Ухвала суду № 48723119, 14.08.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/9245/15-к

Провадження №1кс/712/3781/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Черкаси 14 серпня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1, старшого слідчого Орлової О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду м.Черкаси клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

12.08.2015 старший слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській обл. ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання погоджено прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1

В клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, будучи засновником товариства з обмеженю відповідальністю «Даналл» (код ЄДРПОУ 36300079), переоформив вказане товариство на гр. ОСОБА_4, після чого, 07.01.2015, умисно, шляхом обману, не маючи намір повернути отримані кошти, маючи на меті присвоїти грошові кошти, а зобов'язання не виконати, уклали з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 договір поставки № 26/01-04 від 07.01.2015, який був направлений останньому електронною поштою з невстановленого місця м. Черкаси, згідно якого ТОВ «Даналл» зобовязалось поставити селітру та нітроамофоску загальною вартістю 139800,00 грн. протягом 3 днів, які ОСОБА_5 були перераховані на рахунок № 2600 3060 2457 64 відкритого в відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований на території району 700-річчя в м. Черкаси та належного ОСОБА_4, після чого товар так і не поставили, а отримані грошові кошти були зняті в мережі банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк», що розташовані на території м. Черкаси та в подальшому витрачені ними на власні потреби, чим ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

Умисні дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинено групою осіб.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, будучи засновником товариства з обмеженю відповідальністю «Даналл» (код ЄДРПОУ 36300079), переоформив вказане товариство на гр. ОСОБА_4, після чого, 26.01.2015 умисно, шляхом обману, не маючи намір повернути отримані кошти, маючи на меті присвоїти грошові кошти, а зобов'язання не виконати, уклали з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 договір поставки № 26/01-04 від 26.01.2015, який був направлений останньому електронною поштою з невстановленого місця м. Черкаси, згідно якого ТОВ «Даналл» зобовязалось поставити селітру та нітроамофоску, загальною вартістю 140530,07 грн. протягом 3 днів, які ОСОБА_6 були перераховані на розрахунковий рахунок № 2600 5113 1003 48 відкритого в ПАТ «Укрінбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 195 та належного ТОВ «Даналл», після чого товар так і не поставили, а отримані грошові кошти по грошовим чекам зняли в відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 195 та в подальшому витратили на власні потреби, чим ОСОБА_6 завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

Умисні дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинено повторно, групою осіб.

Він же, 06.07.2015, близько о 10.00 год., за попередньою змовою з ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, знаходячись в орендованому ними приміщенні офісу, що по вул. Громова, 146 в м. Черкаси, представившись виконуючим обовязки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Сіргуд» (код ЄДРПОУ 36291494), керівником та засновником якого являється ОСОБА_8, умисно, шляхом обману, не маючи намір повернути отримані кошти, маючи на меті присвоїти грошові кошти, а зобов'язання не виконати, уклали договори поставки № 16/7-1Р від 06.07.2015 та № 17/7-1Р від 06.07.2015 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, згідно якого ТОВ «Сіргуд» зобовязалось поставити селітру аміачну масою 38 тонн загальною вартістю 281200 грн. протягом 2 днів , які ОСОБА_9 були перераховані на розрахунковий рахунок № 2600 9051 5223 13 відкритого в відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» м. Черкаси та належного ТОВ «Сіргуд», після чого товар так і не поставили, а отримані грошові кошти були зняті в відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Ільїнна, 334 в розмірі 100тис.грн. ОСОБА_3 та інша частина коштів була знята ОСОБА_7 в мережі банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк», що розташовані на території м. Черкаси та в подальшому витрачені ними на власні потреби, чим ОСОБА_9 завдано матеріального збитку у великих розмірах

Умисні дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України у заволодінні чужим майном шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому у великих розмірах, вчинено повторно, групою осіб.

30.07.2015 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 2, 3 КК України.

В ході досудового розслідування надано запит до відділу державної реєстрації речових прав на рухоме майно реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції з вимогою надати інформацію на нерухоме майно, що належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно з відповіддю ОСОБА_3 у власності має наступну нерухомість:

-квартиру № 22, що побульв. Шевченко, 345 в м. Черкаси загальною площею 30,2 кв. м. на підставі договору купівлі-продажу 7339 від 05.12.2003;

-квартиру № 77, що вул. Благовісна, 262 в м. Черкаси загальною площею 46,1 кв. м. на підставі договору купівлі-продажу 23 від 05.01.2007;

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України - арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власностіпідозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження,з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскаціїабо цивільного позову.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України - клопотання слідчого, прокурора,цивільного позивачапро арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомленняпідозрюваного,обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вищевикладене та те, що ОСОБА_3 вчинив ряд кримінальних правопорушень майнового характеру, в результаті вчинення яких потерпілим завдано матеріального збитку на загальну суму 561.530 (пятсот шістдесят одна тисяча пятсот тридцять) гривень.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_3 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховуються від органів досудового розслідування. Також є підстави вважати, що ОСОБА_3, одержавши відомості про звернення слідчого до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, до початку розгляду клопотання в суді може не прибувати до суду за судовим викликом та перешкодити накладенню арешту шляхом переоформлення нерухомого майна на іншу особу.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки потерпілим завдано матеріального збитку на загальну суму 561.530 (пятсот шістдесят одна тисяча пятсот тридцять) гривень, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на квартиру № 22, що побульв. Шевченко, 345 в м. Черкаси загальною площею 30,2 кв. м., що належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі договору купівлі-продажу 7339 від 05.12.2003.

Накласти арешт на квартиру № 77, що вул. Благовісна, 262 в м. Черкаси загальною площею 46,1 кв. м., що належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі договору купівлі-продажу 23 від 05.01.2007

Про накладення арешту повідомити відділ державної реєстрації речових прав на рухоме майно реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції щодо заборони розпоряджатись майном.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншій особі.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з дня її виготовлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом пяти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий