Ухвала суду № 48734376, 18.08.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/9147/15-к

Провадження № 1-кс/461/5343/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.08.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Домашовець М.Ф., розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого з ОВС пятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та інформації,-

в с т а н о в и в :

18.08.2015 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України клопотання старшого слідчого з ОВС пятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та інформації, та дати розпорядження про вилучення оригіналів документів ТОВ "Компанія Компютерні та інформаційні технології 2005" (код ЄДРПОУ 38945311, які перебувають у володінні ТОВ "Компанія Компютерні та інформаційні технології 2005", що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд. 13/15.

Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні пятого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження № 32013110110000337 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2014 та 24.12.2014, щодо здійснення фіктивного підприємництва невстановленими особами шляхом придбання в жовтні 2011 року майнових прав ТзОВ «АМГ Девелопмент» (ЄДРПОУ 34410705, юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Фрунзе,4) з метою прикриття незаконної діяльності та щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ «Первомайський молочно - консервний комбінат» (код ЄДРПОУ 00418107) в період вересня 2011 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_2 спільно з іншими невстановленими слідством особами з метою здійснення незаконної діяльності, а саме безпідставного формування податкового кредиту та витрат реально діючим субєктам господарювання, конвертації безготівкових коштів в готівку в жовтні 2011р., шляхом нотаріального переоформлення прав власності на частки в статутному фонді ТзОВ «АМГ Девелопмент» придбала вказане товариство в попередніх власників .

Подальшими заходами встановлено, що гр. ОСОБА_2 впродовж 2011-2013рр. була зареєстрована як власник або службова особа окрім ТзОВ «АМГ Девелопмент» (ЄДРПОУ 34410705), наступних СПД - ТзОВ «Дніпро-сила» (ЄДРПОУ 38360350), ТзОВ «Юта Софт» (ЄДРПОУ 37997547), ТзОВ «Сталь-Інвест груп» (ЄДРПОУ 37462185), а з 21.05.2014р. ТзОВ «Мет-проект» (ЄДРПОУ 39220651) яке здійснює на даний час господарську діяльність з ПАТ "Запорізький втормет" (код ЄДРПОУ 00193097), ТОВ «Львіввтормет» (код ЄДРПОУ 37776193), ТОВ «Тернопільвтормет»( код ЄДРПОУ 00190762), ПАТ «Ужгородський турбогаз»( код ЄДРПОУ 00153608), КВП «Чернівцівтормет»( код ЄДРПОУ 01050081), ТОВ «ПФК «Содружество»( код ЄДРПОУ 36814735).

Проведеним аналізом АІС «Податковий блок» встановлено, що в період з червня 2014 по травень 2015 ТзОВ «Мет-проект» проводило взаєморозрахунки з ТОВ "Компанія Компютерні та інформаційні технології 2005" (код ЄДРПОУ 38945311).

З метою встановлення фактичного місцезнаходження ОСОБА_2, первинних документів підприємства, що укладались за її участю, вільних взірців почерку та підписів ОСОБА_2, проведення в подальшому почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів контрагента ТзОВ «Мет-проект» - ТОВ "Компанія Компютерні та інформаційні технології 2005", шляхом їх вилучення.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що належать ТОВ "Компанія Компютерні та інформаційні технології 2005", що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд. 13/15, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ТОВ "Компанія Компютерні та інформаційні технології 2005", що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд. 13/15. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У звязку з реальною загрозою зміни або знищенням документів, відповідно до вимог ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати справу без участі ТОВ "Компанія Компютерні та інформаційні технології 2005", що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд. 13/15.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС пятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів ТОВ "Компанія Компютерні та інформаційні технології 2005" (код ЄДРПОУ 38945311, які перебувають у володінні ТОВ "Компанія Компютерні та інформаційні технології 2005", що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд. 13/15 та підтверджують фінансово-господарські з ТзОВ «Мет-проект» (ЄДРПОУ 39220651), а саме:

-договорів, додатків до них, специфікацій, рахунків, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності та посвідчень якості, банківських виписок, платіжних доручень,

- документів а також завірених копій, що надавались для ТОВ "Компанія Компютерні та інформаційні технології 2005" службовими особами ТзОВ «Мет-проект»: доручень на отримання ТМЦ, довіреностей на представлення інтересів, ліцензій на право здійснення певних видів діяльності.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Розяснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС 5-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3, старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, учасникам слідчої групи, або іншій особі за дорученням слідчого.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.