Ухвала суду № 48728576, 18.11.2013, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/8611/13-к

Провадження № 1-кс/265/705/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

18 листопада 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1,при секретарі Скоргобогатько Г.О., за участю слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, розглянувши клопотання, погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 листопада 2013 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013160310001062 від 19 вересня 2013 року за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що 18.09.2013 року о 10-00 годині невстановлена особа, під приводом продажу скутеру умисно, шляхом обману та зловживання довірою через мережу інтернет заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_4, а саме грошима на суму 1300 грн, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

19.09.2013 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим Снігурівського МУ ГУМВС України в Миколаївській області.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що на сайті «Сландо» він знайшов об`яву про продаж скутеру. 17.09.2013 року зателефонував за вказаним в об`яві номером, продавець представився ОСОБА_5 та дав номер свого банківського рахунку «Приватбанк» № 5168 7553 0977 4939, на який за допомогою інтернет-сайту «Приват 24» перевів зі своєї картки на вказану картку гроші в сумі 300 грн, за доставку скутеру отримувачем платежу був ОСОБА_5. Після чого зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що гроші відправив. Потім зателефонував Вовк О, але розмовляв вже інший хлопець, який представився братом ОСОБА_5- ОСОБА_6. Він пояснив, що вже відправляє скутер на «Новій пошті», але йому потрібні 1000 грн, а 1100 грн повинен буде сплатити йому при отриманні скутеру. Роман продиктував номер своєї банківської картки № 6762 4660 1310 4268, після чого перевів йому 1000 грн вже через термінал «Приватбанку». Коли сплачував 1000 грн, то на екрані отримувачем платежу був зазначений ОСОБА_6. Після чого подзвонив йому та повідомив, що гроші перерахував. Потім неодноразово дзвонив, але мобільний був вимкнений, а скутер так і не отримав.

30.09.2013 року матеріали досудового слідства були передані зі Снігурівського МУ ГУМВС України в Миколаївській області за підслідністю до Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ, тому що в платіжних дорученнях було зазначено м. Маріуполь.

Враховуючи що інформація щодо транзакції грошових коштів по картці ОСОБА_5 № 5168 7553 0977 4939 та по картці ОСОБА_7, № 6762 4660 1310 4268 з моменту відкриття їх рахунків по теперішній час, а також фото та відео з банкоматів про зняття грошових коштів містять охоронювану законом таємницю, а слідству достовірно відомо, що документи та фото-відеозапис з бакоматів про зняття грошових коштів перебувають у володінні Маріупольської філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Артема, 56, Центральне відділення (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570) та відповідно вимогам ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» містять охоронювану законом банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що інформація про транзакцію грошових коштів по платіжній картці ОСОБА_5 № 5168 7553 0977 4939 та по картці ОСОБА_7, № 6762 4660 1310 4268 з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а також фото та відео з банкоматів про зняття грошових коштів містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео запис під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі слідчий просить суд надати йому тимчасовий доступ до документів, що містять в собі інформацію про транзакцію грошових коштів по платіжній картці ОСОБА_5 № 5168 7553 0977 4939 та по картці ОСОБА_7, № 6762 4660 1310 4268 з моменту відкриття рахунків по теперішній час (тобто можливість ознайомитись з ними), та фото та відеозапис з банкоматів про зняття грошових коштів, які перебувають у володінні Маріупольської філії Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Приватбанк» розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Артема, 56, Центральне відділення (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570) та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні Маріупольської філії Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Приватбанк» розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Артема, 56, Центральне відділення (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570), по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобовязати відповідальну особу Маріупольської філії Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Приватбанк» розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Артема, 56, Центральне відділення (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570), надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, до документів, що містять в собі інформацію про транзакцію грошових коштів по платіжній картці ОСОБА_5 № 5168 7553 0977 4939 та по картці ОСОБА_7, № 6762 4660 1310 4268 з моменту відкриття рахунків по теперішній час (тобто можливість ознайомитись з ними), та фото та відеозапис з банкоматів про зняття грошових коштів, які перебувають у володінні Маріупольської філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Артема, 56, Центральне відділення (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570), та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 18 листопада 2013 року по 17 грудня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2013 року

____________

(підпис) (ПІБ особи)