Ухвала суду № 48734409, 19.08.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/8424/15-к

Провадження № 1-кс/461/5287/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.08.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Домашовець М.Ф., розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та інформації, -

В С Т А Н О В И В:

18.08.2015 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури Галицького району м. Львова клопотання старшого слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ документів, які подавались службовими особами, чи довіреними особами ТОВ «Транс-Спец-Сервіс» (ЄДРПОУ 39052009) для отримання юридичної справи про відкриття рахунків; компютерної роздруківки руху коштів; інформації про трансакції з використанням електронного ключа; чеків на зняття готівки; картки із взірцями підписів та відбитку печатки; договорів, заяв, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому-передачі виконаних робіт у звязку із використанням системи клієнт-банк, кредитних угод з додатками; оригінали документів, які підтверджують внесення готівки на розрахункові рахунки, що знаходиться у приміщенні Херсонської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Галицького РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12015140050001914 від 09.06.15 щодо підроблення документів службовими особами ТОВ «ЗАХІД ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 38456785), ТОВ «БК «КОЛБУД» (ЄДРПОУ 36874621), які подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 205-1 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ЗАХІД ПРОДУКТ», ТОВ «БК «КОЛБУД» внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації даних товариств неправдиві відомості щодо адреси реєстрації підприємств.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ЗАХІД ПРОДУКТ» та ТОВ «БК «КОЛБУД» в період 2015 року для реєстрації податкових накладних в Державному реєстрі податкових накладних використовуючи email: f-sonata1@yandex.ua з виходом в інтернет з IPадреси 194.44.12.17, відображали по бухгалтерському та податковому обліку нібито придбання товарів у субєкта господарювання з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Сальвіта Експо» (ЄДРПОУ 39644088, яке також використовувало аналогічний email: f-sonata1@yandex.ua та IPадресу 194.44.12.17. Проведеним аналізом електронних податкових накладних ТОВ «Сальвіта Експо» факту придбання ТМЦ не встановлено, податкові накладні не зареєстровано.

В подальшому ТОВ «ЗАХІД ПРОДУКТ» нібито придбані ТМЦ реалізовувано ТОВ «Валор -1» (ЄДРПОУ 39686196, email: f-sonata1@yandex.ua з виходом в інтернет з IPадреси 194.44.12.17), ТОВ «Арбор Союз» (ЄДРПОУ 38902718, IPадреса 194.44.12.17), ТОВ "Кепітал систем груп» (ЄДРПОУ 39529650, email: KSG_group@ukr.net, IP-адреса 217.76.198.137), що підтверджено податковою інформацією ДПІ у Галицькому районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області від 28.05.2015 №7152/13-04-22-08. Разом з цим, встановлено, що ТОВ «ЗАХІД ПРОДУКТ» не має власних офісних, складських приміщень, транспорту, найманих працівників, що унеможливлює реальність здійснення фінансово-господарської діяльності.

Також встановлено, що в період 2015 року службові особи ТОВ «ЗАХІД ПРОДУКТ» та інші СГД з ознаками «фіктивності»: ПП «БК Колбуд» (ЄДРПОУ 36874621), ТОВ «Сальвіта-експо» (ЄДРПОУ 39644088), ПП ВКФ «СБС ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 31291264), ТОВ «Стекло транс груп» (ЄДРПОУ 39564448) ТОВ «Ріклі» (ЄДРПОУ 36944468), ТОВ «Октан +»» (ЄДРПОУ 39291235), ТОВ «Тарвос» (ЄДРПОУ 39530906), ТОВ «Арбос Союз» (ЄДРПОУ 39802718), ТОВ «Євроера» (ЄДРПОУ 39652130), ТОВ «Валор 1» (ЄДРПОУ 39686196), ТОВ «Овсей» (ЄДРПОУ 34074012), ТОВ «Екоінформ» (ЄДРПОУ 31443324), ТОВ « ВАНДІ» (ЄДРПОУ 39567576), ТОВ «Транс-Спец-Сервіс» (ЄДРПОУ 39052009), ТОВ «Агро-Регіон-Груп» (ЄДРПОУ 39819998) при реєстрації податкових накладних в Державному реєстрі податкових накладних використовували email: f-sonata1@yandex.ua чи вихід в інтернет з IP адреси 194.44.12.17.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходяться у приміщенні Херсонської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, буд. 43, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні Херсонської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, буд. 43. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У звязку з реальною загрозою зміни або знищенням документів, відповідно до вимог ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати справу без участі представника Херсонської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у Херсонської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, буд. 43 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, з можливість ознайомлення з нею та її вилучення з приміщення Херсонської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), а саме:

-юридичної справи про відкриття рахунків №26007052208919, №26054052202667, які належать ТОВ «Транс Спец Сервіс» (ЄДРПОУ 39052009) за період з моменту відкриття рахунків по 17.08.2015 року;

-компютерної роздруківки руху коштів з повною по хвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26007052208919, №26054052202667, що належить ТОВ «Транс Спец Сервіс» (ЄДРПОУ 39052009) за період з моменту відкриття рахунку по 17.08.2015 року в паперовому та електронному вигляді;

-інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунках №26007052208919, №26054052202667, що належать ТОВ «Транс Спец Сервіс» (ЄДРПОУ 39052009) за період з моменту відкриття рахунку по 17.08.2015 року в паперовому та електронному вигляді;

- чеків на зняття готівки з рахунків №26007052208919, №26054052202667, що належать ТОВ «Транс Спец Сервіс» (ЄДРПОУ 39052009) за період з моменту відкриття рахунку по 17.08.2015 року;

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків №26007052208919, №26054052202667, що належать ТОВ «Транс Спец Сервіс» (ЄДРПОУ 39052009) за період з моменту відкриття рахунків по 17.08.2015 року;

- договорів, заяв, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому передачі виконаних робіт у звязку із використанням системи клієнт банк по обслуговуванню ТОВ «Транс Спец Сервіс» (ЄДРПОУ 39052009) рахунків №26007052208919, №26054052202667 та кредитних угод з додатками, за період з моменту відкриття рахунків по 17.08.2015 року укладених з Херсонською філією ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 352479).

- оригіналів документів, які підтверджують внесення готівки на розрахункові рахунки ТОВ ТОВ «Транс Спец Сервіс» (ЄДРПОУ 39052009).

Розяснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 або старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.