Ухвала суду № 48789421, 19.05.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2876/15-к

Провадження № 1-кс/265/495/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 травня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Єфремовій О.В., за участю заступника начальника 1 го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Донецькій області майора міліції ОСОБА_2,

розглянувши клопотання погоджене із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Донецької області радником юстиції ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

13 травня 2015 року до суду надійшло клопотання заступника начальника 1 го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Донецькій області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050000000021 від 07 квітня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що невстановлені особи діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам зареєстрованим на території Донецької та інших областей України, з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності підприємств (резидентів) та прикриття незаконної діяльності протягом 2014 року придбали субєкт господарської діяльності (юридичну особу) ТОВ Агротерра Плюс (ЄДРПОУ 39174312), у той же період діючи повторно придбали субєкт господарської діяльності (юридичну особу) ТОВ Прометей 2007 (ЄДРПОУ 35062914) та у подальшому використали їх реквізити, тобто скоїли фіктивне підприємництво.

Допитана у якості свідка ОСОБА_4, яка відповідно реєстраційних даних зазначена засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ Агротерра Плюс, показала, що після завершення вищого учбового закладу взагалі ніде не працювала. Підприємство ТОВ Агротерра Плюс ніколи не створювала, та у якості директора та головного бухгалтера не працювала. Будь-яких документів фінансово-господарської діяльності не підписувала, товарно-матеріальних цінностей від імені ТОВ Агротерра Плюс ніколи не отримувала та не реалізовувала. Про факт, що вона зазначена засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ Агротерра Плюс їй стало відомо під час допиту від співробітників податкової міліції.

Під час досудового розслідування у ОСОБА_4 відібрані експериментальні зразки особистого підпису та почерку з метою подальшого їх використання при проведенні почеркознавчої експертизи.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень передбачена ч. 2 ст. 205 КК України.

Повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин за даним кримінальним провадженням не виносилось у звязку з тим, що наявність зібраних доказів по кримінальному провадженню недостатня для повідомлення особі про підозру та не проведені усі слідчі дії необхідні для повного, неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ Агротерра Плюс, з можливістю їх подальшого вилучення, з метою проведення почеркознавчої експертизи особистого підпису ОСОБА_4 в оригіналах засновницьких документів, оскільки таке вилучення необхідно для дослідження тільки оригіналів документів та не може бути виконано за копіями.

Безпосередньо документи щодо реєстрації ТОВ Агротерра Плюс, а саме -Статут та зміни до нього, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, протоколи загальних зборів, рішення засновників щодо внесення змін та призначення посадових осіб, довіреності, листи, договір оренди приміщення та інша документація про розміщення офісу товариства мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до фіктивного підприємництва ТОВ Агротерра Плюс.

В ході досудового розслідування було встановлено, що документи щодо реєстрації ТОВ Агротерра Плюс знаходяться у володінні посадових осіб Костянтинівського міськрайонного Управління юстиції Донецької області, яке розташоване за адресою: м. Костянтинівка, вул. Петровського, будинок 5.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить слідчого суддю надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ Агротерра Плюс (ЄДРПОУ 39174312), які зберігаються у приміщенні Костянтинівського міськрайонного управління юстиції Донецької області, яке розташоване за адресою: м. Костянтинівка, вул. Петровського, будинок 5, а саме: рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів та можливість їх вилучення в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчених копій таких документів та документів на підставі яких було проведено їх вилучення.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При розгляді клопотання слідчий суддя встановив, що за матеріалами клопотання речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні посадових осіб Костянтинівського міськрайонного управління юстиції Донецької області, по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваних речах і документах, та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, з урахуванням матеріалів клопотання, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника 1 го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Донецькій області майора міліції ОСОБА_2, погоджене із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Донецької області радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ Агротерра Плюс (ЄДРПОУ 39174312), а саме: рішення засновників, доручень, довіреності, заяви, листування, протоколів загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статуту, змін до Статуту, реєстраційних карток та інших документів, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів, з можливістю її вилучення в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчених копій та надання документів, що підтверджують їх вилучення.

Вищевказані документи перебувають у володінні Костянтинівського міськрайонного управління юстиції Донецької області (м.Костянтинівка, Донецької області, вулиця Петровського, будинок 5).

Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення надати заступнику начальника 1 го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Донецькій області майору міліції ОСОБА_2.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 20 травня 2015 року по 19 червня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія ________2015 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)