Ухвала суду № 48792856, 20.08.2015, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/1885/15-к

Провадження № 1-кс/316/149/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" серпня 2015 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Курач І.В., при секретарі Черкашиній О.О., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури м. Енергодар Запорізької області юриста 1 класу ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080160000043 від 13.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ та вилучення до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 19 серпня 2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- справа, що стосується відкриття рахунку № 5168757268884584;

- документи (виписки) про рух коштів по картковому рахунку № 5168757268884584 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

За матеріалами клопотання встановлено, що:

- зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50);

- самі по собі в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- прокурор у клопотанні довів можливість використання вищезазначеної інформації, як доказів та неможливість довести іншим способом обставини, які передбачається встановити за допомогою зазначених документів.

Досудовим слідством встановлено, що 12.01.2015 року, на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_2 (НОМЕР_1) з мобільного телефону НОМЕР_2 подзвонив невідомий, який повідомив, що хоче купити у потерпілого автомобільні шини, які той раніше виставив на продаж на інтернет-сайті «Olx». ОСОБА_2 сказав, що може продати автомобільні шини за 6 тис. грн. Невідомий чоловік сказав, що він може вислати грошові кошти на банківський рахунок потерпілого, але останній повинен підійти до банкомату. Коли ОСОБА_2 підійшов до банкомату він знову здзвонився з невідомим чоловіком і той продиктував йому комбінацію цифр, яку потерпілий натиснув на банкоматі. Після цього за банківської карти потерпілого було знято грошові кошти у сумі 590 грн. Грошові кошти потерпілого у результаті неправомірних дій невстановленої особи були зняті з банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168757268884584.

На підставі вищевикладеного, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим СВ Енергодарського МВ ГУМВС України в області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080160000043 від 13.01.2015 року.

В ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), як банківської установи, знаходяться оригінали справи, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № 5168757268884584, а саме:

- справа, що стосується відкриття рахунку № 5168757268884584;

- рух коштів по картковому рахунку № 5168757268884584 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахунку № 5168757268884584, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинила дане кримінальне правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № 5168757268884584, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Дніпропетровськ, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

1.Надати слідчому СВ Енергодарського МВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- справи, що стосується відкриття рахунку № 5168757268884584;

- документи (виписки) про рух коштів по картковому рахунку № 5168757268884584, з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

2. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку.

3. Строк дії ухвали 30 днів.

4. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя І. В. Курач