Ухвала суду № 48796472, 17.11.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/11425/14-к

пр.№ 1-кс/464/3112/14

У Х В А Л А

17.11.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борейко С.В., за участю слідчого Артюхова О.В., при секретарі судових засідань Калітовської А.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Артюхова О.В. про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Артюхов О.В., у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32014140000000220 від 19.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Львівської області Чемним О.В. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4, в торгових та складських, господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 які належать ТОВ «Шувар», з метою виявлення та вилучення не облікованих товарно-матеріальних цінностей, фінансово-господарських документів, не облікованих готівкових грошових коштів, комп'ютерної техніки, чорнових записів та інших речей і предметів, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні №32014140000000220 від 19.09.2014 і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності. В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням встановлено, що відповідно до матеріалів оперативного управління ГУ Міндоходів у Львівській області №1029/13-01-07-08 від 19.09.2014, ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) під час здійснення господарської діяльності в період з 01.01.2013 по 30.10.2013, ввезено на територію України санітарно-технічного обладнання на загальну суму 25 млн. грн. Вказане обладнання перевозилось через кордон України з допомогою громадян, які оформляли вказаний товар на своє прізвище; громадянин ОСОБА_5 є організатором схеми по ввезенню на територію України однотипного товару санітарно-технічного призначення, для нібито власних потреб громадян, які його ввозили, що підтверджується листом №1260/13-01-07-08 від 5.11.2014. У подальшому ввезені вищевказаними громадянами товарно-матеріальні цінності, доставлялись в магазини торгової марки «SANTEXNIKA», які знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1, де здійснює господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1). ФОП ОСОБА_4 в результаті таких дій, будучи платником єдиного податку, перевищила обсяг доходу на суму 24 млн. грн. та не сплатила з вказаної суми податків в загальній сумі 3,6 млн. грн., задекларувавши в 2013 році отриманий дохід в сумі 982 678 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатись не обліковані товарно-матеріальні цінності, фінансово-господарські документи, комп'ютерна техніка, яка використовувалась для виготовлення документів, не обліковані готівкові грошові кошти та чорнові записи, інвойси ФОП ОСОБА_4 Тому єдиним можливим способом отримання вищевказаних документів, готівкових грошових коштів, комп'ютерної техніки, ТМЦ, чорнових записів інших речей та предметів, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, є їх вилучення під час проведення обшуку. Враховуючи те, що ввезення вказаної продукції через державний кордон оформляється «для власних потреб громадян», відповідно будь-які документи на реалізацію вказаних ТМЦ ймовірно відсутні або наявні документи, які не відповідають фактичним обставинам, а тому у разі застосування інших, передбачених КПК України способів отримання зазначених документів чи предметів, їх може бути приховано чи знищено для прикриття незаконної діяльності та уникнення відповідальності. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №28040464 від 14.10.2014, торговий комплекс та приміщення побутового обслуговування, нежитлові приміщення торгового комплексу, приміщення міні-ринку, громадський центр за адресою АДРЕСА_1 на праві приватної власності належать ТОВ «Шувар» (ЄДРПОУ 20777340), просить клопотання задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про проведення обшуку відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України частково; слідчий у клопотанні просить, з метою відшукання і вилучення інших речей і предметів, речей, які мають для розслідування даного кримінального провадження, у порушення п.7 ч.3 ст.234 КПК України (відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати); з доводів, викладених у клопотанні, в суді та з матеріалів кримінального провадження, вбачаються передбачені ч.5 ст.234 КПК України підстави для проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вищевказаних документів за період з 01.01.2013 по 30.10.2013 (тобто у межах кримінального провадження); разом із тим, у частині клопотання про проведення обшуку у «… в торгових та складських, господарських приміщеннях…», необхідно відмовити оскільки клопотання та додані до нього матеріали не містять відомостей про особу, якій на прав власності належать такі об'єкти нерухомого майна, хоча ТОВ «Шувар», зокрема належать нежитлові приміщення торгового комплексу, а відтак, наведені доводи слідчим не обґрунтовані, а тому, слідчий суддя приходить висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Артюхов О.В. - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4, в нежитловому приміщенні торгового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 які належать на праві власності ТОВ «Шувар», з метою виявлення та вилучення не облікованих товарно-матеріальних цінностей, фінансово-господарських документів, не облікованих готівкових грошових коштів, комп'ютерної техніки, чорнових записів. За період з 01.01.2013 по 30.10.2013, у кримінальному провадженні №32014140000000220 від 19.09.2014 і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Борейко