Ухвала суду № 48789722, 20.08.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/5664/15-к

Провадження № 1-кс/265/1200/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 серпня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; Л.В., при секретарі - Єфремовій О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових рослідувань ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, в межах матеріалів досудового розслідування № 32014050000000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204, ч.1 ст.358 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

20 серпня 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1 го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових рослідувань ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, в межах матеріалів досудового розслідування № 32014050000000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204, ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню встановлено, що 10.12.2014 року СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області отримало повідомлення від Державної прикордонної служби України Східного регіонального управління ОВВ «В.Новосілка» в якому повідомлялось, що у КПВВ «Курахове» Марїнського району виявлено вантажний автомобіль НОМЕР_1 з напівпричепом держзнак ВЕ 1100ХР. Після чого співробітниками СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області у складі слідчо-оперативної групи проведено огляд місця події на ділянці місцевості по автодорозі сполученням м. Запоріжжя м. Донецьк Н-15 поблизу розташування КПВВ «Курахове» Державної прикордонної служби України в 8 кілометрах від м. Курахово, Донецької області. Під час огляду місця події вилучено вантажний автомобіль НОМЕР_1 з напівпричепом держзнак ВЕ 1100ХР в якому знаходилось 595 ящиків (297500 пачок) з цигарками з написами « Winston blue», обклеєні марками акцизного збору Російської Федерації, та супровідними документами на інші товарно-матеріальні цінності. Також при проведенні огляду транспортного засобу «RENAULT MAGNUM» держзнак ВЕ 1101 ВІ з напівпричепом держзнак ВЕ 1100ХР у водія ОСОБА_3 вилучено товарно-транспортні документи щодо вантажу. У зазначених документах маються неправдиві відомості щодо номенклатури товару, його кількості та найменування.

На момент проведення огляду в кабіні зазначеного вантажного автомобіля знаходився водій, який представився ОСОБА_4 та предявив посвідчення водія РРВ № 030995. В ході проведення огляду вантажного автомобіля та полупричепа встановлено, що вони заповнені тютюновими виробами. Водієм були надані дві товаро-транспортні накладні під одним номером №024/08 від 09.12.2014. Згідно однієї з них вантажом, який знаходився у вантажному автомобілі та полупричепі є будівельні матеріали, згідно іншої тютюнові вироби. Також водієм надана видаткова накладна № 002-12 від 09.12.2014 згідно якої тютюновими виробами, які перевозились є цигарки «LM» червоні. Згідно товаро-транспортних накладних пунктом розвантаження було м.Купянськ Харківської області. Далі за добровільною згодою водія вантажного автомобіля з полупричепом громадянина ОСОБА_4, вантажний автомобіль з полупричепом та тютюновими виробами був транспортований до м.Маріуполя вул. Червонофлотська, буд.194 та залишений на відповідальне зберігання ФОП ОСОБА_5 При огляді виявлено, що фактично тютюновими виробами, які транспортувались є цигарки марки «Winston», що не співпадає з даними зазначеними в перевізних документах, в яких тютюновими виробами є цигарки марки «LM» червоні.

Опитаний громадянин ОСОБА_4 (водій) пояснив, що він неофіційно працює водієм у чоловіка на імя ОСОБА_3 (інші анкетні дані йому не відомі) та здійснює надання послуг з вантажоперевезень, 09.12.2014р. він на автомобілі RENAULT MAGNUM 460 державний номер BE 1101 ВІ з полупричепом LAMBERET державний номер НОМЕР_2, завантажився тютюновими виробами у м. Донецьк на складі за адресою: м.Донецьк вул.Баумана, в кількості 600 ящиків. Після завантаження чоловік на імя ОСОБА_6 (інші анкетні дані йому не відомі) надав йому проїзні документи, згідно яких він мав доставити тютюнові вироби до м. Купянск, Харківської області. Біля м.Курахово Донецької області його зупинили співробітники прикордонної служби. 10.12.2014 приїхали співробітники податкової міліції які провели огляд місця події та вилучили тютюнові вироби марки у кількості 595 ящиків (297500 пачок), та супровідні документи.

В ході проведення слідчих дій достовірно встановлено, що ОСОБА_4, з метою координації злочинної діяльності, повязаної з придбанням, транспортуванням та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, використовує наступний номер мобільного телефону:+380938121125.

Крім того, вказані громадяни, повязані між собою, є всі підстави стверджувати, що вони для обговорення місць зустрічі, розмов щодо їх поведінки, прикриття своєї злочинної діяльності та в інших цілях використовують мобільний звязок.

Належність вказаних номерів мобільних телефонів зазначеним громадянам підтверджується матеріалами, що містяться у даному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про власника номеру мобільного телефону: +380938121125, та інформацію про факти зєднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків у період з 01.01.2014 по теперішній час, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ 22859846, м. Київ, вул. Соломянська, 11а).

Зазначені документи необхідно вилучити у оператора телекомунікації ТОВ «Астеліт», з метою досягнення дієвості у даному кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації власників вказаних телефонних номерів, таподальшого проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відомості, що містяться в документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази взаємозвязку власника телефону номеру ОСОБА_4 з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене вище, а також те, що інформація про власників телефонних номерів +380938121125 та інформація про факти з'єднання з ними інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікації ТОВ «Астеліт», тому іншими способами неможливо довести обставини взаємозвязку абонентів, які передбачається довести за допомогою цих документів та враховуючи, що матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів щодо власників вказаних телефонних номерів, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які перебувають у володінні ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ 22859846, м. Київ, вул. Соломянська, 11а).

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

При розгляді клопотання слідчий суддя встановив, що за матеріалами клопотання речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Астеліт», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваних речах і документах, та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то слідчий суддя вважає з урахуванням матеріалів клопотання, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових рослідувань ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, в межах матеріалів досудового розслідування № 32014050000000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204, ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ 22859846, м. Київ, вул. Соломянська, 11а), та надати можливість їх вилучити, а саме:

-документи, що свідчать про власника номеру мобільного телефону № +380938121125 в тому числі договори з вказаними абонентами;

-інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про факти зєднання абоненту+380938121125 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координати точок зіткнення в момент здійснення дзвінків за період з 01.01.2014 р. по теперішній час.

Зобовязати службових осіб ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ 22859846, м. Київ, вул. Соломянська, 11а) надати зазначені відомості у повному обсязі.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 21 серпня 2015 року по 20 вересня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія _____2015 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)