Ухвала суду № 48732877, 14.08.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 14.08.2015

Справа № 334/6945/15-к

Провадження № 1-кс/334/1549/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2015року Ленінський районний суд м.Запоріжжя у складі слідчого судді Колесник С.Г., при секретарі Шевалдіної О.В.., розглянувши клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя юристом 2 класу ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні №12015080010001224 від 07.07.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

07.07.2015 року до СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області з Управління Служби безпеки України в Запорізькій області надійшов матеріал щодо факту заволодіння та розтрати у 2014 році бюджетних грошових коштів посадовими особами ТОВ «Южстроймонтаж» під час виконання робіт за договором №16 від 16.07.2012 року укладеним з Управлінням капітального будівництва ЗОДА, в результаті чого державним та економічним інтересам було спричинено значну шкоду.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесене до ЄРДР під №12015080010001224 від 07 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, в ході розслідування було встановлено, що 16.07.2012 року між Управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в особі начальника ОСОБА_3 та ТОВ «Южстроймонтаж» в особі директора ОСОБА_4, було укладено договір №16 про закупівлю робіт за державні кошти, згідно із яким необхідно було виконати роботи: «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб. м/добу села Фруктове Мелітопольського району Запорізької області».

Згідно з умовами договору УКБ ЗОДА на розрахунковий рахунок ТОВ «Южстроймонтаж» ЄДРПОУ 31732962 №26007096810001 відкритий у ПАТ «КБ «Надра» було перераховано аванс в розмірі 30 % від вартості річного обсягу робіт, терміном на три місяці. Одразу ж після отримання авансу, частина грошових коштів в сумі 1 572000 грн., з метою переведення їх у готівку, перераховано на ТОВ «Вінор комплект» ЄДРПОУ 37275164, яке функціонує з ознаками фіктивності. В подальшому, з метою приховування привласнення грошових коштів, посадовими особами ТОВ «Южстроймонтаж» ЄДРПОУ 31732962 до актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в), довідок про вартість робіт (форми КБ-3) внесено недостовірні відомості про вартість придбаних матеріалів та обсягів виконаних робіт.

Під час розслідування було встановлено що ТОВ «Южстроймонтаж» ЄДРПОУ 31732962 у ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО: 380764) відкрито розрахункові рахунки №№26007096810001, 26008096810000.

Для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити документи ТОВ «Южстроймонтаж» ЄДРПОУ 31732962 у приміщенні ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО: 380764).

Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотанні, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів з ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО: 380764).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Бубнова Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015080010001224 від 07.07.2015 р. задовольнити.

Надати, слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Бубнову Дмитру Юрійовичу, або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, з ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО: 380764), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, оригіналів наступних документів:

- виписок руху по розрахунковим рахункам ТОВ «Южстроймонтаж» ЄДРПОУ 31732962 №№26007096810001, 26008096810000 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 15.07.2012 р. по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків №№26007096810001, 26008096810000, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «Южстроймонтаж» ЄДРПОУ 31732962.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО: 380764) надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначених документів та інформації.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 14 вересня 2015 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Колесник С. Г.