Ухвала суду № 48725995 від 18.08.2015 , Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№ 263/9753/15-к

№1-кс/263/4378/2015

У Х В А Л А

18 серпня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Горбенко В.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні №12015050780000731 від «06» червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 5 червня 2015 року до СВ Приморського РВ від керівника групи операції в адміністративній одиниці обєднаного штабу ЦУ СБ України в районі проведення АТО полковника ОСОБА_2 надійшло повідомлення про те, що за період часу з 01.01.2013 року по 31.05.2015 року посадові особи відокремленого підрозділу «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»» (ЄДРПОУ 04818915) привласнила грошові кошти, чим нанесли державі збитки (сума матеріальних збитків встановлюється), а саме шляхом нібито перерахування грошових коштів у вигляді благодійної допомоги колишнім працівникам підприємства.

Під час проведення досудового розслідування із Міністерства доходів і зборів України Жовтнева ОДПІ м. Маріуполя було отримано копії звітів форми 1-ДФ ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»», а також відомості щодо повних анкетних даних, адрес проживання осіб, які вказані у звітах форми 1-ДФ. Згідно отриманих даних ряду колишніх працівників вищезазначеного підприємства, в тому числі й ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншим, в період з 01.01.2013 по 31.05.2015 перераховувались грошові кошти в сумі близько 300 грн. щомісячно.

Допитана в якості свідка ОСОБА_3 показала, що з 1971 до 2009 року працювала на посаді завідуючої філії дорожньої науково-технічної бібліотеки ДП «Укрзалізниця». Робоче місце останньої знаходилось за адресою: м. Маріуполь, вул. М. Павлова, 10. У 2009 році ОСОБА_3 вийшла на пенсію за віком. За період з 2009 до 2015 року вона жодних матеріальних виплат окрім пенсії від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»» не отримувала.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 показала, що з 1954 до 1986 року працювала на посаді телефоніста ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»». Робоче місце останньої знаходилось за адресою: м. Маріуполь, вул. М. Павлова, 10. У 1986 році ОСОБА_4 вийшла на пенсію. За період з 1987 до 2015 року вона жодних матеріальних виплат окрім пенсії від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»» не отримувала.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, що з 1964 до 15 грудня 2008 року працювала на посаді бухгалтера ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»». Робоче місце останньої знаходилось за адресою: м. Маріуполь, вул. М. Павлова, 10. У 2008 році вийшла на пенсію. За період з 1964 до 2015 року вона жодних матеріальних виплат окрім пенсії від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»» не отримувала.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 показала, що працювала на ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»» з 1942 до 1977 року на різних посадах, в т.ч. бухгалтером, з 1977 року вийшла на пенсію. Жодних матеріальних виплат окрім пенсії від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця» не отримувала.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 показала, що з 1973 року працювала на ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»». В липні 1998 року вийшла на пенсію за віком. З 1998 року ніяких матеріальних виплат окрім пенсії від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»» не отримувала.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 показала, що працювала на ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»» з 1974 до 1981 року. З 1981 року вийшла на пенсію. Жодних матеріальних виплат окрім пенсії від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»» не отримувала.

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 показала, що з 1985 року до 2004 року вона працювала на ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»», жодних матеріальних виплат окрім пенсії від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»» не отримувала.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 показала, що працювала на ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»» з 1968 до 1979 року. Після чого вийшла на пенсію. Окрім пенсійних виплат вона від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»» ніяких матеріальних виплат не отримувала.

Допитана в якості свідка ОСОБА_11 показала, що працювала на ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»». З 1982 року вийшла на пенсію. Окрім пенсійних виплат від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця»» вона не отримувала жодних інших матеріальних виплат від ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця».

Допитана у якості свідка ОСОБА_12 показала, що з 20.07.2015 вона тимчасово виконує обовязки начальника з кадрових питань ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця». Підставою для надання пенсіонерам, закріпленим за підприємством, допомоги може бути особиста заява пенсіонера, до якого додається клопотання ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця». Цей пакет документів спрямовується до ДП «Донецька залізниця» та до благодійного фонду «Магістраль», які у свою чергу здійснюють нарахування та виплату допомоги. Крім того, начальник ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця» має право звернутися до начальника благодійного фонду «Магістраль», ДП «Донецька залізниця» з проханням надання благодійної допомоги непрацюючим пенсіонерам. Така допомога надходить до ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця» і обліковується в бухгалтерії, а видача здійснюється відділом кадрів.

Враховуючи вищевикладене у слідства є достатньо підстав вважати, що грошові кошти які благодійний фонд «Магістраль» спрямовувало до ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця» у якості допомоги непрацюючим пенсіонерам, фактично таким пенсіонерам видані не були, тобто ними заволоділи невстановлені посадові особи. Під час досудового розслідування виникла необхідність у визначенні загальної суми, перерахованої благодійним фондом «Магістраль» до ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та звязку державного підприємства «Донецька залізниця», що можливо здійснити шляхом ознайомлення з виписками по банківським рахункам, відкритим на імя Благодійного фонду соціального захисту залізничників Донецької залізниці та членів їх сімей «Магістраль» (код ЄДРПОУ 25672444) за період з 01.01.2012 по теперішній час.

Відповідно до інформації з Міністерства доходів і зборів України встановлено, що Благодійний фонд соціального захисту залізничників Донецької залізниці та членів їх сімей «Магістраль» (код ЄДРПОУ 25672444) має наступні розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК»:

-№ 26109620376000 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 04.04.2013;

-№ 26109619998057 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 07.02.2013;

-№ 26108619998058 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 07.02.2013;

-№ 26042619992132 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 29.01.2013;

-№ 26006619943525 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 29.01.2013;

-№ 26005619943526 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 29.01.2013;

-№ 26102305748782 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 18.06.2012;

-№ 26103304748782 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 23.03.2012;

-№ 26105302748782 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 23.12.2011;

-№ 26104303748782 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 24.01.2012;

-№ 26046320748782 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 23.02.2011;

-№ 26106301748782 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 08.10.2009;

-№ 26008302748782 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 09.12.2003;

-№ 26009301748782 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 09.12.2003;

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте безвиклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках, відкритих на імя Благодійного фонду соціального захисту залізничників Донецької залізниці та членів їх сімей «Магістраль» (код ЄДРПОУ 25672444) за період з 01.01.2013 (часу, з якого почалися відрахування в якості благодійної допомоги пенсіонерам) по 18.08.2015 року (або по час закриття рахунку).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в володінні посадових осіб ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК», розташованого за адресою: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12, тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за наступними банківськими рахунками:

№ 26109620376000 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 04.04.2013;