Ухвала суду № 48729862, 02.04.2015, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/1009/15-к

Провадженя№ 1-кс/266/121/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю слідчого ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2, прокурора відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_3, заступника начальника відділу СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4 розглянувши клопотання ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2, про застосування заходу забезпечення кримінально провадження в виді тимчасового доступу до документів, в порядку здійснення досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно номер кримінального провадження №12015051050000036 за яке передбачено кримінальну відповідальність ч.2 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.03.2015 року, до Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області слідчим ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2, подано клопотання про застосування заходу забезпечення кримінально провадження в виді тимчасового доступу до документів, в порядку здійснення досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно номер кримінального провадження №12015051050000036 за яке передбачено кримінальну відповідальність ч.2 ст. 258-5 КК України.

У клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні СВ УМВС України на Донецькій залізниці перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР 20.02.2015 р. за № 12015051050000036 за фактом фінансування тероризму посадовими особами ТОВ «Антарес-ЮА», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

10.03.2015 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 285-5 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з наступним вилученням їх копій, а саме до документів які стосуються діяльності: ТОВ «Антарес-ЮА» (ЄДРПОУ 36893639), зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_1; ТОВ «Антрацит регіон» (ЄДРПОУ 31906999) зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_2. вул. Енгельса, буд. 79; ТОВ «Фаркон» (ЄДРПОУ 34512002) зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_3; ТОВ «Глорія Трейд» (ЄДРПОУ 30100420) зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_4, а саме: статут товариства з обмеженою відповідальністю, акт про надані гірничого відводу, сертифікат якості (специфікація) на вугілля, спеціальний дозвіл і користування надрами, слідство про державну реєстрацію юридичних осіб, дозвіл і експлуатування машин, механізми, устаткування підвищеної небезпеки за умов додержання вимог законодавства з питань охорони прані та промислової безпеки, слідство про реєстрацію платника податку па додану вартість, дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, дозвіл на виконування робіт підвищеної небезпеки, дозвіл з єдиного державного реєстр підприємства та організацій Украйні, дозвіл про взяття на облік платника податків, слідство про державну реєстрацію, юридичних осіб, слідство про реєстрацію платника податку на додану вартість, данні щодо відкритих розрахункових рахунків у банківських установах, документи щодо перереєстрації вказаних підприємств на підконтрольну державним органам територію України через проведення антитерористичної операції, які зберігаються в приміщені ГУ ДФС у Донецькій області розташованому за адресою: 87526 Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130 Таганрозької Дивізії, буд 114. А також до матеріалів кримінального провадження №32014050000000066, що перебуває у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області в частині взаємовідносин по походженню, реалізації та транспортуванню вугільної продукції з неконтрольованої державною владою територій Донецької і Луганської областей між ТОВ «Антарес-ЮА» (ЄДРПОУ 36893639), зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_5; ТОВ «Антрацит регіон» (ЄДРПОУ 31906999) зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_5; ТОВ «Фаркон» (ЄДРПОУ 34512002) зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_6; ТОВ «Глорія Трейд» (ЄДРПОУ 30100420) зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_4, а саме до договорів з додатками і специфікаціями, накладних, платіжних доручень, дозвільних документів на перетин лінії розмежування в умовах проведення антитерористичної операції тощо, які зберігаються в приміщені ГУ ДФС у Донецькій області розташованому за адресою: 87526, Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130Таганрозької Дивізії, буд. 114.

Слідчий вказав, що наявність вказаних документів може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, оскільки допоможе встановити факт законності діяльності вищевказаних підприємств, походження вугільної продукції, правомірності н реалізації і транспортування, підтвердити або спростувати ознаки фінансовою або матеріального забезпечення терористичних груп (організацій).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, враховуючи думку слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, особи в володінні якої знаходяться документи який залишив вирішення питання на розсуд суду та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, а вилучення копій цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, оцінуючи потреби досудового розслідування, приходжу до висновку, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати вказані документи, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів з послідуючим вилученням їх копій вказавши строк виконання ухвали та наслідки її невиконання.

Керуючись ст.ст. 132,159,161,162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Зобовязати відповідальну особу ГУ ДФС у Донецькій області місцезнаходження якого за адресою: 87526, Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130 Таганрозької Дивізії, буд. 114 надати старшому слідчому ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2, або за його дорученням іншим працівникам правоохоронних органів тимчасовий доступ до документів, які стосуються діяльності:

ТОВ «Глорія Трейд» (ЄДРПОУ 30100420) зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_10, а саме: статут товариства з обмеженою відповідальністю, акт про надані гірничого відводу, сертифікат якості (специфікація) на вугілля, спеціальний дозвіл і користування надрами, слідство про державну реєстрацію юридичних осіб, дозвіл і експлуатування машин, механізми, устаткування підвищеної небезпеки за умов додержання вимог законодавства з питань охорони прані та промислової безпеки, слідство про реєстрацію платника податку па додану вартість, дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, дозвіл на виконування робіт підвищеної небезпеки, дозвіл з єдиного державного реєстр підприємства та організацій Украйні, дозвіл про взяття на облік платника податків, слідство про державну реєстрацію, юридичних осіб, слідство про реєстрацію платника податку на додану вартість, данні щодо відкритих розрахункових рахунків у банківських установах, документи щодо перереєстрації вказаних підприємств на підконтрольну державним органам територію України через проведення антитерористичної операції з можливістю ознайомлення та послідуючим вилученням належно завірених їх копій.

Зобовязати слідчого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області в провадженні якого знаходяться матеріалів кримінального провадження №32014050000000066 місцезнаходження якого за адресою: 87526, Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130 Таганрозької Дивізії, буд. 114 надати старшому слідчому ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2, або за його дорученням іншим працівникам правоохоронних органів тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №32014050000000066, в частині взаємовідносин по походженню, реалізації та транспортуванню вугільної продукції з неконтрольованої державною владою територій Донецької і Луганської областей між ТОВ «Антарес-ЮА» (ЄДРПОУ 36893639), зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_5; ТОВ «Антрацит регіон» (ЄДРПОУ 31906999) зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_5; ТОВ «Фаркон» (ЄДРПОУ 34512002) зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_3; ТОВ «Глорія Трейд» (ЄДРПОУ 30100420) зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_4, а саме до договорів з додатками і специфікаціями, накладних, платіжних доручень, дозвільних документів на перетин лінії розмежування в умовах проведення антитерористичної операції тощо з можливістю ознайомлення та послідуючим вилученням належно завірених їх копій.

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шишилін О. Г.