Ухвала суду № 48727538, 11.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28441/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Міщенко О.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції Чорного І.О. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції Чорний Ігор Олександрович, розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000284 від 17.07.2014, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, за погодженням прокурора О.П. Кіпчарського, звернувся до слідчого судді і просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Клопотання підтримано слідчим Чорним І.О. під час його розгляду. Встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000284 від 17.07.2014, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.Орган досудового розслідування вказує на те, що що групою осіб створено та придбано понад 50 суб'єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в проведенні операцій в інтересах підприємств реального сектору економіки, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування та маскування джерел походження таких коштів), шляхом залучення до проведення банківських операцій з видачі готівкових коштів осіб, які не мають будь-якого відношення до їх відкриття та обслуговування.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій у відношенні до фігурантів провадження, було отримано відомості, які вказують на те, що виготовлення та зберігання підроблених документів від імені підконтрольних суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності : TOB "ІК "ТРАВІАН" (37438325), TOB "Клірфілд" (39064648), TOB «Атлант Євротрейд» (39277315), TOB «Евада Інвест» (39277306), TOB «Селлер- Трейд", (38344757), TOB «Астер Констракшн» (39521205), TOB «Укрторгарт» (39463201), ТОВ» «Кепітал інвест 2015» (39501587), печатки вказаних товариств, зберігання грошових коштів, отриманих в наслідок проведення операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, відбувається у нежитловому приміщенні 4-го поверху, розташованого за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 35. Речі та документи, що мають значення для досудового розслідування, та знаходяться у вищевказаному місці, можуть бути використані як докази протиправної діяльності ОСОБА_2, ОСОБА_3, службових осіб ТОВ «ФК «КУБ», а також нададуть можливість встановити інших осіб, що мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо об'єктів нерухомості за №29, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, відсутні, однак є відомості щодо перебування кв. АДРЕСА_1, у власності ОСОБА_4.

За викладених обставин клопотання є повністю обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному Ігорю Олександровичу дозвіл на обшук квартири АДРЕСА_1, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 та використовується ТОВ «ФК «КУБ» (ЄДРПОУ 32999754), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, пов'язаних із діяльністю ОСОБА_2, ОСОБА_3, службових осіб ТОВ «ФК «КУБ», які можуть бути використані як докази їх протиправної діяльності, а саме: банківські документи юридичних та фізичних осіб (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки, статути); договори, угоди, контракти, митні декларації, видаткові та прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації, акти приймання-здачі, документи, що підтверджують оплату, векселі, додатки, доповнення та додаткові угоди до вказаних документів, підтверджуючі придбання та реалізацію продукції (в т.ч. юридичних осіб - нерезидентів), надання послуг; печатки та штампи юридичних осіб, кліше підписів фізичних осіб; зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити; комп'ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо), засоби зв'язку; накази та посадові інструкції працівників юридичних осіб; документально не підтверджені значні суми готівкових коштів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 28441/15-к

Прим. 2 - слідчий Чорний І.О.

Копія - ОСОБА_4

Виконавець: Цокол Л.І. 11.08.2015р.