Ухвала суду № 48724237, 17.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29453/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Іваненко С.С. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радник юстиції Бабій Олександр Валерійович про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радник юстиції Бабій Олександр Валерійович, розглянувши матеріали досудового розслідування № 12014100000000703 від 28.04.2014р. за ч5 ст.191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Зубок Л. про надання дозволу провести обшук у приміщеннях TOB «Яблуневий Дар» (код 32475074) за адресою: Львівська область, Городоцький район, місто Городок, вулиця Львівська, 274-А, що на праві власності належить TOB «Яблуневий Дар», з метою вилучення наступного: - кредитні договори № НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012; № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013; НКЛ-2005469/5 від 03.07.2013 укладені між ПАТ «Дельта Банк» та TOB «Яблуневий дар», додатки до них, договори застави майна, які укладались з метою забезпечення виконання умов зазначених кредитних договорів, а також документи, що стосуються права власності на заставлене майно, його перебування на балансі підприємства та відображення в бухгалтерському та складському обліках; - договори відступлення права вимоги №АА4, №АА5, №АА6, №АА7 від 05.02.2015 з додатками, укладені між Cargil Financial Services Internetional Inc(CFSIT) та TOB «Яблуневий дар» та безвідкличні резервні акредитиви до них, а також документи, які свідчать про відображення вказаних фінансово- господарських документів у бухгалтерському обліку та податковій звітності; - документи, що стосуються проведення заліку однорідних зустрічних вимог TOB «Яблуневий Дар» по кредитним зобов'язанням відповідно до кредитних договорів № НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012; № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013; HKJI-2005469/5 від 03.07.2013 та інші документи, що стосуються припинення кредитних зобов'язань перед ИАТ «Дельта банк», в тому числі електронні носії інформації, а також чорнові записи, вільні зразки підпису та почерку керівників TOB «Яблуневий Дар» та грошові кошти нажиті злочинним шляхом, а також відшукання майна TOB «Яблуневий Дар» на яке відповідно до ухвали Печерського районного суду міста Києва від 06.08.2015 накладено арешт та є предметом кримінального правопорушення і здобуте в результаті його вчинення.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне. Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000703 від 28.04.2014 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Державною іпотечною установою та ПАТ «Дельта Банк» укладено договір банківського рахунку 26/995-070 від 27.02.2013. На виконання вказаного договору рахунку Державній іпотечній установі відкрито поточний рахунок у національній валюті № 26502000000995 на якому, станом на 02.04.2015 заходились безготівкові грошові кошти у сумі 3 490 329 925,52 грн.

У забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «Дельта Банк» перед Державною іпотечною установою за договором рахунку між ПАТ «Дельта Банк»(Банк) та Державною іпотечною установою(Установа) укладено договір застави майнових прав № Д-1.1/2014 від 04.09.2014, відповідно до якого Державній іпотечній установі передано майнові права на кредитні договори, а саме:

Кредитний договір № ВКЛ-2005880 від 09.06.2011 р. від 09.06.2011 р. укладений між TOB «Танк транс» та Банком;

Кредитний договір № НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012 р. укладеним між Банком та TOB «Яблуневий дар»;

Кредитний договір № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013 р. укладеним між Банком та TOB «Яблуневий дар»;

Кредитний договір НКЛ-2005469/5 від 03.07.2013 р. укладений-Між Банком та TOB «Яблуневий дар».

Згідно зазначеного договору застави Державній іпотечній установі передано у заставу майнові права за договорами, що забезпечували виконання зобов'язань за переліченими вище кредитними договорами на загальну суму 1 441 396 562,46 грн.

Окрім цього, на виконання умов вказаного договору застави між ПАТ «Дельта Банк» та Державною іпотечною установою 04.09.2014 укладено договір відступлення права вимоги (з відкладальними умовами) № П-1.2/2014.

Згідно п. 1.2 та 2.2 зазначеного договору відступлення права вимоги ПАТ «Дельта Банк» та у зв'язку з прийняттям НБУ постанови від 02.03.2015 №150 «Про віднесення ПАТ «Дельта банк» до категорії неплатоспроможних» Державна іпотечна установа мала б набути усі права вимоги за вищенаведеними кредитними договорами та отримувати і розпоряджатись належними їй грошовими коштами(виділені з державного бюджету України) за рахунок погашення вище зазначених кредитних зобов'язань TOB «Яблуневий дар» та TOB «Танк Транс».

Незважаючи на це TOB «Яблуневий дар» та TOB «Танк Транс» всупереч умовам зазначених договорів не перераховують на рахунок Державної іпотечної установи грошові кошти, тобто не виконують свої кредитні зобов'язання, що позбавило ДІУ отримувати та розпоряджатись державними коштами.

Вказане стало можливим у зв'язку з тим, що службові особи ПАТ «Дельта банк» за попередньою змовою із службовими особами TOB «Яблуневий дар», TOB «Танк Транс», УНСП «Агро-Поділля», Cargil Financial Services Internetional Inc та іншими невстановленими слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем, розробили та реалізували незаконну схему виведення грошових коштів з ПАТ «Дельта банк», які належать Державній іпотечній установі та одночасного позбавлення майнових прав ДІУ на заставне майно, що на праві власності належить TOB «Яблуневий дар» та TOB «Танк Транс», шляхом незаконного проведення заліку нібито однорідних зустрічних вимог та вчинення незаконних дій для створення видимості правомірності припинення кредитних зобов'язань перед ПАТ «Дельта банк».

З цією метою, ПАТ «Дельта банк» відкрито на користь Cargil Financial Services Internetional Inc (співвласник Банку на 29,39%) наступні акредитиви: Безвідкличний резервний акредитив №LC/IM/12/112013 Безвідкличний резервний акредитив № LC/IM/14/122013 Безвідкличний резервний акредитив № LC/SB/027/062014 Безвідкличний резервний акредитив № LC/ SB/028/062014 Безвідкличний резервний акредитив № LC/SB/026/042014 Безвідкличний резервний акредитив № LC/IM/08/092013 Безвідкличний резервний акредитив № LC/SB/018/042014 Безвідкличний резервний акредитив № LC/SB/019/042014 Безвідкличний резервний акредитив № LC/SB/020/042014 Безвідкличний резервний акредитив № LC/SB/022/042014 Безвідкличний резервний акредитив № LC/SB/023/042014 Безвідкличний резервний акредитив № LC /ІМ/09/092013 Безвідкличний резервний акредитив № LC/IM/08/092013 (далі Акредитиви).

В подальшому, 05.02.2015 між Cargil Financial Services Internetional Inc(CFSIT) та TOB «Яблуневий дар» укладено Договори відступлення права вимоги №АА4, №АА5, №АА6, №АА7, згідно яких TOB «Яблуневий дар» відступлено права вимоги до Банку за акредитивами №LC/SB/016/042014 на суму 249 890,48 дол США, №LC/IM/12/112013 на суму 4 999 280 дол США, №LC/IM/14/122013 на суму 10 598 390 дол США, №LC/SB/027/062014 на суму 4 650 000 дол США, №LC/SB/028/062014 на суму 4 652 500 дол США, №LC/SB/026/042014 на суму 28 654 844,95 дол США, 89,6036342% від акредитива №LC/IM/08/092013 на суму 5 498 790 дол США.

Також, 05.02.2015 між CFSIT та TOB «Танк транс» укладено Договір відступлення права вимоги №АА8, №АА9, яким відступлено TOB «Танк транс» права вимоги до Банку за акредитивами JV2LC/SB/018/042014 на суму 979 962,45 дол США, №LC/SB/019/042014 на суму 688 832,27 дол США, №LC/SB/020/042014 на суму 788 885,60 дол США, №LC/SB/022/042014 на суму 222 505,16 дол США, №LC/SB/023/042014 на суму 839 450,34 дол США, №LC/IM/09/092013 на суму 4 999 280 дол США, 10,3963658% від акредитива №LC/IM/08/092013 на суму 5 498 790 дол США.

Крім цього, службові особи TOB «Яблуневий дар» та TOB «Танк транс» з метою не виконання умов зазначених кредитних договорів та подальшого зняття застави з майна, яке є предметом застави для забезпечення виконання умов кредитних договорів укладено ряд договорів відступлення прав вимоги з TOB «Інвестком» та фізичними особами ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

При цьому, службові особи TOB «Яблуневий Дар» та TOB «Танк Транс» не повідомили Державну іпотечну установу та ПАТ «Дельта Банк», як заставодержателя прав за кредитними договорами TOB «Яблуневий дар» та TOB «Танк транс» про здійснену уступку та не надали документи на підставі яких така уступка може вважатися правомірною.

Крім того, відповідно до листа ПАТ «Дельта банк» вих. № 2/01-17/1904 від 17.02.2015 TOB «Яблуневий Дар» та TOB «Танк Транс» заяви про зарахування вимог до Банку не надано.

В подальшому, службові особи TOB «Яблуневий Дар», TOB «Танк Транс» та УНСП «Агро-Поділля» використовуючи необізнаність ДІУ з метою доведення свого злочинного умислу до кінця та надання своїм протиправним діям законного вигляду звернулись з позовами до Господарського суду Львівської області з метою отримання відповідних судових рішень на підставі документів, які не відповідають дійсності.

Таким чином, службові особи ПАТ «Дельта банк» за попередньою змовою із службовими особами TOB «Яблуневий Дар», TOB «Танк Транс», УНСП «Агро-Поділля» та Cargil Financial Services Internetional Inc зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділи майновими правами Державної іпотечної установи за вищевказаними договорами застави та відступлення прав вимоги на загальну суму 1 441 396 562, 46 грн.

Документи TOB "Танк Транс" зберігаються у приміщеннях за адресою: Львівська область, Городоцький район, місто Городок, вулиця Івасюка, 2Г, що на праві власності належить TOB "Танк Транс" .

Є достатні дані про те, що за вказаною адресою знаходяться визначені слідчим документи.

На неодноразові запити органу досудового розслідування вказане товариство копії відповідних документів не надало, посилаючись на не існуюче кримінальне провадження, яке закрито у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Крім того, відповідно до ухвали Печерського районного суду міста Києва від 06.08.2015 на майно TOB «Танк Транс» за адресою: Львівська область, Городоцький район, місто Городок, вулиця Івасюка,2Г, яке є предметом кримінального правопорушення і здобуте в результаті його вчинення накладено арешт.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та майна, яке є предметом кримінального правопорушення і здобуте в результаті його вчинення, необхідно провести обшук у приміщеннях TOB «Танк Транс».

Вислухавши слідчого Бабій О., вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Із листа TOB «Танк Транс» від 25 травня 2015 року видно, що товариство не заперечує проти надання запитуваних документів, та через значний їх обсяг планує надати згодом.

Подальшого листування між органом досудового розслідування та товариства матеріали не містять. Посилання слідчого на листи слідчого Гуманенко І.О. від 19 та 25 червня 2015 року взяти до уваги неможливо, оскільки відсутні відомості про їх одержання товариством.

Посилання на необхідність відшукання майна, на яке накладено арешт, є безпідставним, оскільки вказані обставини в порядку ст. 234 КПК України не встановлюються. Виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту здійснюється в порядку встановленому КПК України.

Посилання слідчого на виявлення та фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення є не конкретним та необґрунтованим.

З огляду на встановлене в задоволенні клопотання про проведення обшуку необхідно відмовити, оскільки для цього відсутні підстави.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2,234, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радник юстиції Бабій Олександр Валерійович про проведення обшуку, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.