Ухвала суду № 48778104, 02.03.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

02.03.2015

Справа №642/1423/15к

Провадження 1кс/642/552/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

2 березня 2015 слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Шрамко Л.Л., за участю секретаря Бондаренко В.П., заступника начальника СВ ЛВ на станції Харків Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013130830000472 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ ЛВ на станції Харків - Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

У провадженні СВ ЛВ на ст. Харків Пас. УМВСУ на ПЗ перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013130830000472 від «16» вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2013 року Кримською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері АР Крим до Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері були направлені матеріали кримінального провадження №12013130830000472 за ч.1 ст. 115 КК України з постановою про визначення територіальної підслідності.

11.10.2013 року з Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері до СВ ЛВ на ст. Харків Пас. УМВСУ на ПЗ надійшли матеріали кримінального провадження №12013130830000472 за ч.1 ст. 115 КК України, для організації подальшого досудового розслідування.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що 16.09.2013 року о 19 год. 00 хв. до чергової частини ЛВ на ст. Сімферополь поштою з Ялтинського МУ ГУМВС України в АР Крим надійшли матеріали ЄО №7026 від 14.09.2013 року про те, що 14.09.2013 року о 17 год. 00 хв. до Ялтинського МУ ГУМВС України в АР Крим з письмовою заявою звернувся громадянин України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: Донецька обл., м. Шахтарськ, м-н. Журавлівка, 10/56, зі слів не судимий, працює адвокатом, про те, що 03.09.2013 року приблизно о 17 год. 30 хв. до м. Харків виїхав громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає: АР Крим, м. Ялта, смт. Гаспра, вул. Тамарли/ШкільнаАДРЕСА_1, та до теперішнього часу місце його знаходження невідомо.

Крім цього, в ході досудового слідства встановлено, що 03.09.2013 року приблизно о 17 год. 30 хв. ОСОБА_3 здійснив посадку до пасажирського потягу №56, сполученням «Сімферополь Суми», вагон №9, місце№4, купе №2. Під час слідування потягу ОСОБА_3 постійно спілкувався по мобільному телефону зі своєю сестрою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешкає: АДРЕСА_2, але 04.09.2013 року приблизно о 03 год. 29 хв. після прибуття потягу на ст. Харків Пас., Південної залізниці звязок з ОСОБА_3 припинився, та до теперішнього часу його місцезнаходження не відомо.

В ході проведення досудового розслідування також було встановлено, що 04.09.2014 року біля 03 год. 30 хв. гр. ОСОБА_3 на вокзалі ст. Харків Пас., ПЗ, зустрів його знайомий гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_5, паспорт серії МН №890790 виданий 21.04.2007 р. Дзержинським РВ, після чого гр. ОСОБА_3 разом з гр. ОСОБА_5 здійснили посадку до автомобілю НОМЕР_1, який належав гр. ОСОБА_5 та виїхали з паркувального майданчику, розташованого в Ленінському районі, м. Харків, біля залізничного вокзалу ст. Харків Пас., ПЗ у невідомому напрямку та до теперішнього часу їх місцезнаходження не відомо.

В подальшому 14.01.2014 року в період часу з 15 год. 10 хв. до 16 год. 40 хв. в ході проведення огляду домоволодіння в якому мешкав гр. ОСОБА_5 із застосуванням службових собак за адресою: м. Харків, Ленінський район, вул. Верхня Гиївська, б.108 в технічній ямі розташованої у дворі домоволодіння була виявлена та вилучена задня кришка від телефону моделі «NOKIA» виготовлена з металу сірого кольору з блискучою поверхнею. Як було встановлено мобільний телефон зі схожою металевою кришкою перебував у користуванні гр. ОСОБА_3, а останнім хто бачив гр. ОСОБА_3 був гр. ОСОБА_5, телефон якого останній раз працював 10.09.2013 року в смт. Козача Лопань, Дергачівського району, Харківської обл., біля митного поста «Готівка».

Встановлено, що гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6 (НОМЕР_2, виданий Артемівським РВ ЛГУ УМВСУ в Луганської області 17 липня 2010 року, що мешкає за адресою: АРК Крим, м. Ялта, смт. Гаспра, вул. Тамари/Шкільна, буд.6/24, кв. 121, ідентифікаційний код: НОМЕР_3) мав в користуванні пластикові банківські картки ПАТ КБ «Приват Банку» з №5168742300161415 та №5168742060627027.

Орган досудового розслідування вважає, що документи та інформація, які мають доказове значення у даному кримінальному проваджені, а саме: відомості про особу на імя якої у ПАТ КБ «Приват Банк» відкрито рахунки №5168742300161415 та №5168742060627027, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) ці рахунки, реєстри руху грошових коштів даних рахунків, встановлення факту чи знімалися або надходили грошові кошти на банківські рахунки, встановлення конкретного місця розташування банкоматів з яких можливо знімалися кошти, за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме встановлення місця перебування гр. ОСОБА_3, у звязку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Також, орган досудового розслідування вважає, що фото та відеоматеріали з камер відеоспостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ «ПриватБанк», які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: фото - відеоматеріали щодо отримання грошових коштів з рахунків №5168742300161415 та №5168742060627027 з моменту відкриття до теперішнього часу, так само, як і інформація про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мали місце переведення грошових коштів з рахунків №5168742300161415 та №5168742060627027 на інші рахунки або на рахунки №5168742300161415 та №5168742060627027 з інших рахунків, а також відповідні фото - відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказом грошових коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у звязку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши засутпника начальника СВ ЛВ на ст.Харків-пас. ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Матеріали кримінального провадження містять дані про вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що складають банківську таємницю та дозвіл на їх вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, філії «Харківське головне регіональне управління ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, юридична адреса: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16, а саме:

відомості про особу, на імя якої відкрито рахунки №5168742300161415 та №5168742060627027, завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даних рахунків, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунки, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

відомості щодо руху грошових коштів по рахунках №5168742300161415 та №5168742060627027 за період з відкриття рахунків по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

фото - відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків №5168742300161415 та №5168742060627027 за період з дати відкриття рахунків до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків та на рахунки: №5168742300161415 та №5168742060627027, а також відповідні фото - відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л. Шрамко