Ухвала суду № 48729907, 22.05.2015, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/1654/15-к

Провадженя№ 1-кс/266/253/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1,за участю слідчого Бабкова С.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Софійський».

Підставою звернення з клопотанням є розгляд матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №12015051050000036 від 20.02.2015 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторонакримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчий не обґрунтував у чому полягає реальна загроза зміни або знищення документів підстав для розгляду клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи не мається, тому розгляд клопотання проведено з викликом представника ПАТ «Банк Софійський ».

Представник ПАТ «Банк Софійський» на розгляд клопотання не зявився, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином. Неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні СВ УМВС України на Донецькій залізниці перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого до ЄРДР 20.02.2015 за фактом фінансування тероризму посадовими особами ТОВ «Антарес-ЮА», ТОВ «Фарконт» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Антарес-ЮА», діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Фарконт» у грудні 2014 року-січні 2015 року перевезли з непідконтрольної українській владі території та незаконно реалізували 2520,342 т. незаконно добутого вугілля, після чого отримані гроші через мережу афілійованих та підконтрольних підприємств спрямували на фінансування терористичної організації, так званої «Донецька Народна Республіка».

Особи яким повідомлено про підозру за даним кримінальним провадженням є ОСОБА_3, ОСОБА_4.

З метою перевірки інформації щодо наявності господарських відносин між TOB «Фаркон», TOB «Антарес-ЮА» та TOB «Антрацит-регіон» з приводу придбання, перевезення вугільної продукції та здійснення оплати за неї; перевірки інформації щодо реалізації вугільної продукції саме TOB «Фаркон»; перевірки факту перерахування ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» грошових коштів на адресу TOB «Фаркон» за вугілля, перерахування TOB «Фаркон» на адресу Краснолиманського центру з комерційної та вантажної роботи (КМЦ) ДП «Донецька залізниця» грошових коштів за надання залізничного коду, інших перерахувань, пов'язаних з транспортуванням та реалізацією вугілля, тощо; встановлення фактів реалізації та поставки TOB «Фаркон» вугільної продукції різноманітним суб'єктам господарювання на контрольовану українською владою територію; використання отриманих від реалізації вугілля коштів на фінансування терористичної організації слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів які стали підставою для укладення договору банківського поточного рахунку 26004001003159 з посадовими особами ТОВ «Фарконт» ЄДРПОУ 34512002, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Софійський».

Отримана під час здійснення тимчасового доступу інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, оскільки допоможе встановити належність вугілля; здійснення розрахунків за нього; причетність підозрюваного ОСОБА_4 як до скоєння конкретного злочину, так і до інших фактів здійснення фінансування або матеріального забезпечення терористичних груп (організацій), виявити інші факти спрямування отриманих від продажу вугілля грошей через підконтрольні підприємства на фінансування терористичної організації.

Підставою вважати, що вказані документи знаходяться володінні ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» є те, що банківські установи відповідним чином фіксують рух коштів по рахункам клієнтів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 162 КК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дійшов до висновку, що слідчим доведено, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак лише в частині документів, які стали підставою для укладення договору банківського поточного рахунку 26004001003159 з посадовими особами ТОВ «Фаркон»: виписок на паперових та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по вказаному рахунка за період з 01.01.2014 р. по 19.05.2015 р. з вказівкою на дату і час операції, суми платежів, призначення платежів, контрагентів їх розрахункових рахунків та установ банків та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувати у володінні ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Як вбачається з положення ч. 2 ст. 159 КК України слідчий суддя, в порядку розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може прийняти рішення про їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Таким чином, оцінуючи потреби досудового розслідування, приходжу до висновку, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати вказані документи, тому необхідно надати слідчому тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» з вилученням їх копій, вказавши строк виконання ухвали та наслідки її невиконання.

Керуючись ст.ст. 132,159,161,162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці майору міліції ОСОБА_2, або за його дорученням іншим працівникам правоохоронних органів тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» МФО 380861, а саме до документів, які стали підставою для укладення договору банківського поточного рахунку № 26004001003159 з посадовими особами ТОВ «Фаркон» МФО 380861:

- виписок на паперових та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по вказаному рахунка за період з 01.01.2014 р. по 19.05.2015 р. з вказівкою на дату і час операції, суми платежів, призначення платежів, контрагентів їх розрахункових рахунків та установ банків з можливістю ознайомлення та вилучення належно засвідчених копій.

Розяснити посадовим особам станції ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ», наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 Кримінального Кодексу України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, але у випадку надання тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена.

Слідчий суддя Шишилін О. Г.