Вирок № 48775919, 28.04.2011, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 1-131/11

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2011 року Ленінський районний суд м. Кіровограда у складі:

головуючого-судді: Черненко І.В.

при секретарі: Юхименко І.В.

за участю прокурора: Варакіна О.В.

адвоката: ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кіровограді кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженої, на утриманні неповнолітній син, працюючої головним бухгалтером ТОВ «Копілка», проживає в ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимої,

-у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання завідомо неправдивих документів та використання завідомо підробленого документа за наступних обставин.

ОСОБА_2, будучи призначеною, згідно з наказом від 15.03.07 № 07-к, на посаду директора ТОВ «ХХІ-ВІК» (далі Товариство), являючись службовою особою, в повноваження якої входить: керування, у відповідності з діючим законодавством адміністративно-господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства; повна відповідальність за наслідками прийнятих рішень, за зберігання та ефективне використання майна підприємства, а також адміністративно-господарські результати діяльності підприємства; організація роботи та ефективна взаємодія всіх структурних підрозділів та виробничих одиниць, забезпечення виконання підприємством всіх обовязків, приймання мір щодо забезпечення підприємства кваліфікуючими кадрами, вирішення питань, які відносяться до фінансово-економічної та адміністративної-господарської діяльності підприємства, в рамках наданих їй законодавством прав, доручення ведення окремих напрямків діяльності іншим посадовим особам; затвердження нормативних актів, визначення відносин між підрозділами і філіями товариства; приймання на роботу і звільнення працівників, застосування до них заходів заохочення і накладення стягнень; діяти без доручення від імені товариства, репрезентувати його у всіх установах, підприємствах і організаціях; укладати будь-які угоди та інші юридичні акти, видавати доручення, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки. Крім того, мала право першого підпису в установі банку та здійснювати фінансові розрахунки відповідно до діяльності товариства, а також заключати договори. Тобто, в силу займаної посади, ОСОБА_2 виконувала адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції.

Так, в першій половині дня 14.03.08 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_2, перебуваючи в своєму службовому кабінеті в приміщенні ТОВ «ХХІ-ВІК», розташованому по вул. Дзержинського, 72 в м. Кіровограді, під час виконання своїх службових обовязків, будучи службовою особою, діючи умисно з корисливих спонукань, з метою незаконного одержання кредиту в філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк м. Кіровограда» для придбання автомобіля, з використанням свого службового становища, діючи всупереч покладених на неї обовязків і інтересів служби, достовірно знаючи, що розмір її заробітної плати з вересня 2007 року по січень 2008 року становить 11326 грн. 44 коп., склала завідомо неправдиву довідку від 14.03.08 № 08 на своє імя. Склавши вказану довідку ОСОБА_2 внесла до неї завідомо неправдиві дані про нарахування їй заробітної плати, з вересня 2007 року по січень 2008 року в розмірі 24607грн.50 коп., завищивши її на суму 13278 грн. 06 коп.

Далі, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне отримання кредитних коштів, ОСОБА_2 у зазначеній довідці в графі засновники ТОВ «ХХІ-ВІК» підробила підписи від імені засновників ОСОБА_3 та ОСОБА_4, після чого не повідомляючи про свій злочинний намір надала її для підпису головному бухгалтеру ТОВ «ХХІ-ВІК» ОСОБА_5, яка, не здогадуючись про умисел ОСОБА_2, підписала вказану довідку та відразу повернула останній.

В подальшому, ОСОБА_2, маючи вільний доступ до печатки «ТОВ ХХІ-ВІК» ЄДРПОУ 32967649, завірила нею зазначену довідку, та разом із іншим пакетом документів надала її до філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк» для розгляду кредитним комітетом. За результатами розгляду цих документів, у тому числі і виготовленої недостовірної довідки про доходи від 14.03.08 № 08, згадуваним кредитним комітетом прийнято рішення про укладення кредитного договору з ОСОБА_2, який укладено від 21.03.08 за № 247. Згідно з цим договором банківська установа перерахувала на рахунок автомобільного салону ПП «Авто-Шанс» кошти в сумі 22435,00 доларів США, які в перерахунку до національної валюти України, згідно з курсом НБУ станом на 21.03.08 становлять суму 113296 грн. 75 коп. в рахунок оплати вартості автомобіля марки Шкода «Октавія» під час купівлі ОСОБА_2 цього транспортного засобу.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2 після укладення вище вказаного кредитного договору, з метою введення в оману працівників банку з приводу своєї платоспроможності, щодо подальшого погашення зобовязань по кредиту, перебуваючи в своєму службовому кабінеті ТОВ «ХХІ-ВІК», розташованому за вище зазначеною адресою, являючись службовою особою, під час виконання своїх службових обовязків, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що розмір її заробітної плати за період з червня 2008 року по листопад 2008 року складає 9254 грн. 56 коп., 08.12.08 року здійснила внесення до довідки про власні доходи № 17 завідомо недостовірні відомості щодо розміру своєї заробітної плати, при цьому зазначивши що її заробітна плата за період з червня 2008 року по листопад 2008 року складала 20670 грн. 28 коп. Після виготовлення завідомо неправдивої довідки ОСОБА_2 підробила у ній підписи засновників та головного бухгалтера ТОВ, та подала її до філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк м. Кіровограда».

Аналогічним чином, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2 після укладення вище вказаного кредитного договору, з метою введення в оману працівників банку з приводу своєї платоспроможності щодо подальшого погашення зобовязань по кредиту, перебуваючи в своєму службовому кабінеті ТОВ «ХХІ-ВІК», розташованому за вище зазначеною адресою, являючись службовою особою, під час виконання своїх службових обовязків, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що розмір її заробітної плати за період з липня 2008 року по грудень 2008 року складає 10731 грн. 84 коп., 12.01.09 року здійснила внесення до довідки про власні доходи № 2 завідомо недостовірні відомості щодо розміру своєї заробітної плати, при цьому зазначивши що її заробітна плата за період з липня 2008 року по грудень 2008 року складала 20424 грн. 21 коп. Після виготовлення завідомо неправдивої довідки ОСОБА_2 підробила у ній підписи засновників та головного бухгалтера товариства та подала її до філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк м. Кіровограда».

Отже, директор ТОВ «ХХІ-ВІК» ОСОБА_2 під час виконання своїх службових обовязків, являючись службовою особою на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи умисно в особистих інтересах виражених в необхідності надання до банківської установи довідок про доходи з підтверджуючою інформацією про розмір заробітної плати, використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів, здійснила виготовлення завідомо недостовірних вище зазначених довідок про доходи, та підробивши підписи засновників і головного бухгалтера ТОВ внесла до них завідомо неправдиві відомості про розмір своєї заробітної плати, і в подальшому використала для підтвердження недостовірного на той час розміру власного доходу, необхідного при отриманні позитивного рішення кредитного комітету банківської установи, щоб в подальшому укласти кредитний договір на придбання автомобіля Шкода «Октавія».

Так, в результаті виготовлення та внесення завідомо неправдивих відомостей до довідок про доходи ОСОБА_2 21.03.08 отримано кредит в філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк м. Кіровограда» по договору № 247.

Крім того, ОСОБА_2, здійснюючи дії, як фізична особа, з метою незаконного отримання кредитних коштів для здійснення придбання автомобіля «Шкода «ОСОБА_6», 14.03.08 року, разом із заявою про отримання кредиту в сумі 22436 доларів США, та пакетом інших документів, надала до філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк м. Кіровограда», розташованої в м. Кіровограді по вул. Тимірязєва, 76, завідомо неправдиву довідку від 14.03.08 № 08, у якій містилися недостовірні відомості щодо розміру її заробітної плати за період з вересня 2007 року по січень 2008 року та завищено її розмір на 13360 грн. 02 коп., достеменно знаючи, що дана довідка підроблена.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2, з метою введення в оману працівників банку з приводу своєї платоспроможності щодо подальшого погашення зобовязань відповідно до умов кредитного договору від 21.03.08 за № 247, повторно 08.12.08 року надала до філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк м. Кіровограда», розташованої в м. Кіровограді по вул. Тимірязєва, 76, завідомо підроблену довідку від 08.12.08 року № 17, у якій містилися неправдиві відомості щодо розміру її заробітної плати за період з червня 2008 року по листопад 2008 року, а саме завищено її розмір на 11415 грн. 72 коп., достовірно знаючи, що зазначена довідка є підробленою.

Крім того, ОСОБА_2, з метою введення в оману працівників банку з приводу своєї платоспроможності щодо подальшого погашення зобовязань відповідно до умов кредитного договору від 21.03.08 за № 247, повторно 12.01.09 надала до філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк м. Кіровограда», розташованої в м. Кіровограді по вул. Тимірязєва, 76, завідомо підроблену довідку від 12.01.09 № 2, у якій містилися неправдиві відомості щодо розміру її заробітної плати за період роботи з липня 2008 року по грудень 2008 року, а саме завищено її розмір на 9692 грн. 37 коп., достеменно знаючи, що дана довідка підроблена.

Отже, ОСОБА_2 діючи умисно, як фізична особа, в особистих інтересах виражених в необхідності надання до банківської установи довідок про доходи з підтверджуючою інформацією про розмір заробітної плати, з корисливих мотивів, для підтвердження недостовірного на той час, але допустимого розміру власного доходу, необхідного при отриманні позитивного рішення кредитного комітету, використала завідомо недостовірні вище зазначені довідки про доходи надавши їх до філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк м. Кіровограда», розташованої в м. Кіровограді по вул. Тимірязєва, 76.

Допитана в судовому засіданні ОСОБА_2 свою вину у вчиненні інкримінованих їй злочинів визнала повністю і пояснила суду, що 15.03.2007 року згідно наказу № 07 К була призначена директором ТОВ «ХХІ-ВІК», до її обовязків, як директора товариства входило наступне: затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, що є необхідними для вирішення його завдань затвердження щорічного кошторису, штатний розклад і посадові оклади співробітників апарату, встановлення показників, розмір та строки їх преміювань встановлення ціни на продукти і тарифи на послуги, затвердження нормативних актів, визначення відносини між підрозділами і філіями Товариства, прийняття на роботу і звільнення з роботи працівників, застосування до них заходів заохочення і накладення стягнень, подання на затвердження зборів річний звіт та баланс Товариства, забезпечення виконання рішень зборів, прийняття рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства, також Директор має право: розпоряджатись майном Товариства в межах, що визначені зборами без доручення діяти від імені Товариства, репрезентувати його у всіх установах, підприємствах і організаціях, укладати будь-які угоди та інші юридичні акти, видавати доручення, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки, засновники, Директор Товариства та його заступник мають право першого підпису в установі банку та здійснювати фінансові розрахунки відповідно до діяльності товариства, а також заключати договори. Також під час перебування на посаді директора товариства, вона познайомилась із головним бухгалтером ОСОБА_5, яка працювала в ТОВ «ХХІ-ВІК» на посаді головного бухгалтера з 2004 року та була звільнена 17.11.2008 року за власним бажанням. Приблизно в лютому місяці 2008 року вона вирішила взяти кредит в банку для придбання автомобіля, та звернувшись до установ банків їй повідомили, що для того, щоб отримати кредит, необхідно надати довідку про розмір заробітної плати за останні пів-року, з місця роботи, та оскільки в неї заробітна плата була приблизно 700 грн., вона вирішила внести до довідки про доходи вих. №: 08 від 14.03.2008 р. неправдиві відомості про нараховану заробітну плату з вересня 2007р. по січень 2008 року, в якій вказала, що нараховано заробітну плату за кожний місяць з вересня 2007 р. по січень 2008 р. в розмірі 5000 грн., після чого вона вирішила підробити підписи засновників та в довідці в графі засновники ТОВ «ХХІ-ВІК» на проти прізвищ ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за допомогою кулькової ручки з барвником синього кольору підробила підписи ОСОБА_3 та ОСОБА_4, перемальовуючи їх із справжніх підписів, після чого надала довідку за вих. № 08 від 14.03.2008р. головному бухгалтеру ОСОБА_5 та сказала їй, щоб вона поставила свій підпис, не пояснюючи їй, для чого необхідна довідка, та не давши їй можливості перевірити достовірність вищевказаної довідки та потім поставила в довідці печатку ТОВ «ХХІ-ВІК» ЄДРПОУ 32967649. Після чого вона, завідомо підроблену довідку вих. №: 08 від 14.03.2008 р. разом із іншим пакетом документів надала до філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк м. Кіровограда» для розгляду кредитного комітету. За результатами розгляду цих документів, у тому числі і недостовірної довідки про доходи від 14.03.08 № 08, згадуваним кредитним комітетом прийнято рішення про укладення кредитного договору з ОСОБА_2, який укладено від 21.03.08 року за № 247. Згідно з цим договором банківська установа перераховує на рахунок автомобільному салону ПП «Авто-Шанс» кошти в сумі 22435,00 доларів США, які в перерахунку до національної валюти України, згідно з курсом НБУ станом на 21.03.08 року становлять суму 113296 грн. 75 коп., в рахунок оплати вартості автомобіля марки Шкода «Октавія», після чого в банк необхідно було надати іще довідки про розмір її заробітної плати, на що вона знову вирішила їх підробити на внести туди недостовірні дані про розмір заробітної плати. Так, в довідку за вих. № 17 від 08.12.2008р. вона внесла дані про те, що з червня по вересень місяць 2008 року їй було нараховано заробітну плату 4300 грн., за кожен місяць, а за жовтень, листопад місяць 2008 р. - по 4000 грн. за місяць, та знову за допомогою кулькової ручки в графі засновники ТОВ «ХХІ-ВІК» напроти прізвищ ОСОБА_4 та ОСОБА_3 підробила їх підписи, а потім, оскільки ОСОБА_5 вже не працювала на ТОВ «ХХІ-ВІК» підробила і її підпис та надала до банку, аналогічно вона все зробила і в третій довідці про розмір заробітної плати за вих. № 2 від 12.01.2009 та знову надала довідку до банку. 27.04.2009року згідно наказу 04-К вона була звільнена з займаної посади директора ТОВ «ХХІ-ВІК» за власним бажанням.

Вину в предявленому їй обвинуваченні визнає повністю, в чому щиросердно розкаюється. Розмір вказаної у довідці заробітної плати приблизно відповідав її фактичним доходам, оскільки вона як головний бухгалтер обслуговувала декілька підприємств, де отримувала оплату за свою роботу.

Крім визнання підсудною її вини у вчиненні злочинів її вина підтверджена в судовому засіданні:

- показами свідка ОСОБА_6, яка пояснила, що в філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк м. Кіровоград» вона працює з 2005 року, зокрема на посаді начальника сектора по оформленню кредитів фізичним особам відділу споживчого кредитування вона працювала на момент видачі кредиту ОСОБА_2 У її посадові обовязки входило залучення клієнтів, прийняття заяв та інших необхідних документів на оформлення кредитів, оформлення та підготовка кредитних договорів. Приблизно в березні 2008 року до неї звернулась ОСОБА_2 та надала рахунок-фактуру на транспортний засіб, який вона хотіла придбати за кредитні кошти, також вона надала оригінал паспорту, ідентифікаційного коду, та довідку № 08 від 14.03.2008р., яка була видана ТОВ «ХХІ-ВІК», після вивчення документів вона склала висновок про можливість видачі кредиту та висновок економічного обґрунтування та надала все до кредитного комітету. За рішенням вказаного комітету з ОСОБА_2 було укладено кредитний договір № 247 від 21.03.2008 року на суму 22436 доларів США, вказані кредитні кошти були перераховані в безготівковому вигляді на рахунок автосалону та ОСОБА_2 було придбано за кредитні кошти автомобіль марки «Шкода Октавія». В довідці, яку надала ОСОБА_2 було зазначено розмір заробітної плати останньої, яка складала 5000 грн. щомісячно, що стало однією із умов видачі кредиту, у разі відсутності такого місячного доходу позичальнику видача кредиту була не можлива, оскільки клієнт вважався б не сплатоспроможнім;

- показами свідка ОСОБА_7, яка пояснила, що працювала в березні 2008 році на посаді начальника відділу споживчого кредитування філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк м. Кіровоград». Також вона входила до кредитного комітету. На розгляд комітету було надано працівником банку ОСОБА_6 пакет документів та висновок економічного обґрунтування видачі кредиту, та комітетом було надано позитивне рішення, оскільки розмір щомісячної заробітної плати відповідав умовам кредитуванням фізичних осіб. Було прийняте рішення про видачу кредиту в сумі 22436 доларів США;

- показами свідка ОСОБА_5, яка пояснила, що приблизно з 2004 року по 17.11.2008р. перебувала на посаді головного бухгалтера ТОВ «ХХІ-ВІК». На початку в ТОВ «ХХІ-ВІК» був директор ОСОБА_8, та в 2007р. чи в 2008 р. було призначено нового директора ТОВ «ХХІ -ВІК» ОСОБА_2 Її службових обовязків виражались в наступному: вона вела внутрішньо-господарський бухгалтерський облік, а саме: ведення банківських операцій, касових операцій, розрахунки із постачальниками, підзвітними особами, складання бухгалтерської звітності до фондів страхування, ОДПІ, розрахунки з дебіторами та кредиторами. Приблизно в березні місяці 2008 року, точної дати вона вже не памятає, працюючи на посаді головного бухгалтера в ТОВ «ХХІ-ВІК», до неї звернулась директор ОСОБА_2 та надала їй довідку про розмір заробітної плати та сказала, щоб вона її підписала, при цьому не пояснила, що це за довідка та навіщо вона їй потрібна, а також не надала можливість вивчити її, та з нею ознайомитись. В довідках про розмір заробітної плати виданій ОСОБА_2 за вих. №№ 17 від 08.12.2008р., та 2, від 12.01.09р. підписи в графі головний бухгалтер напроти її прізвища не її, оскільки згідно з наказом № 20К від 17.11.2008р. вона була звільнена з посади головного бухгалтера ТОВ «ХХІ-ВІК» за власним бажанням. Щодо довідки за вих. № 8 від 14.03.2008р. може вказати на те, що дійсно підпис належить їй, який вона поставила за вищевказаних обставин в графі головний бухгалтер навпроти свого прізвища. Щодо її підпису, то підпис з роками змінювався, тому підписи які вона надавала, як експериментальні зразки, підписи в касових ордерах ТОВ «ХХІ-ВІК» ЄДРПОУ 32967649 та підпис в заяві про прийняття на посаду головного бухгалтера ТОВ «ХХІ-ВІК» належать їй та хоча візуально підписи відрізняються, про те їх можна вважати вірними як її підписи;

- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_4, з яких вбачається, що вона є засновником ТОВ «ХХІ-ВІК», яке було засноване в 2004 році. Так 15.03.2007 року згідно наказу № 07 К директором ТОВ «ХХІ-ВІК» було призначено ОСОБА_2, яка 27.04.2009 року згідно наказу 04-К була звільнена з займаної посади директора за власним бажанням. Директор товариства затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходів, що є необхідними для вирішення його завдань затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників апарату, встановлює показники, розмір та строки їх преміювань встановлює ціни на продукти і тарифи на послуги затверджує нормативні акти, визначає відносини між підрозділами і філіями Товариства приймає на роботу і звільняє з роботи працівників, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення подає на затвердження зборів річний звіт та баланс Товариства забезпечує виконання рішень зборів приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства, також Директор має право: розпоряджатись майном Товариства в межах, що визначені зборами без доручення діяти від імені Товариства, репрезувати його у всіх установах, підприємствах і організаціях укладати будь-які угоди та інші юридичні акти видавати доручення, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки, засновники, Директор Товариства та його заступник мають право першого підпису в установі банку та здійснювати фінансові розрахунки відповідно до діяльності товариства, а також заключати договори. Печатка ТОВ «ХХІ-ВІК» весь час перебувала у директора товариства ОСОБА_2 Щодо головного бухгалтера ОСОБА_5, яка працювала в ТОВ «ХХІ-ВІК» на посаді головного бухгалтера з 2004 року та була звільнена 17.11.2008 року за власним бажанням. Проте, що директор ТОВ «ХХІ-ВІК» ОСОБА_2, 21 березня 2008 р. уклала із КФ Відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Кіровограді кредитний договір №247 на кредитування придбання рухомого майна (автомобіля SKODA Octavia 1, 9 TDI, 2008 р., як фізична особа, та для цього нею було надано до КФ Відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Кіровограді, довідки з ТОВ «ХХІ-ВІК» вих. №№: 08 від 14.03.2008 р.; №02 від 12.01.2009 р.; №17 від 08.12.2008 року з недостовірними даними про її заробітну платню, мені про це нічого не було відомо. Підписи на довідках їй не належать, хто підписи міг поставити замість неї, вона не знає. Яка заробітна платня була у директора «ТОВ ХХІ-ВІК» ОСОБА_2, на момент отримання кредиту вона не памятає, та звідки дані про заробітну платню брала головний бухгалтер ОСОБА_5, при видачі вищевказаних довідок ОСОБА_2, їй також не відомо. У довідках № 2 від 12.01.2009 року та № 17 від 08.12.2008 року в графі Головний бухгалтер вказано П.І.Б. ОСОБА_5, яка на час видачі зазначених довідок вже в ТОВ «ХХІ-ВІК» не працювала;

- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_3, з яких вбачається, що він є засновником ТОВ «ХХІ-ВІК», яке було засноване в 2004 році. Так 15.03.2007 року згідно наказу № 07 К директором ТОВ «ХХІ-ВІК» було призначено ОСОБА_2, яка 27.04.2009 року згідно наказу 04-К була звільнена з займаної посади директора за власним бажанням. Директор товариства затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходів, що є необхідними для вирішення його завдань затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників апарату, встановлює показники, розмір та строки їх преміювань встановлює ціни на продукти і тарифи на послуги затверджує нормативні акти, визначає відносини між підрозділами і філіями Товариства приймає на роботу і звільняє з роботи працівників, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення подає на затвердження зборів річний звіт та баланс Товариства забезпечує виконання рішень зборів приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства, також Директор має право: розпоряджатись майном Товариства в межах, що визначені зборами без доручення діяти від імені Товариства, репрезувати його у всіх установах, підприємствах і організаціях укладати будь-які угоди та інші юридичні акти видавати доручення, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки, засновники, Директор Товариства та його заступник мають право першого підпису в установі банку та здійснювати фінансові розрахунки відповідно до діяльності товариства, а також заключати договори. Печатка ТОВ «ХХІ-ВІК» весь час перебувала у директора товариства ОСОБА_2 Щодо головного бухгалтера ОСОБА_5, яка працювала в ТОВ «ХХІ-ВІК» на посаді головного бухгалтера з 2004 року та була звільнена 17.11.2008 року за власним бажанням. Про те, що директор ТОВ «ХХІ-ВІК» ОСОБА_2, 21 березня 2008 року уклала із КФ Відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Кіровограді кредитний договір №247 на кредитування придбання рухомого майна (автомобіля SKODA Octavia 1, 9 TDI, 2008 р., як фізична особа, та для цього нею було надано до КФ Відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Кіровограді, довідки з ТОВ «ХХІ-ВІК» вих. №№: 08 від 14.03.2008 року; 02 від 12.01.2009 року; 17 від 08.12.2008 року з недостовірними даними про її заробітну платню, йому про це нічого не було відомо. Підписи йому не належать, хто підписи міг поставити замість нього він також не знає. Яка заробітна платня була у директора «ТОВ ХХІ-ВІК» ОСОБА_2, на момент отримання кредиту він не памятає, та звідки дані про заробітну платню брала головний бухгалтер ОСОБА_5, при видачі вищевказаних довідок ОСОБА_2, йому не відомо. Також хочу зазначити, що в довідках № 2 від 12.01.2009 року та № 17 від 08.12.2008 року в графі Головний бухгалтер вказано П.І.Б. ОСОБА_5, яка на час видачі зазначених довідок вже в ТОВ «ХХІ-ВІК» не працювала;

- протоколом огляду предметів від 19.11.2010 року, в ході якого оглянуто та долучено до матеріалів кримінальної справи в якості речових доказів довідки про доходи №08 від 14.03.2008 року, №17 від 08.12.2008 року, №2 від 12.01.2009 року;

