Вирок № 48797763 від 13.08.2015 , Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/17620/14-к

Провадження № 1-кп/161/31/15

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 13 серпня 2015 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області у колегіальному складі:

під головуванням судді: Квятковського М.С.,

суддів: Кирилюк В.Ф., Присяжнюк Л.М.,

за участю секретаря: Лесика О.В.,

прокурора: Мотрунчика О.І.,

обвинуваченої: ОСОБА_1,

захисника-адвоката: Кононенка В.Д.,

потерпілих: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Луцьку кримінальне провадження №12013020010002793, від 21.05.2013 року, про обвинувачення:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с. Садів, Луцького району, Волинської області, жительки АДРЕСА_1 зареєстрованої в АДРЕСА_2, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, пенсіонерки, має сина ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_5, інваліда І-ї групи, престарілу матір, пенсіонерки, раніше не судимої,

-за ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до протоколу засідання спостережної ради кредитної спілки «Кредит - Плюс» №1, від 20.11.2002 року, та наказу голови правління №1, від 20.11.2002 року, ОСОБА_1 було призначено головою правління вказаної спілки.

Перебуваючи на вказаній посаді, ОСОБА_1 організовувала діяльність кредитної спілки «Кредит-Плюс», що розташована в м. Луцьку по вул. Грушевського, 30, по залученню вкладів (внесків) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на підставі ліцензії та відповідно до Статуту спілки.

У зв'язку з порушенням КС «Кредит - Плюс» ліцензійних вимог, розпорядженням Держфінпослуг України №5518, від 23.03.2006 року, було прийнято рішення про тимчасове зупинення дії ліцензії, а в подальшому її позбавлення, в частині надання фінансових послуг, дія якої надалі не поновлювалась. ОСОБА_1, достовірно знаючи про заборону на здійснення діяльності по залученню вкладів (внесків) фізичних осіб на депозитні рахунки, здійснення валютних операцій з надання фінансових кредитів фізичним особам, за рахунок залучених коштів без спеціальних дозволів (ліцензії), з метою отримання злочинного доходу, використовуючи реквізити і печатку КС «Кредит - Плюс», під видом легального залучення спілкою коштів фізичних осіб у національній валюті на умовах зворотності, яка виражалось в оформленні із вкладниками від свого імені, як голови правління спілки, в м. Луцьку, по вул. Грушевського, 30, - угод про залучення вкладів на депозитний рахунок, виписуванні та видачі їм квитанцій до прибуткових касових ордерів, членських книжок за підписами службових осіб КС «Кредит - Плюс» та завіряння зазначених документів відтиском печатки спілки, створювала в громадян видимість своєї законної діяльності по залученню коштів.

В подальшому ОСОБА_1, використовуючи свій вплив, як керівника, та недосвідченість головного бухгалтера ОСОБА_24, яка за своєї діяльності працювала лише у кредитній спілці «Кредит Плюс» та не мала ніякого іншого стажу у даній роботі, і в повній мірі довіряла ОСОБА_1, та не була обізнана про злочинні наміри останньої, наказала їй не вносити частину коштів, отриманих від вкладників у касу спілки, а передавати для неї, при цьому, повідомила ОСОБА_24, що отримані від вкладників кошти, які їй передасть остання, буде зберігати у своєму сейфі та внесе відомості про їх отримання до касової книги.

За таких обставин, в період з 01.01.2007 року, по 31.12.2010 року, у місті Луцьку по вул. Грушевського, 30, Волинської області, ОСОБА_1, діючи умисно, як фізична особа, під виглядом голови правління кредитної спілки «Кредит Плюс», використовуючи печатку та реквізити вищевказаного товариства, з корисливих мотивів та з метою привласнення грошових коштів громадян, шляхом обману, отримувала від них грошові кошти, без наміру їх повернення надалі, видаючи їм касові ордери про нібито залучення їх коштів на депозит, проте насправді заволоділа ними та використовувала їх на власні потреби за наступних обставин:

1). 08 червня 2007 року, ОСОБА_1, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_11 договір про залучення внесків на депозитний рахунок загальною сумою 12 300 гривень, котрі були раніше внесені останньою в кредитну спілку, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання.

05.09.2007 року, ОСОБА_1, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_11, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 3 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

09.06.2008 року, ОСОБА_1, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, отримала від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 700 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши останній квитанцію до прибуткового касового ордера з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1 шляхом обману заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11, в сумі 3700 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

2). 24 червня 2007 року, ОСОБА_1, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки, по залученню депозитів, закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_18 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 45 000 гривень, котрі були раніше внесені останньою та її дочкою, ОСОБА_25, в кредитну спілку на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання.

В подальшому 25.06.2008 року, вона переуклала з нею договір про залучення внесків на депозитний рахунок на тих же умовах, що були визначені попередньо, зробивши під ним запис, який не відповідає дійсності, а саме про залучення всіх коштів на додатковий пайовий внесок.

08.09.2008 року, ОСОБА_1, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_18, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 10 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки

ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18, в сумі 10 000 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

3). Крім того, 05 березня 2007 року, ОСОБА_1, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився

та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_8 договір про залучення внесків на депозитний рахунок в сумі 20 500 гривень, котрі були попередньо внесені останньою в кредитну спілку на умовах зворотності та платності, зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання.

Перед укладанням попереднього договору, 03.01.2007 року, ОСОБА_1, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману, ОСОБА_8, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 2 300 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму з зазначенням підстави платежу, яка не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти, не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

ОСОБА_1, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 05.02.2007 року отримала від ОСОБА_8 300 гривень, 05.03.2007 року отримала 1 800 гривень, 05.04.2007 року отримала 2 500 гривень, 10.05.2007 року отримала 2 000 гривень, 06.06.2007 року отримала 2 500 гривень, 06.07.2007 року отримала 450 гривень, 10.08.2007 року отримала 2 550 гривень, 11.09.2007 року отримала 3 900 гривень, 24.10.2007 року отримала 5 000 гривень, 13.11.2007 року отримала 2 600 гривень, 10.12.2007 року отримала 3 750 гривень, 03.01.2008 року отримала 9 750 гривень, 12.02.2008 року отримала 4 000 гривень, 07.03.2008 року отримала 5 500 гривень, 19.03.2008 року отримала 570 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останній квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми. Проте зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

В подальшому, 19 березня 2008 року, ОСОБА_1, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_8 договір про залучення внесків на депозитний рахунок на тих же умовах.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 21.05.2008 року, ОСОБА_1, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману, ОСОБА_8, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними, в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 7 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

ОСОБА_1, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 10.06.2008 року отримала від ОСОБА_8 4 850 гривень, 09.07.2008 року отримала 150 гривень, 11.09.2008 року отримала 7 000 гривень, 02.10.2008 року отримала 1 500 гривень, 03.11.2008 року отримала 2 000 гривень, 05.12.2008 року отримала 2 000 гривень, 05.01.2009 року отримала 1 800 гривень, 02.02.2009 року отримала 1 870 гривень, 05.03.2009 року отримала 1 730 гривень, 02.04.2009 року отримала 1 950 гривень, 07.05.2009 року отримала 1 920 гривень, як поповнення, до раніше укладеного договору, виписавши їй квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8, в сумі 83 240 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

4). Крім того, 19 січня 2007 року, ОСОБА_1, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_6 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 66 320 гривень, котрі були попередньо внесені останнім в кредитну спілку на умовах зворотності та платності, зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання.

20.06.2007 року, ОСОБА_1, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману, ОСОБА_6, з яким попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останнього грошові кошти в сумі 12 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши йому квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6, в сумі 24 000 гривень, чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

5). Крім того, 11 січня 2008 року, ОСОБА_1, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_12 договір про залучення внесків на депозитний рахунок загальною сумою 20 500 гривень, котрі були раніше внесені останньою в кредитну спілку на умовах зворотності та платності, зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання.

11.07.2008 року, ОСОБА_1, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_12, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 13 500 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

ОСОБА_1, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 24.09.2008 року отримала від ОСОБА_12 1 000 гривень, 13.10.2008 року отримала 500 гривень, 15.10.2008 року отримала 1 000 гривень, 04.11.2008 року отримала 700 гривень, 06.11.2008 року отримала 4 000 гривень, 03.12.2008 року отримала 700 гривень, 12.01.2009 року отримала 1 100 гривень, 04.02.2009 року отримала 800 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останній квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12, в сумі 23 300 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

6). Крім того, 14 вересня 2007 року, ОСОБА_1, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_17 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, зробивши під ним запис, який не відповідає дійсності, про залучення всіх коштів, як додатковий пайовий внесок, на суму 45 000 гривень, на умовах зворотності та платності, зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видала останній прибутковий касовий ордер, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

18.09.2007 року, ОСОБА_1, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_17, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 2 500 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

В подальшому 21.03.2008 року, ОСОБА_1 знаходячись в приміщенні службового кабінету, за адресою: м. Луцьк пр. Грушевського, 30, діючи під виглядом голови правління кредитної спілки «Кредит Плюс», з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, незаконно переуклала з ОСОБА_17 договір про залучення внесків на депозитний рахунок на тих же умовах.

Після чого, 08.05.2008 року, ОСОБА_1, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_17, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 4 600 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, ОСОБА_1, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 08.05.2008 року отримала від ОСОБА_17 400 гривень, 18.06.2008 року отримала 1 500 гривень, 09.07.2008 року отримала 1 500 гривень, 10.08.2008 року отримала 1 400 гривень, 05.09.2008 року отримала 1 500 гривень, 03.10.2008 року отримала 1 600 гривень, 20.10.2008 року отримала 3 000 гривень, 03.11.2008 року отримала 1 500 гривень, 02.12.2008 року отримала 2 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

Крім того, 20 жовтня 2008 року, ОСОБА_1, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_17 ще один договір про залучення внесків на депозитний рахунок, зробивши під ним запис, який не відповідає дійсності, про залучення внесених 20.10.2008 року коштів, як додатковий пайовий внесок, на суму 120 000 гривень, на умовах зворотності та платності і зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видала

ОСОБА_17 квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки

ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 206 000 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

7). Крім того, 19 квітня 2007 року, ОСОБА_1, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_4 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 35 350 гривень, на умовах зворотності та платності, і зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видала ОСОБА_4 квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму, із зазначенням підстави платежу, а саме «вклад на депозит». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

23.04.2007 року, ОСОБА_1, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_4, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 17 675 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

В подальшому 19.10.2007 року, ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи під видом голови правління кредитної спілки «Кредит Плюс», з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, незаконно переуклала з ОСОБА_4 договір про залучення внесків на депозитний рахунок на тих же умовах.

04.12.2007 року, ОСОБА_1, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_4, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 5 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_1, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 58 025 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

8). Крім того, 08 червня 2007 року, ОСОБА_1, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_26 договір про залучення внесків на депозитний рахунок загальною сумою 34 300 гривень, котрі були раніше внесені останнім в кредитну спілку на умовах зворотності та платності, зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення. На частину вказаної суми, в розмірі 3 000 гривень, яку ОСОБА_26 вніс у той же день, ОСОБА_1 видала квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

07.12.2007 року, ОСОБА_1, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_26, з яким попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останнього грошові кошти в сумі 3 200 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши йому квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 09.06.2008 року отримала від ОСОБА_26 3 600 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останньому квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суми. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

09.06.2008 року, ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи під видом голови правління кредитної спілки «Кредит Плюс», діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, незаконно переуклала з ОСОБА_26 договір про залучення вкладів на депозитний рахунок на тих же умовах.

В подальшому, 12.06.2008 року, ОСОБА_1, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала з ОСОБА_26 ще один договір про залучення вкладів на депозитний рахунок, на суму 28 000 гривень, на умовах зворотності та платності і зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера, з зазначенням підстави платежу, яка не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_26, в сумі 37 800 гривень, чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

9). Крім того, 17 січня 2007 року, ОСОБА_1, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_21 договір про залучення внеску на депозитний рахунок, загальною сумою 4 000 гривень, на умовах зворотності та платності і зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання. На вказану суму ОСОБА_1 видала прибутковий касовий ордер з зазначенням підстави платежу, а саме «внесок на депозит».

В подальшому, 12.02.2007 року, ОСОБА_1, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_21, з яким попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останнього грошові кошти в сумі 1 300 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, виписавши йому квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

ОСОБА_1, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 12.03.2007 року отримала від ОСОБА_21 1 000 гривень, 08.05.2007 року отримала 1 000 гривень, 06.06.2007 року отримала 1 200 гривень, 04.07.2007 року отримала 1 200 гривень, 07.08.2007 року отримала 1 000 гривень, 05.09.2007 року отримала 1 000 гривень, 04.10.2007 року отримала 1 300 гривень, 06.11.2007 року отримала 1 300 гривень, 05.02.2008 року отримала 1 200 гривень, 05.03.2008 року отримала 800 гривень, 09.04.2008 року отримала 1 400 гривень, 14.05.2008 року отримала 4 600 гривень, 04.07.2008 року отримала 1 400 гривень, 05.09.2008 року отримала 1 500 гривень, 02.10.2008 року отримала 1 000 гривень, 10.11.2008 року отримала 1 500 гривень, 02.12.2008 року отримала 1 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останньому квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21, в сумі 24 700 гривень, чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

10). Крім того, 04 липня 2007 року, ОСОБА_1, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_7 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 45 000 гривень, котрі були раніше внесені останньою в кредитну спілку на умовах зворотності та платності, зобов'язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання.

03.12.2007 року, ОСОБА_1, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_7, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 3 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки

ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7, в сумі 3 000 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

11). Крім того, 19 грудня 2007 року, ОСОБА_1, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_14 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 5 000 гривень на умовах зворотності та платності і зобов'язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видавши останній квитанцію до прибуткового касового ордера, з зазначенням підстави платежу, яка не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

В подальшому, 14.02.2008 року, ОСОБА_1, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_14, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 4 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

Крім цього, ОСОБА_1, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 05.11.2008 року отримала від ОСОБА_14 5 000 гривень, 19.12.2008 року отримала 3 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останній квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

В подальшому, 19.12.2008 року, ОСОБА_1, з вказаним вище вкладником, переуклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок на тих же умовах, що були визначені попередньо, зробивши під ним запис, який не відповідає дійсності, а саме про залучення всіх коштів на додатковий пайовий внесок.

Таким чином, ОСОБА_1, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 17 000 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

12). Крім того, 30 січня 2008 року, ОСОБА_1, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_20 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 5 000 гривень на умовах зворотності та платності і зобов'язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видавши останньому квитанцію до прибуткового касового ордера, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

В подальшому, 09.10.2008 року, ОСОБА_1, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_20, з яким попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останнього грошові кошти в сумі 2 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши йому квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_1, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 7 000 гривень, чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

13). Крім того, 05 березня 2008 року, ОСОБА_1, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_9 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 15 000 гривень, на умовах зворотності та платності і зобов'язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видала останній квитанцію до прибуткового касового ордера, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

05.03.2009 року, ОСОБА_1, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_9, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 3 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином ОСОБА_1, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 18 000 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

14). Крім цього, 31 березня 2007 року, ОСОБА_1, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_22 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 17 000 гривень, котрі були раніше внесені останньою в кредитну спілку на умовах зворотності та платності, і зобов'язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання.

В подальшому, 10.02.2009 року, ОСОБА_1, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_22, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 2 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

Окрім цього, ОСОБА_1, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 11.03.2009 року отримала від ОСОБА_22 1 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останній квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 3 000 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

15). Крім того, 11 лютого 2008 року, ОСОБА_1, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_5 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 4 500 гривень, на умовах зворотності та платності і зобов'язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання. На вказану суму ОСОБА_1 прибутковий касовий ордер не видавала.

11.07.2008 року, ОСОБА_1, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_5, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 500 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

ОСОБА_1, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 24.09.2008 року отримала від ОСОБА_5 5 500 гривень, 26.09.2008 року отримала 10 000 гривень, 13.10.2008 року отримала 500 гривень, 06.11.2008 року отримала 500 гривень, 12.01.2009 року отримала 1 000 гривень, 04.02.2009 року отримала 500 гривень, 04.02.2009 року отримала 1 000 гривень, 27.03.2009 року отримала 1 200 гривень, 27.04.2009 року отримала 578 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останній прибуткові касові ордера на вказані суми. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 21 278 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

16). Крім цього, 17 липня 2008 року, ОСОБА_1, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_13 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, зробивши під ним запис, який не відповідає дійсності, про залучення всіх коштів, як додатковий пайовий внесок, загальною сумою 42 900 гривень, на умовах зворотності та платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, при цьому, видавши останньому дві квитанції до прибуткових касових ордерів на суми 42 600 гривень та 300 гривень, з зазначенням підстав платежів, які не відповідають дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

В подальшому, 30.09.2008 року, ОСОБА_1, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_13, з яким попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останнього грошові кошти в сумі 38 400 гривень, як поповнення до раніше оформленого депозитного договору, видавши останньому квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, яка не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_1, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 81 300 гривень, чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

17). Крім того, 22 серпня 2008 року, ОСОБА_1, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_16 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 22 300 гривень, на умовах зворотності та платності і зобов'язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видала останній квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки

ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

В подальшому, 10.10.2008 року, ОСОБА_1, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_16, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 4 700 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_1, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 27 000 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

18). Крім того, 05 вересня 2008 року, ОСОБА_1, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_3 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 2 850 гривень, на умовах зворотності та платності і зобов'язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видала останній квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму, з зазначенням підстави платежу, яка не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

Також, 16.09.2008 року, ОСОБА_1, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_3, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 98 532 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

ОСОБА_3 618 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останній квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_1, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 102 000 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

19). Крім того, 14 вересня 2008 року, ОСОБА_1, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_15 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 12 316 гривень на умовах зворотності та платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення. Саме в той день, до переукладання договору, ОСОБА_15 були внесені грошові кошти в розмірі 2 200 гривень, як поповнення до раніше оформленого депозитного договору. На вказану суму, останній, 09.10.2008 року, ОСОБА_1 була видана квитанція до прибуткового касового ордера, з зазначенням підстави платежу - «депозитний внесок, додатковий договір». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними .

Крім цього, 10.10.2008 року, ОСОБА_1, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_15, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 1 684 гривень, як поповнення до раніше оформленого депозитного договору, видавши останній квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_1, шляхом обману, у заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15, в сумі 3 884 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

20). Крім того, 29 листопада 2007 року, ОСОБА_1, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_19 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 400 гривень, котрі були раніше внесені останньою в кредитну спілку на умовах зворотності та платності, і зобов'язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання.

В подальшому, 13.12.2007 року, ОСОБА_1, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_19, з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов'язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 600 гривень, як поповнення до раніше оформленого депозитного договору, видавши останній квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

ОСОБА_1, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 15.01.2008 року отримала від ОСОБА_19 300 гривень, 15.02.2008 року отримала 200 гривень, 12.03.2008 року отримала 200 гривень, 07.05.2008 року отримала 300 гривень, 28.07.2008 року отримала 500 гривень, 03.10.2008 року отримала 1 000 гривень, 05.11.2008 року отримала 500 гривень, 05.12.2008 року отримала 300 гривень, 05.12.2008 року отримала 300 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останній квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 4 200 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

21). Крім того, 03 грудня 2008 року, ОСОБА_1, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_10 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 20 000 гривень, на умовах зворотності та платності і зобов'язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видавши ОСОБА_10 квитанцію до прибуткового касового ордера з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_1, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 20 000 гривень, чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

ОСОБА_1, у період часу вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень, з метою створення ілюзії правомірної діяльності кредитної спілки «Кредит Плюс», виконання умов незаконно укладених договорів, а також з метою заволодіння іншими додатковими коштами, внесеними членами спілки, виплачувала останнім відсотки та повертала частину коштів потерпілим.

Всього, протягом 01.01.2007 року по 01.12.2010 року, ОСОБА_1, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами вкладників кредитної спілки «Кредит-Плюс» на суму 778 427 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром, що в повній мірі підтверджується актами податкових перевірок, під час яких, на підставі завірених копії документів, квитанцій до прибуткових касових ордерів, які надані управлінням по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України у Волинській області, встановлено неоприбуткування готівки в касі підприємства, за період з 01.04.2007 року по 31.12.2010 року, в сумі 413 024,00 грн., та на підставі матеріалів кримінальної справи №31-066-11, від 01.04.2011 року, наданих потерпілими квитанцій до прибуткових касових ордерів, вилучених первинних касових документів, касових книг, додатково до вказаного вище акту встановлено неоприбуткування готівки в касі підприємства, за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року, в сумі 386 550,00 грн., всього за 2-ма актами 799 574, 00 грн., при цьому, не оприбуткована готівка в сумі 21 147 грн., не інкримінуються обвинуваченій ОСОБА_1, оскільки під час досудового розслідування, певні вкладники з відповідними заявами не зверталися, а тому загальна сума, яка інкримінується у заволодіння обвинуваченій, становить 778 427 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, обвинувачена ОСОБА_1, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

Допитана в судовому засіданні, з приводу інкримінованого їй злочину, обвинувачена ОСОБА_1 своєї винуватості не визнала.

Дала показання про те, що вона дійсно, в період часу, із 2002 року по 2010 рік працювала головою правління кредитної спілки «Кредит - Плюс» (далі КС «Кредит - Плюс»).

Під час виконання своїх повноважень організовувала діяльність даної спілки по залученню вкладів (внесків) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на підставі ліцензії та відповідно до статуту спілки.

У березні 2006 року, розпорядженням Держфінпослуг України, тимчасово було зупинено дію ліцензії кредитної спілки, тобто заборонено брати кошти на депозит, у послідуючому строк дії ліцензії так і не продовжили, однак, спілка, використовуючи вступні пайові і додаткові пайові внески, продовжувала свою діяльність на законних підставах, переукладаючи депозитні договори.

При цьому, особисто вона діяла від імені кредитної спілки, а не як фізична особа, в межах закону, всі кошти відображалися по прихідних касових і видаткових ордерах, а тому вона ними не заволодівала і не могла заволодіти.

Згодом більша частина осіб, які брали кредити, перестали платити відсотки за їх користуванням, рішення судів про задоволення позовних вимог КС «Кредит - Плюс» не виконувалися.

У зв»язку із нехваткою коштів, рішенням спостережної Ради КС «Кредит - Плюс» було переведено депозитні вклади членів спілки у додаткові пайові внески, що дало можливість використовувати їх у діяльності спілки.

При цьому, у значної частини членів спілки були відібрані письмові заяви, у яких вони надали свою згоду на такий перевід коштів, від решти членів спілки, хоч заяви і не були відібрані, їх кошти також були переведені із статусу депозитних вкладів у додаткові пайові внески.

Оформленням прихідних та видаткових документів по депозитних вкладах, додаткових пайових внесках, прийманням - видачею коштів, членам спілки, займалася бухгалтер ОСОБА_24, а тому у разі необлікування якихось коштів, їх відсутності чи документів, на які вони мали бути складені, відповідальність має нести саме остання, як службова особа, у повноваження якої входили належне виконання даних обов»язків.

Таким чином, обвинувачена ОСОБА_1 свою винуватість, у заволодінні коштами потерпілих по справі, шляхом шахрайства, заперечила у повному об»ємі, ствердила, що ці кошти залишилися у неповернутих кредитах, а в разі, якщо ними хтось із службових осіб КС «Кредит - Плюс» і заволодів, у незаконний спосіб, то їй про це нічого не відомо, а тому просила суд її виправдати.

Не зважаючи на те, що обвинувачена ОСОБА_1 своєї вини не визнала, її винуватість, у вчиненні інкримінованого їй даним вироком злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, стверджується зібраними досудовим розслідуванням та дослідженими в суді доказами по кримінальному провадженні, зокрема:

Показаннями у судовому засіданні потерпілої ОСОБА_11 про те, що нею та її чоловіком ОСОБА_26, як членами КС «Кредит - Плюс», укладалися, а згодом і переукладалися, із вказаною спілкою, в особі голови правління ОСОБА_1, депозитні договори, на умовах зворотності по закінченні їх дії, або в разі дострокового розірвання, та виплати щомісячних відсотків.

У подальшому, вона та її чоловік, додатково вносили, як поповнення до раніше укладених договорів кошти, про що їм видавалися прибуткові касові ордери.

У ході досудового розслідування, як з'ясувалося, їх кошти, які вони вносили по депозитних договорах та як поповнення до них, чомусь були зараховані як додаткові пайові внески, хоч вони таких договорів не укладали, та про умови зарахування коштів як таких, їм роз'яснено не було, а значна частина, по бухгалтерських документах, взагалі облікована не була. Як наслідок, значна частина коштів по депозитних договорах, та поповнення до них, їм повернуто не було.

Внаслідок таких злочинних дій обвинуваченої ОСОБА_1, які полягали у незаконному заволодінні їх з чоловіком коштами, їй було заподіяно матеріальну шкоду у сумі 116 824 грн. 36 коп., яка складається із залишків невиплачених внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки, несплачених відсотків по вказаних договорах, індексаційних та інфляційних втрат.

Крім того, внаслідок вчиненого відносно неї та її чоловіка злочинів, їй було спричинено і моральну шкоду у розмірі 100 000 грн., яку разом із матеріальною шкодою просить стягнути із ОСОБА_1 у її користь.

Аналогічними показаннями у судовому засіданні потерпілих: ОСОБА_18, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_17, ОСОБА_4, ОСОБА_21, ОСОБА_7, ОСОБА_14, ОСОБА_20, ОСОБА_9, ОСОБА_22, ОСОБА_5, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_3, ОСОБА_15, ОСОБА_19 та ОСОБА_10, про те, що кожним із них, зокрема, як членами КС «Кредит - Плюс», в період часу із 2007 року по 2010 рік, укладалися, а також і переукладалися, із вказаною спілкою, в особі голови правління ОСОБА_1, депозитні договори, на умовах зворотності по закінченні їх дії, або в разі дострокового розірвання, та виплати щомісячних відсотків.

У подальшому, вони, додатково вносили, як поповнення до раніше, відповідно, укладених та переукладених договорів, кошти, про що їм видавалися прибуткові касові ордери.

У ході досудового розслідування, як з'ясувалося, їх кошти, які вони вносили по депозитних договорах та як поповнення до них, з невідомих для потерпілих підстав, зараховувалися як додаткові пайові внески, хоч вони таких договорів не укладали, а хто укладав, то про умови зарахування коштів по таких договорах, їм роз'яснено не було, а значна їх частина, по бухгалтерських документах, взагалі облікована не була. Як наслідок, переважна частина коштів по депозитних договорах та поповненнях до них, їм повернуто не було.

Крім того, потерпілі у даному кримінальному провадженні ствердили, що внаслідок таких злочинних дій обвинуваченої ОСОБА_1, які полягали у незаконному заволодінні їх коштами, шляхом обману, їм було заподіяно матеріальну і моральну шкоду.

Зокрема, потерпілій ОСОБА_18 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 193 551 грн. 06 коп., яка складається із залишків невиплачених внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки у сумі 55 900 грн., несплачених відсотків по вказаних договорах у сумі 72 979 грн. 26 коп., індексаційних втрат у сумі 9 951 грн. 73 коп., та інфляційних втрат у сумі 54 720 грн. 07 коп..

Крім того, внаслідок вчиненого відносно неї злочину, їй було спричинено і моральну шкоду у розмірі 10 000 грн., яку разом із матеріальною шкодою просить стягнути із ОСОБА_1 у її користь;

Потерпілій ОСОБА_8 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 300 180 грн. 98 коп., яка складається із залишків невиплачених внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки у сумі 99 340 грн., несплачених відсотків по вказаних договорах у сумі 133 115 грн. 60 коп., індексаційних втрат у сумі 16 664 грн. 62 коп., та інфляційних втрат у сумі 51 060 грн. 76 коп..

Крім того, внаслідок вчиненого відносно неї злочину, їй було спричинено і моральну шкоду у розмірі 30 000 грн., яку разом із матеріальною шкодою просить стягнути із ОСОБА_1 у її користь;

Потерпілому ОСОБА_6 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 32 387 грн., яка складається із залишків невиплачених внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки у сумі 10 500 грн., несплачених відсотків по вказаних договорах у сумі 14 497 грн., індексаційних та інфляційних втрат у сумі 7 390 грн..

Крім того, внаслідок вчиненого відносно нього злочину, йому було спричинено і моральну шкоду у розмірі 5 000 грн., яку разом із матеріальною шкодою просить стягнути із ОСОБА_1 у його користь;

Потерпілій ОСОБА_12 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 43 800 грн., яка складається із залишків невиплачених внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки.

Крім того, внаслідок вчиненого відносно неї злочину, їй було спричинено і моральну шкоду у розмірі 5 000 грн., яку разом із матеріальною шкодою просить стягнути із ОСОБА_1 у її користь;

Потерпілій ОСОБА_17 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 556 711 грн. 34 коп., яка складається із залишків невиплачених внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки у сумі 183 811 грн. 61 коп., несплачених відсотків по вказаних договорах у сумі 205 170 грн. 50 коп., індексаційних втрат у сумі 30 789 грн. 70 коп., та інфляційних втрат у сумі 136 939 грн. 59 коп..

Крім того, внаслідок вчиненого відносно неї злочину, їй було спричинено і моральну шкоду у розмірі 50 000 грн., яку разом із матеріальною шкодою просить стягнути із ОСОБА_1 у її користь;

Потерпілій ОСОБА_4 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 173 361 грн. 24 коп., яка складається із залишків невиплачених внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки у сумі 50 000 грн., несплачених відсотків по вказаних договорах у сумі 67 364 грн. 38 коп., індексаційних втрат у сумі 8 420 грн. 55 коп., та інфляційних втрат у сумі 47 576 грн. 31 коп..

Крім того, внаслідок вчиненого відносно неї злочину, їй було спричинено і моральну шкоду у розмірі 20 000 грн., яку разом із матеріальною шкодою просить стягнути із ОСОБА_1 у її користь;

Потерпілому ОСОБА_21 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 38 566 грн. 50 коп., яка складається із залишків невиплачених внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки у сумі 21 000 грн., індексаційних втрат у сумі 3 097 грн. 50 коп., та інфляційних втрат у сумі 14 469 грн..

Потерпілій ОСОБА_7, шляхом неповернення із депозитних вкладів, було заподіяно матеріальну шкоду у сумі 32 000 грн.. Разом з тим, потерпіла ОСОБА_7 позовної заяви до суду не подавала;

Потерпілій ОСОБА_14 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 16 400 грн., яка складається із залишків невиплачених внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки.

Крім того, внаслідок вчиненого відносно неї злочину, їй було спричинено і моральну шкоду у розмірі 3 000 грн., яку разом із матеріальною шкодою просить стягнути із ОСОБА_1 у її користь;

Потерпілому ОСОБА_20 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 7 000 грн., яка складається із невиплачених внесків по договору по залученню вкладів на депозитний рахунок.

Крім того, внаслідок вчиненого відносно нього злочину, йому було спричинено і моральну шкоду у розмірі 3 000 грн., яку разом із матеріальною шкодою просить стягнути із ОСОБА_1 у його користь;

Потерпілій ОСОБА_9, шляхом неповернення із депозитних вкладів, було заподіяно матеріальну шкоду у сумі 18 000 грн., з яких 15 000 грн. депозитний вклад по договору, а 3 000 грн., це отримані нею кошти за користування депозитним вкладом, якими вона поповнила основний вклад. Разом з тим, потерпіла ОСОБА_9 позовної заяви до суду не подавала;

Потерпілій ОСОБА_22 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 36 830 грн., яка складається із неповернутих внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки у сумі 20 000 грн., індексаційних втрат у сумі 3 050 грн., та інфляційних втрат у сумі 13 780 грн., які просить стягнути із ОСОБА_1 у її користь;

Потерпілій ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 29 978 грн., яка складається із невиплачених внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки, та моральну шкоду у сумі 5 000 грн., які просить стягнути із ОСОБА_1 у її користь;

Потерпілому ОСОБА_13 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 11 300 Євро, які були переведені у гривні та оформлені як депозитний вклад, 241 498 грн., що явлють собою річні відсотки за користуванням вкладом та моральну шкоду у розмірі 50 000 грн., які просить стягнути із ОСОБА_1 у його користь;

Потерпілій ОСОБА_16 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 27 000 грн., яка складається із невиплачених внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки, які просить стягнути із ОСОБА_1 у її користь;

Потерпілій ОСОБА_3 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 259 508 грн. 61 коп., яка складається із залишків невиплачених внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки у сумі 102 000 грн. та несплачених відсотків, у зв'язку із порушенням строків виконання грошового зобов'язання, індексаційних та інфляційних втрат.

Крім того, внаслідок вчиненого відносно неї злочину, їй було спричинено і моральну шкоду у розмірі 150 000 грн., яку разом із матеріальною шкодою просить стягнути із ОСОБА_1 у її користь;

Потерпіла ОСОБА_15, підтвердивши факт укладання депозитних договорів, не змогла зазначити неповернутої їй суми коштів, із позовною заявою до суду вона не зверталась.

Потерпілій ОСОБА_27, як вона стверджує, заподіяно матеріальну і моральну шкоду у сумі 10 250 грн., яка складається із залишків невиплачених внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки у сумі 4 500 грн., інфляційних втрат у сумі 3 750 грн. 20 коп., та моральну шкоду у сумі 2 000 грн., які просить стягнути із ОСОБА_1 у її користь;

Потерпілому ОСОБА_10, як він ствердив у суді, було неповернуто депозитних вкладів на суму 22 000 грн., із позовною заявою він до суду не звертався.

Крім цього, винуватість обвинуваченої ОСОБА_1, у вчиненні інкримінованого їй злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, об'єктивно підтверджується також і іншими доказами у кримінальному провадженні.

Так, свідок ОСОБА_28 - фінансовий менеджер КС «Кредит Плюс» із 2003 року, член правління та секретар кредитного комітету цієї спілки, дала показання про те, що КС «Кредит Плюс» здійснювала діяльність по залучененню вкладів її членів по депозитних рахунках, які надавалися громадянам у кредити на підставі ліцензії та правовстановлюючих документів спілки.

Обов'язки по оформленню депозитних договорів, були покладені на ОСОБА_1, приймання коштів та їх оформлення по прибуткових - видаткових ордерах на бухгалтера ОСОБА_24, хоч оформити договір, виписати зазначені ордери, прийняти та виплатити кошти могла і вона, а також і інші працівники спілки.

У 2006 році, дію ліцензії спілки було зупинено, однак КС «Кредит Плюс» продовжувала свою діяльність.

У зв'язку із тим, що у 2008 році члени спілки почали масово подавати заяви про повернення вкладів, наскільки їй відомо, спостережною радою було прийнято рішення про переведення депозитних вкладів у додаткові пайові внески, про що члени спілки подавали відповідні заяви. Разом з тим, даний свідок пояснила, що не може стверджувати дану обставину категорично, оскільки на засіданні, де б приймалось таке рішення, вона була відсутня, і про його прийняття знає лише з чуток.

Що стосується необлікування коштів по депозитних вкладах, заволодіння ними, то про ці обставини їй нічого невідомо.

Вважає, що потерпілим, у даному кримінальному провадженні, не були повернуті їх вклади у зв'язку з тим, що громадяни не повернули надані їм спілкою кредити.

Показання свідка ОСОБА_28, в цій частині, суд не приймає до уваги, оскільки вони суперечать іншим зібраним та об'єктивно дослідженим по справі доказам, які свідчать про те, що ОСОБА_1 істотну частку депозитних вкладів потерпілих не було повернуто останнім, оскільки обвинувачена ними незаконно заволоділа, фактично підготовившись до вчинення даного злочину, не облікувавши вказані кошти.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_24 - племінниця обвинуваченої, яка із її слів, на прохання останньої влаштувалась і працювала із 2005 року бухгалтером, а згодом і головним бухгалтером у КС «Кредит Плюс», дала показання про те, що вона, касир ОСОБА_29, фінансовий менеджер ОСОБА_28, оператор ОСОБА_30 - син обвинуваченої по справі, сама ОСОБА_1 виконували роботи у спілці, що стосується приймання - видачі коштів по депозитних вкладах та їх оформлення.

При цьому, свідок ОСОБА_24 ствердила, що всі працівники КС «Кредит Плюс» виконували цю роботу за вказівкою лише ОСОБА_1, яка забирала до себе прибуткові та видаткові касові ордери, а у послідуючому не всі повертала, а тому їх частина, а отже і коштів, по кредитних вкладах не були обліковані по бухгалтерських документах.

В той же час, лише ОСОБА_1 вирішувала питання щодо надання кредитів, в тому числі тих, які були сумнівні і ризиковані, і які у подальшому громадянами не повертались, кожен день перевіряла касу, вела свій зошит облікування коштів, які у великих сумах приймала від вкладників та зберігала у своєму сейфі, який знаходився у її кабінеті і які, за її вказівкою, не здавалися у банк.

Коли у 2006 році було зупинено дію ліцензії спілки, ОСОБА_1 дала їй вказівку перевести кошти із одного рахунку на інший - із депозитних вкладів у додаткові пайові внески, про що зазначати у відповідних бухгалтерських документах, хоч рішення про це колегіальними органами спілки, наскільки їй відомо, не приймалося.

У травні 2009 року, коли вона фактично вже не працювавла у спілці тривалий час, то ОСОБА_31 їй повідомила, що значна частина бухгалтерських документів зникла. Оскільки ці документи, на той час збереглись у електронному вигляді, вона їх відновила та передала обвинуваченій по справі. Не зважаючи на це, у ході досудового розслідування їй стало відомо, що ці документи у ОСОБА_1 повторно зникли.

Свідок ОСОБА_24 також зазначила, що за період її роботи у КС «Кредит Плюс», жодної перевірки діяльності спілки фактично не відбулося, роботу спілки, як то: оформлення документів по кредитних вкладах, по прийманні і видачі коштів, нарахуванню відсотків, зберіганню цих документів та коштів повністю контролювала ОСОБА_1.

Суд вважає такими, що відповідають дійсності, у зв'язку з чим приймає до уваги саме показання свідка ОСОБА_24, враховуючи і ту обставину, що під час одночасного допиту її та свідка ОСОБА_28, остання фактично підтвердила показання свідка ОСОБА_24, зазначивши, що всі дії у спілці виконувалися лише за вказівкою ОСОБА_1, яка щоденно забирала і перевіряла всі прибуткові і видаткові ордери по коштах, при цьому, чи всі повертала, а отже чи обліковувалися вони, їй не відомо, приймала та зберігала у своєму кабінеті в сейфі кошти.

Про дані обставини ствердила у суді свідок ОСОБА_29, яка з 2007 року працювала у КС «Кредит Плюс» касиром.

Свідки ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 - члени ревізійної комісії КС «Кредит Плюс» дали показання про те, що фактично ніякої роботи ревізійною комісією щодо перевірки діяльності спілки не проводилося, остінній, крім того, ствердив, що будь-якої участі у зазсіданнях цієї комісії не приймав.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_35 - голова спостережної Ради КС «Кредит Плюс» дав показання про те, що будь-якої участі у засіданнях Ради та її роботі, починаючи з 2004 року не приймав, рішення про переведення депозитних вкладів у додаткові пайові внески не підписував, а те, яке йому пред'являли під час досудового розслідування і в суді, підписане не ним.

Оскільки він формально рахувався головою спостережної Ради КС «Кредит Плюс», на прохання ОСОБА_1, якій довіряв, підписував деякі документи стосовно діяльності цієї спілки не вникаючи у їх суть.

Показання свідка ОСОБА_35 підтверджується протоколом засідання членів спостережної ради КС «Кредит-плюс», за №4, від 22.05.2007 року, з якого убачається, що рішення про переведення внесків по депозитному рахунку у додаткові пайові внески підписано не ОСОБА_35, а отже є підробленим.

Винуватість обвинуваченої ОСОБА_1, у вчиненні інкримінованого їй злочину також підтверджується:

Актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за №720/10, від 07.12.2007 року, №1587/10, від 26.09.2005 року, №107/10, від 14.02.2006 року, якими констатовано порушення законодавства України щодо діяльності кредитної спілки «Кредит-плюс», розпорядженнями цієї ж комісії, за №608/10/1, від 29.12.2007 року, №637/10/1, від 19.10.2005 року, №168/42/3, від 13.11.2009 року, №38/42/3-Р, від 02.03.2010 року, якими було зобов'язано цю спілку усунути встановлені порушення.

Із рішення за №2874-Л, від 13.03.2006 року, та розпорядження за №5518, від 21.03.2006 року, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України убачається, що дію ліцензії, на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів КС «Кредит-плюс» на депозитні рахунки, було тимчасово зупинено.

Разом з тим, відповідно до акту планово-тематичної інспекції КС «Кредит-плюс», за №51/20-п, від 29.08.2008 року, складеного Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, КС «Кредит Плюс», після тимчасового зупинення і закінчення дії ліцензії на провадження такого виду діяльності, продовжувала її здійснювати.

Актом позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КС «Кредит-плюс», з додатками, №940-13/21, від 05.08.2011 року, складеним Контрольно-ревізійним відділом в м.Луцьку і Луцькому районі, підтверджується факт невідображення в касових книгах готівки, що надійшла в касу підприємства, за період з 29.05.2007 року по 24.10.2007 року, та з 03.07.2008 року по 29.05.2009 року, в сумі 135 120 грн., а при співстановленні наданих потерпілими квитанцій до прибуткових касових ордерів з касовими книгами, виявлено та встановлено невідображення готівки, що надійшла в касу спілки, за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року, в сумі 251 430 грн..

Відповідно до протоколу обшуку, від 19 квітня 2011 року, з приміщення кімнати №31, будинку №30, по пр. Грушевського, в м.Луцьку було виявлено та вилучено речі і документи щодо діяльності КС «Кредит-плюс», які були оглянуті у якості речових доказів, 12 грудня 2011 року. /Т.4 а.с.1-53/.

Записами, здійсненими на листках з зошита, виконаними рукописним текстом із зазначенням прізвищ та ініціалів осіб, сум їх вкладів та термінів дії договорів /Т.4 а.с.122-139/.

Відомостями по рахунках, виконаними рукописним текстом, за період з грудня 2007 року до листопада 2008 року /Т.4 а.с.140-177/.

Протоколом огляду місця події, від 08 грудня 2011 року, згідно до якого оглянуто видаткові та прибуткові касові ордера, які вилученні під час обшуку у приміщенні офісу КС «Кредит-плюс» /Т.5 а.с.121-199/.

Протоколами обшуку, від 15, 19 квітня 2011 року, по місцю здійсненя діяльності КС «Кредит-плюс», по пр.Грушевського, 30, в м. Луцьку; по місцю реєстрації ОСОБА_1, в м.Луцьку, по вул.Світлій, 3/110; по місцю фактичного її проживання, в м.Луцьку, по вул.Волгоградській, 6а, де виявлено та вилучено речі та документи, що стосуються діяльності КС «Кредит-плюс», а саме, оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів, комп'ютерну техніку та оптичні диски/Т.5 а.с.174-175, 178, 187/.

Як убачається з акту, про результати планової виїзної перевірки КС «Кредит-плюс», з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за №1875/2200/26208867, від 25.03.2011 року, складеного Луцькою ОДПІ, в касі кредитної спілки, не було оприбутковано готівку, за період, з 01.04.2007 року по 31.12.2010 року, в сумі 413 024 грн., в тому числі, за період з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року, в сумі 338 949 грн.. /Т.3 а.с.120-137/.

Відповідно до акту про результати позапланової виїзної перевірки КС «Кредит-плюс» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства №4850/2200/26208867, від 21.06.2011 року, складеним Луцькою ОДПІ, яким, серед іншого, встановлено не оприбуткування готівки в касі підприємства, за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року в сумі 386 550 грн., в тому числі, за період з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року, в сумі 172 790 грн. /Т.3 а.с.147-163/.

Довідками з інформацією про залучені кошти на депозитні рахунки, в розрізі договорів, за період з 01.04.2007 року по 31.12.2010 року, в яких перелічено вкладників, суми їх вкладів та відсотки за користування вкладом /Т.3 а.с.145-146, 178-180, 181-182, 183/.

Реєстрами прибуткових касових ордерів за 2007-2010 рік, щодо залучених коштів на депозитні рахунки/Т.3 а.с.184-185, 186-188, 189-190, 191, 192-195/.

Заявою на видачу готівки №63306367, від 11 вересня 2009 року, з якої вбачається, що з карткового рахунку за № 262541103307034.1900804 ОСОБА_1 одержала готівкові кошти в сумі 230 778 грн./Т.5 а.с.206/.

Довідкою перевірки окремих питань фінансової діяльності КС «Кредит-плюс» за 2007-2010 роки з доданими реєстрами видаткових касових ордерів та відповідність кредитних договорів зареєстрованих в КС «Кредит-плюс» за періоди з 01.01.2007 року по 31.12.2007 року, з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року, з 01.01.2009 року по 31.12.2009 року; реєстрами прибуткових касових ордерів КС «Кредит-плюс» за періоди з 01.01.2007 року по 31.12.2007 року, з 01.01.2009 року по 31.12.2009 року; реєстром укладених депозитних договорів після закінчення ліцензії КС «Кредит-плюс»; реєстром одержувачів коштів в КС «Кредит-плюс» у 2008 році, якими стверджується порушення КС «Кредит-плюс» порядку ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності, касових операцій та встановлено факти витрачання коштів на здійснення фінансово-господарської діяльності, яка не передбачена установчим документами КС «Кредит-плюс» Т.6 а.с.113-173/.

Крім того, винуватість обвинуваченої ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого їй злочину підтверджується, зокрема:

По епізоду ОСОБА_11: договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок, від 06 грудня 2005 року, 08 грудня 2006 року, від 08 червня 2007 року, від 09 червня 2008 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_11 /Т.5 а.с.1-2, 4, 6/; відомістю про сплату відсотків по вкладах /Т.5 а.с.3; заявою ОСОБА_11 про повернення внеску, від 12 березня 2008 року /Т.5 а.с.5/; квитанцією до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.7/; членською книжкою №211, від 06 червня 2005 року/Т.5 а.с.7/;

По епізоду ОСОБА_36: договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок, від 09 лютого 2007 року, 11 лютого 2008 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_36/Т.5 а.с.9, 10, 14/; членською книжкою, від 01 квітня 2005 року/Т.5 а.с.11, 15/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.12-13, 16, 17/;

По епізоду ОСОБА_8: договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок, від 21 травня 2008 року, від 19 березня 2008 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_8./Т.5 а.с.18-19, 20-21/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.22-23/; заявами ОСОБА_8 про повернення внеску, від 21 серпня 2009 року, від 26 червня 2009 року, від 24 квітня 2009 року/Т.5 а.с.24-27/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.28; членською книжкою №211, від 06 червня 2005 року/Т.5 а.с.29-30/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.31- 34/;

По епізоду ОСОБА_17: членською книжкою №365, від 22 лютого 2007 року/Т.5 а.с.35-37/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.38-40/; договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок, від 21 березня 2008 року, 20 жовтня 2008 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_17 /Т.5 а.с.41-42/;

По епізоду ОСОБА_21: договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок, від 17 січня 2007 року, від 17 січня 2008 року, від 17 січня 2009 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_21 /Т.5 а.с.43-44, 53/; членською книжкою №358, від 17 січня 2007 року/Т.5 а.с.45/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.46-51/; договором про залучення додаткових пайових внесків (вкладів), від 31 березня 2009 року, між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_21 /Т.5 а.с.52/;

По епізоду ОСОБА_9: членською книжкою №438, від 05 березня 2008 року /Т.5 а.с.54/; квитанцією до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.55/;

По епізоду ОСОБА_14: договором про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок, від 19 грудня 2008 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_14/Т.5 а.с.56/; членською книжкою №493, від 19 грудня 2007 року/Т.5 а.с.57-58/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.59/;

По епізоду ОСОБА_16: договором про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок, від 22 серпня 2008 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_16./Т.5 а.с.60/; членською книжкою №487, від 22 серпня 2008 року/Т.5 а.с.61/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.62/;

По епізоду ОСОБА_20: квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.63-64/;

По епізоду ОСОБА_19: договором про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок, від 29 листопада 2008 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_19/Т.5 а.с.65/; членською книжкою/Т.5 а.с.66/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.67/;

По епізоду ОСОБА_7: договором про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок, від 04 липня 2007 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_7./Т.5 а.с.68/; членською книжкою №127, від 15 березня 2004 року/Т.5 а.с.69-70/;

По епізоду ОСОБА_15: договором про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок, від 10 жовтня 2008 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_15/Т.5 а.с.71/; членською книжкою №223, від 14 вересня 2006 року/Т.5 а.с.72-73/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.72/;

По епізоду ОСОБА_13: договором про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок, від 17 липня 2008 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_13/Т.5 а.с.74/; членською книжкою /Т.5 а.с.75, 77/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.76/;

По епізоду ОСОБА_5: членською книжкою №21, від 24 вересня 2008 року/Т.5 а.с.78, 80/; договором про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок, від 11 лютого 2008 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_37/Т.5 а.с.79/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.81/;

По епізоду ОСОБА_22: членською книжкою №127, від 27 січня 2004 року/Т.5 а.с.82-84/; договором про залучення додаткових пайових внесків (вкладів), від 31 березня 2009 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_22./Т.5 а.с.85/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.86-87/;

По епізоду ОСОБА_4: договорами про залучення додаткових пайових внесків (вкладів), від 20 жовтня 2008 року, від 19 квітня 2007 року, від 19 жовтня 2007 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_4/Т.5 а.с.88, 89, 90/; членською книжкою №483, від 19 квітня 2007 року/Т.5 а.с.91/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.92/; заявою ОСОБА_4 про повернення внеску, від 17 листопада 2009 року/Т.5 а.с.93/;

По епізоду ОСОБА_3: договором про залучення додаткових пайових внесків (вкладів), від 16 березня 2009 року, між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_3./Т.5 а.с.94/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.95/; членською книжкою №471, від 16 вересня 2008 року/Т.5 а.с.95а/;

По епізоду ОСОБА_18: договорами про залучення додаткових пайових внесків (вкладів), від 24 червня 2007 року, від 25 червня 2008 року КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_18./Т.5 а.с.96, 97/; заявою ОСОБА_18 про повернення внеску, від 05 червня 2009 року/Т.5 а.с.98/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.99/; членською книжкою №260, від 23 грудня 2005 року/Т.5 а.с.100/;

По епізоду ОСОБА_6: договорами про залучення додаткових пайових внесків (вкладів), від 19 січня 2007 року, від 08 липня 2005 року КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_6./Т.5 а.с.102-103/; членською книжкою, від 08 липня 2005 року/Т.5 а.с.104/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.105/;

По епізоду ОСОБА_26: договорами про залучення додаткових пайових внесків (вкладів), від 08 грудня 2006 року, від 08 червня 2007 року, від 12 червня 2008 року, від 07 червня 2006 року, від 06 грудня 2005 року, від 09 червня 2008 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_26./Т.5 а.с.106-111/; членською книжкою №225, від 06 грудня 2005 року. /Т.5 а.с.112, 115/; заявами ОСОБА_26 про повернення внеску, від 20 лютого 2009 року, від 12 березня 2008 року/Т.5 а.с.113-114/.

Таким чином, у суді здобуто докази, що ОСОБА_1, за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року, діючи як фізична особа, під виглядом голови правління КС «Кредит Плюс», використовуючи печатку та реквізити вищевказаного товариства, із корисливих мотивів, шляхом обману, який виразився у фактичному необлікуванні коштів потерпілих, хоч бухгалтерські документи останнім, у вигляді прибуткових касових ордерів, видавалися, чим створювала у потерпілих хибну думку про законність діяльності спілки, заволоділа їх коштами у сумі 778 427 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

Про дану обставину, крім вищезазначених доказів, свідчать і акти податкових перевірок, під час яких, на підставі завірених копій документів, квитанцій до прибуткових касових ордерів, які надані управлінням по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України у Волинській області, встановлено неоприбуткування готівки в касі підприємства, за період з 01.04.2007 року по 31.12.2010 року, в сумі 413 024,00 грн., та на підставі матеріалів кримінальної справи №31-066-11, від 01.04.2011 року, наданих потерпілими квитанцій до прибуткових касових ордерів, вилучених первинних касових документів, касових книг, додатково до вказаного вище акту було встановлено неоприбуткування готівки в касі підприємства, за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року, в сумі 386 550,00 грн., всього за 2-ма актами 799 574, 00 грн., при цьому, не оприбуткована готівка в сумі 21 147 грн., не інкримінуюється у заволодіння обвинуваченій ОСОБА_1, у даному кримінальному провадженні, оскільки під час досудового розслідування, певні вкладники з відповідними заявами в органи внутрішніх справ, не зверталися, а тому загальна сума, якою шляхом шахрайства заволоділа ОСОБА_1, становить 778 427 гривень.

Кваліфікуючи дії ОСОБА_1 за ч.4 ст.190 КК України, суд враховує, що хоч об'єктами злочину і являлися кошти різних осіб, однак приймає до уваги один і той же спосіб вчинення злочину, з одного і тогож джерела, значну тривалість вчинення злочинних дій, що свідчить про те, що злочин мав продовжуваний характер.

Заперечення ОСОБА_1 та свідка ОСОБА_30 про те, що КС «Кредит Плюс» та її голова правління діяли у межах законодавства, обвинуваченої про те, що її винуватість не доведена, оскільки не проведена по справі бухгалтерська експертиза, суд до уваги не приймає, оскільки вони спростовуються наведеними у вироку доказами, та розцінює, як намагання ОСОБА_1 уникнути кримінальної відповідальності за вчинений злочин, а свідка ОСОБА_30, який являється сином обвинуваченої, як намагання сприяти останній у цьому.

Приймаючи таке рішення, суд враховує і те, що зібраними по справі доказами підтверджується факт повного контролю діяльності КС «Кредит Плюс» обвинуваченою ОСОБА_1, те, що саме вона домовлялась із всіма потерпілими, як ствердили про те останні в суді, щодо внесення ними депозитних вкладів та поповнень до них, особисто приймала від них та зберігала у своєму кабінеті у сейфі ці кошти, надавала розпорядження працівникам спілки щодо виплати відсотків по вкладах, оформлення та видачі документів, які були у ході досудового розслідування вилучені, в тому числі, у неї за місцем проживанням, а тому неоприбуткованими коштами потерпілих, як вважає суд, заволоділа саме вона.

Приймаючи рішення про винуватість ОСОБА_1 в інкримінованому їй злочині, суд приймає до уваги також, що у даному кримінальному провадженні йдеться мова про заволодіння коштами, які не були взагалі належним чином документально оформленими, що безумовно свідчить про умисел обвинуваченої на їх заволодіння. Та ж обставина, на яку покликається ОСОБА_1, щодо добровільності чи не добровільності, обізнаності чи необізнаності потерпілих, щодо переоформлення депозитних вкладів у додаткові пайові внески немає значення для правильного вирішення справи по суті, оскільки в тому чи іншому випадку ці кошти належним чином були б проведені по бухгалтерському обліку, а так фактично вони були не облікованими, що свідчить про умисел ОСОБА_1 на їх заволодіння.

Крім того, відсутність бухгалтерських документів у повному об'ємі по КС «Кредит Плюс», а в обов'язок саме ОСОБА_1, як голови правління, входило зберігання і надання цих документів органу досудового розслідування, зумовило неможливість проведення у даній справі судово-бухгалтерської експертизи, на що покликалася обвинувачена.

Обговорюючи питання про вид та міру покарання стосовно обвинуваченої ОСОБА_1, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого нею злочину, який відноситься до категорії особливо тяжких, дані про її особу.

До обставини, які пом'якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_1, суд відносить те, що вона має на утриманні матір престарілого віку та сина - інваліда першої групи.

Обставин, які обтяжують покарання, обвинуваченій ОСОБА_1, досудовим розслідуванням, не інкримінується.

При таких обставинах, враховуючи значну тривалість у часі злочинних діянь ОСОБА_1, кількість потерпілих у даному кримінальному провадженні та суму заподіяних їм збитків, які не відшкодовані, думку останніх, які просили суворо покарати обвинувачену, тяжкість вчиненого злочину, суд вважає, що її виправлення та перевиховання неможливе без ізоляції від суспільства, а тому покарання їй слід призначити у виді позбавлення волі, в межах санкції частини статті, за якою вона притягується до кримінальної відповідальності, з конфіскацією усього належного їй на праві власності майна.

Разом з тим, суд враховує, що обвинувачена вперше притягуються до кримінальної відповідальності, її вік, стан здоров'я, наведену у вироку обставину, яка пом'якшує її покарання, позитивну характеристику за місцем проживання, а тому вважає, що строк покарання ОСОБА_1 слід визначити мінімальний, в межах санкції закону, за яким вона притягується до кримінальної відповідальності, і вважає, що таке покарання буде необхідним і достатнім для її виправлення та перевиховання.

Вирішуючи цивільні позови потерпілих: ОСОБА_5, ОСОБА_14, ОСОБА_4, ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_19, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_6, ОСОБА_16, ОСОБА_21, ОСОБА_22, до обвинуваченої ОСОБА_1, про стягнення матеріальної та моральної шкоди, заподіяної злочином, та заяви ОСОБА_11, ОСОБА_19, ОСОБА_8, ОСОБА_17, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_4, ОСОБА_18, ОСОБА_3, з врахуванням послідуючих уточнень та збільшення розміру їх вимог, на підставі ст.ст.1166, 1167 ЦК України, суд визначає розмір шкоди, заподіяної злочином, із врахуванням меж висунутого обвинувачення, відповідно до обвинувального акту, як визначає ч.1 ст.337 КПК України, конкретних обставин вчинення злочину щодо потерпілих, пережитих ними душевних страждань, внаслідок незаконного заволодіння їх коштами, а тому потерпілим із обвинуваченої повністю підлягає до відшкодування завдана матеріальна шкода у межах пред'явленого обвинувачення та частково чи повністю моральна шкода тим потерпілим, які заявили про це позов, в розмірах, залежно від суми коштів, якими у них незаконно заволоділа ОСОБА_1.

З огляду на зазначене, із обвинуваченої ОСОБА_1, слід стягнути матеріальну шкоду в користь потерпілих в сумі: ОСОБА_5 - 21, 278 грн., ОСОБА_4 - 58 025 грн., ОСОБА_13 - 81 300 грн., ОСОБА_18 - 10 000 грн., ОСОБА_20 - 7 000 грн., ОСОБА_12 - 23 300 грн., ОСОБА_3 - 102 000 грн., ОСОБА_6 - 24 000 грн., ОСОБА_16 - 27 000 грн., ОСОБА_11 - 3 700 грн. її коштів, та 37 800 грн. вкладених її чоловіком ОСОБА_26, ОСОБА_19 - 4 200 грн., ОСОБА_8 - 83 240 грн., ОСОБА_17 - 206 000 грн., ОСОБА_21 - 24 700 грн., ОСОБА_22 - 3 000 грн., а в користь ОСОБА_14 в межах заявлених нею позовних вимог - 16 400 грн.,

Моральну шкоду, в користь потерпілих в сумі:

ОСОБА_5 - 5 000 грн.., ОСОБА_14 - 3 000 грн., ОСОБА_4 - 10 000 грн., ОСОБА_13 - 15 000 грн., ОСОБА_18 - 3 000 грн., ОСОБА_20 - 3 000 грн., ОСОБА_12 - 5 000 грн., ОСОБА_11 - 10 000 грн., ОСОБА_19 - 2 000 грн., ОСОБА_8 - 15 000 грн., ОСОБА_3 - 20 000 грн., ОСОБА_17 - 30 000 грн., ОСОБА_6 - 2 500 грн., ОСОБА_21 - 5 000 грн., в решті їх позовних вимог про стягнення моральної шкоди слід відмовити, враховуючи реальну можливість виконання вироку суду.

Крім цього, на підставі ч.2 ст.120 КПК України, з обвинуваченої ОСОБА_1 в корись потерпілих ОСОБА_8 і ОСОБА_3 слід стягнути понесені ними витрати на правову допомогу, відповідно, в сумі 5 950 грн. в користь ОСОБА_8 та 3 000 грн. в користь ОСОБА_3.

Решту позовних вимог потерпілих до обвинуваченої ОСОБА_1 про стягнення невиплачених їм сум по внесених депозитних вкладах, відсотків за користування ними індексаційних та інфляційних втрат суд залишає без розгляду, оскільки дані вимоги виходять за межі висунутого їй обвинувачення.

Суд роз'яснює потерпілим, що з такими вимогами вони мають право звернутись у порядку цивільного судочинства.

Речові докази суд вирішує на підставі ст. 100 КПК України.

Суд, враховуючи зазначені вище у вироку обставини, що характеризують обвинувачену ОСОБА_1 як особу, а також те, що справа у провадженні суду знаходиться тривалий час, протягом якого вона не уникала слідства та суду, являлася у всі судові засідання, а тому не бере її під варту із залу суду негайно, а обирає їй запобіжний захід у виді особистого зобов'язання із покладенням на неї обов'язків, передбачених п.п.1,2,3 ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 128; 129; п.п.1,2,3 ч.5 ст.194; 368; 369; 370; 371; 373; 374 КПК України (в редакції 2012 року), на підставі ст.ст. 23; 1166; 1167 ЦК України, суд, -

З А С У Д И В :

Визнати ОСОБА_1 винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п'ять) років із конфіскацією всього належного їй майна в дохід держави.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_1, до вступу вироку в законну силу, обрати у виді особистого зобов'язання, із покладенням на неї обов'язків, передбачених п.п.1,2,3 ч.5 ст. 194 КПК України:

Прибувати за кожною вимогою до суду;

Не відлучатися за межі населеного пункту, у якому проживає, без дозволу суду;

Повідомляти суд про зміну місця проживання.

Строк відбуття покарання ОСОБА_1, у виді позбавлення волі, рахувати з часу приведення вироку, в частині взяття її під варту, до виконання.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_5, ОСОБА_14, ОСОБА_4, ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_19, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_6, ОСОБА_16, ОСОБА_21, ОСОБА_22, до обвинуваченої ОСОБА_1 про стягнення матеріальної та моральної шкоди вирішити наступним чином:

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_1 на користь потерпілих:

ОСОБА_5 - 21 278 (двадцять одну тисячу двісті сімдесят вісім) гривень матеріальної шкоди, в решті позов, в цій частині, залишити без розгляду, та 5 000 (п'ять тисяч) гривень моральної шкоди, а всього 26 278 (двадцять шість тисяч двісті сімдесят вісім) гривень;

ОСОБА_14 - 16 400 (шістнадцять тисяч чотириста) гривень матеріальної шкоди та 3 000 (три тисячі) гривень моральної шкоди, а всього 19 400 (дев'ятнадцять тисяч чотириста) гривень;

ОСОБА_4 - 58 025 (п'ятдесят вісім тисяч двадцять п'ять) гривень матеріальної шкоди, в решті позов, в цій частині, залишити без розгляду, та 10 000 (десять тисяч) гривень моральної шкоди, в решті позову, в цій частині, відмовити, а всього 68 025 (шістдесят вісім тисяч двадцять п'ять) гривень;

ОСОБА_13 - 81 300 (вісімдесят одну тисячі триста) гривень матеріальної шкоди, в решті позов, в цій частині, залишити без розгляду, та 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень моральної шкоди, в решті позову, в цій частині, відмовити, а всього 96 300 (дев'яносто шість тисяч триста) гривень;

ОСОБА_18 - 10 000 (десять тисяч) гривень матеріальної шкоди, в решті позов, в цій частині, залишити без розгляду, та 3 000 (три тисячі) гривень моральної шкоди, в решті позову, в цій частині, відмовити, а всього 13 000 (тринадцять тисяч) гривень;

ОСОБА_20 - 7 000 (сім тисяч) гривень матеріальної шкоди, та 3 000 (три тисячі) гривень моральної шкоди, а всього 10 000 (десять тисяч) гривень;

ОСОБА_12 - 23 300 (двадцять три тисячі триста) гривень матеріальної шкоди, в решті позов, в цій частині, залишити без розгляду, та 5 000 (п'ять тисяч) гривень моральної шкоди, а всього 28 300 (двадцять вісім тисяч триста) гривень;

ОСОБА_3 - 102 000 (сто дві тисячі) гривень матеріальної шкоди, в решті позов, в цій частині, залишити без розгляду, 20 000 (двадцять тисяч) гривень моральної шкоди, в решті позову, в цій частині, відмовити, та 3 000 (три тисячі) гривень витрат понесених на правову допомогу, а всього 125 000 (сто двадцять п'ять тисяч) гривень;

ОСОБА_6 - 24 000 (двадцять чотири тисячі) гривень матеріальної шкоди, в решті позов, в цій частині, залишити без розгляду, та 2 500 (дві тисячі п'ятсот) гривень моральної шкоди, в решті позову, в цій частині, відмовити, а всього 26 500 (двадцять шість тисяч п'ятсот) гривень;

ОСОБА_16 - 27 000 (двадцять сім тисяч) гривень матеріальної шкоди;

ОСОБА_11 - 41 500 (сорок одну тисячу п'ятсот) гривень матеріальної шкоди, в решті позов, в цій частині, залишити без розгляду, та 10 000 (десять тисяч) гривень моральної шкоди, в решті позову, в цій частині, відмовити, а всього 51 500 (п'ятдесят одну тисячу п'ятсот) гривень;

ОСОБА_19 - 4 200 (чотири тисячі двісті) гривень матеріальної шкоди, в решті позов, в цій частині, залишити без розгляду, та 2 000 (дві тисячі) гривень моральної шкоди, а всього 6 200 (шість тисяч двісті) гривень;

ОСОБА_8 - 83 240 (вісімдесят три тисячі двісті сорок) гривень матеріальної шкоди, в решті позов, в цій частині, залишити без розгляду, 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень моральної шкоди, в решті позову, в цій частині, відмовити, та 5 950 (п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят) гривень витрат понесених на правову допомогу, а всього 104 190 (сто чотири тисячі сто дев'яносто) гривень;

ОСОБА_17 - 206 000 (двісті шість тисяч) гривень матеріальної шкоди, в решті позов, в цій частині, залишити без розгляду, та 30 000 (тридцять тисяч) гривень моральної шкоди, в решті позову, в цій частині, відмовити, а всього 236 000 (двісті тридцять шість тисяч) гривень;

ОСОБА_21 - 24 700 (двадцять чотири тисячі сімсот) гривень матеріальної шкоди, в решті позов, в цій частині, залишити без розгляду, та 5 000 (п'ять тисяч) гривень моральної шкоди, в решті позову, в цій частині, відмовити, а всього 29 700 (двадцять девять тисяч сімсот) гривень.

ОСОБА_22 - 3 000 (три тисячі) гривень матеріальної шкоди, в решті позов в цій частині, залишити без розгляду.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_1 в дохід держави судові витрати по справі у сумі 656 (шісот п'ятдесят шість) гривень 60 (шістдесят) копійок.

Речові докази: головні та касові книги КС «Кредит-плюс», за період 2007-2010 років; жорсткі диски марки «HITASHI 250GB», моделі «HDT72252DLA380»; марки «Samsung 10/2 GB», серійний номер 0266j1nc27573; марки «TOSHIBA 80 GB», серійний номер Y5132034T825EC.A; видаткові та прибуткові касові ордера за період 2007-2010 років; положення КС «Кредит-плюс»; накази про прийняття на роботу та звільнення працівників;посадові інструкції; заяви про повернення внесків; світлокопії квитанцій до видаткових касових ордерів; світлокопії договорів та членських книжок - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Портативний комп'ютер марки «Leader 47W\ Leader 57L, IJ Leader 57L Н», №1558-20021; системний блок невстановленої моделі білого кольору - конфіскувати в дохід держави.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області, шляхом її подачі через Луцький міськрайонний суд, протягом 30 днів з дня його проголошення.

Головуючий: М.С. Квятковський

Судді: В.Ф. Кирилюк

Л.М. Присяжнюк

Часті запитання

Який тип судового документу № 48797763 ?

Документ № 48797763 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 48797763 ?

Дата ухвалення - 13.08.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 48797763 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 48797763 ?

В Луцький міськрайонний суд Волинської області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 48797763, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Судове рішення № 48797763, Луцький міськрайонний суд Волинської області було прийнято 13.08.2015. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 48797763 відноситься до справи № 161/17620/14-к

Це рішення відноситься до справи № 161/17620/14-к. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) КРЕДИТНА СПІЛКА "КРЕДИТ-ПЛЮС"

Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 48797743

Наступний документ : 48857545

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 48797763, 13.08.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Який тип судового документу № 48797763 ?

Яка дата ухвалення судового документу № 48797763 ?

Яка форма судочинства по судовому документу № 48797763 ?

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

В якому cуді було засідання по документу № 48797763 ?

У чому перевага платних тарифів?

Дані про судове рішення № 48797763, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Судове рішення № 48797763 відноситься до справи № 161/17620/14-к