Ухвала суду № 48728261, 05.06.2013, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/4141/13-к

Провадження № 1-кс/265/335/13

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

05 червня 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Козлов  Д.О., при секретарі Яшкові М. М., за участю слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУ МВС України в Донецькій області, Лапаєвої І. В., розглянувши клопотання про надання дозволу на обшук, погодженого із прокурором Орджонікідзевської районної прокуратури міста Маріуполя, Цехмістер А. В., за кримінальним провадженням № 12012050790000213, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

5 червня 2013 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУ МВС України в Донецькій області, Лапаєвої І. В., про надання дозволу на обшук, погодженого із прокурором Орджонікідзевської районної прокуратури міста Маріуполя, Цехмістер А. В., в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050790000213 від 21 січня 2013 року за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України.

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що 21.01.2013 СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №12012050790000213 за ознаками складу злочину передбаченого ст.191 ч.4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.05.2008, між "Маріупольською допоміжною школою інтернатом", розташованою по проїзду Шопена м. Маріуполя та невстановленими посадовими особами ТОВ "Азов-Дак", був підписаний договір підряду на виконання капітального ремонту металевих огорож (паркан) Маріупольської допоміжної школи інтернату".

Згідно договору та наданого ТОВ "Азов Дак" кошторису, вартість вказаних робіт була зазначена у розмірі 295 000 грн., фінансування договору здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

Про проведені роботи, були складені акти виконаних робіт по формі КБ-2, згідно яких, вартість виконаних робіт по ремонту секцій паркану, склала 295 000грн., однак згідно висновку судово-будівельної експертизи, фактична вартість виконаних робіт, склала 221 005грн.

Таким чином невстановлені посадові особи ТОВ "Азов-Дак", користуючись тим, що посадові особи "Маріупольської допоміжної школи інтернату", не мають ніяких знань в галузі будівництва та ремонту, шляхом обману останніх і зловживання їх довірою, умисно завищили вартість робіт на суму 73 995грн., в результаті чого, школою-інтернатом безпідставно була виплачена вказана сума, чим заподіяно шкоду державним інтересам на вказану суму, що є великим розміром.

В свою чергу, по обліку ТОВ "Азов-Дак" оформлено придбання субпідрядних робіт по капітальному ремонту металевих огороджень інтернату у ТОВ "Текфорум" (код ЄДРПОУ - 35150958, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Лівобережна, буд. 60). В ході слідства встановлено, що ТОВ "Текфорум", будь які господарські операції не здійснювало, зареєстровано на підставну особу - ОСОБА_4, який не мав намірів здійснювання господарської діяльності, та фактично не здійснював її.

ТОВ "Текфорум" було зареєстровано 15.05.2007 року Виконавчим комітетом Донецької міської ради Донецької області та встановлено на податковий облік у ДПІ у Калінінському районі м. Донецька, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності по протиправному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку по безтоварним операціям та відповідно безпідставної мінімізації податкових зобов'язань СПД контрагентів, від імені ОСОБА_4

Зареєструвавши ТОВ "Текфорум", з метою прикриття незаконної діяльності, використовуючи банківські рахунки підприємства, здійснювалась незаконна діяльність наступним чином - на рахунки ТОВ "Текфорум" від різних СПД контрагентів в безготівковій формі надходили грошові кошти під виглядом оплати за постачання товарів, виконані роботи та надані послуги. Документи фінансово-господарських відносин виготовлялися СПД контрагентами ТОВ "Текфорум", а з боку ТОВ "Текфорум" завірялися відбитками печатки та підписувались від імені директора ТОВ "Текфорум" ОСОБА_4 Однак, фактично будь яка господарська діяльність ТОВ "Текфорум" не здійснювалась, постачання товарів, виконання робіт та надання послуг не відбувалась. Використовуючи розрахункові рахунки, проводились незаконні операції з грошовими коштами (протиправна закупівля готівки у СПД, що займаються оптовою торгівлею; перерахування на рахунки деміцеляції та т. і.), в результаті яких отримані готівкові грошові кошти передавалися представникам СПД - контрагентів, які їх перераховували, при цьому залишалася, заздалегідь обумовлена частина готівкових грошових коштів у розмірі 4-8% від перерахованої на розрахунковий рахунок суми, як плату за скоєнні противоправні дії..

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4, пояснив, що дійсно на його ім'я, за грошову винагороду, було зареєстровано ТОВ "Текфорум", однак насправді, він будучи оформленим засновником і директором даного підприємства, наміри на провадження господарської діяльності не мав і фактично ніяких угод не укладав, документів не підписував і взагалі до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетний.

В ході проведених заходів встановлено особу гр. ОСОБА_5, який фактично організував реєстрацію підприємства і здійснював протиправну діяльність по незаконному переведення в готівку грошових коштів, від імені ТОВ "Текфорум". В ході допиту гр. ОСОБА_5 підтвердив факти здійснення протиправної діяльності від імені ТОВ "Текфорум" по переведенню безготівкових грошових коштів у готівку по безтоварним операціям та відповідно безпідставної мінімізації податкових зобов'язань СПД контрагентів.

В ході слідства встановлено, що використанням ТОВ "Текфорум" у протиправних схемах виведення грошових коштів реального сектору економіки за безтоварними операціями, в тіньовий, неконтрольований державою оборот, виведено близько 60 млн. грн.

Крім того в ході проведення слідчих дій встановлені анкетні дані осіб, які згідно звітних документів ТОВ "Текфорум" у 2008 р. були співробітниками зазначеного підприємства. Допитані по кримінальній справі в якості свідків ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, а також інші особи, пояснили, що у 2008 р. їх працевлаштовував на роботу гр. ОСОБА_12, який представлявся директором ПП "Еліта". Підібравши на роботу осіб за спеціальністю, ОСОБА_12 сформував з них бригаду для виконання ремонтно - будівельних робіт на об'єктах ПАТ "Авдіївський коксохімзавод", розташованого у м. Авдіївка, пров. Індустріальний, буд.1, та ПАТ "ЦЗФ "Колесниківська", розташованого у м. Макіївка, вул. Свободи, буд. 7. Робота на вказаних об'єктах здійснювалася виключно співробітниками вказаної бригади під керівництвом ОСОБА_12 в спец. одягу з логотипами ПП "Еліта", на підставі перепусток на територію об'єктів як співробітників зазначеного підприємства. При цьому вказані особи з будь - якими іншими СПД у трудових відносинах не перебували, роботи від імені інших підприємств не здійснювали. Оплату праці вказаних осіб здійснював ОСОБА_12 Офіційно на ПП "Еліта" (код ЄДРПОУ - 31459879) зазначені працівники працевлаштовані не були, а при звільнені гр. ОСОБА_12 видав їм раніше надані трудові книжки, в яких містився запис про їх працевлаштування у ТОВ "Текфорум". Про ТОВ "Текфорум" вказані особи дізналися лише із запису у трудовій книжці, з будь - якими представниками зазначеного СПД не спілкувались. Також дані працівники пояснили, що в м. Маріуполі, в зазначені період часу, вони не були і відповідно ніякого відношення до виконання робіт, пов'язаних з демонтажем та встановленням секцій огорожі на території школи інтернату не мали. Зі ОСОБА_4, оформленим засновником і директором ТОВ "Текфорум", не знайомі.

За наявними даними гр. ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1 р. н., уродженець м. Донецька, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1; паспорт НОМЕР_5 виданий Ленінським РВ ДМУ ГУ МВС України в Донецької області; ІІН - НОМЕР_2, фактично керує діяльністю ПП "Еліта" (код ЄДРПОУ - 31459879), при цьому офіційно оформлений співробітником підприємства з 01.01.2008 р. по даний час.

Директором, бухгалтером та засновником ПП "Еліта" оформлена дружина ОСОБА_12 - ОСОБА_13. Основним видом діяльності підприємства є будівництво будівель.

По обліку ПП "Еліта" відображені факти фінансово - господарських відносин з ПАТ "Авдіївський коксохімзавод" та ПАТ "ЦЗФ "Колесниківська" в зазначений період часу.

В даний час ПП "Еліта" виконує ремонтно - будівельні роботи, згідно договірних відносин, на об'єктах ПАТ "Донецьккокс" (код ЄДРПОУ - 00191112) на території вказаного підприємства. Роботою осіб, задіяних ОСОБА_14 для виконання робот керує безпосередньо він, при цьому по обліку підприємства відображено придбання послуг з виконання зазначених робіт у субпідрядних організацій. Тобто ПП "Еліта" відображає перекручені відомості в офіційних документах тривалий період часу.

В своїй діяльності, ОСОБА_12, експлуатує автомобілі "Тойота Хайлендер", держ. номер НОМЕР_3 та "Хюндай Туксон", держ. номер НОМЕР_4, що належать ОСОБА_13

В зазначених транспортних засобах можуть знаходиться та перевозитися документи, предмети, речі, які свідчать про фактичну фінансово - господарську діяльність ПП "Еліта" (код ЄДРПОУ - 31459879), ТОВ "Текфорум" (код ЄДРПОУ - 35150958) з іншими СПД, чорнові записи, штампи, печатки СПД, а також інші документи, предмети, що свідчать про злочинну діяльність осіб, що здійснюють фінансово-господарську діяльність від імені ПП "Еліта" (код ЄДРПОУ - 31459879), ТОВ "Текфорум" (код ЄДРПОУ - 35150958).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного, об'єктивного та всебічного проведення досудового розслідування, відшукання документів фінансово - господарської діяльності ТОВ "Текфорум", ПП "Еліта" та інших СПД, що свідчать про протиправну діяльність пов'язану з виведенням у тіньовий неконтрольований державою обіг та незаконним переведенням безготівкових грошових коштів по безтоварним операціям у готівку, а також інших документів та доказів, а саме чорнових записів, печаток, штампів СПД, предметів, що свідчать про злочинну діяльність осіб, які здійснюють фінансово-господарську діяльність від імені ПП "Еліта" (код ЄДРПОУ - 31459879), ТОВ "Текфорум" (код ЄДРПОУ - 35150958), відшукання інших предметів і цінностей, отриманих злочинним шляхом, слідчий вважає необхідним провести обшук в автомобілі "Хюндай Туксон", держ. номер НОМЕР_4, який згідно даних ВРЕВ ДАІ, належить ОСОБА_15.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий, Лапаєва І. В., у судовому засіданні підтримала доводи клопотання про обшук, просила його задовольнити, пояснивши, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду даного кримінального провадження та можуть знаходитися в автомобілі "Хюндай Туксон".

Наведені у клопотанні фактичні данні щодо належності майна, обшук яккого слідчий просить провести, об'єктивно підтверджується письмовими матеріалами клопотання.

При цьому, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУ МВС України в Донецькій області, Лапаєвою І. В., у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, а відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Судом також було встановлено, що перелічені у клопотанні речі та документи можуть знаходитись в автомобілі "Хюндай Туксон", держ. номер НОМЕР_4, який належить ОСОБА_15.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає необхідним подане слідчим клопотання задовольнити, надавши дозвіл на проведення обшуку у вказаному автомобілі з метою відшукання речей, документів для виконання завдань кримінального процесу та виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУ МВС України в Донецькій області, Лапаєвої І. В., про надання дозволу на обшук, погодженого із прокурором Орджонікідзевської районної прокуратури міста Маріуполя, Цехмістер А. В., про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУ МВС України в Донецькій області, Лапаєвій І. В., проведення обшуку в автомобілі "Хюндай Туксон", держ. номер НОМЕР_4, який належить ОСОБА_15, з метою відшукування документів фінансово - господарської діяльності ПП "Еліта" (код ЄДРПОУ - 31459879) та ТОВ "Текфорум" (код ЄДРПОУ - 35150958), печаток, штампів СПД, використовуваних у протиправній діяльності, а також інших документів, речей, предметів, що свідчать про злочинну діяльність осіб, які здійснюють фінансово - господарську діяльність від імені ПП "Еліта" (код ЄДРПОУ - 31459879), ТОВ "Текфорум" (код ЄДРПОУ - 35150958), відшукання інших предметів і цінностей, отриманих злочинним шляхом, які можуть служити доказами у кримінальній справі.

Строк дії ухвали - з 5 червня 2013 року по 4 липня 2013 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Козлов Д. О.

Ухвала оголошена, вручена її копія "_"_______2013 року.

_____________

(підпис) (ПІБ особи)