Ухвала суду № 48729315, 20.03.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/1631/15-к

Провадження № 1-кс/265/275/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

20 березня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; Д.О., при секретарі Скоробогатько Г.О., за участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 березня 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050000000010 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що 28.02.2015 року до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області надійшов рапорт відділу сектору «Б» ГУ ДФС у Донецькій області, згідно якого встановлено факт вїзду, без наявності дозволу ДФС на перетин КП ВВ вантажу, транспортних засобів із зони АТО поза межами КП ВВ «Курахово» у кількості 22 (двадцять дві) одиниці (вантажні з причепами), завантажені соняшником, загальною вагою 547т. Так, в ході огляду вказаних транспортних засобів та вантажу, за наявності ТТН встановлено, що ТОВ «АПК ГЕРМЕС-Україна» здійснювало відвантаження соняшника на адресу ТОВ «Агро ОСОБА_4», а також ТОВ «Промресурс-Гарант» здійснювало транспортування власного соняшника для його подальшої переробки у порушення діючого законодавства без наявності відповідних податкових та бухгалтерських документів, що може свідчити про порушення податкового законодавства та умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах.

Правова кваліфікація зазначеного кримінального правопорушення ч. 1 ст. 212 КК України.

Крім того, встановлено, що 07.03.2015 року до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області надійшов рапорт в.о. начальника К.П.В.В. «Пятий» відділу сектору «Б» ГУ ДФС у Донецькій області, згідно якого співробітниками ДПС України встановлено знаходження 23 вантажних транспортних засобів, завантажених насінням соняшника, в буферній зоні, та спробу можливого вїзду вказаних транспортних засобів із зони АТО поза межами К.П.В.В. «Курахове». На думку оперативного працівника ДФС України справжність супровідних документів (товарно-транспортних накладних) оформлених ТОВ «Ронго-Трейд», ТОВ «Енергоном», ТОВ «АПК Гермес-Україна», ТОВ «Тех Пром» та ТОВ «Промресурс-Гарант» на виявлений вантаж насіння соняшника, викликає сумнів, оскільки на ряді документів відсутні деякі реквізити, що може свідчити про порушення податкового законодавства та умисне ухилення від сплати податків.

Правова кваліфікація зазначеного кримінального правопорушення ч. 1 ст. 212 КК України.

17.03.2015 р. зазначені кримінальні провадження обєднані в одно провадження та присвоєний реєстраційний номер №32015050000000010.

По кримінальному провадженню №32015050000000010 у порядку ст.ст. 276-279 КПК України повідомлення про підозру не складалося.

У даному випадку продукція, яка перевозиться, згідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України може бути предметом кримінального правопорушення, повязаного з незаконним обігом, так як фактичне відвантаження здійснюється з території, яка захоплена незаконними терористичними формуваннями, що унеможливлює встановлення його походження на момент прибуття на КПВВ «Курахове», так як у транспортних документах не зазначені усі необхідні відомості для перевірки законності перевезення насіння соняшника. Насіння соняшника може бути здобута незаконним шляхом, або потрапила на митну територію України з території іншої держави, без сплати обовязкових митних платежів, чим може бути завдано шкоду державі. Зазначена продукція у подальшому може бути вилучена для забезпечення відшкодування збитків державі у результаті злочинних дій зазначених підприємств.

19.03.2015 на КПВВ «Курахове» встановлені 21 вантажних автомобіля, які перевозили насіння соняшника, а саме: вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак 53521ЕВ- власник ОСОБА_5, напівпричеп номерний знак 35036 ЕА- власник ОСОБА_6; вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_1 з напівпричепом АН 9508 ХР власник ОСОБА_7; вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_2 власник ОСОБА_8, напівпричеп номерний знак НОМЕР_3 власник ОСОБА_9; вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_4 власник ОСОБА_10, напівпричеп номерний знак 32266ЕА власник ОСОБА_11, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_5, напівпричеп номерний знак НОМЕР_6, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_7 власник ОСОБА_12; напівпричеп номерний знак НОМЕР_8 власник ОСОБА_13; вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_9 власник ОСОБА_14; напівпричеп номерний знак НОМЕР_10 власник ОСОБА_15; вантажний автомобіль НОМЕР_11 з напівпричепом ВВ 9459 ХХ власник ОСОБА_16; вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_12 власник ОСОБА_17, напівпричеп номерний знак НОМЕР_13 власник ОСОБА_18, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_2 власник, вантажний автомобіль НОМЕР_14 з напівпричепом номерний знак НОМЕР_15 власник ОСОБА_19, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_16 власник ОСОБА_20, напівпричеп номерний знак НОМЕР_17 власник ОСОБА_21, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_18 з напівпричепом номерний знак НОМЕР_19 власник ОСОБА_22, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_20 власник ОСОБА_20, напівпричеп номерний знак НОМЕР_21; вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_22, з напівпричепом номерний знак НОМЕР_23 власник ОСОБА_23, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_24 власник ОСОБА_24, напівпричеп номерний знак НОМЕР_25 власник ОСОБА_25, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_26 власник ОСОБА_26, напівпричеп номерний знак НОМЕР_27 власник ОСОБА_27, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_28 власник ОСОБА_28, напівпричеп номерний знак НОМЕР_29 власник ОСОБА_29, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_30 власник ОСОБА_28, напівпричеп номерний знак НОМЕР_31 власник ОСОБА_30, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_32, з напівпричепом 24937 ХР власник ТОВ «Агро-Транс» (ЄДРПОУ 36310820), вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_33 власник Шай хаміров ОСОБА_31, напівпричеп номерний знак НОМЕР_34 власник ОСОБА_32, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_35 власник ОСОБА_33, напівпричеп номерний знак 32429ЕА власник ОСОБА_34, справжність супровідних документів на виявлений вантаж насіння соняшника, викликає сумнів, оскільки на ряді документів відсутні деякі реквізити, що може свідчити про порушення податкового законодавства та умисне ухилення від сплати податків.

Органу слідства необхідний тимчасовий доступ з можливістю вилучення для подальшого проведення дослідження щодо якості вантажу (насіння соняшника), а також встановлення його походження. Данні відомості будуть отримані при проведенні криміналістичних експертиз, де предметом дослідження буде виступати саме вилучене насіння соняшника, яке необхідно тимчасово вилучити, оскільки такий доступ та вилучення необхідно для досягнення мети отримання необхідних слідству відомостей та проведення необхідних досліджень і обєктивно відсутня можливість отримати докази у інший спосіб.

Вказані відомості можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, що встановлюється під час даного кримінального провадження.

Також необхідно витребувати усі, без винятку необхідні документи, або їх копії для встановлення походження насіння соняшника, місць фактичної загрузки, підприємств, які фактично мають договірні, а також фінансово-господарські взаємовідносини з кінцевим покупцем.

З метою забезпечення кримінального провадження, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вказані документи, а також насіння соняшника мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, до них законом не заборонено доступ, а відомості, які будуть встановлені можуть бути використані як докази, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, або належним чином завірених копій та до насіння соняшника, які знаходяться на КПВВ «Курахове» у наступних автомобілях : вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак 53521ЕВ- власник ОСОБА_5, напівпричеп номерний знак 35036 ЕА- власник ОСОБА_6; вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_1 з напівпричепом АН 9508 ХР власник ОСОБА_7; вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_2 власник ОСОБА_8, напівпричеп номерний знак НОМЕР_3 власник ОСОБА_9; вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_4 власник ОСОБА_10, напівпричеп номерний знак 32266ЕА власник ОСОБА_11, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_5, напівпричеп номерний знак НОМЕР_6, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак АН 3788 ІН власник ОСОБА_12; напівпричеп номерний знак НОМЕР_8 власник ОСОБА_13; вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_9 власник ОСОБА_14; напівпричеп номерний знак НОМЕР_10 власник ОСОБА_15; вантажний автомобіль НОМЕР_11 з напівпричепом ВВ 9459 ХХ власник ОСОБА_16; вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_12 власник ОСОБА_17, напівпричеп номерний знак НОМЕР_13 власник ОСОБА_18, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_2 власник, вантажний автомобіль НОМЕР_14 з напівпричепом номерний знак НОМЕР_15 власник ОСОБА_19, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_16 власник ОСОБА_20, напівпричеп номерний знак НОМЕР_17 власник ОСОБА_21, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_18 з напівпричепом номерний знак НОМЕР_19 власник ОСОБА_22, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_20 власник ОСОБА_20, напівпричеп номерний знак НОМЕР_21; вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_22, з напівпричепом номерний знак НОМЕР_23 власник ОСОБА_23, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_24 власник ОСОБА_24, напівпричеп номерний знак НОМЕР_25 власник ОСОБА_25, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_26 власник ОСОБА_26, напівпричеп номерний знак НОМЕР_27 власник ОСОБА_27, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_28 власник ОСОБА_28, напівпричеп номерний знак НОМЕР_29 власник ОСОБА_29, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_30 власник ОСОБА_28, напівпричеп номерний знак НОМЕР_31 власник ОСОБА_30, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_32, з напівпричепом 24937 ХР власник ТОВ «Агро-Транс» (ЄДРПОУ 36310820), вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_33 власник Шай хаміров ОСОБА_31, напівпричеп номерний знак НОМЕР_34 власник ОСОБА_32, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_35 власник ОСОБА_33, напівпричеп номерний знак 32429ЕА власник ОСОБА_34

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні власників або осіб, які утримують майно, зазначене в клопотанні на КПВВ «Курахове» по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням матеріалів клопотання, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_35, старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_36, старшому слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_37 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, або належним чином завірених копій та до насіння соняшника, які знаходяться на КПВВ «Курахове» у наступних автомобілях : вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак 53521ЕВ- власник ОСОБА_5, напівпричеп номерний знак 35036 ЕА- власник ОСОБА_6; вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_1 з напівпричепом АН 9508 ХР власник ОСОБА_7; вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_2 власник ОСОБА_8, напівпричеп номерний знак НОМЕР_3 власник ОСОБА_9; вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_4 власник ОСОБА_10, напівпричеп номерний знак 32266ЕА власник ОСОБА_11, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_5, напівпричеп номерний знак НОМЕР_6, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_7 власник ОСОБА_12; напівпричеп номерний знак НОМЕР_8 власник ОСОБА_13; вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_9 власник ОСОБА_14; напівпричеп номерний знак НОМЕР_10 власник ОСОБА_15; вантажний автомобіль НОМЕР_11 з напівпричепом ВВ 9459 ХХ власник ОСОБА_16; вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_12 власник ОСОБА_17, напівпричеп номерний знак НОМЕР_13 власник ОСОБА_18, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_2 власник, вантажний автомобіль НОМЕР_14 з напівпричепом номерний знак НОМЕР_15 власник ОСОБА_19, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_16 власник ОСОБА_20, напівпричеп номерний знак НОМЕР_17 власник ОСОБА_21, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_18 з напівпричепом номерний знак НОМЕР_19 власник ОСОБА_22, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_20 власник ОСОБА_20, напівпричеп номерний знак НОМЕР_21; вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_22, з напівпричепом номерний знак НОМЕР_23 власник ОСОБА_23, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_24 власник ОСОБА_24, напівпричеп номерний знак НОМЕР_25 власник ОСОБА_25, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_26 власник ОСОБА_26, напівпричеп номерний знак НОМЕР_27 власник ОСОБА_27, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_28 власник ОСОБА_28, напівпричеп номерний знак НОМЕР_29 власник ОСОБА_29, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_30 власник ОСОБА_28, напівпричеп номерний знак НОМЕР_31 власник ОСОБА_30, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_32, з напівпричепом 24937 ХР власник ТОВ «Агро-Транс» (ЄДРПОУ 36310820), вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_33 власник Шай хаміров ОСОБА_31, напівпричеп номерний знак НОМЕР_34 власник ОСОБА_32, вантажний автомобіль «Камаз» номерний знак НОМЕР_35 власник ОСОБА_33, напівпричеп номерний знак 32429ЕА власник ОСОБА_34

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 20 березня 2015 року по 19 квітня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2015 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)