Ухвала суду № 48724204, 14.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28597/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.08.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Іваненко С.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України капітан міліції Москаленко С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України капітан міліції Москаленко Сергій Анатолійович розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014000000000025 від 11.04.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205КК України, за погодженням прокурора Демяненко А.Вю, звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке підтримав під час його розгляду, зазначаючи, що ГСУ МВС провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32014000000000025, внесеному до ЄРДР 11.04.2014 за ч 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

11.04.2014 ГСУ ФР Міндоходів України, в ході розслідування кримінального провадження № 32014130000000002 встановлено факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про який внесено до ЄРДР за № 32014000000000025.

05.06.2014 ГПУ в указаному кримінальному провадженні визначено підслідність за ГСУ МВС.

14.11.2014 склад кримінального правопорушення в указаному кримінальному провадженні перекваліфіковано на ч. 5 ст. 191 КК України.

05.09.2014 СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів -Центрального офісу з обслуговування великих платників, за результатами акту перевірки Міжрегіонального головного управління Міндоходів - центрального офісу з обслуговування великих платників, внесено відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України за № 32014100110000311.

29.01.2015 ГПУ підслідність в кримінальному провадженні № 32014100110000311 визначено за ГСУ МВС України.

27.02.2015 склад кримінального правопорушення в указаному кримінальному провадженні перекваліфіковано на ч. 5 ст. 191 КК України.

27.02.3015 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 32014000000000025 та № 32014100110000311 об?єднані в одне провадженні за номером 32014000000000025.

26.01.2015 ГПУ на підставі акту перевірки від 08.10.2014 № 07/2/2-1762 внесені відомості до ЄРДР про факти вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України за №№ 42015000000000071 та 42015000000000072.

27.01.2015 ГПУ проведення досудового розслідування в зазначених кримінальних провадженнях визначено за ГСУ МВС.

28.01.2015 матеріали досудових розслідувань в кримінальних провадженнях №№ 42015000000000071 та 42015000000000072 об?єднано в одне провадження за № 42015000000000071.

14.04.2015 матеріали досудових розслідувань в кримінальних провадженнях №№ 42015000000000071 та 32014000000000025 об?єднано в одне провадження за № 32014000000000025.

03.06.2015 ГСУ МВС України внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України за № 12014000000000227.

27.02.3015 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 32014000000000025 та № 12014000000000227 об?єднані в одне провадженні за номером 32014000000000025.

28.05.2015 з кримінального провадження № 32014000000000025 виділено кримінальне провадження № 12015000000000337 за підозрою ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, яке 28.05.2015 з обвинувальним актом направлено до Печерського районного суду м. Києва, та 10.06.2015 року закрите цим судом за плином строків давності притягнення підозрюваного до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 12 КК України дані злочини є особливо тяжкими.

Кошти отримані від НАК «Нафтогаз України» за начебто виконані сейсморозвідувальних 3Д робіт на площі Паласа, ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» перерахувало на підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «ФРІДОМ ЛАЙФ», ТОВ «МЕТІЗА», ТОВ «ШВЕЛЛЕР», ТОВ «ЛЕФФЕРО», ТОВ «ПРИМТЕК» та фізичним особам ОСОБА_3, ОСОБА_4, та ОСОБА_5 які в подальшому були обготівковані, оминаючи податкову систему.

В грудні 2013 та січні 2014 років ТОВ «ФРІДОМ ЛАЙФ» мало чотири постачальники: ТОВ «МЕТІЗА» (код 38619417) основний вид діяльності - оптова торгівля металами та металевими рудами, ТОВ «ШВЕЛЛЕР» (код 38619485) основний вид діяльності - оптова торгівля металами та металевими рудами, ТОВ «ЛЕФФЕРО» (код 38781471) основний вид діяльності - Виробництво чавуну, сталі та феросплавів, ТОВ «ПРИМТЕК» (38781492) основний вид діяльності - виробництво чавуну, сталі та феросплавів.

Підприємства - постачальники ТОВ «ФРІДОМ ЛАЙФ» є новоствореними, декларують кілька місяців діяльності (з серпня - вересень 2013 року) засновник та керівник в одній особі, статутний капітал 2 тис.грн. Зазначені підприємства декларують взаємовідносини з багатьма контрагентами з різних областей України з постачання різноманітного асортименту товару і послуг - тобто є транзитними підприємствами.

Крім того «ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ КОМЕРЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО», ТОВ «ФРІДОМ ЛАЙФ», ТОВ «МЕТІЗА», ТОВ «ШВЕЛЛЕР», ТОВ «ЛЕФФЕРО», ТОВ «ПРИМТЕК» були придбані (створені) невстановленими на даний час особами, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вище вказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Проведеними слідчими діями в кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ КОМЕРЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО», ТОВ «ФРІДОМ ЛАЙФ», ТОВ «МЕТІЗА», ТОВ «ШВЕЛЛЕР», ТОВ «ЛЕФФЕРО», ТОВ «ПРИМТЕК» в даній злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг посідають місце «вигодотранспортуючих» підприємств, а саме являється проміжною ланкою між підприємствами «вигодонабувачами» - підприємствами реального сектору економіки та підприємствами, на яких безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

Про перерахування ТОВ «Метіза» коштів на рахунки фізичних осіб ОСОБА_6, ОСОБА_7, як безповоротної фінансової допомоги свідчить інформація, яка міститься в виписці по рахунку ТОВ «Метіза», що вилучена в ПАТ «Актабанк».

З'ясовано, що у ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) відкрито рахунки ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_1) НОМЕР_3, ОСОБА_7 (ДФРО НОМЕР_2) НОМЕР_4, на які перераховувалися кошти, отримані від ТОВ «МЕТІЗА» (код 38619417)як безповоротна фінансова допомога.

Документи, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_1) та ОСОБА_7 (ДФРО НОМЕР_2) зберігаються в адміністративному приміщенні ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України Москаленко Сергію Анатолійовичу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394), який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53 відносно клієнтів ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_1) та ОСОБА_7 (ДФРО НОМЕР_2) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_3 який належить ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_1), НОМЕР_4 який належить ОСОБА_7 (ДФРО НОМЕР_2), а саме:

- карток із відбитками печатки та зразками підпису; довіреностей; офіційного листування; ксерокопії паспорту, заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух коштів по рахункам карток із відбитками печатки та зразками підпису; довіреностей; офіційного листування; ксерокопії паспорту, заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами, за період часу з 01.01.2013 по 10.08.2015 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 28597 /15-к

Прим. 2 - слідчий Москаленко С.А.

Копія -ПАТ "АКТАБАНК"

Виконавець: Цокол Л.І. 14.08.2015