Ухвала суду № 48773243, 20.08.2015, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/4211/15

№ 1-кс/183/569/15

20 серпня 2015 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Парфьонов Д.О., за участі: секретаря судового засідання Соловйової Т.Р., слідчої ОСОБА_1, прокурора Тихонова М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до інформації в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040350001101 від 06 липня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України,

встановив:

18 серпня 2015 року до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного звязку) «Київстар»: найменування юридичної особи: Дніпропетровська філія ПрАТ АКПО, розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, пр-кт. Гагаріна 103-а, факсимільний звязок 25017674 та зобовязати останнього надати слідчому СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного звязку: 067-564-11-44 в період часу з 01.01.2015 по теперішній час із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040350001101 від 07 серпня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на земельних ділянках, які належать головам фермерських господарств встановлено таблички розміром приблизно 1 м. х 0,5 м., із написом: «кадастровий номер, ПП «Техсервіс» та номер 097-84-85-923».

Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 показав, що у нього на земельній ділянці розташованій на території Знаменівської сільської ради знаходилася табличка з надписом: «ПП «Техсервіс», номер кадастра 1223282500:01:003:1000, тел. 097-848-59-23». Вищевказану табличку ОСОБА_3 надав до СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області для долучення у якості речового доказу. Аналогічна табличка була надана ОСОБА_4 для долучення до матеріалів кримінального провадження у якості речового доказу.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватному підприємству «Техсервіс» належать:

земельна ділянка розташована на території Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223255600:02:063:1000 на підставі договору оренди земельної ділянки від 20 грудня 2012 року укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223255600:01:080:1000 на підставі договору оренди земельної ділянки від 12 грудня 2012 року укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації, з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223255600:01:081:1000 на підставі договору оренди земельної ділянки від 26 грудня 2012 року укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Вільнянської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223281500:01:009:1001 на підставі договору оренди земельної ділянки від 28 грудня 2012 року, укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Орлівщинської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223282500:01:072:1002 на підставі договору оренди земельної ділянки від 26 грудня 2012 року укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Орлівщинської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223285000:01:063:1001 на підставі договору оренди земельної ділянки від 28 грудня 2012 року укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Знаменівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223282500:01:003:1000 на підставі договору оренди земельної ділянки від 26 грудня 2012 року укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Знаменівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223282500:01:003:1002 на підставі договору оренди земельної ділянки від 12 грудня 2012 року укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Знаменівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223282500:01:003:1001 на підставі договору оренди земельної ділянки від 12 грудня 2012 року укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Знаменівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер 1223282500:02:099:1000 на підставі договору оренди земельної ділянки від 20 грудня 2012 року укладеного з Новомосковською районною держаною адміністрацією строком на 15 років з правом пролонгації.

Відповідно до відповіді отриманої на запит з Новомосковської районної державної адміністрації встановлено, що розпорядження голови Новомосковської РДА щодо виготовлення технічної документації, передачу в оренду земельних ділянок на території Новомосковського району на користь ПП «Техсервіс» в базі даних програми «Облік ОДА 2003» та автоматизованій системі діловодство «ДОК ПРОФ 2.0» не знайдено. В секторі правового забезпечення Новомосковської РДА відсутні договори оренди земельних ділянок, укладених між райдержадміністрацією та ПП «Техсервіс». Запис про укладення таких договорів оренди в журналі реєстрації договорів оренди відсутній.

В ході досудового розслідування кримінального провадження отримано тимчасовий доступ та проведено виїмку оригіналів договорів оренди земельної ділянки укладених між директором ПП «Техсервіс» ОСОБА_5 та головою Новомосковської РДА ОСОБА_6 Опитані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 показали, що вищевказані договори не підписували. ОСОБА_5 показав, що його жінка ОСОБА_7 уклала договір купівлі-продажу ПП «Техсервіс» за 1000 грн. Після укладення договору купівлі-продажу ПП «Техсервіс», він передав печатку ПП «Техсервіс» та реєстраційні і податкові документи, при цьому будь-яких актів прийому-передачі не складалось та не підписувалось.

На підставі вищевикладеного органом досудового розслідування здійснено висновок, що невстановлені особи із застосуванням підроблених документів незаконно зареєстрували право користування за ПП «Техсервіс» за земельними ділянками, які перебувають у державній власності.

Виїздом за місцем реєстрації ПП «Техсервіс» працівниками СДСБЕЗ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області встановлено, що будинок № 2 по вул. Платовій, м. Новомосковська, Дніпропетровської області відсутній, за адресою: вул. Платова 2ж, м. Дніпропетровськ проживає ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з батьками ОСОБА_9 та ОСОБА_10, який ніби-то був директором ПП «Техсервіс». Допитаний, як свідок ОСОБА_8 показав, що дізнався від працівників міліції про те, що був директором ПП «Техсервіс», будь-які документи від імені ПП «Техсервіс» останній не підписував.

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який являється директором ТОВ «Союз Агротрейд». Під час допиту останнього встановлено, що він з 2003 року являється директором ТОВ «Союз Агротрейд», починаючи з 2013 року між ТОВ «Союз Агротрейд» та Новомосковським коледжем Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету укладалися договори купівлі-продажу насіння, дизпалива, добрив а також додаткові угоди. Зі слів ОСОБА_4 у Новомосковського коледжу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету є земельна ділянка, яка перебуває у постійному користуванні відповідно до державного акту. Вказана ділянка розташована на території Вільнянської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області загальною площею приблизно 252 гектарів.

26 червня 2015 року ОСОБА_4 проїжджаючи поблизу земельної ділянки, яка належить вищевказаному коледжу, останній побачив, на земельній ділянці пластикову табличку з написом ПП «Техсервіс», кадастрового номеру та номер телефону 097-84-85-923. Так, як ОСОБА_4 тісно співпрацює з коледжем він вирішив зясувати, що це за підприємство «Техсервіс» та зателефонував за вищевказаним номер і домовився про зустріч в кафе «Фаворит» м. Новомосковська. На зустріч в кафе ОСОБА_4 прийшов разом зі своєю дружиною ОСОБА_11, вони зустрілися з трьома особами, двоє з яких представилися представниками ПП «Техсервіс», а один їхнім юристом - Біблий Юрій. ОСОБА_4 пояснив особам, що у Новомосковського коледжу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету перед його підприємством ТОВ «Союз Агротрейд» є фінансові зобовязання, тому йому не байдуже кому буде належати земельна ділянка в подальшому, на що чоловіки повідомили ОСОБА_4, що він може придбати корпоративні права ПП «Техсервіс». На запитання ОСОБА_4, що в подальшому буде з врожаєм, який посіяний на земельній ділянці коледжу, йому повідомили, що як варіант, його можна буде поділити порівну між ПП «Техсервіс» та коледжем, або шляхом домовлянь.

14 серпня 2015 року за участю ОСОБА_4 проведено впізнання особи за фотознімками, а саме представника ПП «Техсервіс» з яким останній зустрічався 26 червня 2015 року в кафе «Фаворит» м. Новомосковська, під час якого ОСОБА_4 впізнав особу під № 1. Зображення на фото № 1 є ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3.

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3, користується номером мобільного телефону «067-564-11-44».

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про зєднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Оскільки іншими способами перевірити та встановити місце перебування ОСОБА_12 не можливо, необхідно отримати інформацію яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного звязку).

В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги клопотання. Доповнив його тим, що докази, отримані внаслідок доступу до інформації, вказаної в клопотанні необхідні для підтвердження обставин вчинення кримінального правопорушення та його об`єктивної сторони, зокрема щодо часу та дати вчинення кримінального правопорушення і отримати означені докази іншим шляхом неможливо. Крім того, доступ до інформації необхідний для встановлення місцезнаходження особи станом на 26 червня 2015 року.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане слідчим клопотання.

Представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання не зявився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчого та дослідивши надані письмові докази, дійшов до наступного.

У відповідності до витягу з кримінального провадження № 12015040350001101 від 15 серпня 2015 року, 06 липня 2015 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України подання невстановленими особами до органу реєстрації права власності завідомо підроблених документів, що стали підставою для реєстрації права власності. Особа, якій повідомлено про підозру відсутня. Також у цьому кримінальному провадженні 07 серпня 2015 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Центру з надання адміністративних послуг Новомосковської районної державної адміністрації, що заподіяло тяжких наслідків.

Обставини, викладені слідчим у клопотанні, з урахуванням наданих суду пояснень на підтвердження викладених обставин підтверджені належним чином долученими до клопотання доказами.

З метою отримання доказів на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, його суб`єкта слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають інформацію про зєднання свого абоненту у порядку встановленому законом.

У відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яке обґрунтоване частково та відповідає нормам чинного законодавства та в судовому засіданні довів необхідність надання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення з урахуванням доказів належності номеру засобу зв`язку /а.п.19/, неможливість іншими способами довести ці обставини, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню частково, в частині доступу до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) абонента мобільного зв`язку 067-564-11-44 в період часу з 00:00 год. 26 червня 2015 року до 23:59 год. 26 червня 2015 року із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент.

В частині клопотання про надання доступу до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) абонента мобільного зв`язку 067-564-11-44 з 27 червня 2015 року по час звернення з клопотанням із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, враховуючи наступне.

Нормами КПК України передбачено декілька процесуальних дій, які мають певну схожість. Зокрема, у ст. 159 та п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні зєднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання, а ст. ст. 263 та 268 КПК України передбачено такі негласні слідчі (розшукові) дії, як зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу відповідно. Зазначені процесуальні дії слід відмежовувати таким чином:

дії, передбачені ст. ст. 263 та 268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій згідно із Законом України «Про державну таємницю» та п. п. 4.12.4 і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440, містить відомості, що становлять державну таємницю. Водночас дії, передбачені ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці;

тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні зєднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. А зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК) є різновидом втручання у приватне спілкування, оскільки здійснюється доступ до змісту повідомлень будь-якого виду та інформації, що передається особою під час звязку;

у ст. ст. 159, 162 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про звязок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час. Водночас визначена у ст. 268 КПК України негласна слідча (розшукова) дія установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу передбачає локалізацію (моніторинг) місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто дає змогу отримати інформацію про те, де перебуває відповідний засіб на момент спостереження за ним, визначити маршрут його перебування).

Враховуючи наведене, така слідча дія, як надання інформації щодо азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій, в яких виходив на зв`язок абонент в період часу з 27 червня 2015 року до часу звернення з клопотанням буде передбачати локалізацію (моніторинг) місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто дасть змогу визначити маршрут перебування засобу), тобто фактично входить до поняття негласної слідчої дії та призведе до фактичного встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу на момент розгляду клопотання, що свідчить про те, що орган досудового розслідування звернувся з клопотанням, яке в цій частині підлягає розгляду слідчими суддями апеляційного суду.

Щодо надання доступу до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) абонента мобільного зв`язку 067-564-11-44 з 01 січня 2015 року по 26 червня 2015 року, слідчий суддя, враховуючи положення ч.2 ст.14, п.2 ч.3 ст.132 КПК України вважає за необхідне зазначити, що слідчим в цій частині клопотання з урахуванням мети поданого клопотання встановлення осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, не надано належних та допустимих доказів того, що втручання в таємницю спілкування невизначеного кола осіб, які виходили на зв`язок із абонентом мобільного зв`язку в зоні період з 01 січня 2015 року до 26 червня 2015 року сприятиме виявленню та запобіганню тяжкого чи особливо тяжкого злочину, встановленню його обставин, особи, яка вчинила злочин і досягнути мети кримінального провадження іншим шляхом не можливо, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, і клопотання в цій частині є таким, що заявлено передчасно.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного звязку) «Київстар» найменування юридичної особи: Дніпропетровська філія ПрАТ АКПО № 25017674, розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, пр-кт. Гагаріна 103-а, а саме до: інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення (без розголошення їх змісту) абонента мобільного звязку +38067-564-11-44 з 00:00 години 26 червня 2015 року до 23:59 години 26 червня 2015 року із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обовязково зазначити: тип, місце, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів зєднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 19 вересня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.О. Парфьонов