- висновком експерта №518 від 24.11.2010 року, згідно якого підпис в графі «головний бухгалтер» в довідці ТОВ «ХХ1 ВІК» №08 від 14.03.2008 року виконаний ОСОБА_5; підпис в графі «засновники « в довідці ТОВ «ХХ1 ВІК» №8 від 14.03.2008 року, виконаний не ОСОБА_4, а іншою особою, підпис в графі «засновники» в довідці «ХХ1 ВІК» №8 від 14.03.2008 року виконаний ймовірно не ОСОБА_3, а іншою особою, підпис в графі "засновники" в довідці ТОВ "XXI ВІК" № 17 від

08.12.2008 року, виконаний не ОСОБА_4, а іншою

особою, підпис в графі "засновники" в довідці ТОВ "XXI ВІК" № 17 від 08.12.2008 року, виконаний ймовірно не ОСОБА_3,

а іншою особою, підпис в графі "засновники" в довідці ТОВ "XXI ВІК" № 02 від 12.01.2009 року, виконаний не ОСОБА_4, а іншою

особою, підпис в графі "засновники" в довідці ТОВ "XXI ВІК" № 02 від 12.01.2009 року, виконаний ймовірно не ОСОБА_3, а іншою особою;

- довідкою Кіровоградської ОДПІ від 23.11.2010 року про нарахування доходів директора ТОВ «ХХ1 ВІК» « ЄДРПУО 32967649 ОСОБА_2 з 3 кварталу 2007 року по 4 квартал 2008 року;

- протоколом впізнання від 24.09.2010 року, в ході якого ОСОБА_6 впізнала ОСОБА_2, як особу, яка оформлюючи кредитний договір надала до філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк м. Кіровограда» підроблені довідки про розмір заробітної плати;

- протоколом впізнання від 24.09.2010 року, в ході якого ОСОБА_7 впізнала ОСОБА_2, як особу, яка оформлюючи кредитний договір надала до філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк м. Кіровограда» підроблені довідки про розмір заробітної плати.

Аналізуючи зібрані у справі докази у їх сукупності суд дійшов висновку про правильну кваліфікацію дій ОСОБА_2 за ч.1 ст.366 як вчинення службового підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання завідомо неправдивих документів та за ч.3 ст.358 КК України як використання завідомо підробленого документа.

При призначенні покарання суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки, тяжкість скоєного злочину, обставини, що обтяжують та помякшують покарання, особу підсудної.

Вчинені злочини є злочинами невеликої тяжкості, тяжких наслідків ними не спричинено.

Обставиною, що пом»якшує покарання підсудної, є визнання нею вини у вчиненні злочинів, щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання підсудної, судом не встановлено.

Підсудна за місцем роботи та проживання характеризується позитивно.

Враховуючи, що ОСОБА_2 вперше притягується до кримінальної відповідальності, вчинила злочини невеликої тяжкості, має на утриманні неповнолітню дитину, суд вважає, що виправлення підсудної можливе без ізоляції від суспільства з призначенням покарання у виді штрафу.

Речові докази підлягають збереженню при кримінальній справі.

Судові витрати підлягають стягненню з підсудної.

Заявлений філією «Відділення ПАТ «Промінвестбанк» цивільний позов підлягає залишенню без розгляду, у зв»язку з тим, що виходить за межі зміненого прокурором обвинувачення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 321-324 КПК України, суд,-

З А С У Д И В:

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні злочинів і призначити покарання:

- за ч.1 ст.366 КК України у виді штрафу в розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 4250 грн. з позбавленням права займати керівні посади строком на 2 роки.;

- за ч.3 ст.358 КК України у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді штрафу в розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 4250 грн. з позбавленням права займати керівні посади строком на 2 роки.

Запобіжним заходом відносно ОСОБА_2 до вступу вироку у законну силу залишити підписку про невиїзд.

Речові докази довідки про доходи №8 від 14.03.2008 року, №17 від 08.12.2008 року, №2 від 12.01.2009 року, які зберігаються при кримінальній справі, зберігати при кримінальній справі.

Стягнути з ОСОБА_2 в дохід держави судові витрати за проведення експертизи у розмірі 1238,40 грн.

Заявлений філією «Відділення ПАТ «Промінвестбанк» цивільний позов залишити без розгляду.

Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 15 діб.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда І. В. Черненко