Ухвала суду № 48724315, 18.08.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9022/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чижа О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чиж О.В., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Кобилянського О.М., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100010000028 від 23 березня 2015 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи суб'єкти підприємницької діяльності - ТОВ «Вест - Торг» (код ЄДРПОУ 37572043), ТОВ «Романсон» (код ЄДРПОУ 38778956), ТОВ «Сігмус Тех Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38955871), ТОВ «Венден» (код ЄДРПОУ 38090530), ТОВ «Гранд - Сервіс ТТМ» (код ЄДРПОУ 38952067), ТОВ «Тонернолтрейл» (код ЄДРПОУ 39061631), ТОВ «Крамола» (код ЄДРПОУ 38778301), ТОВ «Нера Трейд» (код ЄДРПОУ 38777313), ТОВ «М-М-Г Альянс» (код ЄДРПОУ 38669997), ТОВ «Техкрамб» (код ЄДРПОУ 39179677), ТОВ «Авіса систем» (код ЄДРПОУ 38234946), в період з 14 лютого 2014 року по 06 червня 2014 року провели сумнівні фінансові операції на загальну суму 14,84 млн. грн., що пов'язані з перерахуванням і отриманням безготівкових коштів, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, тобто умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів юридичної справи та документів ТОВ «Крамола» (код ЄДРПОУ 38778301), які становлять банківську таємницю, та зберігаються в ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 20025456) і відображають рух коштів по банківському рахунку № 26004000237629, що надасть можливість встановити від кого ТОВ «Крамола» отримувало грошові кошти, які в подальшому перерахувало до ТОВ «Вест-Торг», ким було вчиненні дані операції зі сторони ТОВ «Крамола», чи мали директори відповідні права на вчинення даних операцій (правоздатність), а також, що було вказано, як призначення платежу при здійснення перерахування грошових коштів (часу проведення операцій, місця здійснення операцій та ін.), подальшого перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «Крамола», напрямок руху та фактичного використання грошових коштів, отриманих ТОВ «Крамола», отримати можливість зібрати документи та докази для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, та встановити інші обставини, які підлягають доказуванню, що в свою чергу сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, надасть можливість провести експертне дослідження та використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.

У судовому засіданні старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Чиж О.В. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 20025456).

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяль-ність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до документів юридичної справи та документів ТОВ «Статус Люкс» (код ЄДРПОУ 33298366), які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969) і відображають рух коштів по вищевказаних рахунках, у органа досудового розслідування з'явиться можливість встановити обставини вчиненого злочину, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи юридичної справи та документи ТОВ «Крамола» (код ЄДРПОУ 38778301), які становлять банківську таємницю, та зберігаються в ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 20025456), мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Мін-доходів у м. Києві Чижу О.В. тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 20025456), розташованого за адресою: м. Київ вул. Червоноармійська, 10, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Крамола» (код ЄДРПОУ 38778301) по банківському рахунку № 26004000237629 (код валюти: українська гривня), за період з дати відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчого судді,

а саме, реєстраційних документів, копій паспортів засновників та службових осіб підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку, які належать підприємству, з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», технічної документації, щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку підприємства, та придбання і продажу цінних паперів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знахо-диться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко