Ухвала суду № 48733009, 14.08.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 14.08.2015

Справа № 334/6948/15-к

Провадження № 1-кс/334/1551/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2015 року Ленінський районний суд м.Запоріжжя у складі слідчого судді Колесник С.Г., при секретарі Шевалдіної О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Бубнова Д.Ю., погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, винесене в кримінальному провадженні №12015080010001224 від 07.07.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2015 року до СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області з Управління Служби безпеки України в Запорізькій області надійшов матеріал щодо факту заволодіння та розтрати у 2014 році бюджетних грошових коштів посадовими особами ТОВ «Южстроймонтаж» під час виконання робіт за договором №16 від 16.07.2012 року укладеним з Управлінням капітального будівництва ЗОДА, в результаті чого державним та економічним інтересам було спричинено значну шкоду.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015080010001224 від 07 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, в ході розслідування було встановлено, що 16.07.2012 року між Управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в особі начальника ОСОБА_2 та ТОВ «Южстроймонтаж» в особі директора ОСОБА_3, було укладено договір №16 про закупівлю робіт за державні кошти, згідно із яким необхідно було виконати роботи: «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб. м/добу села Фруктове Мелітопольського району Запорізької області».

Згідно з умовами договору УКБ ЗОДА на розрахунковий рахунок ТОВ «Южстроймонтаж» ЄДРПОУ 31732962 №26007096810001 відкритий у ПАТ «КБ «Надра» було перераховано аванс в розмірі 30 % від вартості річного обсягу робіт, терміном на три місяці. Одразу ж після отримання авансу, частина грошових коштів в сумі 1 572000 грн., з метою переведення їх у готівку, перераховано на ТОВ «Вінор комплект» ЄДРПОУ 37275164, яке функціонує з ознаками фіктивності. В подальшому, з метою приховування привласнення грошових коштів, посадовими особами ТОВ «Южстроймонтаж» ЄДРПОУ 31732962 до актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в), довідок про вартість робіт (форми КБ-3) внесено недостовірні відомості про вартість придбаних матеріалів та обсягів виконаних робіт.

В ході проведення досудового слідства 08.07.2015 року за вихідним №26/4-3606 було направлено запит до ГУ ДФС у Дніпропетровській області з метою отримання інформації щодо діяльності ТОВ «Вінор комплект» ЄДРПОУ 37275164, яка перебуває на податковому обліку у ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області. В подальшому на адресу СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла відповідь з ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області про відмову у наданні запитуваної інформації щодо діяльності ТОВ «Вінор комплект» ЄДРПОУ 37275164.

Для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити документи щодо діяльності ТОВ «Вінор комплект» ЄДРПОУ 37275164 у приміщенні ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів з ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Бубнова Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015080010001224 від 07.07.2015 р. задовольнити.

Надати, слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Бубнову Дмитру Юрійовичу, або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, оригіналів та копій документів, з можливістю їх вилучення з Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, 1-а, а саме:

-інформації та документів щодо діяльності ТОВ «Вінор комплект» ЄДРПОУ 37275164 з переліком підприємств-контрагентів (з зазначенням розміру податкового кредиту та розміру податкових зобовязань, що сформовано підприємством по взаємовідносинам із кожним контрагентом (окремо)) за 2014-2015 роки;

-інформації та документів щодо розміру податкового кредиту, який скасовано указаному підприємству по взаємовідносинам у визначений період часу (вказати по яким операціям скасовано такий кредит (зазначити контрагента, предмет договору, розмір та дату операції);

-інформації та документів щодо кількості працівників окремо за 2014 - серпня 2015 років із зазначенням ІНН працівника, дати прийняття та дати звільнення з роботи;

- інформації та документів щодо власника (співвласника), керівника, бухгалтера (із наданням ІНН), дати з якої відповідна особа є власником, керівником, бухгалтером підприємства;

-інформації та документів щодо осіб, попередніх власників та керівників (із наданням ІНН), а також період у який такі особи перебували на посадах;

-інформації та документів щодо розміру доходів, що отримані указаними особами протягом 2014- серпня 2015 років (за кожний місяць окремо);

-інформації та документів про перелік СПД власниками (співвласниками) або керівниками (бухгалтером) яких є (були) зазначені особи з зазначенням: назви; ЄДРПОУ; інспекції, в якій підприємство перебуває на обліку; по СПД, що перебувають на обліку у ДПІ зазначити: дату взяття на облік; перелік підприємств-контрагентів; розмір податкового кредиту та розмір податкових зобовязань, що сформовано кожним підприємством по взаємовідносинам із кожним контрагентом (окремо); кількість працівників окремо за 2014, 2015 роки із зазначенням ІНН працівника, дати прийняття та дати звільнення з роботи;

-інформації та документів про всі відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Вінор комплект» ЄДРПОУ 37275164 із зазначенням назви банку, МФО банку, номеру рахунку, дати відкриття та закриття, коду валют у якому було відкрито рахунок;

-копій актів перевірок ТОВ «Вінор комплект» ЄДРПОУ 37275164 та по підприємствам-контрагентам, що надходили з інших підрозділів Міндоходів.

Зобовязати посадових осіб Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначених документів та інформації.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 14 вересня 2015 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Колесник С. Г.