони погодилися звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з випробуванням строком на один рік із покладенням на нього відповідних обов'язків.

ОСОБА_2 із запропонованою видом та мірою покарання згоден.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений вказав, що він цілком розуміє свої права та наслідки укладення угоди, що передбачені ч. 4 ст. 474 Кримінального процесуального кодексу України, які йому були роз'яснені судом в ході підготовчого судового засідання.

Також, в підготовчому судовому засіданні обвинувачений беззастережно визнав свою вину та надав суду згоду на призначення узгодженого покарання.

На підставі пояснень обвинуваченого, суд встановив, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Відповідно до ст. 472 Кримінального процесуального кодексу України, в угоді про визнання винуватості зазначаються її сторони, формулювання підозри чи обвинувачення та його правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, беззастережне визнання підозрюваним чи обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, обов'язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо відповідні домовленості мали місце), узгоджене покарання та згода підозрюваного, обвинуваченого на його призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 цього Кодексу, наслідки невиконання угоди.

В угоді зазначається дата її укладення та вона скріплюється підписами сторін.

Під час перевірки угоди встановлена її відповідність вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 475 Кримінального процесуального кодексу України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Відповідно до ч. 1 ст. 122 та ч. 2 ст. 124 Кримінального процесуального кодексу України, процесуальні витрати, пов'язані із залученням експертів слід покласти на обвинуваченого.

Таким чином, виходячи із зазначеного та керуючись ст. ст. 314, 315, 373, 374, 468-475 Кримінального процесуального кодексу України та на підставі ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 2051Кримінального кодексу України, суд, -

ЗАСУДИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 29 липня 2015 року, укладену в м. Бровари між прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_5 якому на підставі ст. 37 Кримінального процесуального кодексу України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні та ОСОБА_2, у присутності захисника ОСОБА_1

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого: ч. 5 ст. 27,ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 205 1 Кримінального кодексу України.

На підставі угоди про визнання винуватості призначити ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 покарання:

- за ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 Кримінального кодексу України у виді штрафу у розмірі п'ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

- за ч. 2 ст. 2051Кримінального кодексу України у виді трьох років обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України - шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_2 остаточне покарання у виді обмеження волі на строк три роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком один рік.

На підставі ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_2, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави процесуальні витрати, пов'язані із залученням експертів - 419,04 грн.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його проголошення, якщо не буде оскаржений.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Солом'янський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст. 473 Кримінального процесуального кодексу України.

Копія вироку видається учасникам кримінального провадження відразу після його проголошення.

Суддя С.А. Агафонов