Ухвала суду № 48724476, 23.07.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/20619/15-к

Провадження № 1-кс/761/9629/2015

У Х В А Л А

Іменем України

23 липня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мартинов Є.О., при секретарі Парсамян А.А., за участю слідчого Зінорука М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в м. Києві Зінорука М.М., погоджене зі старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Жидковим В.Л., у кримінальному провадженні № 12012110000000359, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2012 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Ворзель, вул. Ковельська, 10, -

в с т а н о в и в:

23 липня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в м. Києві Зінорук М.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Жидковим В.Л., у кримінальному провадженні № 12012110000000359, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2012 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Ворзель, вул. Ковельська, 10, де зареєстровано та фактично знаходиться ТОВ «ГОЛОВБУДСЕРВІС-К» (код ЄДРПОУ 34427305), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та бухгалтерських документів з приводу формування статутного фонду вищевказаного підприємства за період 2006-2008 років, а саме: договорів, контрактів та угод з додатками до них, додаткових угод, актів прийому-передачі майна (товарів), видаткових, прибуткових та товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку, сертифікатів відповідності та якості продукції, переданої до ТОВ «ГОЛОВБУДСЕРВІС-К», ноутбуків, комп'ютерних системних блоків, чорнових записів, електронних носіїв інформації, які можуть бути здобуті злочинним шляхом та містити відомості щодо можливої злочинної діяльності службових осіб зазначеного підприємства, а також можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, викривати співучасників вчинення кримінального правопорушення, свідчити про вчинення ряду інших кримінальних правопорушень, містити відомості, що викривають чи виправдовують їх вину, пом'якшують чи обтяжують покарання, викривають інших фізичних та юридичних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі тих, що викривають причетність останніх до злочинних дій по розкраданню грошових коштів, отриманих від ПАТ «Альфа-Банк».

Повноваження слідчого, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12012110000000359, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2012 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2006-2008 років ПАТ «Альфа-Банк» було укладено з ТОВ «Техностудія» договір про відкриття кредитної лінії № 104-МВ/06 від 01 вересня 2006 року, з ТОВ «Центр електроніки» - договір про відкриття кредитної лінії № 223-МВ/08 від 07 липня 2008 року, з ТОВ «Техно-Регіон» - договори про відкриття кредитної лінії № 316-МВ/08 від 12 вересня 2008 року та № 125-МВ/08 від 18 квітня 2008 року, а також з ТОВ «Роміка» - договори про відкриття кредитної лінії № 89-МВ/08 від 25 березня 2008 року та № 101-МВ/08 від 01 квітня 2008 року.

У подальшому на підставі цих договорів зазначені підприємства отримали кредитні кошти на загальну суму 16 477 331, 26 долар США.

Однак, службові особи ТОВ «Техностудія», ТОВ «Центр електроніки», ТОВ «Техно-Регіон» та ТОВ «Роміка» після отримання кредитних коштів з метою реалізації свого злочинного наміру щодо заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ «Альфа-Банк», взяті на себе зобов'язання щодо погашення заборгованостей за вищевказаними кредитними договорами не виконали, а грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

Під час проведення досудового розслідування були здобуті відомості, які свідчать про те, що протягом 2006-2008 років невстановленими досудовим слідством особами за рахунок привласнених кредитних коштів ПАТ «Альфа-Банк» шляхом їх незаконного переведення в готівкові кошти були придбані будівельні матеріали з наступним внесенням їх до статутних капіталів ТОВ «РМ Логістик» (код ЄДРПОУ 35735621) та ТОВ «ГОЛОВБУДСЕРВІС-К» (код ЄДРПОУ 34427305) для будівництва офісно-складських комплексів.

На даний час встановлено, що ТОВ «ГОЛОВБУДСЕРВІС-К» (код ЄДРПОУ 34427305) зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Ворзель, вул. Ковельська, 10.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником земельної ділянки, а також будівлі, складських та офісних приміщень за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Ворзель, вул. Ковельська, 10, є ТОВ «ГОЛОВБУДСЕРВІС-К» (код ЄДРПОУ 34427305).

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Ворзель, вул. Ковельська, 10, де зареєстровано та фактично знаходиться ТОВ «ГОЛОВБУДСЕРВІС-К» (код ЄДРПОУ 34427305).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 та 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Крім того, до клопотання додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність проведення обшуку у вищевказаних нежитлових приміщеннях, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12012110000000359 від 04 грудня 2012 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого планується проведення обшуку.

Таким чином, при зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку слідчим було доведено, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а також можливість знаходження цих речей та документів у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Ворзель, вул. Ковельська, 10, які належать ТОВ «ГОЛОВБУДСЕРВІС-К» (код ЄДРПОУ 34427305).

У матеріалах, доданих слідчим до клопотання, також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк дії ухвали слід встановити у межах одного місяця з дня її постановлення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в м. Києві Зінорука М.М., погоджене зі старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Жидковим В.Л., у кримінальному провадженні № 12012110000000359, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2012 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Ворзель, вул. Ковельська, 10 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Ворзель, вул. Ковельська, 10, де зареєстровано та фактично знаходиться ТОВ «ГОЛОВБУДСЕРВІС-К» (код ЄДРПОУ 34427305), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та бухгалтерських документів з приводу формування статутного фонду вищевказаного підприємства за період 2006-2008 років, а саме: договорів, контрактів та угод з додатками до них, додаткових угод, актів прийому-передачі майна (товарів), видаткових, прибуткових та товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку, сертифікатів відповідності та якості продукції, переданої до ТОВ «ГОЛОВБУДСЕРВІС-К», ноутбуків, комп'ютерних системних блоків, чорнових записів, електронних носіїв інформації, які можуть бути здобуті злочинним шляхом та містити відомості щодо можливої злочинної діяльності службових осіб зазначеного підприємства, а також можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, викривати співучасників вчинення кримінального правопорушення, свідчити про вчинення ряду інших кримінальних правопорушень, містити відомості, що викривають чи виправдовують їх вину, пом'якшують чи обтяжують покарання, викривають інших фізичних та юридичних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі тих, що викривають причетність останніх до злочинних дій по розкраданню грошових коштів, отриманих від ПАТ «Альфа-Банк».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мартинов Є.О.