Ухвала суду № 48749178, 04.03.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2107/14-к

Провадження № 1-кс/592/589/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

04 березня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., при секретарі Кириченко В.О, за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200440000549 від « 05» лютого 2014 року, за ознаками ст. 172 ч.1 КК України

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Колодяжної С.О., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 04.02.2014 до Сумського МВ надійшли матеріали документальної позапланової перевірки, проведеної ДПІ у м. Суми за період із 02.12.2010 по 13.12.2013 щодо ТОВ «Компанії «Комсервіс» (код ЄРДПОУ 36550652), яка фактично здійснювала свою діяльність за адресою: м. Суми, вул. Рибалка, 2, оф. 114. У ОСОБА_2 даної перевірки вказано, що працівники ТОВ «Компанії «Комсервіс» працювали на даному підприємстві протягом 2013 року без офіційного оформлення трудових відносин, внаслідок чого у ТОВ «Компанії «Комсервіс» за період перевірки утворилась заборгованість перед бюджетом по сплаті податку на доходи фізичних осіб. За даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за № 12014200440000549 від « 05» лютого 2014 року.

Також, до СМВ із прокуратури м. Суми надійшла заява гр-на ОСОБА_3 про те, що в період часу із березня по жовтень 2013 року посадові особи ТОВ «Компанії Комсервіс» грубо порушили законодавство про працю, що виразилося у використанні найманої праці пятьох працівників без оформлення трудових відносин. За даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за № 42014200010000010 від « 05» лютого 2014.

Постановою прокурора від 07.02.2014 вищезазначені провадження були обєднані в одне провадження за № 12014200440000549 від « 05» лютого 2014.

Під час досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Компанія Комсервіс» згідно витягів із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 01.01.2010 була зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а засновником та директором даного підприємства значився ОСОБА_4, а, станом на 26.02.2014 ТОВ «Компанія Комсервіс» має своє місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1, а директором та співзасновником значиться ОСОБА_5. ОСОБА_4 залишився співзасновником.

Допитані потерпілі ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 у своїх свідченнях вказали, що кожен із них у різний період часу (загалом в проміжок часу із травня по листопад 2013 року) працювали у ТОВ «Компанія Комсервіс». Підприємство спеціалізувалося по виготовленню та встановленню по Сумській та Чернігівській областях складних металоконструкцій, в основному вагів для автомобілів за договорами із замовниками (підприємствами та фермерськими господарствами).

При цьому вищезазначені працівники вказали на те, що працювали на ТОВ «Компанія Комсервіс» без будь-якого офіційного оформлення, мали ненормований робочий день, а за останні півтора місяці роботи взагалі не отримали заробітну плату. На підставі цього, а також з урахуванням того, що вони були позбавлені страхового стажу за місяці своєї роботи на ТОВ «Компанії «Комсервіс», вищезазначені працівники вважають, що їх права були грубо порушені директором ТОВ «Компанії «Комсервіс» ОСОБА_2

При цьому потерпілі зазначають, що облік їх робочих годин вели спочатку конструктор ОСОБА_10. а потім - ОСОБА_11. На основі цих обліків ОСОБА_4В, сам видавав їм заробітну плату на руки, про що вони розписувалися на листках формату А4, де була зазначена кількість відпрацьованого ними часу.

У наданих працівниками трудових книжках відсутні відомості про їх роботу на ТОВ «Компанія Комсервіс».

Допитані в якості свідка ОСОБА_10, ОСОБА_12 та повідомили, що офіційно працювали у ТОВ «Компанії Комсервіс» впродовж літа-осені 2013 року. що підтверджується записами у їх трудових книжках. Допитаний свідок ОСОБА_13 повідомив, що працював на ТОВ «Компанія Комсервіс» за підписаним 01.08.2013 договором, згідно якого виконував для підприємства пуско-налагоджувальні роботи закінчених обєктів, а заробітну плату отримував по закінченню обєктів.

Дані свідки підтвердили те, що ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дійсно працювали на ТОВ «Компанія Комсервіс» в різний час протягом теплого періоду 2013 року.

Втім, згідно листа Управління пенсійного фонду України в м. Сумах, за період із початку до серпня 2013 року у ТОВ «Компанія Комсервіс» мається звітність про нарахування заробітної плати застрахованим особам у кількості 6 чоловік, які працювали у різний період часу на даному підприємстві протягом 2013 року, а саме щодо: ОСОБА_4, ОСОБА_14. ОСОБА_15, ОСОБА_10 та ОСОБА_12О, ОСОБА_16

З метою звірення даних щодо офіційного оформлення працівників ТОВ «Компанія Комсервіс» та перевірки факту грубого порушення їх трудових прав, у слідства виникла необхідність отримати та проаналізувати наступні документи: статут ТОВ «Компанії «Комсервіс» та інші правовстановлюючі документи даного підприємства; ліцензії на здійснення діяльності; документи, які підтверджують право здійснення ТОВ «Компанією «Комсервіс» своєї діяльності за адресою: м. Суми, вул. Рибалка, 2, оф. 114 та м. Суми, вул. Скрябіна, 38. Накази про прийняття на роботу та звільнення працівників за весь період діяльності ТОВ «Компанії «Комсервіс», в тому числі накази (рішення засновників ТОВ «Компанії «Комсервіс») про призначення та звільнення директора ОСОБА_4, наказ про призначення директора ОСОБА_5 Штатний розпис ТОВ «Компанії «Комсервіс» за 2013 рік. Табелі чи інші документи розрахунку/обліку робочого часу працівників ТОВ «Компанії «Комсервіс» за 2013 рік; Відомості нарахувань заробітної плати працівникам ТОВ «Компанії «Комсервіс» за весь період діяльності за 2013 рік.; Відомості чи інші документи із підписами ппрацівників ТОВ «Компанії «Комсервіс» про отриману ними заробітну плату за 2013 рік.

У своїх поясненнях колишній директор ТОВ «Компанії Комсервіс» ОСОБА_4 зазначив, що всі установчі, реєстраційні та бухгалтерські документи щодо ТОВ «Компанії Комсервіс», в тому числі й накази про прийняття працівників на роботу та договори із ними, на даний час знаходяться за новою адресою діяльності підприємства у теперішнього директора ТОВ «Компанія Комсервіс» ОСОБА_5 в м. Маріуполі. Також ОСОБА_4 додав, що в нього залишилися лише письмові документи із підписами працівників про кількість відпрацьованих ними годин, які він беріг як чернетку для себе.

З метою отримати вищеперераховані документи, до директора ТОВ «Компанія Комсервіс» ОСОБА_5 був направлений лист №3505/СВ від 21.02.2014 до м. Маріуполя за адресою нинішньої реєстрації підприємства, а ОСОБА_4 27.02.2014 безпосередньо вручений лист №3654/СВ від 24.02.2014, в яких у порядку ч. 2 ст. 93 КПК України ставилась вимога надати слідчому належно завірені копії вищеперерахованих документів. Але документи ні від ОСОБА_5, ні від ОСОБА_4 не надійшли. Строки для надання документів, які встановлені у листах сплинули.

Необхідність отримання доступу до даних документів зумовлена тим, що лише за допомогою відомостей, які в них містяться, можна встановити наступні обставини: статус ТОВ «Компанії «Комсервіс», порядок прийому на роботу працівників. оплати їх праці, повноваження директора. особисті дані директора, термін виконання ним своїх обовязків і правомірність його рішень, факт офіційного оформлення працівників та дотримання їх трудових прав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення обставин, які мають значення для справи і здобуття доказів, враховуючи, що вищеперераховані документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме можуть підтвердити чи спростувати факт грубого порушення прав працівників ТОВ «Компанії «Комсервіс»виникла необхідність у отриманні від ТОВ «Компанії «Комсервіс» (код ЄРДПОУ 36550652), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2., тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів даних документів, а саме до статуту ТОВ «Компанії «Комсервіс» та інших правовстановлюючих документів даного підприємства; ліцензії на здійснення діяльності чи іншого документа, який дозволяє здійснення діяльності підприємства; документів, які підтверджують здійснення ТОВ «Компанії «Комсервіс» своєї діяльності за адресою: м. Суми, вул. Рибалка, 2, оф. 114 та м. Суми, вул.Скрябіна, 38; паспорта, ідентифікаційного коду та трудових книжкок директора ТОВ «Компанії «Комсервіс» ОСОБА_5 та колишнього директора ТОВ «Компанії «Комсервіс» ОСОБА_4; наказів про прийняття на роботу та звільнення працівників за весь період діяльності ТОВ «Компанії «Комсервіс», будь-яких трудових чи інших договорів, які стосуються виконання робіт працівниками від ТОВ «Компанії «Комсервіс», в тому числі наказів (рішень засновників ТОВ «Компанії «Комсервіс») про призначення та звільнення директора ОСОБА_4, наказу про призначення директора ОСОБА_5, а також трудових книжок і заяв про прийняття на роботу наявних працівників; штатного розпису ТОВ «Компанії «Комсервіс» за 2013 рік; табелів чи інших документів розрахунку/обліку робочого часу працівників ТОВ «Компанії «Комсервіс» за 2013 рік; відомості нарахувань заробітної плати працівникам ТОВ «Компанії «Комсервіс» за 2013 рік.; відомості чи інших документів із підписами працівників ТОВ «Компанії «Комсервіс» про отриману ними заробітну плату за 2013 рік, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ «Компанії «Комсервіс» у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що слідчий повністю не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в паспортах, ідентифікаційних кодах та трудових книжках директора ТОВ «Компанії «Комсервіс» ОСОБА_5 та колишнього директора ТОВ «Компанії «Комсервіс» ОСОБА_4 та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, але обґрунтував необхідність доступу до інших документів, оскільки можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

до статуту ТОВ «Компанії «Комсервіс» та інших правовстановлюючих документів даного підприємства; ліцензії на здійснення діяльності чи іншого документа, який дозволяє здійснення діяльності підприємства; документів, які підтверджують здійснення ТОВ «Компанії «Комсервіс» своєї діяльності за адресою: м. Суми, вул. Рибалка, 2, оф. 114 та м. Суми, вул.Скрябіна, 38; наказів про прийняття на роботу та звільнення працівників за весь період діяльності ТОВ «Компанії «Комсервіс», будь-яких трудових чи інших договорів, які стосуються виконання робіт працівниками від ТОВ «Компанії «Комсервіс», в тому числі наказів (рішень засновників ТОВ «Компанії «Комсервіс») про призначення та звільнення директора ОСОБА_4, наказу про призначення директора ОСОБА_5, а також трудових книжок і заяв про прийняття на роботу наявних працівників; штатного розпису ТОВ «Компанії «Комсервіс» за 2013 рік; табелів чи інших документів розрахунку/обліку робочого часу працівників ТОВ «Компанії «Комсервіс» за 2013 рік; відомості нарахувань заробітної плати працівникам ТОВ «Компанії «Комсервіс» за 2013 рік.; відомості чи інших документів із підписами працівників ТОВ «Компанії «Комсервіс» про отриману ними заробітну плату за 2013 рік

Тимчасовий доступ до документів має надати - ТОВ «Компанії «Комсервіс» (код ЄРДПОУ 36550652), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена лише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СуддяГ.Ю. Корольова