Ухвала суду № 48788828, 06.03.2014, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/1550/14-к

Провадження № 1-кс/265/108/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

06 березня 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Скоргобогатько Г.О., за участю слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, розглянувши клопотання, погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 березня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, погоджене із с прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014050790000184 від 20 січня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що що 07.03.2013 року, невстановлена особа, знайшовши паспорт громадянина України на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, вкліючи фото іншої особи, надала даний паспорт співробітникам ПАТ КБ «ПриватБанку», після чого, шляхом оману, отримала кредит у сумі 4494,26 грн., тим самим заволоділа майном вищевказаної банківської установи, причинивши матеріальну шкоду на суму 4494,26 грн.

Під час досудового слідства, був допитаний в якості свідка ОСОБА_5, який показав, що в березні 2012 року, він утеряв паспорт громадянина України на його імя, сумісно з довідкою податкової служби, у звязку з чим, був вимушений звернутися до Жовтневого РВ ММУ, де отримав новий паспорт та відновив податкову довідку. В липні 2013 року, він звернувся за послугами до відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», де його повідомили про те, що він нібито у березня 2013 року, отримав кредит в даному банку, однак досі ніяких платежів по ньому не зробив. Звісно, він пояснив, що ніякий кредит не отримував, після чого співробітниками банку, йому були предявлені фотознімки чоловіка, який по паспорту громадянина України на його імя отримав кредит. На знімках було обличчя незнайомого йому чоловіка. Після цього, за його заявою, співробітниками ПАТ КБ «ПриватБанку» було проведено службове розслідування.

Допитаний в якості законного представника потерпілого ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6, показав, що 25.05.2013 року, до одного з відділень ПАТ КБ «ПриватБанк» звернувся ОСОБА_5, для отримання послуг банку. В той же час, оператором банку було зясовано, що 7.03.2013 року, останній отримав кредит на суму 4500 грн. та досі не зробив жодного платежу. ОСОБА_5, почав настоювати на тому, що він ніякого кредиту не брав та написав заяву на проведення службового розслідування, в ході якого зясувалось, що дійсно по його паспорту, невідома особа і отримала даний кредит. При цьому даній особі, після оформлення всіх необхідних документів, було видно Універсальну карту 5211537440349558 (SAMDN52000077193258), при допомозі якої він і отримав грошові кошти у одному з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанку».

Згідно проведених оперативно-розшукових заходів, вказаний злочин міг бути скоєний гр-ном ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкаючим за адресою місто Маріуполь, б-р Комсомольський, 56-3.

Опитаний ОСОБА_7, показав, що дійсно, він у березні 2013 року, знайшов паспорт громадянина України на імя ОСОБА_5, в якому була і довідка податкової служби на імя останнього. За місцем мешкання, він на другу сторінку даного паспорту вклеїв своє фото, та пішов з ним до відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», де звернувся с заявою про отримання кредиту у розмірі 4000 грн. В відділенні банку, співробітники зробили фотокопії з паспорту та довідки на імя ОСОБА_5, на яких він власноруч зробив запис «Копія верна» та поставив підпис. Також ставив він власноруч підписи і в анкеті на отримання кредиту і в самому договорі. Окрім того, співробітники його сфотографували. Після оформлення договору, йому була видана пластикова картка, з якої він у той же день, зняв 3700 грн. Паспорт та податкову довідку, він викинув.

На даний час, з метою всебічного, повного, безпристрасного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в: проведенні по даному кримінальному провадженні, почеркознавчої експертизи оригіналів документів, які містяться у кредитній справі по кредитному договору SAMDN52000077193258 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії ВВ № 580466 виданого 04.10.1998 року Жовтневим РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області, місце реєстрації Донецька область, місто Маріуполь, вул. Верхні Аджахи, 36; уточненні суми грошових коштів, які були нараховані по даному кредитному договору і саме якою сумою заволодів ОСОБА_7, шляхом обману, при допомозі відкритої Універсальної карти 5211537440349558 (SAMDN52000077193258), у період з 07.03.2013 року до 01.07.2013 року; встановленні банкомату через який ОСОБА_7, проводив операцію по зняттю готівки та отримання фото-, відеоматеріалу у період з 07.03.2013 року до 01.07.2013 року.

Документи, що мають відношення до оформлення кредитного договору SAMDN52000077193258 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії ВВ № 580466 виданого 04.10.1998 року Жовтневим РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області, використання Універсальної карти 5211537440349558 (SAMDN52000077193258), перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (контактні телефони (056) 735 32 82, факс (056) 789 66 14), відділення в м.Маріуполі, вул. Артема, 56 (контактні телефони 098 364 75 83, НОМЕР_1) та відповідно вимогам ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» містять охоронювану законом банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що вище зазначені документи містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди правопорушень, а також те, що іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим, а також з метою проведення почеркознавчої експертизи слідчий просить суд зобов'язати відповідальну особу ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), надати (забезпечити) йому тимчасовий доступ до наступних документів: оригіналу кредитної справи по кредитному договору SAMDN52000077193258 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії ВВ № 580466 виданого 04.10.1998 року Жовтневим РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області, місце реєстрації Донецька область, місто Маріуполь, вул. Верхні Аджахи, 36; руху грошових коштів по Універсальній картки 5211537440349558 (SAMDN52000077193258), за період з 07.03.2013 року до 01.07.2013 року; відомостей через який саме банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7, проводив операцію по зняттю готівки та надання фото, відеоматеріалу, здійснення даної операції, за період з 07.03.2013 року до 01.07.2013 року.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні Маріупольської філії Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Приватбанк» розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Артема, 56, Центральне відділення (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570), по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобовязати відповідальну особу Маріупольської філії Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Приватбанк» розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Артема, 56, Центральне відділення (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570), надати тимчасовий доступ слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, до наступних документів: оригіналу кредитної справи по кредитному договору SAMDN52000077193258 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії ВВ № 580466 виданого 04.10.1998 року Жовтневим РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області, місце реєстрації Донецька область, місто Маріуполь, вул. Верхні Аджахи, 36; руху грошових коштів по Універсальній картки 5211537440349558 (SAMDN52000077193258), за період з 07.03.2013 року до 01.07.2013 року; відомостей через який саме банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, проводив операцію по зняттю готівки та надання фото, відеоматеріалу, здійснення даної операції, за період з 07.03.2013 року до 01.07.2013 року.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 06 березня 2014 року по 05 квітня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2014 року

____________

(підпис) (ПІБ особи)