Ухвала суду № 48729366, 17.04.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2193/15-к

Провадження № 1-кс/265/347/15

У Х В А Л А

про скасування арешту майна

17 квітня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; І.М., при секретарі Федоровій А.С., за участю старшого слідчого 1-го ВКР Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС в Донецькій області ОСОБА_2, представників Товариства з обмеженою відповідальністю ФЛЕШ-СИСТЕМОСОБА_3, ОСОБА_4, розглянувши клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю ФЛЕШ-СИСТЕМОСОБА_3, про скасування арешту майна, накладеного за кримінальним провадженням № 32014050000000067,-

В С Т А Н О В И В:

15 квітня 2015 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю Флеш-Системпро скасування арешту майна. В обґрунтування поданого клопотання представник заявника посилався на те, що ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_5, від 27 березня 2015 року, клопотання старшого слідчого 1-го ВКР Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС в Донецькій області ОСОБА_2, погодженого з заступником начальника відділом нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області ОСОБА_6 про арешт майна за кримінальним провадженням № 32014050000000067 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212, ч. 1 ст.362 КК України, було задоволено шляхом накладення арешту на усі грошові кошті, які знаходяться які знаходяться на рахунках: №26000453741, №26003453748, №26008456784, що належать ТОВ ТПК Брокінвест (ЄДРПОУ 39299428); №26001453762, №26007453777, що належать ТОВ Флеш-Систем (ЄДРПОУ 39299543); №26001460335, №26005460308, що належать ПП Строй-Пак (ЄДРПОУ 33610755); №26004461126, №26008461111, що належать ТОВ КПЦ Кондор (ЄДРПОУ 34823795); №26001460216, №26005460245, що належать ТОВ Модум (ЄДРПОУ 38783987); №26001460432, №26007460384, що належать ТОВ Босфор-ТВ (ЄДРПОУ 39104030); №26007460298, №26006460705, що належать ТОВ Велтрейд-М (ЄДРПОУ 39104135); №26003460407, №26004460699, що належать ТОВ Маркаса (ЄДРПОУ 39263035); №26002460442, №26008460703, що належать ТОВ Варкас (ЄДРПОУ 39263103); №26004460279, №26009460724, що належать ТОВ Арт-Фінанс (ЄДРПОУ 39338283); №26002460282, №26000460723, що належать ТОВ Консалтрейд (ЄДРПОУ 39338173); №26005460353, №26007460704, що належать ТОВ Бізнесформат (ЄДРПОУ 39343712); №26002460312, №26009460274, що належать ТОВ Фін-Код (ЄДРПОУ 39343618); №26003460388, №26003460708, що належать ТОВ Квантум-Біз (ЄДРПОУ 39343199); №26005460375, №26006460329, що належать ТОВ ОСОБА_7 Груп (ЄДРПОУ 39257428); №26003460429, №26008460714, що належать ТОВ Глорія-Лайн (ЄДРПОУ 39228870); №26005453768, №26009453775, №26008459617, №26008461081, що належать ТОВ Приватбізнесгруп (ЄДРПОУ 39299784); №26000450034, що належить ТОВ Джеміус (ЄДРПОУ 39198160); №26006450038, що належить ТОВ КСВ-Груп (ЄДРПОУ 39216634); №26005453713, №26004453684, що належать ТОВ Прайм-центр (ЄДРПОУ 39225377), а також на видаткову частину зазначених рахунків в АТ ОСОБА_8 Аваль у м. Києві (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку.

Також вказаною ухвалою було зобовязано службових осіб вказаної банківської установи надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на рахунках: №26000453741, №26003453748, №26008456784, що належать ТОВ ТПК Брокінвест (ЄДРПОУ 39299428); №26001453762, №26007453777, що належать ТОВ Флеш-Систем (ЄДРПОУ 39299543); №26001460335, №26005460308, що належать ПП Строй-Пак (ЄДРПОУ 33610755); №26004461126, №26008461111, що належать ТОВ КПЦ Кондор (ЄДРПОУ 34823795); №26001460216, №26005460245, що належать ТОВ Модум (ЄДРПОУ 38783987); №26001460432, №26007460384, що належать ТОВ Босфор-ТВ (ЄДРПОУ 39104030); №26007460298, №26006460705, що належать ТОВ Велтрейд-М (ЄДРПОУ 39104135); №26003460407, №26004460699, що належать ТОВ Маркаса (ЄДРПОУ 39263035); №26002460442, №26008460703, що належать ТОВ Варкас (ЄДРПОУ 39263103); №26004460279, №26009460724, що належать ТОВ Арт-Фінанс (ЄДРПОУ 39338283); №26002460282, №26000460723, що належать ТОВ Консалтрейд (ЄДРПОУ 39338173); №26005460353, №26007460704, що належать ТОВ Бізнесформат (ЄДРПОУ 39343712); №26002460312, №26009460274, що належать ТОВ Фін-Код (ЄДРПОУ 39343618); №26003460388, №26003460708, що належать ТОВ Квантум-Біз (ЄДРПОУ 39343199); №26005460375, №26006460329, що належать ТОВ ОСОБА_7 Груп (ЄДРПОУ 39257428); №26003460429, №26008460714, що належать ТОВ Глорія-Лайн (ЄДРПОУ 39228870); №26005453768, №26009453775, №26008459617, №26008461081, що належать ТОВ Приватбізнесгруп (ЄДРПОУ 39299784); №26000450034, що належить ТОВ Джеміус (ЄДРПОУ 39198160); №26006450038, що належить ТОВ КСВ-Груп (ЄДРПОУ 39216634); №26005453713, №26004453684, що належать ТОВ Прайм-центр (ЄДРПОУ 39225377) в АТ ОСОБА_8 Аваль у м. Києві (МФО 380805), на момент оголошення постанови суду та надавати таку письмову інформацію з моменту предявлення постанови суду про накладення арешту кожного 25 число місяця ініціатору винесеного подання за адресою: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130 Таганрозької дивізії, 114 СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області.

В клопотання про скасування арешту майна заявник зазначив, що під час розгляду клопотання про арешт майна, представник ТОВ Флеш-Системприсутній не був, про час та дату розгляду клопотання судом належним чином не повідомлений. В обґрунтування поданого клопотання посилався також на те, що службові особи ТОВ Флеш-Системне є підозрюваними в кримінальному провадженні № 32014050000000067, в ухвалі про арешт відсутні посилання на розмір завданної злочином шкоди, вважає безпідставним наявність факту спричинення службовими особами ТОВ Флеш-Системпід час виконання ними своїх службових обовязків, збитків державному бюджету України в особливо великому розмірі. Крім того, заявник зазначив, що слідчий суддя при розгляді клопотання про арешт майна не перевірив та не встановив наявність належних підстав для арешту майна, що потягло постановлення незаконної та необґрунтованої ухвали, просив скасувати арешт накладений Ухвалою слідчого судді Оррджонікдзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 27 березня 2015 року у справі 3 265/1734/15-к, на усі грошові кошти, які знаходяться на рахунках №26001453762, №26007453777, що належать ТОВ Флеш-Систем(ЄДРПОУ 39299543).

Старший слідчий Виноградова Д.Г., у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання представника ТОВ Флеш-Систем про скасування арешту, підтвердила, що повідомлення про підозру вказаного кримінального провадження не складалось, залишила на розсуд суду питання про необхідність в подальшому застосуванні арешту на майно підприємства.

Представники ТОВ Флеш-СистемОСОБА_3, ОСОБА_9, діючі на підстав довіреності у судовому засіданні підтримали подане клопотання, просили скасувати арешт накладений Ухвалою слідчого судді Орджонікдзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 27 березня 2015 року, на усі грошові кошти, які знаходяться на рахунках №26001453762, №26007453777, що належать ТОВ Флеш-Систем, так як у зв'язку з накладенням арешту підприємство зазнає збитків, зупинена фінансово-господарська діяльність підприємства, не можуть навіть відрахувати податки державі. Вважають, що був порушений процес накладення арешту, не було повідомлення про підозру, також немає підтверджень, що була заподіяна будь яка шкода державі.

Вислухавши учасників процесу, що зявились, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання представника ТОВ Флеш-Систем про скасування арешту майна, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що за клопотанням клопотання старшого слідчого 1-го ВКР Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС в Донецькій області ОСОБА_2, погодженого з заступником начальника відділом нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області ОСОБА_6 ,про арешт майна за кримінальним провадженням № 32014050000000067 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212, ч. 1 ст.362 КК України, було задоволено шляхом накладення арешту на усі грошові кошті, які знаходяться які знаходяться на рахунках: №26000453741, №26003453748, №26008456784, що належать ТОВ ТПК Брокінвест (ЄДРПОУ 39299428); №26001453762, №26007453777, що належать ТОВ Флеш-Систем (ЄДРПОУ 39299543); №26001460335, №26005460308, що належать ПП Строй-Пак (ЄДРПОУ 33610755); №26004461126, №26008461111, що належать ТОВ КПЦ Кондор (ЄДРПОУ 34823795); №26001460216, №26005460245, що належать ТОВ Модум (ЄДРПОУ 38783987); №26001460432, №26007460384, що належать ТОВ Босфор-ТВ (ЄДРПОУ 39104030); №26007460298, №26006460705, що належать ТОВ Велтрейд-М (ЄДРПОУ 39104135); №26003460407, №26004460699, що належать ТОВ Маркаса (ЄДРПОУ 39263035); №26002460442, №26008460703, що належать ТОВ Варкас (ЄДРПОУ 39263103); №26004460279, №26009460724, що належать ТОВ Арт-Фінанс (ЄДРПОУ 39338283); №26002460282, №26000460723, що належать ТОВ Консалтрейд (ЄДРПОУ 39338173); №26005460353, №26007460704, що належать ТОВ Бізнесформат (ЄДРПОУ 39343712); №26002460312, №26009460274, що належать ТОВ Фін-Код (ЄДРПОУ 39343618); №26003460388, №26003460708, що належать ТОВ Квантум-Біз (ЄДРПОУ 39343199); №26005460375, №26006460329, що належать ТОВ ОСОБА_7 Груп (ЄДРПОУ 39257428); №26003460429, №26008460714, що належать ТОВ Глорія-Лайн (ЄДРПОУ 39228870); №26005453768, №26009453775, №26008459617, №26008461081, що належать ТОВ Приватбізнесгруп (ЄДРПОУ 39299784); №26000450034, що належить ТОВ Джеміус (ЄДРПОУ 39198160); №26006450038, що належить ТОВ КСВ-Груп (ЄДРПОУ 39216634); №26005453713, №26004453684, що належать ТОВ Прайм-центр (ЄДРПОУ 39225377), а також на видаткову частину зазначених рахунків в АТ ОСОБА_8 Аваль у м. Києві (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку.

Також вказаною ухвалою було зобовязано службових осіб вказаної банківської установи надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на рахунках: №26000453741, №26003453748, №26008456784, що належать ТОВ ТПК Брокінвест (ЄДРПОУ 39299428); №26001453762, №26007453777, що належать ТОВ Флеш-Систем (ЄДРПОУ 39299543); №26001460335, №26005460308, що належать ПП Строй-Пак (ЄДРПОУ 33610755); №26004461126, №26008461111, що належать ТОВ КПЦ Кондор (ЄДРПОУ 34823795); №26001460216, №26005460245, що належать ТОВ Модум (ЄДРПОУ 38783987); №26001460432, №26007460384, що належать ТОВ Босфор-ТВ (ЄДРПОУ 39104030); №26007460298, №26006460705, що належать ТОВ Велтрейд-М (ЄДРПОУ 39104135); №26003460407, №26004460699, що належать ТОВ Маркаса (ЄДРПОУ 39263035); №26002460442, №26008460703, що належать ТОВ Варкас (ЄДРПОУ 39263103); №26004460279, №26009460724, що належать ТОВ Арт-Фінанс (ЄДРПОУ 39338283); №26002460282, №26000460723, що належать ТОВ Консалтрейд (ЄДРПОУ 39338173); №26005460353, №26007460704, що належать ТОВ Бізнесформат (ЄДРПОУ 39343712); №26002460312, №26009460274, що належать ТОВ Фін-Код (ЄДРПОУ 39343618); №26003460388, №26003460708, що належать ТОВ Квантум-Біз (ЄДРПОУ 39343199); №26005460375, №26006460329, що належать ТОВ ОСОБА_7 Груп (ЄДРПОУ 39257428); №26003460429, №26008460714, що належать ТОВ Глорія-Лайн (ЄДРПОУ 39228870); №26005453768, №26009453775, №26008459617, №26008461081, що належать ТОВ Приватбізнесгруп (ЄДРПОУ 39299784); №26000450034, що належить ТОВ Джеміус (ЄДРПОУ 39198160); №26006450038, що належить ТОВ КСВ-Груп (ЄДРПОУ 39216634); №26005453713, №26004453684, що належать ТОВ Прайм-центр (ЄДРПОУ 39225377) в АТ ОСОБА_8 Аваль у м. Києві (МФО 380805), на момент оголошення постанови суду та надавати таку письмову інформацію з моменту предявлення постанови суду про накладення арешту кожного 25 число місяця ініціатору винесеного подання за адресою: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130 Таганрозької дивізії, 114 СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області.

Слідчим суддею натомість було встановлено, що представники ТОВ Флеш-Систем не брали участь при вирішенні питання про накладення арешту на усі грошові кошті, які знаходяться на рахунках №26001453762, №26007453777, що належать ТОВ Флеш-Систем.

Згідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За ч. 2 ст. 174 КПК про час та місце розгляду клопотання про скасування арешту майна повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що представниками ТОВ Флеш-Систем правомірно було заявлено слідчому судді клопотання про скасування арешту майна, а саме про скасування накладення арешту на усі грошові кошті, які знаходяться на рахунках №26001453762, №26007453777, що належать ТОВ Флеш-Систем, оскільки представники підприємства не були присутні при розгляді питання про накладення арешту на майно.

При цьому, слідчий суддя вважає, що представниками ТОВ Флеш-Систем було доведено як необґрунтованість накладення арешту на усі грошові кошті, які знаходяться на рахунках №26001453762, №26007453777, що належать ТОВ Флеш-Систем.

Так, відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому за ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

За ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

На підставі ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. При цьому таке майно може перебувати як у згаданих осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб. Тому, щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Така сама позиція викладена в Узагальненнях Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

При цьому Вищий Спеціалізований Суд України зазначив, що навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

Таким чином слідчий суддя дійшов того, що за наслідками розгляду клопотання про скасування арешту було встановлено, що жодній особі не було повідомлено про підозру по кримінальному провадженню № 32014050000000067, а відтак відсутні достатні докази, що вказують на вчинення певними особами, які мають відношення до ТОВ МАРКАСА кримінального правопорушення, повідомлення про підозру по даному кримінальному провадженню за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212, ч.1 ст.362 КК України взагалі не складалось, а тому накладення арешту на усі грошові кошти, які знаходяться на рахунках №26001453762, №26007453777, що належать ТОВ Флеш-Систем було передчасним та є необґрунтованим.

Також слідчому судді під час вирішення питання про скасування арешту майна слідчими органами не було наведено наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення особою чи особами, на майно яких накладено арешт, кримінального правопорушення, не зазначений розмір можливої конфіскації майна та шкоди, завданної кримінальним правопорушенням, не зазначено про наслідки арешту майна для інших осіб, розгляд клопотання слідчого про арешт майна відбувався за відсутності представників ТОВ Флеш-Систем.

На підставі переліченого відсутні й підстави вважати, що арештоване 27 березня 2015 року ухвалою суду майно відповідає критеріям, зазначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України, бо слідчими органами суду не було доведено, що арештоване майно використане як засоби чи знаряддя вчинення злочину або зберегли на собі його сліди, а також, що воно є предметом злочину, в тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом.

Таким чином при перевірці наявності підстав для скасування арешту майна слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання представника заявника, ТОВ Флеш-Систем,є обґрунтованим, на підставі чого слідчий суддя визнає подане клопотання таким, що підлягає задоволенню шляхом скасування арешту, накладеного 27 березня 2015 року ухвалою суду на усі грошові кошти, які знаходяться на рахунках №26001453762, №26007453777, що належать ТОВ Флеш-Систем (ЄДРПОУ 39299543), а також на видаткову частину зазначених рахунків в АТ ОСОБА_8 Аваль у м. Києві (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю Флеш-Систем про скасування арешту майна, накладеного за кримінальним провадженням № 32014050000000067 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 27 березня 2015 року, на усі грошові кошти, які знаходяться на рахунках №26001453762, №26007453777, що належать ТОВ Флеш-Систем (ЄДРПОУ 39299543), а також накладений на видаткову частину зазначених рахунків в АТ ОСОБА_8 Аваль у м. Києві (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя