Ухвала суду № 48788907, 19.02.2014, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/1153/14-к

Провадження № 1-кс/265/89/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1,при секретарі Скоргобогатько Г.О., за участю слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, розглянувши клопотання, погоджене із старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 лютого 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, погоджене із старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, Тесленко ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12014050790003394 від « 23» 12 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що 17.12.2013 року, приблизно о 19 год. 50 хв., невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, через мережу інтернет, заволоділа грошима у розмірі 550 грн., які належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, чим заподіяла останній матеріальний збиток на зазначену суму.

23.12.2013 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що на інтернет-сайті «Клумба» вона знайшла обяву про продаж жилету з натурального хутра чорнобурки. 06.12.2013 року вона написала автору щоб дізнатися про розмір та ціну. На той час була встановлена ціна 1100 грн. З часом автор змінила ціну на 550 грн. Тоді, 17.12.2013 року вона знову написала автору та дізналася, чи ціна реальна. Їй відповіли що так. Дівчина-продавець написала їй номер рахунку «ПриватБанку» - 4627082202096528, та повідомила, що продає жилет лише за 100% передоплатою. Вона погодилась. Вказана картка «ПриватБанку» була на імя ОСОБА_5. Також у повідомленні був вказаний номер телефону 093-595-14-18, за яким вона неодноразово звязувалась з продавцем. В той же день, 17.12.2013 року, приблизно о 19:50 год., в мережі Інтернет, через «Приват-24», зі свого рахунку 4149437815689680, вона перевела кошти у сумі 550 грн. на рахунок ОСОБА_5 - 4627082202096528, про що повідомила продавця. Продавець у свою чергу також відписалася, що гроші отримала. Через деякий час стало відомо, що продавця звуть не ОСОБА_5, а ОСОБА_6, а ОСОБА_5 її мати. До теперішнього часу оплачений жилет їй так і не надіслали. А продавець ОСОБА_6 стала стверджувати, що гроші не отримувала, що це хтось сторонній входив на її сторінку, та спілкувався від її імені, і нічого висилати не буде.

Згідно платіжного доручення № Р24А201169842852762 від 17.12.2013 року, платником є ОСОБА_4 з рахунком в «ПриватБанку» № 4149437815689680, а отримувачем - ОСОБА_5 з рахунком в «ПриватБанку» № 4627082202096528, на який ОСОБА_4 перерахувала кошти у сумі 550 грн.

Враховуючи що інформація щодо транзакції грошових коштів по банківській картці 4627082202096528 на імя ОСОБА_5, з 17.12.2013 року по теперішній час, а також повна інформація звідки і куди були переведені кошти (номер рахунку, анкетні данні власника рахунку), фото та відео з банкоматів про зняття грошових коштів, містять охоронювану законом таємницю, а слідству достовірно відомо, що документи та фото-відеозапис з банкоматів про зняття грошових коштів перебувають у володінні Маріупольської філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» 87515, м. Маріуполь Донецької області, вул. Артема, 56 Центральне відділення ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570, та відповідно вимогам ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» містять охоронювану законом банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що інформація про транзакцію грошових коштів по банківській картці 4627082202096528 на імя ОСОБА_5, з 17.12.2013 року по теперішній час, а також повна інформація звідки і куди були переведені кошти (номер рахунку, анкетні данні власника рахунку), фото та відео з банкоматів про зняття грошових коштів, містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео запис під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі слідчий просить суд надати йому тимчасовий доступ до документів, що містять в собі інформацію про транзакцію грошових коштів по банківській картці 4627082202096528 на імя ОСОБА_5, з 17.12.2013 року по теперішній час (тобто можливість ознайомитись з ними), а також повну інформацію звідки і куди були переведені кошти (номер рахунку, анкетні данні власника рахунку), фото та відеозапис з банкоматів про зняття грошових коштів, які перебувають у володінні Маріупольської філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» 87515, м. Маріуполь Донецької області, вул. Артема, 56 Центральне відділення ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570 та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні Маріупольської філії Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Приватбанк» розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Артема, 56, Центральне відділення (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570), по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, погоджене із старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобовязати відповідальну особу Маріупольської філії Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Приватбанк» розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Артема, 56, Центральне відділення (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570), надати тимчасовий доступ слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, до документів, що містять в собі інформацію про транзакцію грошових коштів по банківській картці 4627082202096528 на імя ОСОБА_5, з 17.12.2013 року по теперішній час (тобто можливість ознайомитись з ними), а також повну інформацію звідки і куди були переведені кошти (номер рахунку, анкетні данні власника рахунку), фото та відеозапис з банкоматів про зняття грошових коштів, які перебувають у володінні Маріупольської філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» 87515, м. Маріуполь Донецької області, вул. Артема, 56 Центральне відділення ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570 та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 19 лютого 2014 року по 18 березня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2014 року

____________

(підпис) (ПІБ особи)