Ухвала суду № 48789179, 10.07.2014, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/4469/14-к

Провадження № 1-кс/265/335/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

10 липня 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Федорової А.С., за участю слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2., розглянувши клопотання, погоджене із старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 липня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, погоджене із старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014050790001731 від 13 червня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що 20.12.2014 року приблизно о 13.30 годин, точний час у ході досудового розслідування невстановлений, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, знаходячись в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя, діючи умисно, повторно, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету заволодіння чужого майна, шляхом шахрайства та зловживання довірою ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, під приводом придбання товару через всесвітню мережу Інтернет, заволоділи грошима ОСОБА_6, перерахувавши з її банківського рахунку гроші у сумі 2000 гривень на банківський рахунок «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_4, спричинив потерпілій ОСОБА_6, матеріальний збиток на вищезазначену суму, розпорядившись викраденими грошима на свій розсуд.

13.06.2014 року відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області, за фактом шахрайства, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 показала, що у листопаді 2013 року вона за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», на сайті «Slando» розмістила оголошення про продаж ікон, вишитих бісером. 20 грудня 2013 року на її мобільний телефон 068 053 62 70 зателефонував раніше незнайомий чоловік та сказав, що хоче придбати у неї ікони. Також чоловік попросив назвати йому номер банківської картки, на яку можна перерахувати грошові кошти, у вигляді задатку. Вона продиктувала чоловіку номер карти. Через деякий час, на її мобільний телефон зателефонувала незнайома особа чоловік, та пояснив, що він являється працівником банку «ПриватБанк», а саме працівником служби безпеки банку. Даний чоловік не представлявся, він повідомив, що на її банківську карту хочуть перерахувати грошові кошти, і для того, щоб оформити переказ, їй потрібно сказати серію, номер свого паспарту та ідентифікаційний номер. Вона назвала даному чоловіку всі вищезазначені дані. Пізніше, так званий працівник банку, знову зателефонував та сказав, що гроші вже перерахували, але для того, щоб гроші надійшли на банківську картку, їй потрібно відключити свій мобільний телефон на 30 хвилин. Вона відмовилася. Не пройшло і 5 хвилин, як її телефон був заблокований. Зателефонувати вона не могла, і до неї також ніхто не міг додзвонитися. Вона відразу ж пішла до відділення «ПриватБанку», яке розташоване за адресою: Вінницька область м. Шаргород вулиця Леніна, 220, де робітники банку повідомили їй, що з її кредитної картки було знято 2000 гривень. За її проханням, працівник банку заблокував картку. У відділенні банку вона написала заяву на службу безпеки. Згідно виписки з банку, грошові кошти її кредитної картки були зняті в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя.

Враховуючи що інформація щодо транзакції грошових коштів 20.12.2013 року по картці 4149-4378-0159-0116 на імя ОСОБА_6, з 20.12.2013 року, та інформація по картці на яку 20.12.2013 року було перераховано 2000 гривень з кредитної карки ОСОБА_6, з 20.12.2013 року по теперішній час, а також фото та відео з банкоматів про зняття грошових коштів, які були зараховані на вищезазначені картки 20.12.2013 року містять охоронювану законом таємницю, а слідству достовірно відомо, що документи та фото-відеозапис з бакоматів про зняття грошових коштів перебувають у володінні Маріупольської філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» 87515,м. Маріуполь Донецької області, вул. Артема, 56 Центральне відділення ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570.

На підставі вищезазначеного слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що містять в собі інформацію про транзакцію грошових коштів по платіжним карткам 4149-4378-0159-0116 на імя ОСОБА_6, з 20.12.2013 року, та інформація по картці на яку 20.12.2013 року було перераховано 2000 гривень з кредитної карки ОСОБА_6, з 20.12.2013 року по теперішній час (тобто можливість ознайомитись з ними), та фото та відеозапис з банкоматів про зняття грошових коштів, які перебувають у володінні Маріупольської філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» 87515,м. Маріуполь Донецької області, вул. Артема, 56 Центральне відділення ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570 та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні Маріупольської філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» 87515,м. Маріуполь Донецької області, вул. Артема, 56 Центральне відділення ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570, по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, погоджене із старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобовязати відповідальну особу Маріупольської філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» 87515,м. Маріуполь Донецької області, вул. Артема, 56 Центральне відділення ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570, надати тимчасовий доступ слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, до документів, що містять в собі інформацію про транзакцію грошових коштів по платіжним карткам 4149-4378-0159-0116 на імя ОСОБА_6, з 20.12.2013 року, та інформація по картці на яку 20.12.2013 року було перераховано 2000 гривень з кредитної карки ОСОБА_6, з 20.12.2013 року по теперішній час (тобто можливість ознайомитись з ними), та фото та відеозапис з банкоматів про зняття грошових коштів, які перебувають у володінні Маріупольської філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» 87515,м. Маріуполь Донецької області, вул. Артема, 56 Центральне відділення ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570 та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 10 липня 2014 року по 09 серпня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2014 року

____________

(підпис) (ПІБ особи)