Ухвала суду № 48789290, 12.12.2014, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/7678/14-к

Провадження № 1-кс/265/612/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

12 грудня 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Скоробогатько Г.О., за участю слідчого СВ ОСОБА_2 Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_3, розглянувши клопотання, погоджене із заступником прокурора прокуратури ОСОБА_2 районну міста Маріуполя, ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 грудня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ОСОБА_2 Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_3, погоджене із заступником прокурора прокуратури ОСОБА_2 районну міста Маріуполя, ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42014051010000059 від 06 серпня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.2 КК України

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що 06.08.2014 року прокуратурою Орджонікідзевського району м. Маріуполя до ЄРДР внесено відомості по те, що в ході проведення перевірки прокуратурою Орджонікідзевського району м. Маріуполя встановлено, що на підставі договору підряду № 176 від 18.06.2012 року між Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури та ПП «Реал-Строй» (код ЄДРПОУ 34908449) про проведення капітального ремонту інженерних мереж Центру дитячого мистецтва «Сонячний» за адресою: м. Маріуполь, вул. Азовстальська, буд 160-а, було незаконно перераховано бюджетні грошові кошти в сумі 291,9 тис гривень, які в подальшому були привласнені невстановленими посадовими особами підприємства.

08.08.2014 року кримінальне провадження для проведення досудового слідства передано до СВ ОСОБА_2

Згідно даних Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ПП «Реал-Строй» в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) були відкриті наступні рахунки № 26000000222003 (дата відкриття рахунка 23.04.2013 р); № 26001010222003 (дата відкриття рахунка 05.07.2013); № 26000000222003 (дата відкриття 27.11.2012 р).

В 2012 році ПП «Реал-Строй» закінчило капітальний ремонт інженерних мереж Центру дитячого та юнацької творчості «Сонячний» міського центру позашкільної роботи за адресою: вул. Азовстальська, 160-а в м. Маріуполь про що свідчить акт № 35/10 прийомки виконаних будівельних робіт за 07-10 2012 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно платіжного доручення від 13.03.2013 року Департаментом розвитку ЖКІ на рахунок ПП «Реал-строй» (банк отримувача ПУАТ «Фідобанк») були перераховані 264 728 грн). Згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт та затрат за 07-10 2012 року від 17.10.2012 року вартість будівельних робіт по будівництву склала 264 728 грн.

Приймаючи до уваги, що вищезазначені документи, а саме інформація про рух грошових коштів підприємства ПП «Реал-Строй» (код ЄДРПОУ 34908449) в період часу з 18.06.2012 року травень 2013 року по розрахунковим рахункам № 26000000222003, № 26001010222003, № 26000000222003, відкритих в ПУАТ «ФІДОБАНК» (м. Маріуполь, вул. Грецька, 34-а) із зазначенням контрагентів, підстав та призначення платежів містять суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженніслідчий просить суд надати йому тимчасовий доступ до документів, а саме: до інформації про рух грошових коштів підприємства ПП «Реал-Строй» в період часу з 18.06.2012 року травень 2013 по розрахунковим рахункам № 26000000222003, № 26001010222003, № 26000000222003, відкритих в ПУАТ «ФІДОБАНК» (м. Маріуполь, вул. Грецька, 34-а) із зазначенням контрагентів, підстав та призначення платежів, та можливість його вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні головного відділення ПУАТ «ФІДОБАНК», розташованого за адресою: 01004 м. Київ, вул. Красноармійська, 10, МФО 300175 та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО банку 300175 (місце знаходження: м. Маріуполь, вул. Грецька, 34-а), та можливість їх вилучення, по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ОСОБА_2 Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_3, погоджене із заступником прокурора прокуратури ОСОБА_2 районну міста Маріуполя, ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО банку 300175 (місце знаходження: м. Маріуполь, вул. Грецька, 34-а) надати (забезпечити) тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ОСОБА_2 Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 до наступних документів: інформації про рух грошових коштів підприємства ПП «Реал-Строй» в період часу з 18.06.2012 року травень 2013 по розрахунковим рахункам № 26000000222003, № 26001010222003, № 26000000222003, відкритих в ПУАТ «ФІДОБАНК» (м. Маріуполь, вул. Грецька, 34-а) із зазначенням контрагентів, підстав та призначення платежів, та можливість його вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні головного відділення ПУАТ «ФІДОБАНК», розташованого за адресою: 01004 м. Київ, вул. Красноармійська, 10, МФО 300175 та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 12 грудня 2014 року по 11 січня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____201 року

____________

(підпис) (ПІБ особи)