Ухвала суду № 48807366, 18.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29608/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Топал А.І., за участю слідчого Рекухи В.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришина І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришина І.В., погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Малишевим Д.О., про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ «Банк Велес» .

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000259 від 10.04.2014 щодо розкрадання державних коштів службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», які у період 2010-2014 роки, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами, спричинили збитки державі на суму понад 650 млн. гривень, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що є достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ КБ «Стандарт» (код ЄДРПОУ 36335426, МФО 380690), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 45 зберігаються вищезазначені документи щодо клієнта ТОВ «Мемо Трейд» (код ЄДРПОУ 39417223), а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришину І.В., слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Подолянцю А.Б., Рекусі В.Г., дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю зробити їх копії, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Стандарт» (код ЄДРПОУ 36335426, МФО 380690), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 45, а саме: виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26006001016240 в українській гривні, що належить ТОВ «Мемо Трейд» (код ЄДРПОУ 39417223), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 18.08.2015; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Мемо Трейд» (код ЄДРПОУ 39417223) , та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Мемо Трейд» (код ЄДРПОУ 39417223); документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 18.08.2015; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахункам ТОВ «Мемо Трейд» (код ЄДРПОУ 39417223), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по 18.08.2015; договорів, на підставі яких ТОВ «Мемо Трейд» (код ЄДРПОУ 39417223) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по 18.08.2015; документів юридичної справи ТОВ «Мемо Трейд» (код ЄДРПОУ 39417223), на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Мемо Трейд» (код ЄДРПОУ 39417223), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Мемо Трейд» (код ЄДРПОУ 39417223), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 18.08.2015; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 26006001016240 в українській гривні, що належить ТОВ «Мемо Трейд» (код ЄДРПОУ 39417223) , за період з моменту відкриття рахунків по 18.08.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/29608/15-к

прим.2 - слідчий Гришин І.В.

копія - ПАТ КБ «Стандарт»

виконавець: Волкова С.Я.

18.08.2015