Ухвала суду № 48788960, 07.03.2014, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/1589/14-к

Провадження № 1-кс/265/111/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

07 березня 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Скоргобогатько Г.О., за участю слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, розглянувши клопотання, погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 березня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014050790000103 від 12 січня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що 11.01.2014 року о 17.40 годин, не встановлена особа, керуючись корисливим мотивом, шляхом довіри, заволоділа грошима у розмірі 4430 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, які потерпілій перевів з належаної йому картки «Приватбанку» № 577212919363427 через банкомат «Приватбанку», розташованому по бульвару 50 років Жовтня, 38 на рахунок.

12.01.2014 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що приблизно три роки тому він через відділення «Приватбанку» отримав кредитну карту № 5577212919363427 «універсальну», яка дійсна до 10 місяця 2014 року. Близько одного року тому він через підприємство на якому працює також отримав зарплатну карту № 5168757207095987 «універсальну», видану на його ім'я. На рахунку кредитної картки знаходилися гроші в розмірі 6500 гривень, їм були зняті грошові кошти в розмірі 2043 гривень. Залишок був 4443 гривні. На рахунку заробітної карти були грошові кошти до 50 гривень, точну суму не пам'ятає. Приблизно протягом одного року через спільних знайомих він познайомився з ОСОБА_5, яка проживає за адресою: с. Виноградне, 93 ( 097-077-33-88 ) з якою підтримують дружні стосунки. 11.01.2014 року приблизно о 09.30 годин йому зателефонувала знайома і запитала є у нього карта «Приватбанку», так як їй необхідно було отримати гроші від Інтернет магазину. Він повідомив, що у нього є карта «Приватбанку», після чого вона попросила реквізити, на що він продиктував їх № 5168757207095987. Потім 11.01.2014 року в 13.37 годин йому з мобільного номера 063-472-41-49 надійшов дзвінок від хлопця, який представився представником Інтернет магазину і уточнив у нього чи чекає він платіж, а також на яку суму і звірив номер карти. У процесі спілкування хлопець повідомив його, що він не може перевести гроші на його карту, так як система не сприймає карту «Приватбанку». ОСОБА_6 його попередила, що платіж повинен був надійти в розмірі 1400 гривень. Він відразу ж зателефонував ОСОБА_6 і сказав, що гроші йому на карту не надійшли, оскільки переказ не можливий у зв'язку з системними причинами. Потім 11.01.2014 року в 16.31 годин йому надійшов дзвінок з номера 091-952-86-07 і хлопець представився представником технічної підтримки «Приватбанку», який уточнив чи чикає він переказ, уточнив суму надходження грошових коштів , потім повідомили, що гроші на його рахунок переведені, однак послуга отримання грошових коштів від підприємців не активована, а також запитали чи має він можливість підійти до банкомату, він повідомив, що перебуває за межами м. Маріуполя, і не має можливості, хлопець запитав через який час він буде в місті, на що він відповів, що приблизно через одну годину. Далі хлопець сказав йому, що приблизно через 1:00 годину він подзвонить і допоможе зняти гроші готівкою. У 17.36 годин йому на мобільний телефон знову надійшов дзвінок з номера 091-952-86-07, він в той час перебував біля банкомату і приблизно протягом восьми хвилин хлопець поясняв яким саме способом можна зняти гроші готівкою. Він вставив карту, потім ввів пін- код на екрані з'явилося повідомлення, що на його карту надійшов грошовий переказ, який він зможе зняти протягом трьох днів у відділенні банку, хлопець повідомив, що можливий варіант вивести гроші на карту і зняти готівкові кошти, потім він сказав йому увійти в головне меню, після чого натиснути інші платежі, він ввів комбінацію цифр-код, який йому продиктував хлопець, він ввів перший раз 4 х значний номер, а другий раз тризначний « 151 », після чого хлопець повідомив, що відбулася системна помилка і відключив дзвінок. Пізніше він зателефонував на його номер у 17.54 годин, на що хлопець йому відповів, що б він залишався біля банкомату ще якийсь час, потім в 18.05 годин він знову передзвонив йому з питанням чи може він зняти кошти у відділенні банку на наступний день, він відповів, що звичайно так, та у відділені банку необхідно дівчину-оператора включити карту на «тарпеду» , так як послуга через «кошик» платна. У ранковий час доби він звернувся до оператора «Приватбанку», на що оператор йому повідомила, що надходження ніяких грошових коштів не було, а лише списалися грошові кошти з його рахунку.

Враховуючи що інформація щодо транзакції грошових коштів, яка була здійснена 11.01.2014 року по картці 5168-7572-0709-5987 на імя ОСОБА_4, а саме на не відомий рахунок перераховані кошти, у звязку з чим необхідно встановити на який саме рахунок були переведені кошти, та кому належить не відомий рахунок. У звязку з чим дана інформація містить охорону законом таємницю, а слідству достовірно відомо, що гроші були переведені шляхом шахрайських дій, прошу надати інформацію з Маріупольської філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» 87515,м. Маріуполь Донецької області, вул. Артема, 56 Центральне відділення ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570 та відповідно вимогам ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» містять охоронювану законом банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що інформація про транзакцію грошових коштів по платіжній картці 5168757207095987 року на імя ОСОБА_4 з 11.01.2014 року по теперішній час, а також надати інформацію на який рахунок були переведені грошові кошти, що містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео запис під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі слідчий просить суд надати йому тимчасовий доступ до документів, що містять в собі інформацію про транзакцію грошових коштів по платіжної картки 5168757207095987 на імя ОСОБА_4 по теперішній час (тобто можливість ознайомитись з ними), та інформацію про рахунок на який були перераховані грошові кошти, які перебувають у володінні Маріупольської філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» 87515,м. Маріуполь Донецької області, вул. Артема, 56 Центральне відділення ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570 та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні Маріупольської філії Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Приватбанк» розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Артема, 56, Центральне відділення (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570), по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобовязати відповідальну особу Маріупольської філії Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Приватбанк» розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Артема, 56, Центральне відділення (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570), надати тимчасовий доступ слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, до документів, що містять в собі інформацію про транзакцію грошових коштів по платіжної картки 5168757207095987 на імя ОСОБА_4 по теперішній час (тобто можливість ознайомитись з ними), та інформацію про рахунок на який були перераховані грошові кошти, які перебувають у володінні Маріупольської філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» 87515,м. Маріуполь Донецької області, вул. Артема, 56 Центральне відділення ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570 та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 07 березня 2014 року по 06 квітня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2014 року

____________

(підпис) (ПІБ особи)