Ухвала суду № 48801307, 20.08.2015, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/4729/15-к

У Х В А Л А

Іменем України

20 серпня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю прокурора Гагіної Є.М., представника особи, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у м. Полтаві Головного управління ДФС у Полтавській області.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015170020001178 від 26.06.2015 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначав, що в ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що 16.06.2015 року під приводом купівлі кисломолочної продукції представники ТОВ «Компанія Укртехпром» (код 38019505, адреса: вул. 9. Січня, 19, м. Полтава, 36009) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 296 395 грн, що належать ПрАТ «Куликівське молоко» (код 05388983, юридична адреса вул. 8 Березня, 18-а, смт. Куликівка Чернігівської області.

В своєму клопотанні слідчий посилався на показання допитаної в якості потерпілої ОСОБА_3, свідка ОСОБА_4 та представника ОСОБА_5

Вказував, що згідно відомостей ЄДР керівником та засновником ТОВ «Компанія Укртехпром» є ОСОБА_6, місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ 38019505.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив суд надати тимчасовий доступ до облікової справи ТОВ «Укртехпром» та облікових справ інших юридичних осіб директором, засновником або головним бухгалтером яких є ОСОБА_6, код платника податку НОМЕР_1, яка перебуває у володінні Державної податкової інспекції у м. Полтаві Головного управління ДФС у Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 155 та можливість їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, як вбачається з наданих до слідчого судді матеріалів, досудове розслідування здійснюється за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом 16 червня 2015 року під приводом купівлі кисломолочної продукції представниками ТОВ «Компанія Укртехпром» грошовими коштами, що належать ПрАТ «Куликівське молоко».

Звертаючись до слідчого судді з відповідним клопотанням, слідчий обґрунтовує його необхідністю встановлення обставин у кримінальному провадженні, але не зазначає, які саме обставини можуть бути встановлені в результаті отримання слідчим доступу до матеріалів облікової справи ТОВ «Укртехпром». При цьому слідчий також не зазначає, які саме матеріали справи йому необхідні. Прохання слідчого не містить конкретного переліку документів, до яких просить отримати доступ.

Вимоги клопотання щодо надання облікових справ інших юридичних осіб, засновником, директором чи головним бухгалтером яких є ОСОБА_6, містять абстрактний характер, стосуються невизначеного кола юридичних осіб. При цьому слідчим жодним чином не доведено, що відповідна інформація знаходиться у володінні особи ДПІ у м. Полтаві.

Крім того, створення ОСОБА_6 інших юридичних осіб, правовідносини юридичних з іншими третіми особами, податкова звітність юридичних осіб, засновником яких є ОСОБА_6 виходять за межі кримінального провадження, щодо якого слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

На підставі викладеного, оскільки будь-які підстави вважати, що в результаті отримання слідчим доступу до витребовуваних документів можуть бути встановлені важливі обставини в кримінальному провадженні, відсутні, клопотання слідчого є безпідставним та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_7

20.08.2015