Ухвала суду № 48789245, 06.11.2014, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/7024/14-к

Провадження № 1-кс/265/522/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

06 листопада 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Скоргобогатько Г.О., за участю слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, розглянувши клопотання, погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 листопада 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014050790003095 від 01 листопада 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що 31.10.2014 року о 14.00г. невстановлена особа діючи шахрайським чином, з метою викрадення грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_4 10.05.1977р.н. (вул. Богдана 70) оформленого в Приватбанку, представившись співробітником вказаного банку зясувала реквізити банківської картки та пін-коду до нього, після чого викрала кошти з рахунків потерпілої в сумі 9200 гривень, спричинивши тим самим матеріальний збиток на вказану суму.

01.11.2014 відомості за фактом шахрайства відносно ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 за №12014050790003095.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала наступне, що 31.10.2014 року о 14.00г. їй на її мобільний телефон « 067-624-24-12» подзвонили з невідомого номера « НОМЕР_1», де невідома їй жінка під час телефонної розмови представилась як співробітник ПриватБанку, яка назвавши її анкетні дані стала розпитувати про її банківські рахунки, які були оформлені в вказаному банку, говорячи при цьому, що з них намагаються зняти гроші невідомі і щоб цього не допустити, її попросили продиктувати реквізити будь-якої банківської картки та назвати пін-код від неї, після чого назвати код, який в цей же момент прийшов їй на мобільний телефон, що вона під час вказаної телефонної розмови і зробила, після чого вказана телефонна розмова була обірвалась. В цей момент, вона вирішала відразу зайти до відділення ПриватБанку і зясувати, чи дійсно співробітники банку дзвонять по телефонам та роблять такі операції, на що їй співробітники у відділені банку відповіли, що нічого про таке вони не знають. В цей же момент за її вимогою їй були надані відомості з транзакцій по її рахунках оформлених в вказаному банку, в результаті чого їй стало відомо, що з соціальної картки було переведено невідомим гроші в сумі 5000 гривень, з кредитної картки переведено 3000 гривень, з зарплатної картки 1200 гривень та зняті кошти з депозитного рахунку «копілка», всі вказані гроші з рахунків були переведені на один рахунок невідомої їй особі, який був заблокований оператором за її проханням, тому розпорядитись викраденими з її рахунків грошима, вказані особи не змогли.

Досудове слідство вважає, що невстановлена особа, заволодівши обманним шляхом реквізитами банківського картки, яка належить ОСОБА_4 10.05.1977р.н., мешк.м. Маріуполь, вулиця Богдана б.70 оформленої в ПриватБанку, переказав гроші з рахунків потерпілої, оформлених в вказаному банку на іншій, чим заподіяв ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 9200 гривень.

Враховуючи, що інформація щодо транзакції грошових коштів по картках оформлених на імя ОСОБА_4 10.05.1977р.н. з 30.10.2014 року по 01.11.2014р., містять охоронювану законом таємницю, а слідству достовірно відомо, що документи про переведення грошових коштів з рахунків ОСОБА_4 перебувають у володінні «ПриватБанк», 49094, м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50, та відповідно вимогам ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» містять охоронювану законом банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що інформація про транзакцію грошових коштів по платіжнім карткам оформленим на імя ОСОБА_4 10.05.1977р.н. паспорт громадянина України ВС281402 виданий 04.04.2000 року Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області ІНН: НОМЕР_2, з 30.10.2014 року по 01.11.2014р., з вказівкою номеру рахунків на які були перераховані грошові кошти з рахунків ОСОБА_4 в казаний проміжок часу, з визначенням особи, яка є їх власником, адже це має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі слідчий просить суд надати йому тимчасовий доступ до документів що містять в собі інформацію про транзакцію грошових коштів по платіжнім карткам оформленим на імя ОСОБА_4 10.05.1977р.н. паспорт громадянина України ВС281402 виданий 04.04.2000 року Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області ІНН: НОМЕР_2, з 30.10.2014 року по 01.11.2014р., з вказівкою номерів рахунків на які були перераховані грошові кошти з рахунків ОСОБА_4 в вказаний проміжок часу, з визначенням особи, яка є їх власником, (тобто можливість ознайомитись з ними), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк», 49094, м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50, та можливість їх вилучення

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги буд. 50, по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2 погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобовязати відповідальну особу ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги буд.50, надати тимчасовий доступ слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_2 до документів що містять в собі інформацію про транзакцію грошових коштів по платіжнім карткам оформленим на імя ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України ВС 281402 виданий 04.04.2000 року виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області, ІПН НОМЕР_2, з 30 жовтня 2014 року по 01 листопада 2014 року, з вказівкою номерів рахунків на які були перераховані грошові кошти з рахунків ОСОБА_4 за період з 30 жовтня 2014 року по 01 листопада 2014 року, з визначенням особи, яка є їх власником, (тобто можливість ознайомитись з ними), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк», 49094, м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50, та можливість їх вилучення

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 07 листопада 2014 року по 06 грудня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2014 року

___________

(підпис) (ПІБ особи)