Ухвала суду № 48786172, 19.08.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№ 263/9732/15-к

№1-кс/263/4364/2015

У Х В А Л А

19 серпня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Новацького В.Б., розглянувши матеріали клопотання слідчого в ОВС 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 42014051000000055 від 17.09.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ «АзовЕлектроСталь» має заборгованість по заробітній платі перед працівникам, що є порушенням вимог ст. 115 КЗпП України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці».

Відповідно до інформації Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ПрАТ «АзовЕлектроСталь» має відкриті розрахункові рахунки у: ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29; ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андрія Малишка, 1; ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 335593), розташованому за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, 38; АТ «ОТП ОСОБА_2» (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ-33, вул. Жилянська, 43; ПАТ «ВТБ ОСОБА_2» (МФО 321767), розташованому за адресою: м. Київ, бул. Шевченка вул. Пушкінська, 8/26; ПАТ «Банк Юнісон» (МФО 380902), розташованому за адресою: м. Київ, проспект Науки, 30-А; АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 39, ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335429), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Враховуючи вищевикладене, для підтвердження умисної невиплати заробітної плати необхідно отримати інформацію про надходження грошових коштів на вищевказані банківські рахунки та використання їх в порушення ст. 97 КЗпП України, а саме: не на виплату заробітної плати працівникам підприємства.

Приймаючи до уваги, що відомості, які знаходяться у володінні вищевказаних банківських установ, містять банківську таємницю та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та для встановлення винних, завданих збитків громадянам та першочерговості здійснення платежів, як це передбачає діюче законодавство та для проведення бухгалтерської експертизи, необхідно вилучити відомості, що містять банківську таємницю, з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.01.2010 року по день предявлення ухвали до виконання, необхідні для встановлення всіх обставин правопорушення у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані в суді в якості речових доказів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Разом з тим слідчим не доведена необхідність отримання зазначених документів саме з 01.01.2010 р., а тому тимчасовий доступ надається судом лише за період з 01.01.2014 р., оскільки відомості про дане кримінальне провадження внесені до ЄРДР тільки 17.09.2014 р.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 42014051000000055 від 17.09.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого в ОВС 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні:

1.ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, телефон: +38 (044) 230 32 99, факс: +38 (044) 529 13 07, адреса електронної пошти: info@unicredit.ua, та місять інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках №№ 26000000102994, 26001000102993, 26007000116723, 26008010173885, 26009000102995, 26034000010524, 26036000010522, які належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2014 року по 19.08.2015 року.

2.ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андрія Малишка, 1, (062) 335-93-53, info@sab.donetsk.ua, та містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку №260040183980, який належить ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2014 року по 19.08.2015 року.

3. ПАТ"КРЕДИТПРОМБАНК" (МФО 335593), розташованому за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, 38, факс 0 (44) 490-72-28, infocentre@kreditprombank.com, kpb@kreditprombank.com, та містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26067198038281, який належить ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2014 року по 19.08.2015 року.

4.АТ "ОТП ОСОБА_2" (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ-33, вул. Жилянська, 43, факс: 044-490-05-01, та містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26007001306430, який належить ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2014 року по 19.08.2015 року.

5.ПАТ «ВТБ ОСОБА_2» (МФО 321767), розташованому за адресою: 01004, Украина, м. Київ, бул. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, info@vtb.com.ua, а містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку №26006301010084, який належить ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2014 року по 19.08.2015 року.

6.ПАТ «Банк Юнісон» (МФО 380902), розташованому за адресою: м. Київ, проспект Науки, 30-А, факс: 044525 25 74, e-mail: Bank@unisonbank.com.ua, та містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26003013000539, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2014 року по 19.08.2015 року.

7.АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), розташованому за адресою: Київ, вул. Фрунзе, 39, consultant@deltabank.com.ua, Info@deltabank.com.ua, та містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26006002019413, який належить ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з з 01.01.2014 року по 19.08.2015 року.

8.АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805), розташованому за адресою: м.Київ, вул.Лєскова,9, факс 044-490-88-88, е-mail: info@aval.ua, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках №№ 26002423821, 26001420751, 26006420789, 26007420788, НОМЕР_1, які належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2014 року по 19.08.2015 року.

9.АБ «УкргазБанк» (МФО 320478), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_3), 39, тел/факс:0-44-494-46-50, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26004236655, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2014 року по 19.08.2015 року.

10.ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335429), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел. 056-716-11-31, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26063361669001, який належить ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період 01.01.2014 року по 19.08.2015 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко