Ухвала суду № 48759892, 19.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25816/15-к

Примірник_____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Сторожук Є.Ю, за участю прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України О.В. Циктича, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юрист 1 класу Кривобока Ю.В., за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України О.В. Циктича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий як сторона кримінального провадження просить тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій, а саме: відомостей щодо відкриття ТОВ Фірма "Валтек"(код ЄДРПОУ 20009888) у ПАТ "КЛАСИКБАНК"(МФО 306704, код ЄДРПОУ 23926846), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вулиця Комсомольська, будинок 62.

В обґрунтування внесеного клопотання зазначає, що другим слідчим відділом управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100100005912 від 10.06.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 29.04.2013 протоколом № 17 засідання комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України були внесенні зміни до річного плану закупівель на 2013 рік та вирішено здійснити закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них: персональний комп'ютер, багатофункціональних пристрій (тип 1), багатофункціональний пристрій (тип2), сканер формату A4, сканер формату А0, факс, принтер формату А4 на загальну суму 11 927 200,00 грн., за процедурою відкритих торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, було подано 2 пропозиції, а саме: ТОВ Фірма «Валтек» (код ЄДРПОУ 20009888) та ТОВ «Діавест енд Комплексні рішення» (код ЄДРПОУ 37416186).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ Фірма «Валтек», пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У подальшому Міністерством юстиції України із ТОВ Фірма «Валтек» укладений договір № 207 від 02.07.2013 щодо поставки машин обчислювальних, частин та приладдя до них: персональний комп'ютер, багатофункціональних пристрій (тип 1), багатофункціональний пристрій (тип2), сканер формату A4, сканер формату А0, факс, принтер формату А4 на загальну суму 11 908 400,40 грн.

У зв'язку з викладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть підтвердити факт перерахунку Мінюстом грошових коштів на рахунок ТОВ «Фірма «Валтек».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор, яким погоджене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, в судове засідання не з'явився про дату, час та місце розгляду провадження повідомлявся вчасно та належним чином. Слідчий суддя виходячи з принципу диспозитивності визнав можливим розгляд провадження у відсутність особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, з урахуванням належного її повідомлення.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309, КПК України суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юрист 1 класу Кривобока Ю.В., за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України О.В. Циктича - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юрист 1 класу Кривобока Ю.В. на тимчасовий доступ до документів, та можливість вилучення їх копій:

1.відомостей щодо відкриття ТОВ Фірма "Валтек"(код ЄДРПОУ 20009888) у ПАТ "КЛАСИКБАНК"(МФО 306704, код ЄДРПОУ 23926846), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вулиця Комсомольська, будинок 62, нежитлове приміщення №17, банківського рахунку:№ 26007900453004 (Українська гривня) та відомостей про рух коштів на зазначеному - банківському рахунку з моменту його відкриття по 30.06.2013, зокрема:

-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 30.06.2013, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаним рахункамТОВ Фірма "Валтек" (код ЄДРПОУ 20009888) у ПАТ "КЛАСИКБАНК"(МФО 306704, код ЄДРПОУ 23926846), з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ Фірма "Валтек" (код ЄДРПОУ 20009888) та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ Фірма "Валтек" (код ЄДРПОУ 20009888), їх коди ЄДРПОУ;

-заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку у ПАТ "КЛАСИКБАНК"(МФО 306704, код ЄДРПОУ 23926846), статутні документи (у разі наявності таких), копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП;

-картки із зразками підписів та відбитку печатки фізичної особи, що були чинними з моменту відкриття рахунку по 30.06.2013, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами у ПАТ "КЛАСИКБАНК"(МФО 306704, код ЄДРПОУ 23926846);

-чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначених рахунках у ПАТ "КЛАСИКБАНК"(МФО 306704, код ЄДРПОУ 23926846);

-договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках з моменту їх відкриття і по 30.06.2013;

-заявки на купівлю іноземної валюти;

-договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютеріПАТ "КЛАСИКБАНК"(МФО 306704, код ЄДРПОУ 23926846) вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписки з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ПАТ "КЛАСИКБАНК"(МФО 306704, код ЄДРПОУ 23926846) з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунку по 30.06.2013, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «Класикбанк», розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, Комсомольська,62.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Класикбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначеній в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз'яснити службовим особам ПАТ «Класикбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/25816/15-к

Примірник 2 - прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України О.В. Циктич

Слідчий суддя: