Ухвала суду № 48728590, 18.11.2013, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/8612/13-к

Провадження № 1-кс/265/706/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

18 листопада 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1,при секретарі Скоргобогатько Г.О., за участю слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, розглянувши клопотання, погоджене із старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 листопада 2013 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, погоджене із старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050790002995 від 05 листопада 2013 року за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України.

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що 28.10.2013 року ОСОБА_5, знаходячись на ТП № НОМЕР_1 «Дельта Банк», розташованій у магазині «Комфі» за адресою пр. Перемоги, 21 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя для отримання кредиту умисно використав завідомо підроблений документ, а саме надав довідку про доходи з ТОВ «Візит-М», за допомогою якої намагався отримати кредит на суму 9273,60 грн.

05.11.2013 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 12013050790002995.

Враховуючи що інформація щодо оригіналів документів, а саме довідки про доходи та анкети клієнта, містять охоронювану законом таємницю, а слідству достовірно відомо, що вищезазначені документи перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «ОСОБА_1 банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-б, ідентифікаційний код 34047020 та відповідно вимогам ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» містять охоронювану законом банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що оригінали документів довідки про доходи та анкети клієнта містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення ОСОБА_5, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів довідки про доходи та анкети клієнта (тобто можливість ознайомитись з ними), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_1 банк»,розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-б ідентифікаційний код 34047020 та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_1 банк», 01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-б ідентифікаційний код 34047020, по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, погоджене із старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобовязати відповідальну особу Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_1 банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-б ( ідентифікаційний код 34047020), надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, до документів довідки про доходи та анкети клієнта (тобто можливість ознайомитись з ними), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_1 банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-б (ідентифікаційний код 34047020) та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 18 листопада 2013 року по 17 грудня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2013 року

____________

(підпис) (ПІБ особи)