Ухвала суду № 48778111, 04.03.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

04.03.2015

Справа № 642/10680/14к

Провадження №1кс/642/607/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 березня 2015 слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л. за участю секретаря Бондаренко В.П., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №42013220000000027 слідчим СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасовий доступу з можливістю вилучення документів у паперовому та електронному вигляді з інформацією щодо руху грошових коштів на рахунку №26006001321753, створеного для обслуговування договору про спільну діяльність без створення юридичної особи договору простого товариства, укладеного між ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків», ТОВ «ЖБК» Будуємо разом Харків» та ОК «ЖБК Максимум», у регіональному відділенні ПАО «ОТП банк», з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день; в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні регіонального відділення ПАО «ОТР БАНК» МФО 300528 (м. Харків, пров. Банний, 1) з моменту відкриття рахунку №26006001321753 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням.

Як вбачається з наданих матеріалів, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42013220000000027 від 16.01.2013 зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК, ч.5 ст. 191 КК України, стосовно підозрюваних ОСОБА_2 та ОСОБА_3

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 була обрана головою правління ОК «ЖБК «Будуємо Харків разом» рішенням установчих зборів № 1 обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Будуємо Харків разом» від 07.09.2006.

ОСОБА_3, перебуваючи на посаді голови правління ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків», мала функціональні обовязки згідно до п.п.9.10, 9.10.4, 9.10.7, 9.10.8, 9.10.10 Статуту, а саме: відповідати за господарську діяльність ОК; організовувати довгострокове планування організації та розвитку діяльності ОК; у межах повноважень, наданих Статутом кооперативу, здійснювати юридичні дії та робити угоди, приймати зобовязання та розпоряджатися майном ОК; здійснювати керівництво фінансово господарською діяльністю ОК, його філій та представництв у відповідності з кошторисом ОК; підписувати договори, платіжні та фінансові документи ОК, тобто була службовою особою, яка здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно господарські функції.

ОСОБА_3, перебуваючи на посаді голови правління ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків» в період часу з 07.09.2006 по 16.10.2009, маючи вищевказані організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, для будівництва житлового будинку за адресою: м. Харків, вул.Чкалова, 17, укладала між ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків» та громадянами, які вступали до кооперативу, договори - доручення на проведення інвестування будівництва та договори асоційованого членства в обслуговуючому кооперативу.

Відповідно до п.3.1 договорів асоційованого членства внески членів кооперативу складалися з пайового - майновий поворотний внесок асоційованого члена кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу грошей, та цільового грошові неповоротні внески асоційованого члена, що вносяться понад пай для забезпечення статутної діяльності кооперативу. Крім того, на підставі п.3.1 договорів сума членського цільового внеску складає 5% від загальної суми пайового внеску, який внесено членами кооперативу до пайового фонду кооперативу на забезпечення поточної діяльності кооперативу.

ОСОБА_3, будучи службовою особою головою правління ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків», в період часу з 07.09.2006 по 16.10.2006 умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч умовам п.3.1 договорів-доручення на проведення інвестування будівництва та договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі, зайво витратила на забезпечення поточної діяльності кооперативного обєднання ввірених їй грошових коштів, які внесли члени кооперативу, на загальну суму 354073,29 грн, що підтверджується висновками додаткової судово-економічної експертизи №10214 від 30.11.2010, та таким чином незаконно розтратила дані грошові кошти, що в подальшому зявилося однією із значних перешкод для завершення будівництва за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 17, або повернення членам кооперативу внесених грошових коштів.

Згідно висновку додаткової судово економічної експертизи №10214 від 30.11.2010 за період часу з 07.09.2006 по 16.10.2009 від членів до пайового фонду ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків» надійшло грошових коштів у розмірі 756257,35 грн., у звязку з чим сума витрат, яка могла бути витрачена на забезпечення поточної діяльності кооперативу, а саме на юридичні послуги, бухгалтерські послуги, витрати на оренду приміщень, витрати за експлуатаційні послуги та послуги звязку, господарські витрати, рекламні послуги, заробітна плата, податки, внески до фондів, нарахування, утримання, благодійні внески, сплати за питну воду та оренду кулеру, послуги «Інтернет», витрати на електроенергію, перерахування згідно з договором спільної діяльності, інше, складає 37812,86грн (5% від загальної суми пайового внеску за вказаний період). За цей період для забезпечення поточної діяльності кооперативного обєднання витрачено 391885,17 грн.

Таким чином ОСОБА_3, перебуваючи на посаді голови правління ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків», в період часу з 07.09.2006 по 16.10.2009, будучи службовою особою, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем здійснила розтрату ввіреного їй майна на суму 354072,29 грн, що складає особливо великий розмір.

Згідно документації ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків» (код 33412738)- даний кооператив має банківський рахунок в Харківському філіалі ПАО «ОТР БАНК» ( МФО 300528) №26000001306020. На даний рахунок надходили грошові кошти від вкладників зазначеного кооперативу, та з рахунку здійснювались виплати.

30.07.2008 між ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків» в особі голови кооперативу ОСОБА_3, ТОВ «ЖБК Будуємо разом Харків» в особі директора ОСОБА_3 та ОК «ЖБК Максимум» в особі голови кооперативу ОСОБА_3 укладено договір про спільну діяльність без створення юридичної особи договір простого товариства, предметом якого є поєднання вкладів та спільна діяльність без створення юридичної особи для досягнення спільної господарської мети - будівництва багатоповерхових житлових будинків з вбудованими приміщеннями торгівельного та адміністративного призначення з використанням частини фундаментів незавершеного будівництва, розташованого за будівельною адресою: м. Харків. вул. Чкалова, 17.

20.08.2008 між директором «Договору про спільну діяльність без створення юридичної особи договору простого товариства» ОСОБА_3 та Харківською філією ЗАТ «ОТП Банк» укладено договір про відкриття рахунку у даній банківській установі.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме відомостей по рахунку ОК «ЖБК» Будуємо разом Харків» №26000001306020 у Харківській філії ПАО «ОТР Банк». Згідно отриманих даних - 08.10.2008 обслуговуючим кооперативом «ЖБК» Будуємо разом Харків» на рахунок №26006001321753 у Харківській філії «ОТП банк» перераховано 7093, 20 грн., призначення платежу: «Внесок до дог. спільн. діяльн. від 30.07.2008 без ПДВ». Крім того, 29.10.2008 на рахунок №26006001321753 у Харківській філії «ОТП банк» обслуговуючим кооперативом «ЖБК» Будуємо разом Харків» перераховано 10300, 00 грн., призначення платежу : «Перерах. внесок до ДСД-ДПТ рег.№ 34008 від 08.08.2008 ». Крім того, 26.09.2008 на рахунок №26006001321753 у Харківській філії «ОТП банк» обслуговуючим кооперативом «ЖБК» Будуємо разом Харків» перераховано 30000 грн., призначення платежу : «Внесок ОК «ЖБК»Будуємо разом Харків» до Простого товариства зг. дог. рег.№ 34008 від 08.08.2008». Крім того, 21.11.2008 на рахунок №26006001321753 у Харківській філії «ОТП банк» обслуговуючим кооперативом «ЖБК» Будуємо разом Харків» перераховано 5000 грн., призначення платежу: «Внесок в договір спільної діяльності».

Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_3 пояснила, що кошти, які перераховувались на рахунок створеного простого товариства в подальшому перераховувались на рахунки підрядника ТОВ «Строй альянс» з метою фінансування будівництва.

На теперішній час, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, та встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів на рахунку №26006001321753 у регіональному відділенні ПАО «ОТП банк», з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день, в печатному та електронному вигляді, у регіональному відділенні ПАО « ОТР БАНК» МФО 300528 (61003, м. Харків, пров. Банний, 1) за період з моменту відкриття рахунку №26006001321753 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на рахунку №26006001321753 у регіональному відділенні ПАО «ОТП банк», з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день, в печатному та електронному вигляді, у регіональному відділенні ПАО « ОТР БАНК» МФО 300528 (61003, м. Харків, пров. Банний, 1), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення у регіональному відділенні ПАО «ОТР БАНК» МФО 300528 документів із зазначеною інформацією.

Виходячи з цього слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням.

«ОТБ банк» належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення; кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що інформація щодо руху грошових коштів на рахунку №26006001321753 у регіональному відділенні ПАО «ОТП банк», з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день, в печатному та електронному вигляді, у регіональному відділенні ПАТ «ОТР БАНК» МФО 300528, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити вищевказані дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, виготовлені на паперовому та електронному (магнітному, оптичному) носії, з інформацією щодо руху грошових коштів на рахунку №26006001321753 за період з 07.09.2006р. по 16.10.2009р., створеного для обслуговування договору про спільну діяльність без створення юридичної особи договору простого товариства, укладеного між ОК «ЖБК «Будуємо разом Харків», ТОВ «ЖБК» Будуємо разом Харків» та ОК «ЖБК Максимум», у регіональному відділенні ПАТ «ОТП банк», з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день; в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні регіонального відділення ПАО «ОТР БАНК» МФО 300528 (м. Харків, пров. Банний, 1).

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л. Шрамко