Ухвала суду № 48724326, 12.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28797/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Топал А.І., за участю слідчого Луцкіної О.М, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Луцкіної О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Луцкіної О.М., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Фіцай П.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Платинум Банк», із вилученням оригіналів таких документів.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000348, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 5.09.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 13.06.2007 р. ПАТ «Укрсоцбанк» за договором про надання невідновлювальної кредитної лінії надало ПрАТ «Спільне підприємство «Ен Ес Ай Констракшн» кредитні кошти в сумі 40 млн.грн., в забезпечення виконання умов договору банку було передано в заставу будівлю за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, про що 13.06.2007 р. було укладено іпотечний договір, за умовами якого ПрАТ «Спільне підприємство «Ен Ес Ай Констракшн» було заборонено без письмового дозволу банку залучати третіх осіб, однак останнє, не виконуючи зобов'язання за договором, 26.09.2008 р. уклало інвестиційно-підрядний договір із ЗАТ «Проект-А», яке, у свою чергу, використовуючи судове рішення, отримувало плату за оренду зазначених приміщень.

У клопотанні зазначено, що під час розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, на підставі яких ПАТ «Платинум Банк» (ЄРДПОУ 33308489) здійснювало оренду приміщень у ТОВ «Проект-А» за адресою м. Київ, вул. Амосова, 12 в період часу з 01.04.2013 р. по 31.12.2013 р. та виплату оредної плати за них, 20.01.2015 р. до ПАТ «Платинум Банк» направлено постанову про витребування копій документів, відповіддю 29.01.2015 р. у наданні копій документів відмовлено.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, надавши можливість ознайомитися з документами справи та виготовити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Луцкіній Олександрі Михайлівні та іншим членам слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Платинум Банк» (ЄДРПОУ 33308489, м. Київ, вул. М.Амосова, 12), з можливістю ознайомитися з документами та виготовити їх копії, а саме:

договорів оренди приміщень по вул. Амосова, 12 у м. Києві, укладених між ПАТ «Платинум Банк» та ТОВ «Проект-А», з усіма додатками, додатковими угодами та змінами;

актів приймання-передачі приміщень між ТОВ «Проект-А» та ПАТ «Платинум Банк» відповідно до договорів оренди приміщень;

рахунків про оплату оренди приміщень по вул. Амосова, 12 у м. Києві за період з 01.04.2013 р. до 31.12.2013 р.;

актів приймання-передачі наданих послуг (акти виконаних робіт тощо) за період з 01.04.2013 р. по 31.12.2013 р. між ТОВ «Проект-А» та ПАТ «Платинум Банк» відповідно до договорів оренди приміщень;

платіжних доручень, банківських виписок або інші документів, які свідчать про оплату ПАТ «Платинум Банк» орендної плати на користь ТОВ «Проект-А» за орендовані приміщення по вул. Амосова, 12 у м. Києві за період з 01.04.2013 р. по 31.12.2013 р.;

листування між ПАТ «Платинум Банк» та ТОВ «Проект-А» з питань оренди приміщень по вул. Амосова, 12 у м. Києві;

відомостей аналітичного бухгалтерського обліку щодо розрахунків з ТОВ «Проект-А» за період з 01.04.2013 р. по 31.12.2013 р.;

документів, що підтверджують внесення «Депонованого грошового забезпечення» на рахунки ТОВ «Проект-А», при укладені договору оренди приміщень між ПАТ «Платинум Банк» та ТОВ «Проект-А»;

договорів оренди приміщень між ПАТ «Платинум Банк» та ПАТ «Укрсоцбанк» на приміщення по вул. Амосова, 12 у м. Києві;

актів приймання-передачі приміщень по вул. Амосова, 12 у м. Києві між та ПАТ «Укрсоцбанк» відповідно до договорів оренди приміщень;

платіжних доручень, банківських виписок або інших документів, які свідчать про наявність/відсутність заборгованостей між ПАТ «Платинум Банк» та ПАТ «Укрсоцбанк» щодо користування приміщеннями по вул. Амосова, 12 у м. Києві за період з 01.04.2013 р. по 31.12.2013 р.;

звітних документів щодо зарахування/незарахування (у разі наявності) ПАТ «Укрсоцбанк», «Депонованого грошового забезпечення», внесеного ПАТ «Платинум Банк» на рахунок ТОВ «Проект-А» при укладені договору оренди приміщень по вул. Амосова, 12 у м. Києві;

листування між ПАТ «Платинум Банк» та ПАТ «Укрсоцбанк» з питань оренди приміщень по вул. Амосова, 12 у м. Києві.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/28797/15-к

прим.2 - слідчий Луцкіній О.М.

копія - ПАТ «Платинум Банк»

виконавець: Волкова С.Я.

12.08.2015 р.