Ухвала суду № 48762807, 24.01.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/687/14-к

Провадження № 1-кс/592/209/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 січня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., при секретарі Кириченко В.О, за участю старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик О.В., без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик О.В., про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12014200440000288, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Новик О.В., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 17 січня 2014 року до СВ Сумського МВ надійшла заява представника ПАТ "ФІДОБАНК", ОСОБА_1, в якій зазначається, що посадові особи ПП "Синтекс" шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами Банку, чим завдали матеріальної шкоди в великих розмірах. Наразі майнова шкода встановлюється. Окрім цього ТОВ «Автодом Пассаж» (м. Суми пр-т Курський, 135) та ВАТ «Ерсте Банк» (на даний час правонаступник ПАТ «Фідобанк») 16.07.2007 укладено Генеральну кредитну угоду № 010-05/792, на підставі якої у подальшому укладено відповідні кредитні договори (до 23.12.2010), забезпечені договорами застави товарів в обігу та обладнання.

При укладенні вказаних договорів засновник і директор ТОВ «Автодом Пассаж» ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, мешк. м. Суми вул. Вячеслава Чорновола, 77) зобовязався перед банком вчасно повернути отримані кредити та виплачувати відсотки за кредитними договорами, в тому числі за рахунок реалізованих товарів в обігу, хоча насправді, діючи за попередньою змовою з іншими причетними невстановленими особами, мав на меті спрямування отриманих в кредит коштів на інші потреби товариства та особисті потреби як керівника і засновника, і як наслідок на несвоєчасне повернення кредиту. Так, отримані кошти від реалізації товарів в обігу, а саме автомобілів ТОВ «Автодом Пассаж», ОСОБА_2 спрямовував цілком на інші цілі, а не на погашення заборгованості по кредитним договорам, у звязку з чим ТОВ «Автодом Пассаж» взагалі припинило сплачувати кошти за кредитними договорами. Сума збитків встановлюється. Окрім цьогоміж ТОВ ТД «Автолюкс» (м. Суми вул. Іллінська, 12) та ВАТ «Ерсте Банк» (на даний час правонаступник ПАТ «Фідобанк») 17.07.2008 укладено Генеральну кредитну угоду № 010-05/1042, на підставі якої того ж дня укладено Кредитний договір (з внесеними подальшими змінами), на підставі якого ТОВ ТД «Автолюкс» надано в кредит кошти в сумі 1 900 000 доларів США у користування до 27.0.2012. У подальшому для забезпечення виконання зобовязань ТОВ ТД «Автолюкс» (засновники ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешк. м. Харків, вул. Академіка Павлова, 148 А кв. 35 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешк. АДРЕСА_1) між банком та ПВП «Центр-Сервіс» (засновник ОСОБА_3, директор ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешк. АДРЕСА_2) укладено договір іпотеки 17.07.2008 (який переукладено 28.10.2009), договори поруки з ПВП «Центр-Сервіс» та окремо з ОСОБА_5

При укладенні вказаних договорів ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_4, мав на меті спрямування отриманих в кредит коштів на інші потреби товариства та особисті потреби, а також на несвоєчасне повернення кредиту. Так, після настання терміну повернення кредиту, ТОВ ТД «Автолюкс» отримані в кредит кошти не повернені, ОСОБА_3, переслідуючи вказану мету, звертався до судових органів з позовами про визнання договорів поруки та іпотеки недійсними. Сума збитків встановлюється.

17 січня 2014 року за даним фактом СВ СМВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200440000288, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України

Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідити матеріали кредитної справи, рух коштів на картковому рахунку, для чого необхідно отримати дозвіл суду на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ з вилученням (проведенням виїмки) вказаних документів.

Матеріали кредитної справи мають значення речових доказів та документів в кримінальному провадженні, відомості, які містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вини.

Враховуючи, що для проведення обєктивного досудового слідства та уникнення реальної загрози внесення змін до документів, що можуть мати доказове значення у вказаній справі, а також їх знищення працівниками ПуАТ «Фідобанк» (ЄДРПОУ 34001693) виникнула необхідність у тимчасовому доступі до кредитних справи по договору № 012-05/1046/1 від 28 липня 2008 року, укладений між ПуАТ «Фідобанк та ПП «Синтекс»; № 010-05/792 від 16.07.2007, укладений між ПуАТ «Фідобанк» та ТОВ «Автодом Пасаж» та № 010-05/1042 від 17 липня 2008 року, укладений між ПуАТ «Фідобанк» та ТОВ ТД «Автолюкс» з усіма додатками до них, які зберігаються в ПуАТ «Фідобанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, а останні містять в собі банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

кредитна справа по кредитному договору № 012-05/1046/1 від 28 липня 2008 року, укладений між ПуАТ «Фідобанк та ПП «Синтекс» з усіма додатками;

- кредитна справа по генеральній кредитній угоді № 010-05/792 від 16.07.2007, укладеною між ПуАТ «Фідобанк» та ТОВ «Автодом Пасаж» з усіма додатками;

- кредитна справа по генеральній кредитній угоді № 010-05/1042 від 17 липня 2008 року, укладеною між ПуАТ «Фідобанк» та ТОВ ТД «Автолюкс», з усіма додатками

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПуАТ «Фідобанк» (код ЄДРПОУ 34001693), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик О.В.

Ухвала може бути оскаржена лише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СуддяГ.Ю. Корольова