Ухвала суду № 48750470, 22.01.2015, Дніпровський районний суд м.Херсона

№ 666/285/15-к

Провадження № 1-кс/666/52/15

У Х В А Л А

22.01.2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Дорошинська В.Е. при секретарі Коверді А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів та дозволу на їх вилучення по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014230030004378 від 22.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

21.01.2015р. слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення в якому просить дозвіл слідчому слідчого відділення Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення справи № 12/143-Б-08 Господарського суду Херсонської області про визнання ТОВ «Дніпровська торгово-промислова асоціація» банкрутом, в якій містяться документи із підписами засновників та директорів ТОВ «Дніпровська торгово-промислова асоціація», відомості щодо розрахунків боржника з кредиторами, руху грошових коштів по рахунку підприємства, висновки спеціалістів по первинній бухгалтерській документації підприємства та які свідчать про відсутність майна та грошових коштів боржника в період з 2007 року, що знаходяться в Господарському суді Херсонської області, який розташований за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 18.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014230030004378 за ч. 1 ст. 191 КК України

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ТОВ «Дніпровська торгово-промислова асоціація», код 24946710 здійснювало свою діяльність на підставі Статуту, зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Херсонської міської Ради 11.04.2005 (із змінами) та було взято на облік до ДПІ м. Херсона 09.09.1997 за № 353.

Відповідно до п.п. 6.2.1., п. 6.2., статті 6 Закону України від 21.12.2000 № 2181-111 «Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» Херсонською митницею до ДПІ в м. Херсоні були надіслані подання про здійснення заходів по стягненню податкового боргу по експортному миту на загальну суму 10480021,48 гривень.

До підприємства-боржника податковим органом застосовані заходи стягнення, вручені перша та друга податкові вимоги, згідно отриманих довідок від органів державної реєстрації встановлено відсутність зареєстрованих за боржником майнових активів.

Рішенням Господарського суду Херсонської області від 08.11.2005 по справі № 8/194-05 задоволено позов прокурора Херсонської області в інтересах держави в особі ДПІ у м. Херсоні та Херсонської митниці про стягнення податкового боргу по експортному миту у сумі 1937176,61 гривні. Також, постановою ГСХО від 26.08.2006 № 11/307-АП-06 задоволено позов про стягнення податкового боргу по експортному миту у сумі 8541991,38 гривень. Виконавчі листи по адміністративним справам № 8/194-05 та № 11/307-АП-06 знаходились на виконанні підрозділу примусового виконання рішень відділу Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Херсонській області.

Відповідно до Закону України від 21.04.1999 № 606-Х1V «Про виконавче провадження» державним виконавцем вжито заходів щодо виявлення майна боржника, однак, майно, на яке можливо звернути стягнення, не виявлено, кошти на рахунку відсутні, боржник за адресою не знаходиться. У звязку із цим погашення податкового боргу не відбулося.

Постановою Господарського суду Херсонської області від 07.07.2008 по справі № 12/143-Б-08 боржника визнано банкрутом за ст. 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», що регламентує особливості банкрутства відсутнього боржника, та відкрито ліквідаційну процедуру. Ухвалою Господарського суду Херсонської області від 27.01.2009 ліквідатором банкрута призначено ОСОБА_3

Під час здійснення ліквідаційної процедури ліквідатором банкрута були вжиті заходи, спрямовані на пошук майнових активів банкрута. Задоволення вимог кредиторів в процедурі банкрутства ТОВ «Дніпровська торгово-промислова асоціація», не відбулося у звязку із відсутністю майна та коштів банкрута.

23.06.2014 до Дніпровського районного суду м. Херсона надійшов цивільний позов від громадянина ОСОБА_4 про витребування із незаконного володіння громадянки ОСОБА_5 належного йому майна на загальну суму 1928000 гривень, яке він нібито залишив у проданому їй будинку по вул. Чорноморській, 41 у м. Херсоні. До позовної заяви були додані копія договору купівлі-продажу від 18.06.2008 та акту прийому-передачі майна від директора ТОВ «Дніпровська торгово-промислова асоціація» ОСОБА_6 до ОСОБА_4 на загальну суму 1928000 гривень.

Як зазначив громадянин ОСОБА_6, він, як директор ТОВ «Дніпровська торгово-промислова асоціація» у 2008 році дійсно реалізував частину майна підприємства громадянину ОСОБА_4 за суму, яка зазначена у договорі від 18.06.2008. Також ОСОБА_6 підтвердив факт отримання грошових коштів від громадянина ОСОБА_4 у сумі 1928000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6, отримавши від ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 1928000 гривень, не вніс їх на поточний рахунок ТОВ «Дніпровська торгово-промислова асоціація», заподіявши тим самим шкоду державі у звязку із непогашенням податкового боргу та експортного мита.

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, із правом вилучення, оскільки вищевказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження та зясування усіх обставин кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Представник Господарського суду Херсонської області в судове засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлені належним чином, про що свідчить розписка про вручення повістки про виклик до суду.

Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим, однак таким, що підлягає частковому задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що прокурор під час розгляду клопотання у судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що є можливість використання як доказів, документів, що містяться у справі № 12/143-Б-08 Господарського суду Херсонської області про визнання ТОВ «Дніпровська торгово-промислова асоціація» банкрутом містяться документи із підписами засновників та директорів ТОВ «Дніпровська торгово-промислова асоціація», відомості щодо розрахунків боржника з кредиторами, руху грошових коштів по рахунку підприємства, висновки спеціалістів по первинній бухгалтерській документації підприємства, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до цих документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до справи № 12/143-Б-08 Господарського суду Херсонської області про визнання ТОВ «Дніпровська торгово-промислова асоціація» банкрутом, в якій містяться документи із підписами засновників та директорів ТОВ «Дніпровська торгово-промислова асоціація», відомості щодо розрахунків боржника з кредиторами, руху грошових коштів по рахунку підприємства, висновки спеціалістів по первинній бухгалтерській документації підприємства та які свідчать про відсутність майна та грошових коштів боржника в період з 2007 року, що знаходяться в Господарському суді Херсонської області, який розташований за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 18 , однак без вилучення, а з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх, оскільки прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів та дозволу на їх вилучення по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014230030004378 від 22.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий дозвіл слідчому слідчого відділення Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до матеріалів справи № 12/143-Б-08 Господарського суду Херсонської області про визнання ТОВ «Дніпровська торгово-промислова асоціація» банкрутом, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, що знаходяться в Господарському суді Херсонської області, який розташований за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 18.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Строк дії ухвали двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали судом.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. Е. Дорошинська